{"id":621137,"date":"2026-04-20T11:24:58","date_gmt":"2026-04-20T09:24:58","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-mars-2025-3\/"},"modified":"2026-04-20T11:25:03","modified_gmt":"2026-04-20T09:25:03","slug":"tribunal-darrondissement-6-mars-2025-3","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-mars-2025-3\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 6 mars 2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Jugt no755\/2025 Notice no 11655\/17\/CD 1 x ex.p.\/s. J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, septi\u00e8me chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre PERSONNE1.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurant \u00e0ADRESSE2.), -p r \u00e9 v e n u\u2013 en pr\u00e9sence de: PERSONNE2.) n\u00e9 leDATE2.) demeurant \u00e0ADRESSE3.) partie civileconstitu\u00e9e contre le pr\u00e9venuPERSONNE1.),pr\u00e9qualifi\u00e9. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- F A I T S : Par citation du29 janvier 2025le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis lepr\u00e9venuPERSONNE1.)de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience<\/p>\n<p>2 publique du13 f\u00e9vrier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge pour y entendre statuer sur: l\u2019accord par application des articles 563 et suivants du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. A l\u2019audience publique du13 f\u00e9vrier 2025, le vice-pr\u00e9sident constata l&#039;identit\u00e9 du pr\u00e9venuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l&#039;acte qui a saisi leTribunal et l\u2019informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame. Le pr\u00e9venuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de d\u00e9fense. PERSONNE2.), demandeur au civil,se constitua partie civilecontre le pr\u00e9venu PERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, partie d\u00e9fenderesse au civil. Larepr\u00e9sentantedu Minist\u00e8re Public,Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d\u2019Etat,fut entendueen ses conclusions. Ma\u00eetre NazanSIVRI, avocat, en remplacement de Ma\u00eetre Frank ROLLINGER, avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg,fut entendue en ses conclusions pour le compte dupr\u00e9venuPERSONNE1.). Le pr\u00e9venuPERSONNE1.)aeu la parole en dernier. Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venu du29 janvier 2025, r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0PERSONNE1.). L\u2019accord dont le Tribunal se trouvesaisi est con\u00e7u comme suit: Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D\u2019ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Not. 11655\/17\/CD<\/p>\n<p>3 Accord parapplication des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Entre: 1.Monsieur le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg et 2.PERSONNE1.), n\u00e9 leDATE3.)\u00e0ADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), assist\u00e9 de l\u2019\u00e9tudeFrank ROLLINGER, repr\u00e9sent\u00e9 aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure parMa\u00eetre Frank ROLLINGER, avocat \u00e0 la Cour, \u00e9lisantdomicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Frank ROLLINGER sise \u00e0 L-ADRESSE4.), I.R\u00e9sum\u00e9 de la proc\u00e9dure COTE DATE CONTENU A01 23.05.2019R\u00e9quisitoire d\u2019ouverture d\u2019information judiciaire du Minist\u00e8re public \u00e0 l\u2019encontre de 1.PERSONNE1.), n\u00e9 leDATE3.)\u00e0ADRESSE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.),<\/p>\n<p>4 2.Inconnu(s) Du chef des infractions suivantes: \u2022Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code p\u00e9nal) \u2022Abus de confiance (article 491 du Code p\u00e9nal) \u2022Escroquerie (article 496 du Code p\u00e9nal) \u2022Association de malfaiteurs (article 322 du Code p\u00e9nal) \u2022Blanchiment de capitaux (articles 506-1 du Code p\u00e9nal) A02 06.02.2021Transmis de Madame le juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur Eric SCHAMMO concernant la transcription du dossier \u00e0 un autre magistrat A03 06.05.2021Transmis du juge d\u2019instruction directeur Eric SCHAMMO \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS aux fins d\u2019attribution du dossier A04 18.05.2021Transmis de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS au Minist\u00e8re public A05 21.06.2021Transmis du Minist\u00e8re public \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction concernant l\u2019extension de l\u2019information judiciaire du chef d\u2019abus de biens sociaux A06 06.02.2023Courrier de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 Me ROLLINGER concernant la comparution de son mandant A07 08.03.2023Transmis de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS au Minist\u00e8re public concernant l\u2019\u00e9mission d\u2019un mandat d\u2019arr\u00eat et d\u2019un mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en \u00e0 l\u2019\u00e9gard de Monsieur PERSONNE1.) B01 20.03.2017Proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare, ensemble avec les annexes: 1.Mandat dePERSONNE2.) 2.MOUcontratSOCIETE1.) 3.Copie de la preuve du virement 4.MOU contratSOCIETE2.) 5.Western Union relev\u00e9 1 6.Western Union relev\u00e9 2 7.Western Union relev\u00e9 3 8.Copie du courriel concernant le blocage du virement 9.Confirmation des actifs 10.Courriel dePERSONNE3.) 11.Copie dela lettre de cr\u00e9dit 12.Divers courriels dePERSONNE4.) 13.Courriel dePERSONNE5.)<\/p>\n<p>5 B02 23.07.2017R\u00e9quisitoire du Minist\u00e8re public en vertu de l\u2019article 24-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale concernant une perquisition et saisie aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) B03 24.10.2017Proc\u00e8s-verbal n\u00b0R55493\/2017 dress\u00e9 par la police grand- ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare, ensemble avec ses annexes: 1. Documents relatifs au compteNUMERO1.) 2. R\u00e9quisition d\u2019interpr\u00e8te 3. Information droits 4. AuditionPERSONNE6.) B04 08.03.2018Transmis du Minist\u00e8re public au Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financi\u00e8re concernant une pr\u00e9-analyse du dossier B05 08.03.2018Transmis du Minist\u00e8re public \u00e0 la cellule de renseignement financier concernant l\u2019analyse des flux financiers dans le pr\u00e9sent dossier B06 17.04.20191 er Rapport n\u00b0SPJ\/IEF\/2019\/66925.2\/BAVI dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1. Transmis n\u00b0116644\/17\/CD du 8 mars 2018 2. Documents d\u2019ouverture de compte n\u00b0NUMERO1.)de SOCIETE4.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) 3. Extraits bancaires du compte n\u00b0 NUMERO1.) de SOCIETE4.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)pour la p\u00e9riode du 31 janvier au 28 f\u00e9vrier 2017 B07 07.12.2018Proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/IEF\/2018\/71526.3\/JAMA dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1.AuditionPERSONNE7.)du 09\/11\/2018 2.Copie de la r\u00e9quisition pour le traducteur 3.Copie du d\u00e9compte frais pour le traducteur envoy\u00e9 au Minist\u00e8re de la Justice 4.Documents rassembl\u00e9s en relation avecSOCIETE5.) (2009) LIMITED B08 24.04.2019Rapport de transmissionSOCIETE6.)n\u00b0660\/2018, ensemble avec ses annexes: 1.D\u00e9tail des transactions suspectes sur le compte n\u00b0NUMERO1.) 2.D\u00e9tail des transactions suspectes sur le compte n\u00b0NUMERO2.) B09 17.02.20214\u00e8me Rapport n\u00b0SPJ\/IEF\/2021\/66925.17\/JAMA dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1.Copie de l\u2019ordonnance n\u00b011655\/17\/CD C02 J.K. MP c\/ PERSONNE1.), Inconnu 2.Le proc\u00e8s -verbal de notification SPJ\/IEFC\/2020\/66925.9\/JAMA du 18\/02\/20220<\/p>\n<p>6 3.Leproc\u00e8s-verbal de remise (r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de r\u00e9ception) SPJ\/IEFC\/2020\/66925.13\/JAMA du 27\/02\/2020 4.Copie de l\u2019ordonnance Not.11655\/17\/CD C01 J.K MP c\/ PERSONNE1.), inconnu 5.Le proc\u00e8s-verbal de perquisition et de saisie SPJ\/IEF\/66925.8\/JAMA du 30\/01\/2020 6.Le proc\u00e8s-verbal de saisie SPJ\/IEF\/66925.12\/JAMA du 18\/02\/2020 aupr\u00e8s deSOCIETE3.) 7.Copie de l\u2019ordonnance de perquisition et de saisie (Not.11655\/17\/CD C04 J.K MP c\/ PERSONNE1.), inconnu) 8.Le proc\u00e8s-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ\/IEF\/66925.14\/JAMA du 15\/02\/2021 9.Copie de l\u2019ordonnance de perquisition et de saisie (Not.11655\/17\/CD C03 J.K MP c\/ SOCIETE9.), inconnu) 10.Le proc\u00e8s-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ\/IEF\/66925.15\/JAMA du 15\/02\/2021 au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.)SARL B10 21.04.20215 \u00e8me Rapport n\u00b0SPJ\/IEF\/2021\/66925.19\/JAMA dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1.Copie du transmis 11655\/17\/CD C06 dat\u00e9 au 17\/03\/2021 2.Copies des proc\u00e8s-verbaux de perquisition et de saisie SPJ\/EIF\/2020\/66925.14\/JAMA et SPJ\/EIF\/2020\/66925.15\/JAMA du 15\/02\/2021 3.Copie des deux ch\u00e8ques et d\u2019une facture d\u2019SOCIETE8.) 4.Deux versions d\u2019articles en relation avec PERSONNE1.)etSOCIETE10.)LIMITED 5.Les relev\u00e9s de compte du compteNUMERO1.) 6.Le relev\u00e9 des op\u00e9rations en relation avec les retraits sur les bancomats \u00e0ADRESSE5.)respectivement au casino deADRESSE5.) 7.Print out en relation avec les coordonn\u00e9es de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE11.) 8.Copie du contrat entreSOCIETE8.)etSOCIETE12.) 9.Copie du contrat entreSOCIETE8.)etSOCIETE13.) 10.Des courriels et documents concernant la lettre de cr\u00e9dit queSOCIETE14.)devait \u00e9tablir pour les besoins duSOCIETE15.)(SOCIETE16.)) 11.Deux documents en relation avec \u00abSOCIETE5.)LTD\u00bb dat\u00e9s au 18\/09\/2018 12.Warning \u00e9mis parSOCIETE17.)) 13.Contrat de pr\u00eat entreSOCIETE18.)\u00abSOCIETE19.)\u00bb soci\u00e9t\u00e9 de droit lithuanien etSOCIETE20.)SARL<\/p>\n<p>7 14.Un relev\u00e9 du compte bancaireNUMERO3.)au nom de PERSONNE8.)dat\u00e9 au 11\/08\/2020 15.Un relev\u00e9 du compte bancaire n\u00b0NUMERO4.)de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE14.)aupr\u00e8s de la banque SOCIETE21.) 16.Un courrier adress\u00e9 deSOCIETE14.)\u00e0 la banque SOCIETE21.)Plc avec adresses \u00e0ADRESSE6.)avec l\u2019instruction de virer les fonds en banque sur un autre compte 17.Un courrier de la banqueSOCIETE22.)en relation avec la cl\u00f4ture du compte n\u00b0NUMERO5.)et l\u2019instruction de virer l\u2019argent sur un autre compte 18.Un extrait du registre online Biz File +(Singapur) en relation avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE23.)SARL 19.Deux contrats de collaboration entreSOCIETE14.)et PERSONNE9.)respectivementPERSONNE10.) 20.Lettre de d\u00e9mission dePERSONNE11.) 21.Des documents en relation avec un contrat de pr\u00eat avec PERSONNE12.)\u00e0 hauteur de 9000 euros 22.Un document dat\u00e9 au 30\/06\/2020 intitul\u00e9 \u00abTerminating order to cease and desist\u00bb 23.Des documents en relation avec la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE24.)INC respectivement en relation avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE25.) 24.Un document \u00abCorporate resolution\u00bb entre la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE26.)SARL 25.Une lettre de confirmation que la banqueSOCIETE27.) (Nigeria) a \u00e9tabli une lettre de cr\u00e9dit d\u2019un montant total de 260.000.000USD en faveur dePERSONNE13.) d\u2019PERSONNE14.) 26.Lettre deSOCIETE28.)PLC \u00e0SOCIETE14.)par le biais deSOCIETE29.)LTD 27.\u00abPayment Guarantee\u00bb sign\u00e9 parPERSONNE1.)en faveur dePERSONNE15.)dat\u00e9 au 09\/11\/2016 28.\u00abSOCIETE30.)\u00bb entreSOCIETE31.),SOCIETE32.) LIMITED etSOCIETE14.)dat\u00e9 ao\u00fbt 2019 29.Le r\u00e9sultat de la requ\u00eateSOCIETE33.)en relation avec PERSONNE16.) B11 26.01.2016RapportSRPS-LUX\/2016\/JDA-48828\/2\/DR, dress\u00e9 par la police grand-ducale, Service R\u00e9gional de Polices Sp\u00e9ciales, ensemble avec ses annexes: 1.AuditionPERSONNE1.) 2.Un imprim\u00e9 du RCS concernant le commerce individuel dePERSONNE1.) 3.Un imprim\u00e9 du RCS concernant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.) SARL 4.Les imprim\u00e9s des autorisations d\u2019\u00e9tablissement<\/p>\n<p>8 5.Un imprim\u00e9 des indications produites sur la \u00abhomepage\u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 B12 10.03.2017Transmis n\u00b0 2017\/09896\/0354\/SL de la police grand-ducale, C.P. Gare-Hollerich concernant la plainte dePERSONNE17.) B13 11.10.20217 \u00e8me Rapport n\u00b0SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1. Fiches d\u2019identification des soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE8.)et SOCIETE20.) 2. Copie de l\u2019ordonnance 11655\/17\/CD du 18\/05\/2021 (SOCIETE3.)) 3. Proc\u00e8s-verbal de notificationSPJ\/EIF\/2021\/66925.23\/JAMA du 17\/06\/2021 (SOCIETE3.)) 4. Proc\u00e8s-verbal de saisie SPJ\/EIF\/2021\/66925.23\/JAMA du 30\/06\/2021 (SOCIETE3.)) 5. Copie de l\u2019ordonnance 11655\/17\/CD C8 du 18\/05\/2021 (SOCIETE34.)) 6. copie de l\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception SPJ\/EIF\/2021\/66925.32\/JAMA du 30\/06\/2021 (SOCIETE35.)) 7. Copie de l\u2019ordonnance 11655\/17\/CD C9 du 18\/05\/2021 (ING) 8. Copie de l\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception SPJ\/IEF\/2021\/66925.36\/JAMA du 14\/07\/2021 (ING) 9. Copie de l\u2019ordonnance 11655\/17\/CD C10 du 18\/05\/2021 (SOCIETE36.)) 10. Copie de l\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception SPJ\/IEF\/2021\/66925.33\/JAMA du 30\/06\/2021 (SOCIETE36.)) 11. Courriel de r\u00e9ponse dePERSONNE18.) dat\u00e9e au 20\/04\/2021 12. Proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogatoire dePERSONNE19.) SPJ\/IEF\/2021\/66925.23\/JAMA du 21\/06\/2021 13. Proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogatoire dePERSONNE5.) SPJ\/IEF\/2021\/66925.25\/JAMA du 05\/07\/2021 14. Proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogatoire dePERSONNE20.) SPJ\/IEF\/2021\/66925.22\/JAMA du 07\/07\/2021 15. Copie du contrat entreSOCIETE8.)etSOCIETE12.) 16. Copie de la facture n\u00b0NUMERO6.)d\u2019SOCIETE8.)\u00e0 SOCIETE37.)dat\u00e9e au 19\/01\/2017 17. Copie du contrat entreSOCIETE8.)SARL etSOCIETE13.) dat\u00e9e au 30\/01\/2017 18. Copie du messageSOCIETE39.)faisant partie de la plainte 19. Courriel de r\u00e9ponse dat\u00e9 au 28\/07\/2021 de laSOCIETE40.) 20. Copie du courriel entrePERSONNE18.)et les comptes courriels \u00abMAIL1.)\u00bb 21. Copie du contrat entreSOCIETE41.)etSOCIETE42.)LLC 22. les diff\u00e9rents messageSOCIETE39.)en relation avec la lettre de cr\u00e9dit \u00e0SOCIETE16.)respectivementSOCIETE15.)<\/p>\n<p>9 23. V\u00e9rification effectu\u00e9e en relation avec le code BIC NUMERO7.) 24. V\u00e9rification en relation avecSOCIETE43.)(2009) LIMITED 25. le rapport d\u2019exploitation SPJ\/AP\/NT\/66925-16-PECL B14 04.07.20228 \u00e8me Rapport n\u00b0SPJ\/IEF\/2021\/66925.42\/JAMA dress\u00e9 par le Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble avec ses annexes: 1. Copie du transmis 11655\/17\/CD du 24\/05\/2022 2. le proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogatoire dePERSONNE1.) SPJ\/IEF\/2022\/66925.39\/JAMA du 16\/06\/2022 3. Copie de la r\u00e9quisition n\u00b0SPJ\/IEF\/2022\/66925.41\/JAMA du 16\/06\/2022 4. Copie du formulaire de la taxe traducteur 5. R\u00e9ponse d\u2019SOCIETE33.)en relation avec d\u00e9cryptage du laptop Microsoft surface C01 14.06.2019Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) C02 14.06.2019Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE aupr\u00e8s de laSOCIETE44.)LTD C03 14.06.2019Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE aupr\u00e8s d\u2019PERSONNE1.) C04 14.06.2019Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE45.) SARL C1-4 14.06.2019Transmis du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C05 19.02.2021Transmis du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C06 17.3.2021Transmis du juge d\u2019instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C07 18.05.2021Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Martine KRAUS aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) C08 18.05.2021Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Martine KRAUS aupr\u00e8s de laSOCIETE35.) C09 18.05.2021Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Martine KRAUS aupr\u00e8s de laSOCIETE46.)SA C10 18.05.2021Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d\u2019instruction Martine KRAUS aupr\u00e8s de laSOCIETE47.)SA NUMERO8.) 22.06.2021Transmis du juge d\u2019instruction Martine KRAUS au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C12 21.10.2021Transmis du juge d\u2019instruction Martine KRAUS au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C13 24.05.2022Transmis du juge d\u2019instruction Martine KRAUS au SPJ, section \u00e9conomique et financi\u00e8re C14 21.11.2022Mandat de comparution \u00e0 l\u2019encontre d\u2019PERSONNE1.)<\/p>\n<p>10 C15 21.11.2021Courrier du juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 Ma\u00eetre Frank ROLLINGER Extraits des casiers judiciaires II.Gen\u00e8se et chronologie dudossier Le dossier p\u00e9nal comprend trois volets qui trouvent leur origine dans le d\u00e9p\u00f4t de trois plaintes \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, respectivement son associ\u00e9 et g\u00e9rant unique, PERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9. Il r\u00e9sulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg, que MonsieurPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, \u00e9tait le seul associ\u00e9, b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique et le seul g\u00e9rant d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 luxembourgeoise, qui s\u2019appelait d\u2019abord SOCIETE48.)SARL, ensuite, \u00e0 partir d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 18 f\u00e9vrier 2014,SOCIETE4.)SARL et qui a chang\u00e9 sa d\u00e9nomination sociale enSOCIETE8.)SARL. Les trois plaintes mettent en exergue la mise en sc\u00e8ne et l\u2019orchestration d\u2019une escroquerie dite \u00abescroquerie au cr\u00e9dit documentaire\u00bb et peuvent se r\u00e9sumer comme suit: 1. Plainte dePERSONNE17.)du 27 janvier 2017 aupr\u00e8s duADRESSE7.) 1 En date du 27 janvier 2017,PERSONNE21.), n\u00e9 leDATE4.)\u00e0ADRESSE8.)(C\u00f4te d\u2019Ivoire) a port\u00e9 plainte contre deux personnes de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL pour escroquerie et abus de confiance. SelonPERSONNE22.), des personnes nomm\u00e9es \u00abPERSONNE23.)\u00bb et \u00abPERSONNE1.)\u00bb sont venues mi-janvier 2017 \u00e0ADRESSE9.)(C\u00f4te d\u2019Ivoire) afin de n\u00e9gocier un contrat pour une garantie bancaire avecPERSONNE22.). En date du 18 janvier 2017,SOCIETE8.)S\u00e0rl, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE24.), a conclu avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE25.), un contrat pour unegarantie bancaire intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb. 2 Le contrat a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 parPERSONNE26.), n\u00e9 leDATE5.) \u00e0ADRESSE10.)au nom et pour le compte d\u2019SOCIETE8.)S\u00e0rl. Le contrat en question fut pr\u00e9tendument sign\u00e9 parPERSONNE27.), n\u00e9 leDATE6.)\u00e0 ADRESSE10.)au nom et pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE11.). Or, les v\u00e9rifications effectu\u00e9es par le service de police judiciaire ont montr\u00e9 qu\u2019une telle personne n\u2019existe pas dans la base informatique du registre central des personnes physiques au Luxembourg 3 . Ce contrat pr\u00e9voyait qu\u2019en contrepartie du paiement de 46.500 euros,SOCIETE8.)SARL devait procurer \u00e0SOCIETE12.)une \u00abstandby letter of credit\u00bb de EUR 10 millions, afin de lui permettre de financer des projets.SOCIETE12.)devait ensuite v\u00e9rifier et faire authentifier cette \u00abstandby letter of credit\u00bb, qui devait arriver viaSOCIETE39.), puis elle devait payer 8% dans un d\u00e9lai de cinq jours \u00e0SOCIETE8.)SARL. En vertu de ce contrat, les EUR 46.500 1 Rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 2 Annexe 2 au rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 3 Rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.19\/JAMA du 21 avril 2021 (cote B10).<\/p>\n<p>11 devaient \u00eatre pay\u00e9s sur le compte n\u00b0NUMERO9.)ouvert aupr\u00e8s deSOCIETE44.)LTD au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL. Il r\u00e9sulte de l\u2019enqu\u00eate qu\u2019PERSONNE1.)est le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique du compte bancaire n\u00b0NUMERO9.)ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL sur lequelSOCIETE12.)devait virer 46.500 euros. Sur la facture d\u2019SOCIETE8.)SARL, il est indiqu\u00e9 qu\u2019il y a lieu de payer 46.500 euros sur un compte deSOCIETE11.), LLC au Togo. Il r\u00e9sulte de l\u2019enqu\u00eate queSOCIETE11.)LLC est une soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00e9tablie au Texas \u00e0ADRESSE12.)et quePERSONNE28.)en est le chairman 4 . SOCIETE50.)a sign\u00e9 en date des 19 et 23 janvier 2023 deux ch\u00e8ques \u00e0 hauteur de 4.000.000 et de 5.000.000 CFA 5 (total de 13.770 euros) et les a \u00e9mis au nom dePERSONNE29.). PERSONNE30.)a en outre indiqu\u00e9 dans sa plainte qu\u2019il avait remis \u00e0PERSONNE1.) 5.000.000 CFA en esp\u00e8ces. PERSONNE1.)a expliqu\u00e9 dans un courriel adress\u00e9 au CommissariatADRESSE7.)que PERSONNE31.)etPERSONNE32.)ne travaillent pas pour la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)et qu\u2019il n\u2019a pas connaissance du contrat avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE51.). Le pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 au moins 9.000.000 CFA, soit environ 13.770 euros. 2. Plainte dePERSONNE2.)du 20 mars 2017 aupr\u00e8s du CI Secondaire Gare 6 En date du 30 janvier 2017, la soci\u00e9t\u00e9 \u00abSOCIETE13.)\u00bb avec si\u00e8ge \u00e0ADRESSE13.)a sign\u00e9 un contrat avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE27.)sur une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de 25.125.000 USD. Le contrat intitul\u00e9 \u00abMOU Agreement\u00bb a comme objet de permettre \u00e0SOCIETE38.)FZE d\u2019obtenir de la part deSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de USD 25.125.000.En contrepartie,SOCIETE13.)doit transf\u00e9rer USD 45.000 \u00e0SOCIETE8.)SARL \u201cforSOCIETE39.)charges, Leasing fee, Administration and Insurance undertaking\u201d. SOCIETE13.)doit ensuite faire v\u00e9rifier et authentifier la lettre de cr\u00e9dit viaSOCIETE39.), puis payer 8% de leasing fee dans un d\u00e9lai de 10 jours. Le jour de la signature du contrat, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), par le biais deSOCIETE53.), avec si\u00e8ge \u00e0 M-ADRESSE14.), a transf\u00e9r\u00e9 le montant de 37.400 USD sur le compteNUMERO1.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.). Il r\u00e9sulte de la documentation saisie en relation avec le compte n\u00b0NUMERO1.)que le montant de 34.717 euros a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 le 1er janvier 2017 sur ce compte et que ce compte \u00e9tait ouvert aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)au nom deSOCIETE4.)SARL, qui prestait des services administratifs et faisait des \u00e9tudes financi\u00e8res, ainsi que le conseil en management et l\u2019assistance \u00e0 la cr\u00e9ation ou \u00e0 la transformation d\u2019entreprises Le contrat pr\u00e9voyait \u00e9galement que la somme de 7.600 USD soit vir\u00e9e parSOCIETE54.)en 3 tranches, le 7 et 8 f\u00e9vrier 2017 au nom dePERSONNE6.), n\u00e9 leDATE7.)\u00e0ADRESSE15.) (Nig\u00e9ria), qui demeurait \u00e0 L-ADRESSE16.). 4 Il r\u00e9sulte du rapport cot\u00e9 B10 page 13 qu\u2019il existe une d\u00e9claration de soup\u00e7on de 2016 qui a mis PERSONNE8.)en relation avec les fr\u00e8resPERSONNE42.)etPERSONNE43.). 5 Le Franc CFA (Communaut\u00e9 financi\u00e8re en Afrique). 6 Proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 dress\u00e9 par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).<\/p>\n<p>12 Seuls les montants suivants ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s par le biais deSOCIETE54.): Date Sender Receiver Montant en euros 07\/02\/2017 PERSONNE33.) PERSONNE6.) 2.260 07\/02\/2017 PERSONNE33.) PERSONNE6.) 1.748,18 08\/02\/2017 PERSONNE33.) PERSONNE6.) 2.624,97 Total 6.633,15 SOCIETE55.)fut entendu en date du 24 octobre 2017 par la police grand-ducale, Commissariat CI Gare.SOCIETE55.)a avou\u00e9 lors de cet interrogatoire avoir pr\u00e9lev\u00e9 cet argent sur demande d\u2019une tierce personne qui lui \u00e9tait inconnue. Il ressort de ladocumentation saisie en relation avec le compte postal n\u00b0NUMERO1.)que le montant de 34.717 euros entre le 01\/02\/2017 sur le compte d\u00e9nomm\u00e9SOCIETE4.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.). Le 03\/02\/2017 la somme de 20.000 euros est transf\u00e9r\u00e9e de ce compte sur le compte n\u00b0NUMERO2.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)au nom d\u2019PERSONNE1.). En date du 07\/02\/2017 la somme de 14.000 euros est transf\u00e9r\u00e9e du compte n\u00b0NUMERO1.) sur le compte n\u00b0NUMERO2.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)au nom d\u2019PERSONNE1.). Lors de l\u2019exploitation il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que les deux montants \u00e0 hauteur de 34.000 euros entrent sur le compte priv\u00e9 d\u2019PERSONNE1.)sans qu\u2019un transfert en lien avec une lettre de cr\u00e9dit ne puisse \u00eatre identifi\u00e9. Le pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 6.633,15 euros qui furent transf\u00e9r\u00e9s parSOCIETE54.), ainsi que 34.000 USD transf\u00e9r\u00e9s par virement bancaire. Il r\u00e9sulte encore de l\u2019exploitation des op\u00e9rations bancaires sur le compte courant d\u2019PERSONNE1.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)que ce dernier a en tout transf\u00e9r\u00e9 9.950 euros (en 5 fois) \u00e0SOCIETE56.)entre le 8 juillet 2016 et le 29 novembre 2016. 3. Plainte dePERSONNE7.)du 9 novembre 2018 7 En octobre 2017,SOCIETE16.)\u00e9tait \u00e0 la recherche de fonds afin de d\u00e9velopper ses affaires dans l\u2019importation de biens de la Chine vers l\u2019Afrique. Par le biais d\u2019une connaissance, un pasteur anglais, il a \u00e9t\u00e9 mis en relation avec un certain PERSONNE34.). SOCIETE57.)lui proposait de lui vendre une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de 500.000 USD avec une validit\u00e9 de 180 jours, en \u00e9change d\u2019un paiement de 50.000 USD qui \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 payer la garantie et les int\u00e9r\u00eats. SOCIETE16.)avait besoin d\u2019une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de 500.000 USD pour payer deux fournisseurs chinois, \u00e0 savoir 320.000 USD pour acheter du caoutchouc et 180.000 USD pour acheter de la soude caustique. 7 Proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/EIF\/2018\/71526.1\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07).<\/p>\n<p>13 Lors d\u2019un voyage au Ghana,SOCIETE16.)a vers\u00e9 la somme de 5.000 USD sur le compte de SOCIETE57.)pour la lettre de cr\u00e9dit. Suite \u00e0 cela,PERSONNE35.)l\u2019a inform\u00e9 que ce serait PERSONNE1.), qui lui donnerait la lettre de cr\u00e9dit. SOCIETE16.)a par la suite port\u00e9 plainte aupr\u00e8s de la police au Ghana.PERSONNE35.)s\u2019est dit d\u2019accord de rembourser le montant de 5.000 USD sous condition que le reste du montant \u00e0 hauteur de 45.000 USD soit vers\u00e9 sur le compte n\u00b0NUMERO10.)aupr\u00e8s de la banque SOCIETE58.)en Angleterre pour les comptes de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE59.)Ltd. Lors de son retour au Etats-Unis,SOCIETE16.)a transf\u00e9r\u00e9 l\u2019argent sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE60.). Cependant, selon les informations qu\u2019il a re\u00e7ues d\u2019SOCIETE57.), l\u2019argent n\u2019est pas arriv\u00e9 sur le compte en question. SOCIETE16.)a faitdes recherches et a re\u00e7u l\u2019information aupr\u00e8s de la banque correspondante que le compte concern\u00e9 ne pouvait pas recevoir un montant si \u00e9lev\u00e9. SOCIETE57.)lui a donn\u00e9 ensuite la consigne de virer le montant sur le compte d\u2019PERSONNE36.)\u00e0 Luxembourg, \u00e0 savoir le num\u00e9roNUMERO1.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE61.). SOCIETE16.)a proc\u00e9d\u00e9 au virement \u00e0 partir du compte num\u00e9roNUMERO11.)de sa soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE62.)aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE63.)Nashville,NUMERO12.). SOCIETE57.)a envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE16.)le contrat qui portait sur une valeur de 2.000.000 euros. Apr\u00e8s signatureSOCIETE16.)a envoy\u00e9 le contrat \u00e0SOCIETE57.). Celui-ci lui a expliqu\u00e9 qu\u2019il n\u2019a pas re\u00e7u les instruments financiers d\u2019PERSONNE1.), qui permettraient d\u2019\u00e9mettre la lettre de cr\u00e9dit. Le pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 45.000 USD.<\/p>\n<p>14 III.Qualification juridique des faits PERSONNE1.), Comme auteur, coauteur ou complice A. Concernant la plainte dePERSONNE17.)du 27 janvier 2017 aupr\u00e8s duADRESSE7.) 8 depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier 2017 9 et le 19 janvier 2017 10 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL 11 , sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO13.), sans pr\u00e9judice des indications de temps et de lieux plus exactes, Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intentionfrauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.)etSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE26.), ainsi que dans la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des droits et obligations qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel); 8 Rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 9 Date du contrat intitul\u00e9 \u00abMOU Agreement\u00bb, voir annexe 2 au rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 10 Date d\u2019\u00e9mission de la facture pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 11 Il r\u00e9sulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg, que MonsieurPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, \u00e9tait le seul associ\u00e9, b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique et le seul g\u00e9rant d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 luxembourgeoise, qui s\u2019appelait d\u2019abordSOCIETE48.)SARL, ensuite, \u00e0 partir d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 18 f\u00e9vrier 2014,SOCIETE4.)SARL et qui a chang\u00e9 sa d\u00e9nomination sociale enSOCIETE8.)SARL.<\/p>\n<p>15 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.)etSOCIETE8.)SARL, ainsi que de la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0SOCIETE12.)respectivementPERSONNE17.)aux fins d\u2019obtention des fonds, constituant pr\u00e9tendument la contrepartie du cr\u00e9dit documentaire, Quant au transfert litigieux 3. Principalement: en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0PERSONNE37.), sinon \u00e0 SOCIETE12.), s\u2019\u00eatre fait remettre en esp\u00e8ces la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0falsifier, sinon \u00e0 faire falsifierle contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.)etSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.), ainsi que la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros en faisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s,afin de faire croire \u00e0SOCIETE12.), respectivementPERSONNE17.)en la r\u00e9alit\u00e9 de la garantie documentaire, \u00e0 savoir \u00abune standby letter of credit\u00bb de 10 millions euros permettant de financer des projets, et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Subsidiairement: en infraction \u00e0 l\u2019article 491 du Code p\u00e9nal<\/p>\n<p>16 d\u2019avoir frauduleusement soit d\u00e9tourn\u00e9, soit dissip\u00e9 au pr\u00e9judice d\u2019autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, \u00e9crits de toute nature contenant ou op\u00e9rant obligation ou d\u00e9charge et qui lui avaient \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 la condition de les rendreou d\u2019en faire un usage ou un emploi d\u00e9termin\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 frauduleusement au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE12.), sinon au pr\u00e9judice dePERSONNE17.), le montant de5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, somme qui avait \u00e9t\u00e9 remise en esp\u00e8ces aux fins d\u2019obtention d\u2019une lettre de cr\u00e9dit, \u00e0 savoir \u00abune standby letter of credit\u00bb de 10 millions euros permettant de financer des projets, mais qu\u2019il a utilis\u00e9e \u00e0 d\u2019autres fins, Quant \u00e0 l\u2019association\/organisation de malfaiteurs 4. Principalement: en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code p\u00e9nal, d\u2019avoirform\u00e9 une organisation criminelle, \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e des crimes et d\u00e9lits punissables d&#039;un emprisonnement d&#039;un maximum d&#039;au moins quatre ans ou d&#039;une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement,des avantages patrimoniaux, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir form\u00e9 avecPERSONNE29.)etPERSONNE26.), sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts, une organisation criminelle, \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e les infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance ; Subsidiairement: en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code p\u00e9nal, d\u2019avoir fait partie d\u2019une association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux personnes ou aux propri\u00e9t\u00e9s, en l\u2019esp\u00e8ce,d&#039;avoir form\u00e9avecPERSONNE29.)etPERSONNE26.), et d\u2019autres personnes non encore identifi\u00e9es,sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts,une association organis\u00e9e ayant pour but notamment la perp\u00e9tration des infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance ; Quant au blanchiment d\u2019argent 5. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, enl\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus deconfiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub A. 1 \u00e0 4, sachant, au moment o\u00f9 il la<\/p>\n<p>17 recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. B.Concernant la plainte dePERSONNE2.)du 20 mars 2017 aupr\u00e8s du CI Secondaire Gare 12 depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier 2017 13 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), sans pr\u00e9judice des indications de temps et de lieux plus exactes, Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en\u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse ou \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le document intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb 14 , mis \u00e0 la disposition de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des indications qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel) 15 ; 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal 12 Proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 dress\u00e9 par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01). 13 Date du contrat intitul\u00e9 \u00abMOU Agreement\u00bb, voir annexe 2 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 14 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 15 Voir p. 11 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13): Les v\u00e9rifications des enqu\u00eateurs aupr\u00e8s de HSBC ont montr\u00e9 que: -L\u2019activit\u00e9 de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a \u00e9t\u00e9 reprise en date du 15 novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg, -HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement du commerce, -Les soci\u00e9t\u00e9s indiqu\u00e9es dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59 Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas de services \u00e0 des non-clients. -Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11. Le code BIC dans la rubrique 42a: DRAWEE est \u00e9galement faux.<\/p>\n<p>18 dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations oud\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE38.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter ofcredit\u00bb 16 , en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.)aux fins d\u2019obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la contrepartie de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000, Quant au transfert litigieux 3. Principalement: en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), respectivementSOCIETE53.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400 furent vir\u00e9s parSOCIETE53.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)et USD 7.600 furent vir\u00e9s viaSOCIETE54.)\u00e0SOCIETE65.) 17 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0falsifier, sinon \u00e0 faire falsifierle contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), 16 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 17 Les montants suivants ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s viaSOCIETE54.): Date Sender Receiver Montant en euros 07\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.260,00 (2.600 USD) 07\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 1.748,18 (2.000 USD) 08\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.624,97 (3.000 USD) Total 6.633,15 (7.600 USD)<\/p>\n<p>19 ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb 18 , envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE66.)\u00e0 partir de l\u2019adresse emailMAIL2.) 19 , ainsi, en faisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s,afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE67.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000 et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Subsidiairement en infraction \u00e0 l\u2019article 491 du Code p\u00e9nal d\u2019avoirfrauduleusement soit d\u00e9tourn\u00e9, soit dissip\u00e9 au pr\u00e9judice d\u2019autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, \u00e9crits de toute nature contenant ou op\u00e9rant obligation ou d\u00e9charge et qui lui avaient \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 la condition de les rendre ou d\u2019enfaire un usage ou un emploi d\u00e9termin\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 frauduleusement au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), respectivement de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), le montant de USD 45.000, dont USD 37.400 furent vir\u00e9s parSOCIETE53.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)et USD 7.600 furent vir\u00e9s viaSOCIETE54.)\u00e0SOCIETE65.) 20 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, sommes qui lui avait \u00e9t\u00e9 remises, respectivement qui avait \u00e9t\u00e9 remises \u00e0SOCIETE8.)SARL, aux fins d\u2019assurer en contrepartie l\u2019\u00e9mission parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. d\u2019une lettre de cr\u00e9dit garantissant le montant de USD 25.125.000, mais qu\u2019il a utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins, Quant \u00e0 l\u2019association\/organisation de malfaiteurs 4. Principalement: en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code p\u00e9nal, d\u2019avoir form\u00e9 une organisation criminelle, \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e des crimes et d\u00e9lits punissables d&#039;un emprisonnement d&#039;un maximum d&#039;au moins quatre ans ou d&#039;une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir form\u00e9 avecSOCIETE65.)etPERSONNE26.)sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts, une organisation criminelle, \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e les infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance ; 18 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 19 Voir annexe 10 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 20 Les montants suivants ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s viaSOCIETE54.): Date Sender Receiver Montant en euros 07\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.260 (2.600 USD) 07\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 1.748,18 (2.000 USD) 08\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.624,97 (3.000 USD) Total 6.633,15 (7.600 USD)<\/p>\n<p>20 Subsidiairement: en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code p\u00e9nal, d\u2019avoirfait partie d\u2019une association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux personnes ou aux propri\u00e9t\u00e9s, en l\u2019esp\u00e8ce,d&#039;avoir form\u00e9avecSOCIETE65.)etPERSONNE26.), et d\u2019autres personnes non encore identifi\u00e9es,sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts,une association organis\u00e9e ayant pour but notamment la perp\u00e9tration des infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance ; Quant \u00e0 l\u2019abus de biens sociaux depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 3 f\u00e9vrier 2017 et le 7 f\u00e9vrier 2017 21 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), 5. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, d\u2019avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des d\u00e9tournements d\u2019un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros,en proc\u00e9dant notamment au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 6. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, 21 Voir tableau p.7 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.19\/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).<\/p>\n<p>21 en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usagede faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub B. 1 \u00e0 6, sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. 7. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect,des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment en ayant transf\u00e9r\u00e9 unmontant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), C. Concernant la plaintedePERSONNE7.)du 9 novembre 2018 22 depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), sans pr\u00e9judice des indications de temps et de lieux plus exactes, Quant au transfert litigieux 1. Principalement: en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvresfrauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, 22 Proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/EIF\/2018\/71526.1\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07).<\/p>\n<p>22 en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)de SOCIETE69.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de 36.477,38 euros, vir\u00e9s parSOCIETE68.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0faire usagedu contrat intitul\u00e9 \u00abJoint Venture Master Agreement for Monetizationof 500K Financial Instruments\u00bb conclu entreSOCIETE70.)LTD (SOCIETE71.)) et la soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaineSOCIETE42.)LLC 23 , qui s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 falsifi\u00e9,afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique d\u2019une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de USD 500.000 avec une validit\u00e9 de 180 jours pour d\u00e9velopper les affaires d\u2019importation de biens de la Chine vers l\u2019Afrique de Monsieur PERSONNE39.), et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Subsidiairement: en infraction \u00e0 l\u2019article 491 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir frauduleusement soit d\u00e9tourn\u00e9, soit dissip\u00e9 au pr\u00e9judice d\u2019autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, \u00e9crits de toute nature contenant ou op\u00e9rant obligation ou d\u00e9charge et qui lui avaient \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 la condition de les rendreou d\u2019en faire un usage ou un emploi d\u00e9termin\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 frauduleusement au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)de PERSONNE39.)le montant de 36.477,38 euros 24 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, moyennant le contrat intitul\u00e9 \u00abJoint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments\u00bb conclu entreSOCIETE70.)LTD (SOCIETE71.)) et la soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaine SOCIETE42.)LLC 25 , qui s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 falsifi\u00e9, somme lui remise en contrepartie d\u2019obtention d\u2019une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de USD 500.000 avec une validit\u00e9 de 180 jours pour d\u00e9velopper les affaires d\u2019importation de biens de la Chine vers l\u2019Afrique de MonsieurPERSONNE39.), mais qu\u2019il a utilis\u00e9e \u00e0 d\u2019autres fins, Quant \u00e0 l\u2019association\/organisation de malfaiteurs 2. Principalement: en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code p\u00e9nal, d\u2019avoir form\u00e9 une organisation criminelle, \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e des crimes et d\u00e9lits punissables d&#039;un emprisonnement d&#039;un maximum d&#039;au moins quatre ans ou d&#039;une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir form\u00e9 avecPERSONNE40.), sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts, une organisation criminelle, 23 Voir annexe 2 au proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/IEF\/2018\/71526.3\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07). 24 Montant vers\u00e9 en date du 26\/03\/2018 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE79.)LLC sur le compte d\u2019SOCIETE8.) SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL), voir p.10 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14). 25 Voir annexe 2 au proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/IEF\/2018\/71526.3\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07).<\/p>\n<p>23 \u00e9tablie dans le temps, en vue de commettre de fa\u00e7on concert\u00e9e les infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance; Subsidiairement: en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code p\u00e9nal, d\u2019avoir fait partie d\u2019une association form\u00e9e dans le but d\u2019attenter aux personnes ou aux propri\u00e9t\u00e9s, en l\u2019esp\u00e8ce,d&#039;avoir form\u00e9avecPERSONNE40.), et d\u2019autres personnes non encore identifi\u00e9es, sans pr\u00e9judice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant \u00e0 leurs r\u00f4les exacts,une association organis\u00e9e ayant pour but notamment la perp\u00e9tration des infractions de faux et usage de faux, d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance ; 3. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), d\u2019avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 aux d\u00e9tournements suivants: -un montant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 26 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, -un montant de 220.590,76 euros 27 , qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros 28 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, 26 Voir tableau \u00e0 la p.10 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14). 27 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 28 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).<\/p>\n<p>24 -un montant de 2.500 euros 29 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 50.990,59 euros 30 fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.)SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 4. en infraction \u00e0l\u2019articles 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article(506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu au moins la somme de28.200 euros 31 et de 256.790,76 euros 32 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9esci-avant sub C. 1. \u00e0 6. , sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) ou de la participation \u00e0 cette infraction. 5. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect,des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment en ayant transf\u00e9r\u00e9 les montants suivants: 29 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 30 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 31 Somme re\u00e7ue personnellement sur le compte priv\u00e9 d\u2019PERSONNE1.)n\u00b0NUMERO14.), repr\u00e9sentant une partie des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennement SOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.); une autre partie de ces fonds ont servi \u00e0 charger une carte VISA. 32 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros re\u00e7ue par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL).<\/p>\n<p>25 -un montant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 33 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, -un montant de 220.590,76 euros 34 , qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros 35 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 2.500 euros 36 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 50.990,59 37 euros 38 fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.)SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. ******************* IV.Les faits reconnus parPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, PERSONNE1.), Comme auteur A. Concernant la plainte dePERSONNE17.)du 27 janvier 2017 aupr\u00e8s duADRESSE7.) 39 33 Voir tableau \u00e0 la p.10 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14). 34 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 35 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 36 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 37 Le montant fut ventil\u00e9 comme suit: -2.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 d\u00e9cembre 2015 -13.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 d\u00e9cembre 2015 avec la mention \u00abCONSULTING SERVICE FEE \u00bb, -20.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 d\u00e9cembre 2015 avec la mention \u00abCONSULTING SERVICE FEE \u00bb, -10.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 24 avril 2018 avec la mention \u00abINVOICE No.2910-230418-2-0\u00bb, -5.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8 mai 2018 avec la mention \u00abINT COMM. ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE. 38 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 39 Rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).<\/p>\n<p>26 depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier 2017 40 et le 19 janvier 2017 41 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL 42 , sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO13.), Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.)etSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE26.), ainsi que dans la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des droits et obligations qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel); 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par faussessignatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition oualt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, 40 Date du contrat intitul\u00e9 \u00abMOU Agreement\u00bb, voir annexe 2 au rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 41 Date d\u2019\u00e9mission de la facture pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n\u00b02017\/09896\/0354\/SL du 10 mars 2017 dress\u00e9 par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12). 42 Il r\u00e9sulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg, que MonsieurPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, \u00e9tait le seul associ\u00e9, b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique et le seul g\u00e9rant d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 luxembourgeoise, qui s\u2019appelait d\u2019abordSOCIETE48.)SARL, ensuite, \u00e0 partir d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 18 f\u00e9vrier 2014,SOCIETE4.)SARL et qui a chang\u00e9 sa d\u00e9nomination sociale enSOCIETE8.)SARL.<\/p>\n<p>27 en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.)etSOCIETE8.)SARL, ainsi que de la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0SOCIETE12.)respectivementPERSONNE17.)aux fins d\u2019obtention des fonds, constituant pr\u00e9tendument la contrepartie du cr\u00e9dit documentaire, Quant au transfert litigieux 3.en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0PERSONNE37.), sinon \u00e0 SOCIETE12.), s\u2019\u00eatre fait remettre en esp\u00e8ces la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0falsifier, sinon \u00e0 faire falsifierle contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.)etSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.), ainsi que la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros en faisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s,afin de faire croire \u00e0SOCIETE12.), respectivementPERSONNE17.)en la r\u00e9alit\u00e9 de la garantie documentaire, \u00e0 savoir \u00abune standby letter of credit\u00bb de 10 millions euros permettant de financer des projets, et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Quant au blanchiment d\u2019argent 4. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial<\/p>\n<p>28 quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub A. 1 \u00e0 3, sachant, au moment o\u00f9 il la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. B.Concernant la plainte dePERSONNE2.)du 20 mars 2017 aupr\u00e8s du CI Secondaire Gare 43 depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier 2017 44 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, enl\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse ou \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le document intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb 45 , mis \u00e0 la disposition de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des indications qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel) 46 ; 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal 43 Proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 dress\u00e9 par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01). 44 Date du contrat intitul\u00e9 \u00abMOU Agreement\u00bb, voir annexe 2 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 45 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 46 Voir p. 11 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13): Les v\u00e9rifications des enqu\u00eateurs aupr\u00e8s de HSBC ont montr\u00e9 que: -L\u2019activit\u00e9 de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a \u00e9t\u00e9 reprise en date du 15 novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg, -HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement du commerce, -Les soci\u00e9t\u00e9s indiqu\u00e9es dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59 Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas de services \u00e0 des non-clients. -Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11. Le code BIC dans la rubrique 42a: DRAWEE est \u00e9galement faux.<\/p>\n<p>29 dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par faussessignatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition oualt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE38.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb 47 , en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.)aux fins d\u2019obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la contrepartie de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000, Quant au transfert litigieux 3. en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations,quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), respectivementSOCIETE53.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400 furent vir\u00e9s parSOCIETE53.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)et USD 7.600 furent vir\u00e9s viaSOCIETE54.)\u00e0SOCIETE65.) 48 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0falsifier, sinon \u00e0 faire falsifierle contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, 47 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 48 Les montants suivants ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s viaSOCIETE54.): Date Sender Reciever Montant en euros 07\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.260 (2.600 USD) 07\/02\/2017 RagimISAEEV ONI ONUWA 1.748,18 (2.000 USD) 08\/02\/2017 Ragim ISAEEV ONI ONUWA 2.624,97 (3.000 USD) . Total 6.633,15 (7.600 USD)<\/p>\n<p>30 repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb 49 , envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE66.)\u00e0 partir de l\u2019adresse emailMAIL2.) 50 , ainsi, en faisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s,afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE67.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000 etcela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Quant \u00e0 l\u2019abus de biens sociaux depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 3 f\u00e9vrier 2017 et le 7 f\u00e9vrier 2017 51 , dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), 4. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, d\u2019avoirde mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des d\u00e9tournements d\u2019un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros,en proc\u00e9dant notamment au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717euros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 5. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de 49 Voir annexe 11 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 50 Voir annexe 10 au proc\u00e8s-verbal n\u00b051236\/2017 du 20 mars 2017 dress\u00e9 par la police grand-ducale, Centre d\u2019intervention secondaire Gare (Cote B01). 51 Voir tableau p.7 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.19\/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).<\/p>\n<p>31 l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usagede faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub B. 1 \u00e0 4, sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. 6. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoirsciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment en ayant transf\u00e9r\u00e9 unmontant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000euros des 34.717 euros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), C. Concernant la plaintedePERSONNE7.)du 9 novembre 2018 52 depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), Quant au transfert litigieux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou 52 Proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/EIF\/2018\/71526.1\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07).<\/p>\n<p>32 la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)de SOCIETE69.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de 36.477,38 euros, vir\u00e9s parSOCIETE68.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0faire usagedu contrat intitul\u00e9 \u00abJoint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments\u00bb conclu entreSOCIETE70.)LTD (SOCIETE71.)) et la soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaineSOCIETE42.)LLC 53 , qui s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 falsifi\u00e9,afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique d\u2019une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de USD 500.000 avec une validit\u00e9 de 180 jours pour d\u00e9velopper les affaires d\u2019importation de biens de la Chine vers l\u2019Afrique de Monsieur PERSONNE39.), etcela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, 2. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), d\u2019avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 aux d\u00e9tournements suivants: -un montant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 54 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, 53 Voir annexe 2 au proc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/IEF\/2018\/71526.3\/JAMA dress\u00e9 par le service de police judiciaire, section infractions \u00e9conomiques et financi\u00e8res du 6 d\u00e9cembre 2018 (Cote B07). 54 Voir tableau \u00e0 la p.10 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).<\/p>\n<p>33 -un montant de 220.590,76 euros 55 , qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros 56 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 2.500 euros 57 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 50.990,59 euros 58 fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.)SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 3. en infraction \u00e0 l\u2019articles 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu au moins la somme de28.200 euros 59 et de 256.790,76 euros 60 , sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9esci-avant sub C. 1. \u00e0 2., sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) ou de la participation \u00e0 cette infraction. 4. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect,des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es 55 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 56 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 57 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 58 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 59 Somme re\u00e7ue personnellement sur le compte priv\u00e9 d\u2019PERSONNE1.)n\u00b0NUMERO14.), repr\u00e9sentant une partie des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennement SOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.); une autre partie de ces fonds ont servi \u00e0 charger une carte VISA. 60 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros re\u00e7ue par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL).<\/p>\n<p>34 au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment en ayant transf\u00e9r\u00e9 les montants suivants: -unmontant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 61 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, -un montant de 220.590,76 euros 62 , qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros 63 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 2.500 euros 64 fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -unmontant de 50.990,59 65 euros 66 fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.)SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. V. La peine A)La peine l\u00e9gale Aux termes de l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal \u00abquiconque, dans le but de s\u2019approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, se sera fait remettre ou d\u00e9livrer ou aura tent\u00e9 de se faire remettre ou d\u00e9livrer 61 Voir tableau \u00e0 la p.10 du rapport SPJ\/IEF\/2021\/66925.37\/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14). 62 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 63 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 64 Voir p. 6 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08). 65 Le montant fut ventil\u00e9 comme suit: \u00a72.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 d\u00e9cembre 2015 \u00a713.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 d\u00e9cembre 2015 avec la mention \u00abCONSULTING SERVICE FEE \u00bb, \u00a720.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 d\u00e9cembre 2015 avec la mention \u00abCONSULTING SERVICE FEE \u00bb, \u00a710.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 24 avril 2018 avec la mention \u00abINVOICE No.2910-230418-2-0\u00bb, \u00a75.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8 mai 2018 avec la mention \u00abINT COMM.ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE. 66 Voir p. 5 du Rapport de transmissionSOCIETE6.)660\/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).<\/p>\n<p>35 des fonds, meubles, obligations, quittances d\u00e9charges, clefs \u00e9lectroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, sera puni d\u2019un emprisonnement de quatre mois \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 251 euros \u00e0 30.000 euros. Le coupable pourra de plus \u00eatre condamn\u00e9 \u00e0 l&#039;interdiction, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 24.\u00bb Aux termes de l\u2019article 1500-11 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, l\u2019infraction d\u2019abus de biens sociaux est punie d\u2019un emprisonnement d\u2019un an \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 500 euros \u00e0 25.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement. L\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention pr\u00e9vue par l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal est punie d\u2019un emprisonnement d\u2019un an \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement. Si les infractions de faux et d\u2019usage de faux sont retenues \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un m\u00eame auteur, il n\u2019y a d\u00e8s lors pas lieu \u00e0 application \u00e0 ces infractions des dispositions de l\u2019article 65 du Code p\u00e9nal concernant leconcours id\u00e9al. L\u2019usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n\u2019est que la consommation et n\u2019est pas \u00e0 retenir en tant qu\u2019infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n\u00b0 240\/83, LJUS n\u00b0 98305650). Tel que d\u00e9taill\u00e9 ci-avant en ce qui concerne la prescription, les diff\u00e9rents faux proc\u00e8dent d\u2019une intention unique et constituent une infraction collective. Les diff\u00e9rentes infractions de faux forment d\u00e8s lors une infraction unique. L\u2019usage de ces m\u00eames faux se confond par ailleurs avec l\u2019infraction de faux 67 . En vertu des articles 196 et 197 du code p\u00e9nal, ensemble l\u2019article 214 du m\u00eame code, la peine encourue pour l\u2019infraction d\u2019usage de faux en \u00e9critures est la r\u00e9clusion de 5 \u00e0 10 ans et une amende de 251 \u00e0 125.000 euros. Suite \u00e0 la d\u00e9criminalisation \u00e0 op\u00e9rerpar l\u2019application des circonstances att\u00e9nuantes, la peine \u00e0 encourir est une peine d\u2019emprisonnement de 3 mois \u00e0 5 ans. L\u2019amende de 251 \u00e0 125.000 euros pr\u00e9vue par l\u2019article 214 du code p\u00e9nal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n\u00b0 66\/12 VI ; CSJ, 3 d\u00e9cembre 2013, n\u00b0 646\/V). La peine la plus forte est d\u00e8s lors celle pr\u00e9vue pour les infractions de faux et d\u2019usage de faux. Les infractions de faux et d\u2019usage de faux sont en concours r\u00e9el avec lesinfractions d\u2019escroquerie, d\u2019abus de biens sociaux et de blanchiment de sorte qu&#039;il y a lieu \u00e0 application des dispositions de l\u2019article 60 du Code p\u00e9nal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant \u00eatre \u00e9lev\u00e9e au double du maximum sans pouvoir d\u00e9passer la somme des peines encourues 68 . B)Personnalisation de la peine Eu \u00e9gard au fait quePERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, a collabor\u00e9 avec les autorit\u00e9s judiciaires et eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019absence d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, tout en prenant en compte la gravit\u00e9 des faits, il y a d\u00e8s lors lieu de condamnerPERSONNE1.)\u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de quinze (15) mois, assorti du sursis, ainsi qu\u2019\u00e0 une amende de dix mille (10.000) euros. La dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l&#039;amende est \u00e0 fixer \u00e0 cent cinquante (100) jours. 67 Arr\u00eat N\u00b0553\/15 X du 2 d\u00e9cembre 2015, confirmant le jugement de premi\u00e8re instance sur l\u2019application des r\u00e8gles du concours. TAL XVIII 7 mai 2015 sous le num\u00e9roNUMERO17.)\/2015, 68 TAL XVIII, 19.12.2013, MP c\/ BUCHBORN, Jugt. 3348\/2013, not.8262\/08\/CD<\/p>\n<p>36 C)Confiscation L\u2019ensemble de la documentation saisie est \u00e0 confisquer en tant que pi\u00e8ces \u00e0 conviction. VI.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant \u00e0 liquider par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, section correctionnelle. Par application de l\u2019article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales,des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 196, 197, 322, 323, 324, 324bis, 324ter, 491, 496 et 506-1 points 2 et 3 du Code p\u00e9nal et des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Luxembourg, le 16.01.2025 Le Procureur d\u2019Etat PERSONNE41.) Me Frank ROLLINGER PERSONNE1.) La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reconnus parPERSONNE1.)r\u00e9sulte \u00e0 suffisance de l\u2019accord pr\u00e9cit\u00e9 et est confirm\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif. A l\u2019audience publique du13 f\u00e9vrier 2025, les parties ont d\u00e9clar\u00e9 maintenir les termes de l\u2019accord. La repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public a cependant demand\u00e9 \u00e0 voir rectifier l\u2019erreur mat\u00e9rielle s\u2019\u00e9tant gliss\u00e9e dans l\u2019accord dans la mesure o\u00f9 la contrainte par corps est de cent jours et non de cent cinquante jours. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des pr\u00e9ventions suivantes: \u00abcomme auteur, A.Concernant la plainte dePERSONNE17.)du 27 janvier 2017 aupr\u00e8s du ADRESSE7.),<\/p>\n<p>37 depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier 2017 et le 19 janvier 2017, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL,sise \u00e0 L- ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.) et SOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.), ainsi que dans la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE12.) pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des droits et obligations qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel); 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par faussessignatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition oualt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.)etSOCIETE8.)SARL, ainsi que de la facture \u00e9mise parSOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des<\/p>\n<p>38 \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0SOCIETE12.)respectivementPERSONNE17.)aux fins d\u2019obtention des fonds, constituant pr\u00e9tendument la contrepartie du cr\u00e9dit documentaire, Quant au transfert litigieux 4.en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisantusage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou detout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0PERSONNE37.), sinon \u00e0SOCIETE12.), s\u2019\u00eatre fait remettre en esp\u00e8ces la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0 falsifier, sinon \u00e0 faire falsifier le contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 18 janvier 2017 conclu entreSOCIETE12.), repr\u00e9sent\u00e9 parPERSONNE17.)etSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.), ainsi que la facture \u00e9mise parSOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de SOCIETE12.)pour des \u00abSOCIETE64.)\u00bb au prix de 46.500 TTC euros enfaisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s, afin de faire croire \u00e0 SOCIETE12.), respectivementPERSONNE17.) en la r\u00e9alit\u00e9 de la garantie documentaire, \u00e0 savoir \u00abune standby letter of credit\u00bb de 10 millions euros permettant de financer des projets, et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Quant au blanchiment d\u2019argent 4. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions,<\/p>\n<p>39 sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de 5.000.000 CFA, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abusde confiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub A. 1 \u00e0 3, sachant, au moment o\u00f9 il la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. B. Concernant la plainte dePERSONNE2.)du 20 mars 2017 aupr\u00e8s du CI Secondaire Gare depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier 2017, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO13.), Quant aux faux et usage de faux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 196 du Code p\u00e9nal dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir commis unfaux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par fausses signatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, parfabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse ou \u00e0 dessein de nuire, commis les faux en \u00e9critures dans le document intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb, mis \u00e0 la disposition de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pi\u00e8ces et en ce qu\u2019ils contiennent des indications qui ne correspondent pas \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 (faux intellectuel); 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal<\/p>\n<p>40 dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, avoir fait usage d\u2019un faux en \u00e9critures authentiques et publiques, un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, par faussessignatures, par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d&#039;\u00e9critures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes par addition oualt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, dans une intention frauduleuse et \u00e0 dessein de nuire, fait usage du contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE38.), ainsi que le document du type \u00abdocumentary letter of credit\u00bb, en remettant les pr\u00e9dits documents \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE13.) aux fins d\u2019obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la contrepartie de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000, Quant au transfert litigieux 3. en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui, s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoir ou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE13.), respectivementSOCIETE53.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400 furent vir\u00e9s par SOCIETE53.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.)SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)et USD 7.600 furent vir\u00e9s viaSOCIETE54.)\u00e0SOCIETE65.), sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0 falsifier, sinon \u00e0 faire falsifier le contrat intitul\u00e9 \u00abSOCIETE49.)\u00bb du 30 janvier 2017 conclu entreSOCIETE8.)SARL, repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE26.)et la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE13.), repr\u00e9sent\u00e9e parPERSONNE33.), ainsi que le document du type<\/p>\n<p>41 \u00abdocumentary letter of credit\u00bb, envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE66.)\u00e0 partir de l\u2019adresse emailMAIL2.), ainsi, en faisant usage des pr\u00e9dits documents falsifi\u00e9s, afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE67.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de la lettre de cr\u00e9dit pr\u00e9tendument \u00e9mise parSOCIETE52.)(Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000 et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, Quant \u00e0 l\u2019abus de biens sociaux depuisun temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment le 3 f\u00e9vrier 2017 et le 7 f\u00e9vrier 2017, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO13.), 4. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, d\u2019avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, enl\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des d\u00e9tournements d\u2019un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, enproc\u00e9dant notamment au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.) sur son compte personnel n\u00b0 NUMERO14.)aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 eu ros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 5. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal<\/p>\n<p>42 d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usagede faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub B. 1 \u00e0 4, sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) (de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal) ou de la participation \u00e0 cette infraction. 6. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect,des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment enayant transf\u00e9r\u00e9 un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.)aupr\u00e8s de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000euros des 34.717 euros re\u00e7us uniquement deux jours auparavant par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE53.), C. Concernant la plaintedePERSONNE7.)du 9 novembre 2018 depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO13.),<\/p>\n<p>43 Quant au transfert litigieux 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 496 du Code p\u00e9nal dans le but de s&#039;approprier une chose appartenant \u00e0 autrui,s\u2019\u00eatre fait remettre ou d\u00e9livrer des fonds, meubles, obligations, quittances, d\u00e9charges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualit\u00e9s, soit en employant des man\u0153uvres frauduleuses pour persuader l\u2019existence de fausses entreprises, d\u2019un pouvoirou d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire, pour faire na\u00eetre l\u2019esp\u00e9rance ou la crainte d\u2019un succ\u00e8s, d\u2019un accident ou de tout autre \u00e9v\u00e9nement chim\u00e9rique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la cr\u00e9dulit\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, dans le but de s\u2019approprier des fonds appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE68.)deSOCIETE69.), s\u2019\u00eatre fait remettre la somme de 36.477,38 euros, vir\u00e9s parSOCIETE68.)sur le compte n\u00b0NUMERO1.), ouvert au nom d\u2019SOCIETE8.) SARL aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), sans pr\u00e9judice quant au montant exact, en employant des man\u0153uvres frauduleuses consistant notamment \u00e0faire usage du contrat intitul\u00e9 \u00abJoint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments\u00bb conclu entreSOCIETE70.)LTD (SOCIETE71.)) et la soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaineSOCIETE42.)LLC, qui s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 falsifi\u00e9, afin de faire croire la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)en l\u2019existence et en la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique d\u2019une lettre de cr\u00e9dit \u00e0 hauteur de USD 500.000 avec une validit\u00e9 de 180 jours pour d\u00e9velopper les affaires d\u2019importation de biens de laChine vers l\u2019Afrique de Monsieur PERSONNE39.), et cela pour persuader de l\u2019existence d\u2019un cr\u00e9dit imaginaire ou abuser autrement de la confiance et de la cr\u00e9dulit\u00e9 de la victime, 2. En infraction \u00e0 l\u2019article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, depuis un temps ind\u00e9termin\u00e9, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et 2018, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, sise \u00e0 L-ADRESSE17.), immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s du Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO13.), d\u2019avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d\u2019une soci\u00e9t\u00e9, fait des biens ou du cr\u00e9dit ce la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement,<\/p>\n<p>44 En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir, de mauvaise foi, \u00e0 des fins personnelles et\/ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou entreprise dans laquelle il \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9 directement ou indirectement, proc\u00e9d\u00e9 aux d\u00e9tournements suivants: -un montant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, -unmontant de 220.590,76 euros, qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL, -un montant de 2.500 euros fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 50.990,59 euros fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.) SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, partant d\u2019avoir fait des biens de cette soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019il savait contraire \u00e0 celle-ci. Quant au blanchiment d\u2019argent 3. en infraction \u00e0 l\u2019articles 506-1 point 3 du Code p\u00e9nal d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de<\/p>\n<p>45 plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l\u2019esp\u00e8ce, avoir d\u00e9tenu au moins la somme de 28.200 euros et de 256.790,76 euros, sans pr\u00e9judice quant au montant exact, formant l\u2019objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tir\u00e9 des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant sub C. 1. \u00e0 2., sachant, au moment o\u00f9 ils la recevait, qu\u2019elle provenait d\u2019une infraction vis\u00e9e au point 1) ou de la participation \u00e0 cette infraction.<\/p>\n<p>46 4. en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 point 2 du Code p\u00e9nal d\u2019avoirsciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0 (du Code p\u00e9nal), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article (506-1 du Code p\u00e9nal)ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions; en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation et de transfert de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect d\u2019une infraction d\u2019escroquerie, sinon d\u2019abus de confiance et d\u2019abus de biens sociaux, notamment enayant transf\u00e9r\u00e9 les montants suivants: -un montant de 28.200 euros, en proc\u00e9dant notamment jusqu\u2019au 19 avril 2018 au virement de ces fonds du compte n\u00b0NUMERO1.)ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)sur son compte personnel n\u00b0NUMERO14.) aupr\u00e8s de laSOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros re\u00e7us le 26 mars 2018 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL) de la part de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE68.)deSOCIETE69.), et d\u2019en avoir fait usage au titre de d\u00e9penses priv\u00e9es, -un montant de 220.590,76 euros, qui fut vir\u00e9 entre le 4 d\u00e9cembre 2015 et le 26 mars 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL sur les comptes personnels d\u2019PERSONNE1.), -un montant de 33.700 euros fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 29 d\u00e9cembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)SARL, -un montant de 2.500 euros fut pr\u00e9lev\u00e9 parPERSONNE1.)le 13 avril 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SARL, -un montant de 50.990,59 euros fut vir\u00e9 parPERSONNE1.)entre le 8 d\u00e9cembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE72.) SARL sur des comptes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.\u00bb Les r\u00e8gles du concours ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement appliqu\u00e9es dans l\u2019accord. La peine retenue dans l\u2019accord est l\u00e9gale et ad\u00e9quate.<\/p>\n<p>47 Il y a d\u00e8s lors lieu de condamnerPERSONNE1.)conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord. Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement et le Tribunal proc\u00e9dera \u00e0 la liquidation des frais de justice conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord. AU CIVIL A l\u2019audience publique du 13 f\u00e9vrier 2025,PERSONNE2.)se constitua partie civile demandeur au civil, contre le pr\u00e9venuPERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, partie d\u00e9fenderesse au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Etant donn\u00e9 que la demande indemnitaire dePERSONNE2.)ne fait pas partie de l\u2019accord intervenu et n\u2019est pas r\u00e9gl\u00e9e par celui-ci, il y a lieu, en application de l\u2019article 574 duCode de proc\u00e9dure p\u00e9nale, d\u2019ordonner le renvoi delademande civile devant une chambre civile du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,septi\u00e8me chambre,si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuantcontradictoirement, lepr\u00e9venuPERSONNE1.)et son mandataire, le demandeur au civilainsi quelarepr\u00e9sentantedu Minist\u00e8re Public entendus en leurs conclusions, c o n d a m n elepr\u00e9venuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement dequinze(15)mois; d i tqu&#039;il serasursis\u00e0 l&#039;ex\u00e9cution del\u2019int\u00e9gralit\u00e9de cette peine d\u2019emprisonnement; a v e r t i tlepr\u00e9venuPERSONNE1.)qu\u2019au cas o\u00f9, dans und\u00e9lai de cinq ans \u00e0 dater du pr\u00e9sent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entra\u00een\u00e9 une condamnation \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement ou \u00e0 une peine plus grave pour crime ou d\u00e9lit de droit commun, la peine d\u2019emprisonnement prononc\u00e9e ci-devant sera ex\u00e9cut\u00e9e sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la r\u00e9cidive seront encourues dans les termes de l\u2019article 56 al. 2 du Code p\u00e9nal; c o n d a m n elepr\u00e9venuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues \u00e0 sa charge \u00e0 une amende dedix mille(10.000) euros, ainsi qu&#039;aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e026,17euros; f i x ela dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l\u2019amende \u00e0cent (100) jours.<\/p>\n<p>48 AU CIVIL d o n n e ac t e\u00e0PERSONNE2.)de sa demande indemnitaire; r e n v o i ela demande indemnitaire dePERSONNE2.)devant une chambre civile en application de l\u2019article 574 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale; r \u00e9 s e r v eles frais de cette demande. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196, 197, 496 et 506-1 du Code p\u00e9nal, de l\u2019article1500-11 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commercialesetdes articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 \u00e0 578,626, 628 et 628-1du Code de proc\u00e9dure p\u00e9naledont mention a \u00e9t\u00e9 faite. Ainsi fait et jug\u00e9 par St\u00e9phane MAAS, vice-pr\u00e9sident, Ma\u00eft\u00e9 BASSANI, juge, et Rapha\u00ebl SCHWEITZER, juge, et prononc\u00e9 par le vice-pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019Arrondissement de Luxembourg, en pr\u00e9sence deMichel FOETZ, premier substitut du Procureur d\u2019Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assum\u00e9, qui, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement, avec la mention, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 83 de la loi modifi\u00e9e du 7 mars 1980 sur l\u2019organisation judiciaire, que Ma\u00eft\u00e9 BASSANIet Rapha\u00ebl SCHWEITZER, juges, se trouvent\u00e0 la date de la signature du pr\u00e9sent jugement dans l\u2019impossibilit\u00e9 de le signer. Ce jugement est susceptible d&#039;appel. L\u2019appel doit \u00eatre interjet\u00e9 dans les formes et d\u00e9lais pr\u00e9vus aux articles 202 et suivants du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale et il doit \u00eatre form\u00e9 par le pr\u00e9venu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement, aupr\u00e8s du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, en se pr\u00e9sentant personnellementpour signer l\u2019acte d\u2019appel. L\u2019appel peut \u00e9galement \u00eatre interjet\u00e9, dans les40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement par voie decourrier \u00e9lectronique\u00e0 adresser au guichet du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 l\u2019adressetalgug@justice.etat.lu.L\u2019appel interjet\u00e9 par voie \u00e9lectronique le jour d\u2019expiration du d\u00e9lai de recours peut parvenir au greffe jusqu\u2019\u00e0 minuit de ce jour. Le courrier \u00e9lectronique par lequel appel est interjet\u00e9 doit \u00e9maner de l\u2019appelant, de son avocat ou de tout autre fond\u00e9 de pouvoir sp\u00e9cial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annex\u00e9 au courrier \u00e9lectronique. Si le pr\u00e9venu estd\u00e9tenu,il peut d\u00e9clarer son appel au greffe du Centre p\u00e9nitentiaire.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-penal\/20250921-230915\/20250306-talch07-755-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Jugt no755\/2025 Notice no 11655\/17\/CD 1 x ex.p.\/s. 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