{"id":624817,"date":"2026-04-20T17:35:38","date_gmt":"2026-04-20T15:35:38","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\/"},"modified":"2026-04-20T17:35:42","modified_gmt":"2026-04-20T15:35:42","slug":"tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025"},"content":{"rendered":"
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Jugementn\u00b0284\/2025 not.3921\/20\/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,seizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le num\u00e9ro NUMERO1.), et ayant \u00e9lu domicile aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetreThomas BERGER, repr\u00e9sent\u00e9epar Ma\u00eetreMichel MEYERS, Avocat \u00e0 la Cour,en remplacement de Ma\u00eetre Thomas BERGER,avocat \u00e0 la Cour,les deux demeurant\u00e0 Luxembourg, pr\u00e9venue Par citation du27d\u00e9cembre2024,le Procureur d\u2019\u00c9tat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis lapr\u00e9venuede compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publiquedu16janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8gepour y entendre statuer sur: l\u2019accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement sur accord. \u00c0cette audience,Michel MEYERS, Avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre Thomas BERGER, avocat \u00e0 la Cour, les deuxdemeurant \u00e0 Luxembourg,se pr\u00e9senta et d\u00e9clara repr\u00e9senter lapr\u00e9venue la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 185 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Ma\u00eetreMichel MEYERS, Avocat \u00e0 la Cour,ainsi que larepr\u00e9sentantedu Minist\u00e8re Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d\u2019\u00c9tat, furent entendus en leurs conclusions.<\/p>\n

Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venu du27d\u00e9cembre2024,r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. L\u2019accord dont le Tribunal se trouve saisi est con\u00e7u comme suit: Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNALD'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Not. 3921\/20\/CD Accord par application des articles 563\u00e0578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Entre: 1.Monsieur le Procureur d'Etat pr\u00e8s le Tribunal d'Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg et 2.SOCIETE1.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9roNUMERO2.) assist\u00e9e deSOCIETE2.)SCS, soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social auADRESSE3.), L-ADRESSE4.), immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO3.), avocat \u00e0 la Cour, inscrite \u00e0 la liste V du barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e pour les besoins de la pr\u00e9sente parMa\u00eetre Thomas BERGER, avocat \u00e0 la Cour; \u00e9lisant domicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l'\u00e9tude deSOCIETE2.) SCS,repr\u00e9sent\u00e9e pour les besoins de la pr\u00e9sente parMa\u00eetre Thomas BERGER,<\/p>\n

avocat \u00e0 la Cour<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdes articles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale I.R\u00e9sum\u00e9 de la proc\u00e9dure Vu les actes accomplis au cours del'informationpr\u00e9paratoire: Classeur cote date document Descriptif du document A01 17.02.2020 Transmis du Minist\u00e8re public au Service de Police Judiciaire, Direction, D\u00e9partement ECOFIN concernant une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire \u00e0 l'encontre deSOCIETE1.)SA et de ses dirigeants du chef de violation de leurs obligations professionnelles en mati\u00e8re de domiciliation, ainsi qu'en mati\u00e8re de lutte anti-blanchiment A02 09.06.2020 Rappel du Minist\u00e8re public adress\u00e9 au Service de Police Judiciaire, D\u00e9partement ECOFIN A03 22.09.2020 Rappel du Minist\u00e8re public adress\u00e9 au Service de PoliceJudiciaire, D\u00e9partement ECOFIN A04 07.12.2020 R\u00e9quisitoire du Minist\u00e8re public au juge d'instruction sur base de l'article 24-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale A05 19.10.2021 Transmis duMinist\u00e8re public au Service de Police judiciaire, section Ecofin B01 15.01.2020 Rapport SPJ\/EJIN\/2020\/80346.1\/luer dress\u00e9 par le Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, concernant le d\u00e9faut de contrat de domiciliation et la violation de l'obligation de conclure une convention de domiciliation \u00e9crite,ainsi que du chef d'infraction \u00e0 l'article 5(1) a) et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ensemble ses annexes: 1.Copie du Proc\u00e8s-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ\/EJIN\/2020\/79948.5\/RAAL du 14\/01\/2020 2.Extrait du LBR de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA B02 11.01.2021 Rapport SPJ\/IEF\/2021\/80346.8\/ZOMI dress\u00e9 par leService de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financi\u00e8res, ensemble ses annexes: 1.Copie du Transmis du 10 d\u00e9cembre 2020 Not.3921\/20\/CD 2.Copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie Not. 3921\/20\/CD 3.Copie du proc\u00e8s-verbal deperquisition\/saisie 4.n\u00b0SPJ\/IEF\/2020\/80346.7\/ZOMI-STNA du 17 d\u00e9cembre 2020 B03 02.02.2023 Rapport SPJ\/FAME\/2023\/80346.10\/STNA dress\u00e9 par le Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et M\u00e9thodologie Eco\/Fin, ensemble ses annexes : 1.Proc\u00e8s-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ\/FAME\/2020\/80436.7\/ZOMI-STNA du17d\u00e9cembre 2020<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdes articles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale 2.Article de presse \u00ab Superagent Pini Zahavi's secret influence over belgian club revealed\u00bbdu 9 novembre 2018 3.MessageSOCIETE3.)du 24 f\u00e9vrier 2020 concernantla d\u00e9claration de soup\u00e7on deSOCIETE1.)du 3 f\u00e9vrier 2020 4.Copie de la d\u00e9claration de BE deSOCIETE4.)du 13 juillet 2010 5.Copie du proc\u00e8s-verbal de la r\u00e9union du \u00ab Acceptance Commitee for New Clients and Companies\u00bb date du 2 septembre 2010 6.Convention de domiciliation entreSOCIETE5.)etSOCIETE4.) date du 2 septembre 2010 7.Copie du \u00ab Services Agreement\u00bb entreSOCIETE6.)et SOCIETE4.)date du 2 septembre 2010 8.Lettre changement BE deSOCIETE4.)du 31 octobre 2011 9.Copie del\u2019organigrammeSOCIETE4.)date du 28 juin 2019 10.Contr\u00f4le du dossierSOCIETE4.)du 17 d\u00e9cembre 2017 11.SOCIETE7.)de mai 2019 12.Analyse de risqueSOCIETE4.)du 8 octobre 2019 13.Copie de la \u00ab File Review Conclusion\u00bb du 21 d\u00e9cembre 2019 14.Copie du proc\u00e8s-verbal delar\u00e9union du\u00abEnlarged Client and Business Acceptance Committe \u00bb du 24janvier 2020 15.Echange courriels internesSOCIETE1.)du 19 f\u00e9vrier 2018 concernantSOCIETE4.) B04 02.02.2023 Rapport SPJ\/FAME\/2023780346.12\/STNA dress\u00e9 par le Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et M\u00e9thodologie Eco\/Fin, ensemblelesannexes: 1.Proc\u00e8s-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ\/FAME\/2020\/80436.11\/ZOMI-STNA du 25 mai 2023 C01 17.02.2020 Message goAML du Minist\u00e8re public \u00e0 la Cellule de Renseignement Financier C02 17.02.2020 Echange de courriels entre le Minist\u00e8re public et l'autorit\u00e9 requ\u00e9rante de laPERSONNE1.)r\u00e9f\u00e9renc\u00e9e 564\/19\/CRIL C03 10.12.2020 Ordonnance de perquisition et de saisie C04 10.12.2020 Transmis de Madamelejuge d'instruction Nassim NOURI au Service de Police Judiciaire, D\u00e9partement ECOFIN, concernantl\u2019ex\u00e9cutionde l'ordonnancede perquisition et de saisie C05 10.12.2020 Transmis du juge d'instruction Nassim NOURI au Minist\u00e8re public apr\u00e8s ex\u00e9cution Extrait du Casier judiciaire<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale II.Les faits faisant l'objet de l'accord A)Gen\u00e8se du dossier: les constatations par le SPJ-EJIN dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution d'une d\u00e9cision d'enqu\u00eate europ\u00e9enne Dans le cadre del\u2019ex\u00e9cution d'une d\u00e9cision d'enqu\u00eate europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s \u00abPERSONNE1.)\u00bb), portant les r\u00e9f\u00e9rencesPERSONNE1.)belge (564\/19\/CRIL), en pr\u00e9sence des autorit\u00e9s belges, une ordonnance de perquisition et de saisie avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise et ex\u00e9cut\u00e9e au si\u00e8ge de social de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.)SARL (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE4.)\u00bb), sise \u00e0 L-ADRESSE2.), aupr\u00e8s de son domiciliaire de fait, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb) le 14 janvier 2020 pour des faits susceptibles d'\u00eatre qualifi\u00e9s en droitluxembourgeois de : -Corruption, -Faux et usage de faux, -Fraude fiscale et -Blanchiment En date du 24 avril 1998, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)SA avait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e. En date du 31 juillet 2003, la d\u00e9nomination de la soci\u00e9t\u00e9 fut chang\u00e9e en S-SOCIETE9.)(Luxembourg) SA, puis le 23 novembre 2007, elle fut chang\u00e9e \u00e0 nouveau enSOCIETE5.)(SOCIETE10.)) SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE5.)\u00bb). Le 12 mars 2015, la d\u00e9nomination fut chang\u00e9e enSOCIETE11.)(Luxembourg) SA (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE6.)\u00bb). Finalement, suite au rachat par le groupeSOCIETE1.)deSOCIETE6.), en date du 12 janvier 2018, SOCIETE6.)a \u00e9t\u00e9 absorb\u00e9e parSOCIETE1.)et, par cons\u00e9quent radi\u00e9e du RCS en date du 29 janvier 2018. Lors de l\u2019ex\u00e9cution des devoirs demand\u00e9s dans le cadre de laPERSONNE1.)des faits pouvant \u00eatre qualifi\u00e9s d'infractions au Luxembourg ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts, dont notamment de potentielles violations \u00e0 la loi modifi\u00e9e du 31 mai 1999 r\u00e9gissant la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s. Par cons\u00e9quent, un proc\u00e8s-verbal \u00e0 l'encontre deSOCIETE1.)respectivement ses dirigeants fut r\u00e9dig\u00e9 par la Section entraide Judiciaire Internationale du Service de Police Judiciaire. Lors de la perquisition il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.), dont le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif \u00e9tait PERSONNE2.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE5.)(Isra\u00ebl) \u00e9tait initialement domicili\u00e9e aupr\u00e8s de SOCIETE6.)et queSOCIETE1.)avait repris la domiciliation de cette soci\u00e9t\u00e9 par l'effet de la fusion- absorption avecSOCIETE6.). Quoique ce dernier eut fait l'objet de presse n\u00e9gative depuis un certain temps, il apparait que SOCIETE1.)n'avait pas fait de d\u00e9claration de soup\u00e7on aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)au jour de la perquisition du 14 janvier 2020. PERSONNE2.)\u00e9tait toujours le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif deSOCIETE4.)dont il d\u00e9tenait 100% via une structure comprenant des soci\u00e9t\u00e9s et des trusts \u00e9trangers. PERSONNE2.)est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de propri\u00e9taire des clubs de foot deSOCIETE12.)et deADRESSE6.)et pour son travail d'agent de football.<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale En fait, selon la presse internationale,PERSONNE2.)aurait rencontr\u00e9PERSONNE3.)en 1998 et aurait fait partie de son cercle rapproche depuis. Il l'aurait conseill\u00e9 dans son achat duSOCIETE12.) et l\u2019acquisition de plusieurs joueurs connus. Certains de ces transferts auraient viol\u00e9 les r\u00e8gles internes de la F\u00e9d\u00e9ration international football association (\u00ab FIFA \u00bb), bien quePERSONNE2.)lui-m\u00eame n'ait jamais \u00e9t\u00e9 mis en cause. De m\u00eame, il aurait \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans la vente deADRESSE6.), un autre club de football professionnel de la Premier League anglaise, ainsi que dansletransfert du joueur br\u00e9silien SOCIETE13.)duADRESSE7.)auADRESSE8.)pour un montant d'approximativement 500 millions d'euros. PERSONNE2.)peut donc \u00eatre li\u00e9 \u00e0 plusieurs affaires controvers\u00e9es de la Premier League anglaise. Or, fin 2018, des all\u00e9gations de corruption et de participations dans des soci\u00e9t\u00e9s douteuses ont surgi. En effet, en novembre 2018, des articles de presse ont paru selon lesquelsPERSONNE2.)ferait l'objet d'une enqu\u00eate en Belgique pour des faits susceptibles de constituer des faux, usage de faux et blanchiment en relation avec le club de football beige deADRESSE9.). B)L'enqu\u00eate Suite au premier rapport dress\u00e9 par l'EJIN \u00e0 l'encontre deSOCIETE1.), respectivement de ses dirigeants, le Minist\u00e8re public a requis sur base de l\u2019article 24-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale une ordonnance de perquisition et de saisie aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). L'ordonnance du 10 d\u00e9cembre 2020 fut ex\u00e9cut\u00e9e en date du 17 d\u00e9cembre 2020 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). L'analyse des documents saisis a permis au Service de Police Judicaire de faire les constatations suivantes: i)Fin 2018, les premiers articles de presse mettantPERSONNE2.), le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de SOCIETE4.), en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption, ont paru. Or,SOCIETE1.)n'a fait de d\u00e9claration d'op\u00e9ration suspecte aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)qu'en date du 3 f\u00e9vrier 2020, donc plus d'un an apr\u00e8s la parution des articles et surtout apr\u00e8s la perquisition de l'EJIN au si\u00e8ge deSOCIETE4.) ii)La relation d'affaires entreSOCIETE4.)etSOCIETE6.)dans un premier temps et ensuite SOCIETE1.)par suite de la fusion a perdur\u00e9 pendant 10 ans. Il est \u00e0 noter qu'\u00e0 partir du 7 d\u00e9cembre 2017,SOCIETE4.)\u00e9tait consid\u00e9r\u00e9e parSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)comme client haut risque n\u00e9cessitant donc une vigilance accrue de la part deSOCIETE1.). Tout au long de la relation d'affaires, le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est rest\u00e9 le m\u00eame, \u00e0 savoirPERSONNE2.), qui d\u00e9tenait 100% via une structure comprenant des soci\u00e9t\u00e9s et des trusts \u00e9trangers. Tel qu'il a \u00e9t\u00e9 vu ci-avant,PERSONNE2.)est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de propri\u00e9taire des clubs de foot deSOCIETE12.)et deADRESSE6.)et pour son travail d'agent de football. SOCIETE6.)puisSOCIETE1.)ont r\u00e9guli\u00e8rement fait des recherches automatiques surPERSONNE2.) initialement via le logiciel \u00abCDDS\u00bb AMLspotter et depuis 2020 via le logiciel \u00abSEO-NEXT\u00bb, utilisant labase de donn\u00e9es WORLD-CHECK, largement utilis\u00e9e dans le secteur financier, cependant sans que des r\u00e9sultats concluants ne ressortent de ces recherches. A ceci se rajoute que des recherches \u00ab manuelles \u00bb ont eu lieu, qui se faisaient de mani\u00e8re moins r\u00e9guli\u00e8re mais qui firent compl\u00e8tement d\u00e9faut pour l'ann\u00e9e 2018, alors-m\u00eame qu'\u00e0 partir du 7 d\u00e9cembre 2017,SOCIETE4.)\u00e9tait consid\u00e9r\u00e9e parSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)comme client haut risque n\u00e9cessitant donc une vigilance accrue.<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale MonsieurPERSONNE4.), Head of Compliance depuis 12 janvier 2019, fut interrog\u00e9 en tant que personne \u00e9tant susceptible d'avoir particip\u00e9 \u00e0 une infraction. MonsieurPERSONNE5.)a confirm\u00e9 que la seule convention de domiciliation en place est celle entre SOCIETE5.)etSOCIETE4.)du 2 septembre 2010. Il rajoute que cette convention de domiciliation reste valide comme, \u00e0 travers la fusion par absorption,SOCIETE1.)a automatiquement repris les obligations contractuelles deSOCIETE6.)(anciennementSOCIETE5.)) et a remplac\u00e9SOCIETE6.)en tant que domiciliataire. MonsieurPERSONNE5.)confirma en outre que 3 des 4 r\u00e8glements internes qui furent saisis lors de la perquisition aupr\u00e8s deSOCIETE1.), \u00e0 savoir la COMPLIANCE POLICY (avril 2010), la AML- CTF POLICY: CLIENT (octobre 2020) et leSOCIETE15.)(septembre 2020), \u00e9taient applicables, dans leurs versions initiales, au moment de la fusion entreSOCIETE6.)etSOCIETE1.). La proc\u00e9dure d\u00e9crite dans la brochure intitul\u00e9e TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (avril 2020) avait \u00e9t\u00e9 mise en place par apr\u00e8s. Au jour de l\u2019audition de MonsieurPERSONNE5.),SOCIETE1.)avait5r\u00e8glementsinternesrelatifs auxproc\u00e9duresAB\/FTenplace,\u00e0savoir: -SOCIETE16.)POLICY (version avril 2023) -AML\/CTF POLICY : CLIENTS (version mars 2023) -SOCIETE15.)(version avril 2023) -TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version mai 2023) -SCREENING PROCEDURE (version mai 2023). SOCIETE1.)r\u00e9visant r\u00e9guli\u00e8rement ses proc\u00e9dures AB\/FT, les r\u00e8glements internes \u00e9num\u00e9r\u00e9s ci- dessus ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 jour depuis l\u2019audition de MonsieurPERSONNE5.). Les versions actuellement en vigueur de ces r\u00e8glements sont les suivantes: -KYC POLICY (version 5.0 de juillet 2024) -SOCIETE14.)\/CTF POLICY : CLIENTS (version 6.0 de juillet 2024) -CLIENT LIFECYCLE (version 16.0 de juillet 2024) -TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version 6.0 d\u2019octobre 2024). -SCREENING PROCEDURE (version 3.0 de juillet 2024). Selon MonsieurPERSONNE5.), avant la fusion en date du 12 janvier 2018,SOCIETE6.)utilisait le programme CDDS (SOCIETE14.)spotter) poureffectuer des recherches sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs toutes les semaines. Ce n'est que depuis 2020, queSOCIETE1.)utilise un syst\u00e8me informatique d\u00e9nomm\u00e9 SEO-NEXT qui travaille avec la base de donn\u00e9es deSOCIETE17.)et fait ainsi des d\u00e9tections automatiques tous les jours. Lorsque MonsieurPERSONNE5.)a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 avec une liste que le SPJ a pr\u00e9par\u00e9 sur base des documents contenus dans les dossiersSOCIETE16.)saisis lors de la perquisition et mentionnant la date desrecherches effectu\u00e9es parSOCIETE18.)etSOCIETE19.), ce dernier a d\u00e9clar\u00e9 tout d'abord que ce sont des recherches qui ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es \u00e0 titre suppl\u00e9mentaire par l'\u00e9quipe compliance. MonsieurPERSONNE5.)confirme que toutes les recherches manuelles concernantSOCIETE4.)et\/ou<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale MonsieurPERSONNE2.), que ce soit dansSOCIETE20.)ou surSOCIETE19.), devraient se trouver en version papier dans les dossiersSOCIETE16.)qui furent saisis lors de la perquisition. Ensuite, il d\u00e9clare qu'il n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi le premier article de presse liant MonsieurPERSONNE2.)avec des activit\u00e9s criminelles datant du 9 novembre 2018, n'a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9 lors du contr\u00f4leSOCIETE16.)deSOCIETE4.)en 2019. En ce qui concerne le premier contr\u00f4leSOCIETE16.)deSOCIETE4.)effectu\u00e9 parSOCIETE1.)apr\u00e8s la fusion, MonsieurPERSONNE5.)d\u00e9clare que ce dernier a eu lieu le 16 d\u00e9cembre 2019 et l'\u00e9quipe compliance est arriv\u00e9e \u00e0 la conclusion que le dossierSOCIETE4.)devrait \u00eatre port\u00e9 aupr\u00e8s de l' \u00ab Enlarged Client Business Acceptance Committee\u00bb(ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE21.)\u00bb) afin de rompre la relation d'affaires avecSOCIETE4.)et faire une d\u00e9claration d'op\u00e9ration suspecte aupr\u00e8s de la SOCIETE3.). MonsieurPERSONNE5.)n'arrive pas \u00e0 expliquer pourquoiSOCIETE1.)s'est rendu compte aussi tardivement de la presse n\u00e9gative entourant MonsieurPERSONNE6.). MonsieurPERSONNE5.)d\u00e9clare qu'il n'est pas en mesure de donner plus de pr\u00e9cisions concernant le courriel du 19 f\u00e9vrier 2018 selon lequel d'unepart, le notaire refusait de transf\u00e9rer le si\u00e8ge social de SOCIETE4.)sans confirmation de la part deSOCIETE1.)que leSOCIETE16.)\u00e9tait en ordre et d'autre partSOCIETE1.)ne voulait pas garderSOCIETE4.)en tant que client. N\u00e9anmoins il a remis un document intitul\u00e9\u00abSOCIETE1.)SA-SOCIETE22.)SA\u00bb, qui retrace la relation d'affairesentreSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)etSOCIETE4.). Selon lui, les raisons pour lesquelles la rupture de la relation d'affaires avecSOCIETE4.)a \u00e9t\u00e9 retard\u00e9e sont li\u00e9es \u00e0 un changement de g\u00e9rance interne et \u00e0 un probl\u00e8me delafinalisation de la d\u00e9claration delaTVA. Concernant le fait qui a motiv\u00e9 la d\u00e9cision de rompre la relation d'affaires en2018,PERSONNE7.), d\u00e9clara que les personnes qui \u00e9taient pr\u00e9sentes dans l'SOCIETE21.)devraient en conna\u00eetrelesraisons. MonsieurPERSONNE5.)admet que la date \u00e0 laquelle la d\u00e9claration d'op\u00e9ration suspecte a\u00e9t\u00e9faite aupr\u00e8s de laSOCIETE3.)est post\u00e9rieure \u00e0 la date \u00e0laquelleSOCIETE23.)a effectu\u00e9 une perquisition aupr\u00e8s deSOCIETE4.)dans le cadre d'une enqu\u00eate p\u00e9nale en Belgique pour des faits de faux, usage defauxet blanchiment d'argent. Selon lui les deux semaines qui s\u00e9parent la perquisition qui aeulieu le 14 janvier 2020 et la d\u00e9claration de soup\u00e7ons ne seraient qu'une co\u00efncidence et que selon Monsieur PERSONNE5.),lap\u00e9riode entre la naissance dusoup\u00e7onet la d\u00e9claration \u00e0 laSOCIETE3.)aurait en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9t\u00e9 de trois semaines. Suite \u00e0un \u00e9change t\u00e9l\u00e9phonique avec MonsieurPERSONNE5.)en date du 31 mai 2023, ce dernier a inform\u00e9 le SPJ que des enqu\u00eates internes auseindeSOCIETE1.)sontactuellement en cours concernant le courriel du 19 f\u00e9vrier 2018 envoy\u00e9 parPERSONNE8.)au sujet de la r\u00e9union du \u00abClientacceptance committee\u00bben date du 12 f\u00e9vrier 2018 pendant laquelle il y a eu des discussions concernant plusieurs entit\u00e9s dontSOCIETE4.)sur lesquelles un contr\u00f4le avait \u00e9t\u00e9 fait lors de la fusionSOCIETE24.)et pour lesquelles le notaire\u00e9taitdansl'impossibilit\u00e9de transf\u00e9rer le si\u00e8ge social pour d\u00e9faut de documentationSOCIETE16.)compl\u00e8te. De plus, l'enqu\u00eate interne au sein deSOCIETE1.)consisterait \u00e9galement (i) \u00e0 v\u00e9rifier si le dossier physique saisi par le SPJ contenait l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la documentationSOCIETE16.)relative \u00e0 SOCIETE4.), ou s\u2019il convient encore d\u2019y rajouter des documents qui existaient au moment de la saisie uniquement en format digital (tels que notamment des courriels), et (ii) \u00e0 identifier des documents<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale pouvant corroborer que la d\u00e9cision priseendate du21d\u00e9cembre2019, \u00e0savoir de continuer de prester des services \u00e0SOCIETE4.), mais avec des restrictions, ne pourrait avoir eu comme cons\u00e9quence que la rupture de relation d'affaires avecSOCIETE4.)et la d\u00e9claration de soup\u00e7on \u00e0 laSOCIETE3.). MonsieurPERSONNE5.)n'est pas en mesure de donner plus de pr\u00e9cisions concernant des faits ant\u00e9rieurs \u00e02019puisqu'il n'a rejointSOCIETE1.)qu'au mois de f\u00e9vrier2019.Ainsi, les raisons pour lesquelles les conventions de domiciliation ne furent pas actualis\u00e9esapr\u00e8sla fusion entre SOCIETE1.)etSOCIETE6.)ne sont pas connues. De plus, MonsieurPERSONNE5.)ignore pourquoi l'article de presse paru en date du 9 novembre2018liantPERSONNE2.)n'a pas\u00e9t\u00e9d\u00e9tect\u00e9 lors du contr\u00f4le de2019concernantSOCIETE4.). En ce sens, il lui est \u00e9galement impossible de confirmer \u00e0 quelle date exacteSOCIETE1.)s'est rendu compte de cet article. En ce qui concerne l\u2019obligation de vigilance deSOCIETE1.), il y a lieu de retenir queSOCIETE4.) \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9e comme client \u00e0 haut risque depuis 2017 et il \u00e9tait d\u00e9cid\u00e9 d'y apporter une vigilance accrue. Celle-ci n'a pas \u00e9t\u00e9 suffisante pour identifier la presse n\u00e9gative entourant Monsieur PERSONNE2.). SOCIETE1.)a mis en place un grand nombre de proc\u00e9dures afin de d\u00e9tecter tout risque de blanchiment ou de financement du terrorisme lesquelles semblent adapt\u00e9es au besoin deSOCIETE1.). Or, \u00e0 nouveau, celles-ci n'ont pas permis d'identifier la presse n\u00e9gative entourantPERSONNE2.)dans un d\u00e9lai convenable. La d\u00e9tection tardive de la presse n\u00e9gative entourantPERSONNE2.)a eu comme cons\u00e9quence que la d\u00e9claration de soup\u00e7on de laSOCIETE3.)ne s'est pas faite dans un d\u00e9lai raisonnable. A ceci se rajoute que la d\u00e9claration de soup\u00e7on n'a \u00e9t\u00e9 faite qu'apr\u00e8s la perquisition par l'EJIN au si\u00e8ge deSOCIETE4.). C)Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord SOCIETE1.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), comme auteur, coauteur ou complice, en tant que professionnel soumis \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 1.Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 \u00e0 L-ADRESSE2.), sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement duterrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard de la client\u00e8le, en l'esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard de la client\u00e8le, en ne conservant pas \u00e0 son si\u00e8ge la documentation int\u00e9grale relative \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)SA, y domicili\u00e9e et \u00e0 son b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif,PERSONNE2.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE5.)(Isra\u00ebl), n\u00e9gativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption.<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563\u00e0578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale 2.Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 \u00e0 L-ADRESSE2.), Eninfraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables dela lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informantpas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu\u2019ilsait, soup\u00e7onne ou a de bonnes raisons desoup\u00e7onner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a \u00e9t\u00e9 tent\u00e9, notamment en raison de la personne concern\u00e9e, de son \u00e9volution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalit\u00e9 ou des modalit\u00e9s de l\u2019op\u00e9ration, en l'esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la SOCIETE3.)) lorsqu'elle savait, soup\u00e7onnait ou avait de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment \u00e9tait en cours en relation avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.) SA, domicili\u00e9e aupr\u00e8s deSOCIETE1.)SA, alors que le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, \u00e9tait PERSONNE2.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE5.)(Isra\u00ebl), n\u00e9gativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption. III.Les faits reconnus par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA SOCIETE1.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), comme auteur en tant que professionnel soumis \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 \u00e0L-ADRESSE2.), En infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre leblanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d 'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu\u2019ilsait, soup\u00e7onne ou a de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a \u00e9t\u00e9 tent\u00e9, notamment en raison de la personne concern\u00e9e, de son \u00e9volution, de l 'origine des avoirs, de la nature, de la finalit\u00e9 ou, des modalit\u00e9s de l'op\u00e9ration, en l'esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la SOCIETE3.)) lorsqu'il savait, soup\u00e7onnait ou avait de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu'un blanchimentou une<\/p>\n

3921\/20\/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563 \u00e0 578duCodedeproc\u00e9durep\u00e9nale tentative de blanchiment \u00e9tait en cours en relation avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)SA, domicili\u00e9e aupr\u00e8s deSOCIETE1.)SA, alors que le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, \u00e9taitPERSONNE2.), n\u00e9 le DATE1.)\u00e0ADRESSE5.)(Isra\u00ebl), n\u00e9gativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption. IV.La peine A)La peine l\u00e9gale Aux termes de l\u2019article 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicableratione temporis,les infractions \u00e0 cette loi sont punissables d'une amende de 12.500\u20ac \u00e0 5.000.000\u20ac. Au v\u0153u de l\u2019article 36 du Code p\u00e9nal, la peine maximale est du double que celle pour les personnes physiques, si elle a \u00e9t\u00e9 commise par une personne morale. La peine maximale en l'esp\u00e8ce est d\u00e8s lors une amende de 10.000.000\u20ac. B)Personnalisation de la peine Eu \u00e9gard \u00e0 la gravit\u00e9 des faits, mais \u00e9galement aux circonstances att\u00e9nuantes tenant aux nombreuses mesures de rem\u00e9diation prises depuis l'absorption deSOCIETE6.)parSOCIETE1.), il y a partant lieu de condamnerSOCIETE1.)SA \u00e0 une amende de 12.500\u20ac. V.Les frais Il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)SA aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant \u00e0 liquider par le tribunal d'arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles 27, 28, 34, 36, 66 et 78 du Code p\u00e9nal, les articles 5 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Luxembourg, le Le Procureur d\u2019Etat Georges OSWALD PERSONNE9.) PERSONNE10.)SCS, avocat \u00e0 la Cour, repr\u00e9sent\u00e9e par Thomas BERGER, avocat \u00e0 la Cour SOCIETE1.)SA repr\u00e9sent\u00e9e par<\/p>\n

11 La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reconnus parlasoci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.)S.A.r\u00e9sulte \u00e0 suffisance de l\u2019accord pr\u00e9cit\u00e9 et est confirm\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif. \u00c0 l\u2019audience publique du 16 janvier 2025, les parties ontd\u00e9clar\u00e9 maintenir les termes de l\u2019accord. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de il y a lieu de retenirlapr\u00e9venuedans les liens delapr\u00e9vention suivante: \u00abcomme auteur en tant que professionnel soumis \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 \u00e0 L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsablesde la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d 'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu\u2019il sait, soup\u00e7onne ou a de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a \u00e9t\u00e9 tent\u00e9, notamment en raison de la personne concern\u00e9e, de son \u00e9volution, de l 'origine des avoirs, de la nature, de la finalit\u00e9 ou, des modalit\u00e9s de l'op\u00e9ration, en l'esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat aupr\u00e8s du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (laSOCIETE3.)) lorsqu'il savait, soup\u00e7onnait ou avait de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment \u00e9tait en cours en relation avec la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)SA, domicili\u00e9e aupr\u00e8s deSOCIETE1.)SA, alors que le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, \u00e9taitPERSONNE2.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE5.)(Isra\u00ebl), n\u00e9gativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption\u00bb. La peine retenue dans l\u2019accord est l\u00e9gale et ad\u00e9quate, il y a d\u00e8s lors lieu de condamner la soci\u00e9t\u00e9la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord. PAR CES MOTIFS :<\/p>\n

12 le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,seizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairerepr\u00e9sentantla soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)S.A.ainsi que larepr\u00e9sentantedu Minist\u00e8re Public entendus en leurs conclusions, condamne la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.du chef del\u2019infraction retenue \u00e0 sa charge \u00e0 uneamende correctionnelle dedouzemillecinq cents(12.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e08,52euros. Par application des articles 14,16,27, 28, 29, 30,34, 66et78du Code p\u00e9nal etdes articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 \u00e0 578 du Code deproc\u00e9dure p\u00e9nale etdesarticles 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite. Ainsi fait et jug\u00e9 parJulien GROSS, Vice-Pr\u00e9sident,Laura LUDWIG, Juge etLauraMAY, Attach\u00e9e de Justice,et prononc\u00e9 en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, assist\u00e9 dePhilippe FR\u00d6HLICH,Greffier, en pr\u00e9sence d\u2019Alessandra VIENI, PremierSubstitut, du Procureur d\u2019\u00c9tat, qui, \u00e0 l\u2019exception de larepr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L\u2019appel doit \u00eatre interjet\u00e9 dans les formes et d\u00e9lais pr\u00e9vus aux articles 202 et suivants du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale et il doit \u00eatre form\u00e9 par le pr\u00e9venu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement, aupr\u00e8s du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, en se pr\u00e9sentantpersonnellementpour signer l\u2019acte d\u2019appel. L\u2019appel peut \u00e9galement \u00eatre interjet\u00e9, dans les40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement par voie decourrier \u00e9lectronique\u00e0 adresser au guichet du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 l\u2019adresseMAIL1.).lu. L\u2019appel interjet\u00e9 par voie \u00e9lectronique le jour d\u2019expiration du d\u00e9lai de recours peut parvenir au greffe jusqu\u2019\u00e0 minuit de ce jour. Le courrier \u00e9lectronique par lequel appel est interjet\u00e9 doit \u00e9maner de l\u2019appelant, de son avocat ou de tout autre fond\u00e9 depouvoir sp\u00e9cial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annex\u00e9 au courrier \u00e9lectronique. Si le pr\u00e9venu estd\u00e9tenu,il peut d\u00e9clarer son appel au greffe du Centre p\u00e9nitentiaire.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jugementn\u00b0284\/2025 not.3921\/20\/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,seizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.), inscrite\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[23583],"kji_chamber":[25729],"kji_year":[8463],"kji_subject":[7632],"kji_keyword":[23584,8460,25730,7636],"kji_language":[7733],"class_list":["post-624817","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-tribunal-darrondissement","kji_chamber-penal","kji_year-8463","kji_subject-penal","kji_keyword-arrondissement","kji_keyword-janvier","kji_keyword-jugementn","kji_keyword-tribunal","kji_language-francais"],"yoast_head":"\nTribunal d'arrondissement, 23 janvier 2025 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tribunal d'arrondissement, 23 janvier 2025\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jugementn\u00b0284\/2025 not.3921\/20\/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,seizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A. \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE1.), inscrite\u2026\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-20T15:35:42+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"26 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\\\/\",\"name\":\"Tribunal d'arrondissement, 23 janvier 2025 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-04-20T15:35:38+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-20T15:35:42+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-23-janvier-2025-31\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jurisprudences\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"description\":\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. 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