{"id":634105,"date":"2026-04-21T10:02:09","date_gmt":"2026-04-21T08:02:09","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juin-2023-14\/"},"modified":"2026-04-21T10:02:12","modified_gmt":"2026-04-21T08:02:12","slug":"tribunal-darrondissement-15-juin-2023-14","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juin-2023-14\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023"},"content":{"rendered":"
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No.289\/2023 Audience publique dujeudi,15juin2023 (Not.3178\/20\/XD)\u2013SP Le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Diekirch, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinzejuin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d\u2019Etat, partie poursuivante suivant citation du25 avril2023, E T la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA, ayant son si\u00e8ge social \u00e0ADRESSE1.), ADRESSE1.), inscrite auLuxembourg Business RegistersGIEsous le num\u00e9ro NUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e parsonadministratriceactuellement en fonctions, opposante, pr\u00e9venuedu chef d\u2019infraction \u00e0 l\u2019article 20 (1) de laloi du13 janvier 2019 instituant unregistre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. F A I T S: Les faits et r\u00e9troactes de l\u2019affaire se trouvent consign\u00e9s \u00e0 suffisance de droit dans une ordonnance p\u00e9nale du tribunal correctionnel de Diekirch du 8 janvier 2021sous le num\u00e9ro30\/2021et dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit: \u00abVu les pi\u00e8ces du dossier r\u00e9pressif ci-apr\u00e8s annex\u00e9es<\/p>\n

2 et le r\u00e9quisitoire conforme du Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 DIEKIRCH, Condamnons: SOCIETE1.)S.A., soci\u00e9t\u00e9 anonyme, immatricul\u00e9e au LBR (RCS) sous le n\u00b0NUMERO1.), avecsi\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administrationactuellement en fonctions, du chef de l\u2019infraction \u00e9tablie \u00e0 sa charge comme auteur, le2 septembre2019, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 L-ADRESSE2.), au si\u00e8ge du groupement d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique SOCIETE2.).; en infraction \u00e0l\u2019article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifset portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de ladirective (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsique la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises, d\u2019avoir en tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3 et de leurs modifications, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir en tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3, \u00e0 savoir les informations suivantes sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs: -le nom; -le(s) pr\u00e9nom(s); -la (ou les) nationalit\u00e9(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l\u2019ann\u00e9e de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de r\u00e9sidence; -l\u2019adressepriv\u00e9e pr\u00e9cise ou l\u2019adresse professionnelle pr\u00e9cisementionnant: a)pour les adresses au Grand-Duch\u00e9 deLuxembourg:la r\u00e9sidence habituelle figurant dans le Registrenational des personnes physiques ou, pour lesadresses professionnelles, la localit\u00e9, la rue et le num\u00e9ro d\u2019immeuble figurant au Registre nationaldes localit\u00e9s et des rues, tel que pr\u00e9vu par l\u2019article2, lettre g) de la loi modifi\u00e9e du 25 juillet 2002portant r\u00e9organisation de l\u2019administration ducadastre et de la topographie, ainsi que lecode postal; b)pour les adresses \u00e0 l\u2019\u00e9tranger:la localit\u00e9, la rue etle num\u00e9ro d\u2019immeuble \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, le code postal etle pays;<\/p>\n

3 -pour les personnes inscrites au Registre national des personnesphysiques: le num\u00e9ro d\u2019identification pr\u00e9vu par la loi modifi\u00e9e du 19 juin 2013 relative \u00e0 l\u2019identification des personnes physiques; -pour les personnes non r\u00e9sidentes non inscrites au RegistreNational des Personnes Physiques:un num\u00e9ro d\u2019identification\u00e9tranger; -la nature des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus; -l\u2019\u00e9tendue des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus. \u00e0 la peine suivante: une amende de 2.500,00 EUR, et aux frais de notification de la pr\u00e9sente d\u00e9cision. Par application: -del\u2018article20 (1) dela loi du13janvier2019instituant un Registre desb\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs; -des articles27, 28, 34alin\u00e9a1er et66 du Code p\u00e9nal; -desarticles179 (1), 223, 394, 397, 398et399 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.\u00bb Pard\u00e9clarationdu10 f\u00e9vrier2021entr\u00e9eau secr\u00e9tariat du Parquet de Diekirch lem\u00eamejour,l\u2019administratricede la soci\u00e9t\u00e9anonyme SOCIETE1.)forma opposition contre cette ordonnance p\u00e9nalepour le compte de laditesoci\u00e9t\u00e9. Par citation du25 avril2023, le Minist\u00e8re Public requit lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.),dese pr\u00e9senter lelundi,15 mai2023,\u00e0 l\u2019audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice,place Guillaume, salleOG-01, premier \u00e9tage, pour y voir statuer sur le m\u00e9rite de l\u2019opposition ainsi relev\u00e9e. Apr\u00e8s l\u2019appel de la cause \u00e0 l\u2019audience publique dulundi,15mai 2023, PERSONNE1.),administratricede la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.), d\u00e9clara repr\u00e9senter la soci\u00e9t\u00e9. Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 avertie de son droit de se taire et de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame,PERSONNE1.)fut interrog\u00e9e et entendue en ses explications et moyens de d\u00e9fense. LeMinist\u00e8rePublic, repr\u00e9sent\u00e9 parJulie SIMON,attach\u00e9e de justice d\u00e9l\u00e9gu\u00e9eduProcureur d\u2019Etat,fut entendu ensonr\u00e9quisitoire. Le tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et fixa le prononc\u00e9 du jugement \u00e0 l\u2019audience publique dujeudi,15juin 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:<\/p>\n

4 Vu l\u2019ordonnance p\u00e9nale num\u00e9roNUMERO2.)\/2021rendue en date du8 janvier 2021par la chambre correctionnelle du tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, r\u00e9unie en chambre du conseil,\u00e0l\u2019\u00e9gard delasoci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.), notifi\u00e9e le3 f\u00e9vrier 2021\u00e0 ladite soci\u00e9t\u00e9. Pard\u00e9clarationdu10f\u00e9vrier2021, entr\u00e9e au secr\u00e9tariat du Parquet de Diekirch lem\u00eame jour,PERSONNE1.),administratricede la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.),forma opposition contre cette ordonnance p\u00e9nale. Cette opposition est r\u00e9guli\u00e8re quant\u00e0 laforme etquant aud\u00e9lai,de sorte qu\u2019elleest recevable. Par citation\u00e0 pr\u00e9venu du25 avril 2023(not.3178\/20\/XD),lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9cit\u00e9e\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle,aux fins devoir statuersur le m\u00e9rite de son opposition. Lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)ayant comparu\u00e0 l\u2019audience du15mai 2023par le biaisde sonadministratrice, la condamnation par d\u00e9faut intervenue \u00e0 son encontre est \u00e0 consid\u00e9rer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer \u00e0 nouveau sur les faits qui sontreproch\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9venue par le Minist\u00e8re Public. Vu l\u2019ensemble du dossier r\u00e9pressif constitu\u00e9 sous lenum\u00e9ro3178\/20\/CD \u00e0 l\u2019encontre de lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.). Vula loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlementeurop\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptesannuels des entreprises. Vu le certificat de non-inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs du 14 octobre2020, duquel il r\u00e9sulte que la soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9venue n\u2019a effectu\u00e9 aucuneinscription \u00e0 ce registre jusqu\u2019au13 octobre2020. Le Parquet reproche \u00e0lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.),d\u2019avoir: \u00abcomme auteur, le2 septembre2019, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 L-ADRESSE2.), au si\u00e8ge du groupement d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9conomiqueSOCIETE2.).;<\/p>\n

5 en infraction \u00e0l\u2019article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifset portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises, d\u2019avoiren tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3 et de leurs modifications, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir en tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3, \u00e0 savoir les informations suivantes sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs: -le nom; -le(s) pr\u00e9nom(s); -la (ou les) nationalit\u00e9(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l\u2019ann\u00e9e de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de r\u00e9sidence; -l\u2019adresse priv\u00e9e pr\u00e9cise ou l\u2019adresse professionnelle pr\u00e9cise mentionnant: a) pourles adresses au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg: la r\u00e9sidence habituelle figurant dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localit\u00e9, la rue et le num\u00e9ro d\u2019immeuble figurant au Registre national des localit\u00e9s et des rues, tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 2, lettre g) de la loi modifi\u00e9e du 25 juillet 2002 portant r\u00e9organisation de l\u2019administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b) pour les adresses \u00e0 l\u2019\u00e9tranger: la localit\u00e9, la rue et lenum\u00e9ro d\u2019immeuble \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, le code postal et le pays; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le num\u00e9ro d\u2019identification pr\u00e9vu par la loi modifi\u00e9e du 19 juin 2013 relative \u00e0 l\u2019identification des personnes physiques;<\/p>\n

6 -pour les personnes non r\u00e9sidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques: un num\u00e9ro d\u2019identification \u00e9tranger; la nature des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus; l\u2019\u00e9tendue des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus.\u00bb Les faits \u00e0 la base de la pr\u00e9sente affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance des \u00e9l\u00e9ments du dossier soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciationde la chambre correctionnelleainsi que de l\u2019instruction men\u00e9e\u00e0 l\u2019audience, notammentdesd\u00e9clarationsetdes explicationsdel\u2019administratricede la soci\u00e9t\u00e9pr\u00e9venue. Aux termes de l\u2019article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil etabrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises,Sera punie d\u2019une amende de 1 250 euros \u00e0 1 250 000 euros l\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e qui omet d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscriptionau registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3 et de leurs modifications. L\u2019article 27 de la pr\u00e9dite loidu 13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 duParlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises,a accord\u00e9 un d\u00e9lai de six mois aux entit\u00e9s immatricul\u00e9es pour se conformer aux nouvelles obligations. Ladite loi du 13 janvier 2019instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002<\/p>\n

7 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises, estentr\u00e9e en vigueur le 1 er mars 2019, de sorte que les entit\u00e9s immatricul\u00e9es disposaient jusqu\u2019au 1 er septembre 2019 pour s\u2019ex\u00e9cuter. Il r\u00e9sulte enfin du certificat de non-inscription du14 octobre2020 \u00e9manant du registre desb\u00e9n\u00e9ficiaireseffectifsqu\u2019aucune inscription \u00e0 ce registre n\u2019avait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e jusqu\u2019au13 octobre2020 concernantlasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.). A l\u2019audience de la chambre correctionnelledu15mai 2023, PERSONNE1.)s\u2019est excus\u00e9epour ne pas avoir donn\u00e9 \u00e0 temps les informations requises sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de lasoci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.).Ellea expliqu\u00e9ne pas avoir su qu\u2019elle avait \u00e0effectuerdes d\u00e9marchesparticuli\u00e8res, et que ce fait, combin\u00e9 \u00e0 des soucis d\u2019ordre personnel, explique le d\u00e9faut d\u2019inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. PERSONNE1.)a finalement fait valoir quela soci\u00e9t\u00e9s\u2019\u00e9taitr\u00e9gularis\u00e9e entretemps. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort du certificat de non-inscription du14 octobre2020 \u00e9mis par le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs que le13 octobre2020, soit post\u00e9rieurement au 1 er septembre 2019, aucune inscription relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)n\u2019avait\u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e. La chambre correctionnelle constate d\u00e8s lors que l\u2019infraction reproch\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9venue est constitu\u00e9e du fait de la non-observation de la date butoir du 1 er septembre 2019 pour se mettre en conformit\u00e9 avec la loi du 13 janvier 2019. La chambre correctionnelle constateainsiqu\u2019il esten tout \u00e9tat de cause \u00e9tabli sur base des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif soumis \u00e0 son appr\u00e9ciation et des d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience, que lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)a en effet contrevenu \u00e0 l\u2019article 20 (1)de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et dessoci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)est partant convaincuepar les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience ensemble les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif:<\/p>\n

8 comme auteur, le2septembre2019, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0ADRESSE2.), au si\u00e8ge du groupement d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9conomiqueSOCIETE2.)., en infraction \u00e0 l\u2019article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre desb\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises, d\u2019avoir en tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3 et de leurs modifications, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir en tant qu\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e omis d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3, \u00e0 savoir les informations suivantes sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs: -le nom; -le(s) pr\u00e9nom(s); -la (ou les) nationalit\u00e9(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l\u2019ann\u00e9e de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de r\u00e9sidence; -l\u2019adresse priv\u00e9e pr\u00e9cise ou l\u2019adresse professionnelle pr\u00e9cise mentionnant: a) pour les adresses au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg: la r\u00e9sidence habituelle figurant dans le Registre national des<\/p>\n

9 personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localit\u00e9, la rue et le num\u00e9ro d\u2019immeuble figurant au Registre national des localit\u00e9s et des rues, tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 2, lettre g) de la loi modifi\u00e9e du 25 juillet 2002 portant r\u00e9organisation de l\u2019administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b) pour les adresses \u00e0 l\u2019\u00e9tranger: la localit\u00e9, la rue et le num\u00e9ro d\u2019immeuble \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, le code postal et le pays; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le num\u00e9ro d\u2019identification pr\u00e9vu par la loi modifi\u00e9e du 19 juin 2013 relative \u00e0 l\u2019identification des personnes physiques; -pour les personnes non r\u00e9sidentes non inscrites au Registre National des PersonnesPhysiques: un num\u00e9ro d\u2019identification \u00e9tranger; -la nature des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus; -l\u2019\u00e9tendue des int\u00e9r\u00eats effectifs d\u00e9tenus. Aux termes de l\u2019article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs etportant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises,sera punie d\u2019une amende de 1 250 euros \u00e0 1 250 000 euros l\u2019entit\u00e9 immatricul\u00e9e qui omet d\u2019adresser end\u00e9ans les d\u00e9lais vis\u00e9s \u00e0l\u2019article 4, paragraphe 1 er , alin\u00e9a 1 er , et \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 4, une demande d\u2019inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aux fins de l\u2019inscription de toutes les informations sur ses b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3 et deleurs modifications. Dans l\u2019appr\u00e9ciation du quantum de la peine \u00e0 prononcer \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9pr\u00e9venue, la chambre correctionnelle tient compte d\u2019une part de la gravit\u00e9 objective des faits mis \u00e0 sa charge et d\u2019autre part de sa situation personnelle. Elle prend ainsi notamment en consid\u00e9ration la r\u00e9gularisation de la situationde lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)depuis le 29 octobre 2020. Aux termes de l\u2019article 621 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, la suspension du prononc\u00e9 de la condamnation peut \u00eatre ordonn\u00e9e par les juridictions de jugement lorsque le fait ne para\u00eet pas de nature \u00e0 entra\u00eener comme peine principale un emprisonnement correctionnel sup\u00e9rieur \u00e0 deux ans et que la pr\u00e9vention est d\u00e9clar\u00e9e \u00e9tablie.<\/p>\n

10 Par ailleurs, lapr\u00e9venue, personne morale, ne doit pas avoir, pour b\u00e9n\u00e9ficier des dispositions de l\u2019article 621 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, fait l\u2019objet, avant le fait motivant la poursuite, d\u2019une condamnation irr\u00e9vocable sans sursis \u00e0 une amende correctionnelle ou \u00e0 une peine plus grave du chef d\u2019infraction de droit commun. A l\u2019audience du15mai 2023,l\u2019administratricede la soci\u00e9t\u00e9 a marqu\u00e9 son accord\u00e0 voir accorderla suspension du prononc\u00e9 de la condamnation. En l\u2019esp\u00e8ce, la chambre correctionnelle constate que les conditions d\u2019application de l\u2019article 621 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale sont remplies, l\u2019article20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises,ne pr\u00e9voyant pas une peine d\u2019emprisonnement sup\u00e9rieure \u00e0 deux ans,et le casier judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)ne renseignantaucune condamnation. Elle d\u00e9cide partant de prononcer le sursis du prononc\u00e9 de la condamnation pour la dur\u00e9e d\u2019un an, cette faveur pouvant \u00eatre accord\u00e9e \u00e0 lasoci\u00e9t\u00e9pr\u00e9venue de mani\u00e8re exceptionnelle\u00e9tant entendu qu\u2019elle a entretemps r\u00e9gularis\u00e9 sa situation. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Diekirch, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelleet en premi\u00e8re instance, statuant contradictoirementet sur opposition,lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), opposante et pr\u00e9venue, entendueen ses moyens de d\u00e9fensepar le biais desonadministratrice,le repr\u00e9sentant duMinist\u00e8rePublic entendu ensonr\u00e9quisitoire, r e \u00e7 o i tl\u2019opposition en la forme, d i tnon avenue lacondamnationpar d\u00e9faut renduesuivant ordonnance p\u00e9nalenum\u00e9roNUMERO2.)\/2021du8 janvier 2021intervenue \u00e0 l\u2019encontre delasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), statuant \u00e0 nouveau,<\/p>\n

11 o r d o n n elaSUSPENSION DU PRONONC\u00c9 de la condamnation \u00e0 charge de lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)pourladur\u00e9e deUN (1) AN, a v e r t i tlasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 624alin\u00e9a 2du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, que la r\u00e9vocation de la suspension a lieu de plein droit \u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d\u2019\u00e9preuve et ayant entra\u00een\u00e9 une condamnation irr\u00e9vocable \u00e0 une amende criminelle ou \u00e0 une amende correctionnelle principale sans sursis d\u2019un montant sup\u00e9rieur \u00e0 18.000 euros, a v e r t i tlasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 624 alin\u00e9a 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale,que la r\u00e9vocation de la suspension est facultative\u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d\u2019\u00e9preuve a entra\u00een\u00e9 une condamnation irr\u00e9vocable \u00e0 une amendecorrectionnelleprincipale sans sursisde 3.000 eurosau moins et ne d\u00e9passant pas18.000 euros, c o n d a m n elasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant liquid\u00e9s \u00e0la somme de32euros. Par applicationde l\u2019article20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et portant 1\u00b0 transposition des dispositions de l\u2019articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le r\u00e8glement (UE) n\u00b0 648\/2012 duParlement europ\u00e9en et du Conseil et abrogeant la directive 2005\/60\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil et la directive 2006\/70\/CE de la Commission; 2\u00b0 modification de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s ainsi que la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels des entreprises,desarticles27, 28, 34 et66 du Code p\u00e9nal, et des articles 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190- 1, 194, 195, 196,223, 394, 397, 398, 399,621,622et624du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Ainsi fait et jug\u00e9 parRobert WELTER, premier vice-pr\u00e9sident, Jean- Claude WIRTH,premierjuge, etMartyna MICHALSKA, attach\u00e9ede justice d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e, etprononc\u00e9 en audience publique le jeudi,15juin 2023, au Palais de justice \u00e0 Diekirch parRobert WELTER,premier vice- pr\u00e9sident, assist\u00e9 du greffierassum\u00e9 Danielle HASTERT, en pr\u00e9sence de<\/p>\n

12 Georges SINNER,premier substitutduProcureur d\u2019Etat, qui \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant duMinist\u00e8rePublic ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement. Ce jugement estsusceptible d\u2019appel. L\u2019appel doit \u00eatre interjet\u00e9 dans les formes et d\u00e9lais pr\u00e9vus aux articles 202 et suivants du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale et il doit \u00eatre form\u00e9 par le pr\u00e9venu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement, aupr\u00e8s du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, en se pr\u00e9sentant personnellementpour signer l\u2019acte d\u2019appel. Si le pr\u00e9venu estd\u00e9tenu, il peut d\u00e9clarer son appel au greffe du Centre p\u00e9nitentiaire.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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