{"id":652647,"date":"2026-04-22T23:17:20","date_gmt":"2026-04-22T21:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juillet-2022\/"},"modified":"2026-04-22T23:17:25","modified_gmt":"2026-04-22T21:17:25","slug":"tribunal-darrondissement-15-juillet-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-juillet-2022\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2022"},"content":{"rendered":"
\n
\n

1<\/p>\n

Jugt n\u00b0 2071 \/2022 not. 14247\/18\/CD<\/p>\n

(am) (confisc- restit)<\/p>\n

D \u00c9 F A U T sub 1) et sub 2)<\/p>\n

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2022<\/p>\n

Le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, treizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:<\/p>\n

dans la cause du Minist\u00e8re Public contre<\/p>\n

1) la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (…) (RO), (…), Code Unique d\u2019enregistrement (…)<\/p>\n

2) la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL,, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (…) (RO), (…), Code Unique d\u2019enregistrement (…)<\/p>\n

— l e s s o c i \u00e9 t \u00e9 s p r \u00e9 v e n u e s —<\/p>\n

en pr\u00e9sence de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge \u00e0 L-(…), soci\u00e9t\u00e9 anonyme, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant PERSONNE1.) actuellement en fonctions, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (…), partie civile constitu\u00e9e contre les soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9venues SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9es.<\/p>\n

F A I T S:<\/p>\n

Par citation du 29 avril 2022, Monsieur le Procureur d\u2019 \u00c9tat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019 arrondissement de Luxembourg a requis les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 8 juillet 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge, pour y entendre statuer sur les pr\u00e9ventions suivantes :<\/p>\n

infractions \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n

\u00c0 cette audience, les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL ne comparurent pas.<\/p>\n

Le t\u00e9moin TEMOIN1.) fut entendu en ses d\u00e9clarations orales apr\u00e8s avoir pr\u00eat\u00e9 le serment pr\u00e9vu par la loi.<\/p>\n

Le t\u00e9moin, Monsieur TEMOIN2.), fut entendu en ses d\u00e9positions orales apr\u00e8s avoir pr\u00eat\u00e9 le serment pr\u00e9vu par la loi.<\/p>\n

Le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, Monsieur MAGISTRAT1.), Substitut Principal du Procureur d\u2019\u00c9tat, r\u00e9suma l\u2019affaire et fut entendu en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n

Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le<\/p>\n

JUGEMENT qui suit :<\/p>\n

Vu l\u2019ordonnance num\u00e9ro 526\/22 rendue le 16 mars 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg , renvoyant les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL devant une Chambre correctionnelle du m\u00eame Tribunal du chef d\u2019 infractions \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal. Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venu du 29 avril 2022. Bien que r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9es, les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL n\u2019ont pas comparu \u00e0 l\u2019audience publique du 8 juillet 2022.<\/p>\n

Il y a partant lieu de statuer par d\u00e9faut \u00e0 leur \u00e9gard.<\/p>\n

Vu l\u2019ensemble du dossier r\u00e9pressif constitu\u00e9 sous la notice 14247\/18\/CD, notamment le proc\u00e8s- verbal n\u00b0 10891\/2018 du 9 mai 2018 et les rapports dress\u00e9s en cause par la P olice Grand- Ducale.<\/p>\n

Au p\u00e9nal<\/p>\n

Les faits<\/p>\n

Il ressort du dossier r\u00e9pressif que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, dont PERSONNE1.) d\u00e9tenait 100% des parts, avait sign\u00e9 en juillet 2014 un \u00ab Domiciliation Agreement \u00bb ainsi qu\u2019un \u00ab Management and Administration Agreement \u00bb avec la soci\u00e9t\u00e9 de droit luxembourgeois SOCIETE4.) S\u00e0rl. Cette soci\u00e9t\u00e9 avait effectu\u00e9, sur ordre de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, les virements suivants au mois de mars 2018 aux comptes bancaires suivants, d\u00e9tenu aupr\u00e8s de la banque roumaine BANQUE1.) :<\/p>\n

— Le 5 mars 2018 le montant de 125.000 euros fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL — Le 8 mars 2018, le montant de 125.000 euros fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL — Le 8 mars 2018, le montant de 210.000 euros fut transf\u00e9r\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL — Le 15 mars 2018, le montant de 205.565 euros fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL — Le 15 mars 2018, le montant de 255.000 euros fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL — Le 22 mars 2018, le montant de 259.886 fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL — Le 22 mars 2018, le montant de 277.441 euros fut vir\u00e9 sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL<\/p>\n

Le 9 mai 2018, PERSONNE1.) avait appris par courriel de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) que lesdits virements furent ex\u00e9cut\u00e9s. PERSONNE1.) ne connaissait pas lesdites soci\u00e9t\u00e9s et n\u2019avait jamais donn\u00e9 un quelconque accord concernant le versement desdits montants. Il semble que l\u2019adresse email de PERSONNE1.) fut pirat\u00e9e afin d\u2019adresser de fausses demandes de virements \u00e0 SOCIETE4.) .<\/p>\n

TEMOIN2.), engag\u00e9 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) , a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 le 9 mai 2018 et a relat\u00e9 qu\u2019en mars 2018, deux coll\u00e8gues de travail recevaient un email du directeur de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, PERSONNE1.) dans lequel il mandatait la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) d\u2019effectuer les sept virements aux deux soci\u00e9t\u00e9s mentionn\u00e9e s ci-dessus. L\u2019objet des virements \u00e9tait de travailler ensemble avec lesdites soci\u00e9t\u00e9s concernant des projets futurs. Le 9 mai 2018, il fut inform\u00e9 que le directeur PERSONNE1.) n\u2019\u00e9tait pas le r\u00e9dacteur du mail et que son adresse email fut pirat\u00e9e.<\/p>\n

Le 25 juillet 2018, la Cellule de renseignement financier avait inform\u00e9 le Procureur d\u2019\u00c9tat que sur la p\u00e9riode du 5 mars 2018 au 22 mars 2018, sept virements frauduleux d\u2019un montant total de 1.457.892 euros \u00e9taient ex\u00e9cut\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl vers deux comptes bancaires roumains ouverts aupr\u00e8s de la banque BANQUE1.) et d\u00e9tenus par deux soci\u00e9t\u00e9s roumaines, \u00e0 savoir SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL.<\/p>\n

Il r\u00e9sulte du rapport de la Police Grand-Ducale \u2013 Service R\u00e9gional des Polices Sp\u00e9ciales que le compte email de PERSONNE1.) \u00e9tait probablement pirat\u00e9 via un \u00ab Phishing-Mail \u00bb par lequel les auteurs auraient eu la possibilit\u00e9 d\u2019obtenir les codes d\u2019acc\u00e8s dudit acompte email.<\/p>\n

Il s\u2019est \u00e9galement av\u00e9r\u00e9 que l\u2019adresse IP utilis\u00e9e pour effectuer lesdites fraudes pouvait \u00eatre localis\u00e9e \u00e0 (…).<\/p>\n

L\u2019enqu\u00eate a permis de d\u00e9terminer qu\u2019un d\u00e9nomm\u00e9 PERSONNE2.) est le g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL et qu\u2019un d\u00e9nomm\u00e9 PERSONNE3.) est le g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL.<\/p>\n

Les autorit\u00e9s roumaines n\u2019\u00e9taient pas en mesure de proc\u00e9der \u00e0 une audition des deux g\u00e9rants vu qu\u2019il s\u2019agissait de citoyens cypriotes, non r\u00e9sidents en Roumanie. Le si\u00e8ge social des deux soci\u00e9t\u00e9s roumaines \u00e9tait \u00e9tabli aupr\u00e8s du cabinet d\u2019avocat AVOCAT2.) .<\/p>\n

Les autorit\u00e9s cypriotes ont ensuite proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019interrogatoire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) . PERSONNE2.) a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il ne connaissait pas ladite soci\u00e9t\u00e9 et qu\u2019il n\u2019entretenait aucune relation commerciale avec SOCIETE1.) SRL. PERSONNE3.) a d\u00e9clar\u00e9 avoir ouvert plusieurs soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 Chypre, en Gr\u00e8ce et en Roumanie et a soutenu que la soci\u00e9t\u00e9 en question fut vendue en novembre 2016 par le biais d\u2019un avocat roumain.<\/p>\n

L\u2019avocat roumain AVOCAT2.) a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s l\u2019immatriculation des deux soci\u00e9t\u00e9s, deux clients cypriotes et une personne roumaine \u00e9taient venus \u00e0 l\u2019\u00e9tude pour r\u00e9cup\u00e9rer des documents d\u2019immatriculation. Elle ne pouvait pas fournir plus d\u2019informations.<\/p>\n

Il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que le montant total vir\u00e9 ne pouvait pas \u00eatre bloqu\u00e9 par les autorit\u00e9s roumaines vu que plusieurs pr\u00e9l\u00e8vements respectivement transferts avaient d\u00e9j\u00e0 eu lieu.<\/p>\n

Il r\u00e9sulte de l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e que via les deux soci\u00e9t\u00e9s mentionn\u00e9es ci-dessus, les auteurs avaient re\u00e7u d\u2019importantes sommes d\u2019argent en employant des man\u0153uvres frauduleuses, permettant de r\u00e9aliser de futures op\u00e9rations de blanchiment.<\/p>\n

En droit<\/p>\n

Le Minist\u00e8re Public reproche aux soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL d\u2019avoir commis les infractions suivantes :<\/p>\n

\u00ab I. Les soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL (blanchiment<\/p>\n

A) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9e,<\/p>\n

comme auteur, coauteur ou complice,<\/p>\n

depuis un temps non prescrit, et notamment en mars 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Roumanie, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.), \u00e9tablie \u00e0 (…),<\/p>\n

en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

1. d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine de la somme de 764.886.- euros, montant total vir\u00e9 sous l\u2019apparence de la l\u00e9gitimit\u00e9 en employant les communications anodines respectives \u00ab invoice Nr 220923 ; 50 percent balance payment ; invoice Nr 229938 et urgent transfer \u00bb en mettant \u00e0 disposition le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE1.) en vue du transfert de fonds par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE2.) de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) S.\u00e0.r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L -(…) vers son compte COMPTE BANCAIRE1.):<\/p>\n

\u2022 Le 05 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 08 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018, transfert du montant de EUR 255.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 259.886,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

alors que ces montants formaient le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

2. d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion de la somme de 122.110\u20ac en la convertissant en USD, en virant le montant de 150.300USD, par d\u00e9bit de son compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE3.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) LTD ouvert dans les livres de la banque BANQUE2.) LTD,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique,<\/p>\n

et d\u2019avoir vir\u00e9 le montant de 123.950\u20ac par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE4.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE6.) CO,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique,<\/p>\n

3. d'avoir d\u00e9tenu des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal, sachant au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir d\u00e9tenu la somme de 764.886. -euros, sur son compte COMPTE BANCAIRE1.) , montant re\u00e7u comme suit: \u2022 Le 05 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 08 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018, transfert du montant de EUR 255.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 259.886,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique, sachant au moment o\u00f9 il recevait cet argent, qu'il provenait de ces infractions<\/p>\n

B) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9e<\/p>\n

comme auteur, coauteur ou complice,<\/p>\n

depuis un temps non prescrit, et notamment en mars 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Roumanie, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.), \u00e9tablie \u00e0 (…),<\/p>\n

sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,<\/p>\n

en infraction \u00e0 l\u2019article 506- 1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

1. d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506 -1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine de la somme de 693.006\u20ac, montant total vir\u00e9 sous l\u2019apparence de la l\u00e9gitimit\u00e9 en employant les communications anodines respectives \u00ab legal fees, 4432, urgent transfer \u00bb en mettant \u00e0 disposition le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE5.) en vue du transfert de fonds par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE2.) de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) S.\u00e0.r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(…) vers son compte COMPTE BANCAIRE5.) :<\/p>\n

\u2022 Le 08 mars 2018 transfert du montant de EUR 210.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018 transfert du montant de EUR 205.565,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 277.441,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

alors que ces montants formaient le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

2. d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion de la somme de 205.132,37\u20ac en la convertissant en USD, en virant le montant de 253.000USD, par d\u00e9bit de son compte COMPTE BANCAIRE5.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE3.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) LTD ouvert dans les livres de la banque BANQUE2.) LTD,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

3. d'avoir d\u00e9tenu des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal, sachant au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir d\u00e9tenu la somme de 693.006\u20ac, sur son compte COMPTE BANCAIRE5.), montant re\u00e7u comme suit:<\/p>\n

\u2022 Le 08 mars 2018 transfert du montant de EUR 210.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018 transfert du montant de EUR 205.565,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 277.441,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique, sachant au moment o\u00f9 il recevait cet argent, qu'il provenait de ces infractions \u00bb.<\/p>\n

Quant \u00e0 la comp\u00e9tence territoriale<\/p>\n

Avant d\u2019analyser le fond de l\u2019accusation, le Tribunal doit d\u2019office examiner sa comp\u00e9tence territoriale. En effet, \u00ab en mati\u00e8re p\u00e9nale toutes les r\u00e8gles de comp\u00e9tence ont un caract\u00e8re d\u2019ordre public et imp\u00e9ratif, ce qui signifie que (\u2026) la juridiction doit, m\u00eame d\u2019office, soulever le moyen d\u2019incomp\u00e9tence, dans le silence des parties \u00bb (Roger THIRY, Pr\u00e9cis d\u2019instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n\u00b0 362).<\/p>\n

La question de la comp\u00e9tence territoriale se pose en l\u2019esp\u00e8ce dans la mesure o\u00f9 le Minist\u00e8re Public reproche aux pr\u00e9venus d\u2019avoir commis des infractions sur le territoire roumain.<\/p>\n

La comp\u00e9tence internationale en mati\u00e8re r\u00e9pressive des juridictions luxembourgeoises est r\u00e9gl\u00e9e par les articles 3 et 4 du Code p\u00e9nal ainsi que par les articles 5 \u00e0 7-4 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

Il r\u00e9sulte de ces dispositions que les juridictions r\u00e9pressives luxembourgeoises ne sont en principe comp\u00e9tentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En effet, l'article 4 du Code p\u00e9nal instaure le principe que \u00ab l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duch\u00e9 par des Luxembourgeois ou par des \u00e9trangers, n'est punie, dans le Grand- Duch\u00e9, que dans les cas d\u00e9termin\u00e9s par la loi \u00bb.<\/p>\n

Des am\u00e9nagements \u00e0 ce principe de la territorialit\u00e9 de la loi p\u00e9nale et partant l'attribution aux juridictions luxembourgeoises de faits commis \u00e0 l'ext\u00e9rieur du territoire national sont cependant pr\u00e9vus par les articles 5 \u00e0 7 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

La jurisprudence de la Cour d\u2019appel retient encore un lien de connexit\u00e9 ou d\u2019indivisibilit\u00e9 comme permettant une extension de la comp\u00e9tence territoriale (CSJ corr., 5 d\u00e9cembre 2012, n\u00b0 559\/12 X ; CSJ corr. 10 novembre 2015, 490\/15 V ; CSJ corr. 30 novembre 2016, 587\/16 X).<\/p>\n

La connexit\u00e9 suppose, conform\u00e9ment \u00e0 sa d\u00e9finition l\u00e9gale pr\u00e9vue \u00e0 l'article 26-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, une unit\u00e9 de temps et de lieu, par suite d'un concert form\u00e9 \u00e0 l'avance entre les diff\u00e9rents coupables, alors que l'indivisibilit\u00e9 est une notion purement jurisprudentielle et vise les infractions li\u00e9es par une unit\u00e9 de cause ou de dessein.<\/p>\n

L\u2019indivisibilit\u00e9 est d\u00e9finie comme la situation dans laquelle il y a lieu de consid\u00e9rer un crime ou un d\u00e9lit comme rattach\u00e9s l\u2019un \u00e0 l\u2019autre par des liens de l\u2019indivisibilit\u00e9, lorsqu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 dans le m\u00eame trait de temps, dans le m\u00eame lieu, qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9s par le m\u00eame mobile, qu\u2019ils proc\u00e8dent de la m\u00eame cause et qu\u2019en outre l\u2019indivisibilit\u00e9 de l\u2019accusation comme de la d\u00e9fense sur l\u2019ensemble des faits commande de les soumettre simultan\u00e9ment \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation des m\u00eames juges (Cass. crim. fr., 13 f\u00e9vr. 1926, Bull. crim. 1926, n\u00b0 64).<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, le Tribunal retient que les infractions reproch\u00e9es aux pr\u00e9venues et qui auraient \u00e9t\u00e9 commises sur le territoire roumain ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es par le m\u00eame mobile et ont proc\u00e9d\u00e9 d\u2019une m\u00eame cause unique que les infractions qui auraient \u00e9t\u00e9 commises sur le territoire luxembourgeois.<\/p>\n

Le Tribunal est d\u00e8s lors comp\u00e9tent pour conna\u00eetre des infractions libell\u00e9es \u00e0 charge des pr\u00e9venus qui auraient \u00e9t\u00e9 commises sur le territoire roumain .<\/p>\n

Les infractions<\/p>\n

Quant \u00e0 l\u2019infraction de blanchiment-justification mensong\u00e8re Le blanchiment exige, dans le cadre de l\u2019article 506-1 point 1) du Code p\u00e9nal, un acte qui facilite la justification mensong\u00e8re de l\u2019origine des biens illicites.<\/p>\n

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un d\u00e9lit profitable.<\/p>\n

Ainsi que l'article 506-1 point 1) en dispose express\u00e9ment, la facilitation du fait de blanchiment m\u00e9diat peut se r\u00e9aliser \u00ab par tout moyen \u00bb et devient r\u00e9pr\u00e9hensible d\u00e8s lors qu'elle a pour finalit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un d\u00e9lit profitable.<\/p>\n

Il est \u00e9tabli en cause que les sommes de 764.886 euros, cr\u00e9dit\u00e9e sur le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE1.) ouvert au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL et de 693.006 euros sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL, constituent le produit direct des infractions de fraudes informatiques ainsi que de faux, d\u2019usage de faux et d\u2019escroquerie commises au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl..<\/p>\n

En mettant un compte bancaire \u00e0 disposition pour le transfert de cette somme afin de sortir les fonds du patrimoine de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl. et pour permettre ensuite leur retrait en argent liquide, les soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de justification mensong\u00e8re de l\u2019origine du montant total de 1.457.892 euros.<\/p>\n

Il en r\u00e9sulte que l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de blanchiment- justification mensong\u00e8re est \u00e9tabli.<\/p>\n

Toute infraction comporte, outre un \u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel, un \u00e9l\u00e9ment moral.<\/p>\n

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L\u2019intention suppose chez l\u2019agent la conscience et la volont\u00e9 infractionnelle.<\/p>\n

La loi peut mentionner express\u00e9ment l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral de l\u2019infraction en employant des termes comme \u00ab sciemment, \u00e0 dessein, intentionnellement \u00bb. Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles<\/p>\n

n\u2019ajoutent rien \u00e0 la notion de dol g\u00e9n\u00e9ral. L\u2019emploi du terme \u00ab sciemment \u00bb ne conduit pas \u00e0 subordonner ces infractions \u00e0 la preuve d\u2019un dol sp\u00e9cial \u00bb (Cour 8 d\u00e9cembre 2010 n\u00b0492\/10 X).<\/p>\n

La preuve de l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral de l\u2019infraction de blanchiment r\u00e9sulte de toutes les circonstances de fait qui doivent n\u00e9cessairement \u00e9veiller la m\u00e9fiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des pr\u00e9somptions suffisamment graves, pr\u00e9cises et concordantes pour conclure \u00e0 l\u2019existence de l\u2019\u00e9l\u00e9ment de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l\u2019origine illicite des fonds s\u2019appr\u00e9cie au moment de la r\u00e9alisation de l\u2019infraction.<\/p>\n

Quant au degr\u00e9 de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caract\u00e9riser l\u2019infraction de blanchiment, d\u2019\u00e9tablir que son auteur avait conscience de l\u2019origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d\u2019origine. Il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que l\u2019infraction primaire puisse \u00eatre identifi\u00e9e avec pr\u00e9cision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des donn\u00e9es de fait, que toute provenance l\u00e9gale des fonds puisse \u00eatre exclue (Cour, 14 mai 2019, arr\u00eat N\u00b0 173\/19 V).<\/p>\n

Le Tribunal renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements ant\u00e9rieurs dont il r\u00e9sulte que les personnes agissant par le biais desdites soci\u00e9t\u00e9s litigieuses ont n\u00e9cessairement d\u00fb avoir connaissance de l\u2019origine frauduleuse des fonds cr\u00e9dit\u00e9s.<\/p>\n

L\u2019infraction de blanchiment-justification mensong\u00e8re mise \u00e0 charge des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL est partant \u00e9tablie dans leur chef pour ce montant.<\/p>\n

Quant \u00e0 l\u2019infraction de blanchiment -conversion Le Tribunal rappelle que les sommes de 764.886 euros, cr\u00e9dit\u00e9e sur le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE1.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL et de 693.006 euros sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL constituent le produit direct des infractions de fraudes informatiques, de faux et usage de faux et d\u2019escroquerie commises au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl..<\/p>\n

En mettant des comptes bancaires \u00e0 disposition pour le transfert de ces montants afin de sortir les fonds du patrimoine de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl. et pour permettre ensuite les transferts sur des comptes en Chine, des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de conversion.<\/p>\n

Il en r\u00e9sulte que l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de blanchiment-conversion est \u00e9tabli.<\/p>\n

Le Tribunal renvoie \u00e0 ces d\u00e9veloppements ant\u00e9rieurs au sujet de l\u2019intention criminelle pour retenir que l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral est \u00e9galement \u00e9tabli dans leur chef.<\/p>\n

L\u2019infraction de blanchiment-conversion mise \u00e0 charge de s soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL est partant \u00e9tablie dans leur chef.<\/p>\n

Quant \u00e0 l\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention Le blanchiment exige, dans le cadre de l\u2019article 506- 1 point 1) du Code p\u00e9nal, un acte d\u2019acquisition, de d\u00e9tention ou d\u2019utilisation des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0, formant l\u2019objet ou le<\/p>\n

produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

Les fonds incrimin\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 vir\u00e9s sur le compte bancaire des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL.<\/p>\n

Il en r\u00e9sulte que l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention est \u00e9tabli.<\/p>\n

Le Tribunal renvoie \u00e0 ces d\u00e9veloppements ant\u00e9rieurs au sujet de l\u2019intention criminelle pour retenir que l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral est \u00e9galement \u00e9tabli.<\/p>\n

L\u2019infraction de blanchiment-d\u00e9tention mise \u00e0 charge des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL est partant \u00e9tablie.<\/p>\n

Les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL sont partant convaincues par les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience, ensemble les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif :<\/p>\n

\u00ab I. Les soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL (blanchiment<\/p>\n

A) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9e,<\/p>\n

comme coauteur, ayant pr\u00eat\u00e9, par un fait quelconque, une aide telle que sans leur assistance, le d\u00e9lit n\u2019e\u00fbt pu \u00eatre commis,<\/p>\n

depuis un temps non prescrit, et notamment en mars 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Roumanie, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.), \u00e9tablie \u00e0 (…),<\/p>\n

en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

1. d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine de la somme de 764.886.-euros, montant total vir\u00e9 sous l\u2019apparence de la l\u00e9gitimit\u00e9 en employant les communications anodines respectives \u00ab invoice Nr 220923 ; 50 percent balance payment ; invoice Nr 229938 et urgent transfer \u00bb en mettant \u00e0 disposition le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE1.) en vue du transfert de fonds par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE2.) de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) S.\u00e0.r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(…) vers son compte COMPTE BANCAIRE1.):<\/p>\n

\u2022 Le 05 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 08 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018, transfert du montant de EUR 255.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 259.886,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

alors que ces montants formaient le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

2. d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal, en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion de la somme de 122.110\u20ac en la convertissant en USD, en virant le montant de 150.300USD, par d\u00e9bit de son compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE3.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) LTD ouvert dans les livres de la banque BANQUE2.) LTD,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique,<\/p>\n

et d\u2019avoir vir\u00e9 le montant de 123.950\u20ac par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE4.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE6.) CO,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique,<\/p>\n

3. d'avoir d\u00e9tenu des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506- 1 du Code p\u00e9nal, sachant au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir d\u00e9tenu la somme de 764.886.- euros, sur son compte COMPTE BANCAIRE1.) , montant re\u00e7u comme suit: \u2022 Le 05 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 08 mars 2018, transfert du montant de EUR 125.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018, transfert du montant de EUR 255.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 259.886,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) de SOCIETE1.) SRL dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique, sachant au moment o\u00f9 il recevait cet argent, qu'il provenait de ces infractions<\/p>\n

B) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9e<\/p>\n

comme coauteur, ayant pr\u00eat\u00e9, par un fait quelconque, une aide telle que sans leur assistance, le d\u00e9lit n\u2019e\u00fbt pu \u00eatre commis,<\/p>\n

depuis un temps non prescrit, et notamment en mars 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Roumanie, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.), \u00e9tablie \u00e0 (…),<\/p>\n

en infraction \u00e0 l\u2019article 506- 1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

1. d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment facilit\u00e9 la justification mensong\u00e8re de l'origine de la somme de 693.006\u20ac, montant total vir\u00e9 sous l\u2019apparence de la l\u00e9gitimit\u00e9 en employant les communications anodines respectives \u00ab legal fees, 4432, urgent transfer \u00bb en mettant \u00e0 disposition le compte bancaire n\u00b0 COMPTE BANCAIRE5.) en vue du transfert de fonds par d\u00e9bit du compte COMPTE BANCAIRE2.) de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) S.\u00e0.r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(…) vers son compte COMPTE BANCAIRE5.) :<\/p>\n

\u2022 Le 08 mars 2018 transfert du montant de EUR 210.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018 transfert du montant de EUR 205.565,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 277.441,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

alors que ces montants formaient le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

2. d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir sciemment apport\u00e9 son concours \u00e0 une op\u00e9ration de conversion de la somme de 205.132,37\u20ac en la convertissant en USD, en virant le montant de 253.000USD, par d\u00e9bit de son compte COMPTE BANCAIRE5.) ouvert dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) sur le compte COMPTE BANCAIRE3.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.) LTD ouvert dans les livres de la banque BANQUE2.) LTD,<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique<\/p>\n

3. d'avoir d\u00e9tenu des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 31 paragraphe 2 point 1\u00b0 du Code p\u00e9nal, formant le produit direct d\u2019infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de l\u2019article 506- 1 du Code p\u00e9nal, sachant au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions,<\/p>\n

en l'esp\u00e8ce, d'avoir d\u00e9tenu la somme de 693.006\u20ac, sur son compte COMPTE BANCAIRE5.) , montant re\u00e7u comme suit:<\/p>\n

\u2022 Le 08 mars 2018 transfert du montant de EUR 210.000,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 15 mars 2018 transfert du montant de EUR 205.565,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.) \u2022 Le 22 mars 2018 transfert du montant de EUR 277.441,00 sur le compte COMPTE BANCAIRE5.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL inscrit dans les livres de la banque roumaine BANQUE1.)<\/p>\n

montant formant le produit direct d\u2019infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, et d\u2019introduction frauduleuse dans un syst\u00e8me informatique, sachant au moment o\u00f9 il recevait cet argent, qu'il provenait de ces infractions \u00bb.<\/p>\n

La peine :<\/p>\n

Les infractions retenues \u00e0 charge des soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9venues se trouvent en concours id\u00e9al, de sorte qu\u2019il y a lieu \u00e0 application des dispositions de l\u2019article 65 du Code p\u00e9nal et de ne prononcer que la peine la plus forte.<\/p>\n

L\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal punit l\u2019infraction de blanchiment d\u2019une peine d\u2019emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros ou de l\u2019une de ces peines seulement.<\/p>\n

Au vu de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction commise, le Tribunal condamne la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL \u00e0 une amende de 100.000 euros et condamne la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL \u00e0 une amende de 100.000 euros .<\/p>\n

Confiscations \/ Restitutions :<\/p>\n

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants dont la propri\u00e9t\u00e9 appartient aux soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9venues, en tant qu\u2019objets substitu\u00e9s au produit direct, voire \u00e0 l\u2019avantage patrimonial tir\u00e9 des infractions retenues \u00e0 charge des soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9venues et d\u2019en ordonner l\u2019attribution \u00e0 la victime de l\u2019infraction retenue, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl:<\/p>\n

— la somme de 613.476,43 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE6.) au nom de SOCIETE1.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

— la somme de 522.186,28 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE7.) au nom de SOCIETE2.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

Au civil : A l\u2019audience du 8 juillet 2022, Ma\u00eetre AVOCAT1.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (…) , se constitua partie civile au nom et pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge \u00e0 L- (…), soci\u00e9t\u00e9 anonyme, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant PERSONNE1.) actuellement en fonctions, contre les d\u00e9fendeurs au civil, la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL et la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL, pr\u00e9qualifi\u00e9es. Ma\u00eetre AVOCAT1.) requiert la condamnation des soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl le montant total de 1.457.892 euros avec les<\/p>\n

int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour des virements respectifs des 5, 8, 15 et 22 mars 2018 jusqu\u2019\u00e0 solde, au titre du dommage subi suite aux infractions commises par les soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9venues. \u00c0 titre subsidiaire, Ma\u00eetre AVOCAT1.) demanda la restitution des montant s saisis \u00e9valu\u00e9s \u00e0 1.135.662,71 euros. Il sollicite encore le paiement de la somme de 25.000 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Le Tribunal est comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande civile, eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au p\u00e9nal \u00e0 l\u2019\u00e9gard de s soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL. La demande civile est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 faite dans les formes et d\u00e9lai de la loi. La demande est fond\u00e9e en son principe alors que les dommages dont la demanderesse au civil entend obtenir r\u00e9paration sont en relation causale avec l\u2019infraction retenue \u00e0 charge des soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL. Au vu des pi\u00e8ces vers\u00e9es et des renseignements fournis \u00e0 l\u2019audience, la demande est fond\u00e9e \u00e0 concurrence de la diff \u00e9rence entre le montant saisi et le montant de la demande au civile soit : — le montant de 151.409,57 euros concernant la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL — le montant de 170.819,72 euros concernant la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL Il y a partant lieu de condamner la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl la somme de CENT CINQUANT ET UN MILLE QUATRE CENT NEUF VIRGULE CINQUANTE-SEPT (151.409,57) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du dernier jour des faits, le 22 mars 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, Il y a partant lieu de condamner la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE ET HUIT CENT DIX -NEUF VIRGULE SOIXANTE-DOUZE (170.819,72) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du dernier jour des faits, le 22 mars 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, La partie civile sollicite finalement la condamnation des deux soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 25.000 euros.<\/p>\n

En vertu de l\u2019article 194 alin\u00e9a 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, lorsqu\u2019il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la charge d\u2019une partie les sommes expos\u00e9es par elle et non comprises dans les d\u00e9pens, le juge peut condamner l\u2019autre partie \u00e0 lui payer le montant qu\u2019il d\u00e9termine.<\/p>\n

\u00c9tant donn\u00e9 qu\u2019il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais encourus par la partie civile \u00e0 sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 1.000 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la pr\u00e9sente instance.<\/p>\n

P A R C E S M O T I F S:<\/p>\n

le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, treizi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public entendu en ses r\u00e9quisitions,<\/p>\n

Au p\u00e9nal<\/p>\n

s e d \u00e9 c l a r e territorialement comp\u00e9tent pour connaitre des infractions libell\u00e9es<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL<\/p>\n

c o n d a m n e la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge, qui se trouvent en concours id\u00e9al, \u00e0 une amende correctionnelle de CENT MILLE (1 00.000) euros, ainsi qu\u2019aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 26,92 euros,<\/p>\n

f i x e la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l\u2019amende \u00e0 MILLE (1.000) jours,<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL<\/p>\n

c o n d a m n e la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge, \u00e0 une amende correctionnelle de CENT MILLE (100.000) euros, ainsi qu\u2019aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 26,92 euros,<\/p>\n

f i x e la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l\u2019amende \u00e0 MILLE (1.000) jours,<\/p>\n

p r o n o n c e la confiscation des objets suivants :<\/p>\n

— la somme de 613.476,43 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE6.) au nom de SOCIETE1.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

— la somme de 522.186,28 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE7.) au nom de SOCIETE2.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

o r d o n n e l\u2019attribution de ces avoirs \u00e0 son l\u00e9gitime propri\u00e9taire la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl:<\/p>\n

— la somme de 613.476,43 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE6.) au nom de SOCIETE1.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

— la somme de 522.186,28 euros sur le compte n\u00b0 COMPTE BANCAIRE7.) au nom de SOCIETE2.) SRL aupr\u00e8s de la BANQUE1.) SA,<\/p>\n

c o n d a m n e les pr\u00e9venus solidairement aux frais pour les faits commis ensemble,<\/p>\n

Au civil d o n n e a c t e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl de sa constitution de partie civile, s e d \u00e9 c l a r e comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre, d \u00e9 c l a r e la demande recevable en la forme,<\/p>\n

SOCIETE1.) SRL d \u00e9 c l a r e la demande fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT NEUF VIRGULE CINQUANTE -SEPT (151.409,57) euros, en ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SRL, c o n d a m ne la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE1.) SRL \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT NE UF VIRGULE CINQUANTE — SEPT (151.409,57) euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du dernier jour des faits, le 22 mars 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, SOCIETE2.) SRL d \u00e9 c l a r e la demande fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de CENT SOIXANTE -DIX MILLE ET HUIT CENT DIX-NEUF VIRGULE SOIXANTE-DIX-HUIT (170.819,78) euros, en ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SRL,<\/p>\n

c o n d a m ne la soci\u00e9t\u00e9 de droit roumain SOCIETE2.) SRL, \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl, la somme de CENT SOIXANTE-DIX MILLE ET HUIT CENT DIX-NEUF VIRGULE SOIXANTE- DIX-HUIT (170.819,78) euros, d i t fond\u00e9e la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, c o n d a m n e les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL, solidairement, \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S\u00e0rl la somme de MILLE (1.000) euros, c o n d a m n e les soci\u00e9t\u00e9s de droit roumain SOCIETE1.) SRL et SOCIETE2.) SRL aux frais de la demande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 506-1 du Code p\u00e9nal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 et 389 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n

Ainsi fait et jug\u00e9 par MAGISTRAT2.), Vice-Pr\u00e9sident, MAGISTRAT3.) et MAGISTRAT4.), Premiers Juges, et prononc\u00e9, en pr\u00e9sence de MAGISTRAT5.) , Premier Substitut du Procureur d\u2019\u00c9tat, \u00e0 l\u2019audience publique dudit Tribunal d\u2019 arrondissement de Luxembourg , date qu\u2019 en t\u00eate, par le Vice- Pr\u00e9sident, assist\u00e9e de la greffi\u00e8re assume\u00e9 GREFFIER1.) , qui, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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