{"id":664708,"date":"2026-04-23T23:07:16","date_gmt":"2026-04-23T21:07:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-17-juin-2022-2\/"},"modified":"2026-04-23T23:07:29","modified_gmt":"2026-04-23T21:07:29","slug":"tribunal-darrondissement-17-juin-2022-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-17-juin-2022-2\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 17 juin 2022"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Jugt. n\u00b01649\/2022 not. 535\/11\/CD<\/p>\n

(confiscation) (restitution)<\/p>\n

J U G E M E N T S U R A C C O R D<\/p>\n

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2022 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre<\/p>\n

PREVENU1.), n\u00e9e le (…) \u00e0 (…) (Croatie), demeurant \u00e0 D-(…), ayant \u00e9lu son domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre AVOCAT1.),<\/p>\n

— p r \u00e9 v e n u e — __________________________________________________________________________<\/p>\n

F A I T S :<\/p>\n

Par citation du 19 mai 2022, le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis la pr\u00e9venue de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 3 juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge pour y entendre statuer sur :<\/p>\n

l\u2019accord par application des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (…), a repr\u00e9sent\u00e9 la pr\u00e9venue PREVENU1.) sur base de l\u2019article 185 (1) alin\u00e9a 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

Ma\u00eetre AVOCAT1.) confirma que PREVENU1.) maintenait ses reconnaissances des faits commis tels qu\u2019ils r\u00e9sultent de l\u2019acte de l\u2019accord.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Ma\u00eetre AVOCAT1.) ainsi que la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d\u2019Etat, furent entendus en leurs conclusions.<\/p>\n

Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le<\/p>\n

J U G E M E N T q u i s u i t :<\/p>\n

Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venue du 19 mai 2022, r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0 PREVENU1.) .<\/p>\n

Vu l\u2019accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement sur accord du 19 avril 2022 con\u00e7u comme suit :<\/p>\n

Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D\u2019ARRONDISSEMENT DE Luxembourg ———————<\/p>\n

Not. 535\/11\/CD<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/p>\n

Entre :<\/p>\n

1. Monsieur le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019Arrondissement de Luxembourg et :<\/p>\n

2. PREVENU1.), n\u00e9e le (…) \u00e0 (…) (Croatie), demeurant \u00e0 d-(…),<\/p>\n

assist\u00e9e de Ma\u00eetre AVOCAT1.) , avocat \u00e0 la cour au barreau de Luxembourg<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

\u00e9lisant domicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre AVOCAT1.), \u00e9tablie \u00e0 (…) — L-(…)<\/p>\n

Partie I. R\u00e9sum\u00e9 de la proc\u00e9dure<\/p>\n

Vu les actes accomplis au cours de l\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire et de l\u2019information pr\u00e9paratoire :<\/p>\n

Classeur cote date document Classeur 1 information A01 04.02.2011 R\u00e9quisitoire d\u2019ouverture d\u2019une information judiciaire visant — PERSONNE1.) — PERSONNE2.) — PERSONNE3.) — Inconnu Des chefs suivants : Infractions aux articles 196, 197, 198, 199 et 231 du Code p\u00e9nal, infraction \u00e0 l\u2019article 171-1 de la loi du 10.08.1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, infractions \u00e0 l\u2019article 577 2\u00b0 du Code de commerce et de l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal (banqueroute frauduleuse), infractions \u00e0 l\u2019article 163 de la loi modifi\u00e9e du 10.08.1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales Classeur 1 information A02 22.05.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) au Parquet de Luxembourg Classeur 1 Information A03 06.06.2012 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) Classeur 1 Information A04 13.07.2012 R\u00e9quisitoire d\u2019extension du Parquet de Luxembourg \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) visant nominativement PREVENU1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.), du chef d\u2019infractions aux articles 198, 199 bis, 231 et suivants ainsi que l\u2019article 505 du Code p\u00e9nal Classeur 1 Information A05 18.09.2012 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (blocage d\u2019un coffre-fort \u00e0 la BANQUE1.)) Classeur 1 information A06 22.10.2012 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) Classeur 1 information A07 30.01.2013 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) Classeur 1 Information A08 17.09.2013 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (demande de transcription du dossier \u00e0 un autre juge d\u2019instruction) Classeur 1 Information A09 13.11.2013 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) au Parquet de Luxembourg Classeur 1 information A10 25.11.2013 Transmis de la CRF \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 information A11 25.11.2013 Transmis de la CRF \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 Information A12 23.04.2013 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) au Parquet de Luxembourg (conclusions MAE \u2013 PERSONNE1.)) Classeur 1 Information A13 19.05.2014 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) au Parquet de Luxembourg (conclusions MAE \u2013 PERSONNE1.)) Classeur 1 information A14 30.10.2015 Proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution de PERSONNE1.), assist\u00e9 de Me AVOCAT2.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 1 Information A15 19.05.2016 Ordonnance de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) attribuant le dossier \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Information A16 27.01.2017 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Information A17 04.02.2019 Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution d\u2019PERSONNE3.), assist\u00e9 de Me AVOCAT3.) Classeur 1 Information A18 28.03.2019 Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution de PERSONNE6.), assist\u00e9e de Me AVOCAT4.) Classeur 1 Information A19 23.04.2019 Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution de PREVENU1.), assist\u00e9e de Me AVOCAT1.) Classeur 1 Information A20 25.04.2019 Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution d\u2019PERSONNE5.), ayant renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat Classeur 1 Information A21 13.07.2021 Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Information A22 30.11.2021 Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution de PERSONNE7.), assist\u00e9 de Ma\u00eetre AVOCAT5.) Classeur 1 Information A23 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE7.) Classeur 1 Information A24 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT5.), mandataire de PERSONNE7.) Classeur 1 Information A25 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE3.) Classeur 1 Information A26 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) Classeur 1 Information A27 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE6.) Classeur 1 Information A28 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT4.), mandataire de PERSONNE6.) Classeur 1 Information A29 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PREVENU1.) Classeur 1 Information A30 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT1.), mandataire de PERSONNE6.) Classeur 1 Information A31 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE5.) Classeur 1 Information A32 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE1.) Classeur 1 Information A33 30.11.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT6.) Classeur 1 Information A35 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE7.) Classeur 1 Information A36 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT5.), mandataire de PERSONNE7.) Classeur 1 Information A37 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE3.) Classeur 1 Information A38 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) Classeur 1 Information A39 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE6.) Classeur 1 Information A40 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT4.), mandataire de PERSONNE6.) Classeur 1 Information A41 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PREVENU1.) Classeur 1 Information A42 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT1.), mandataire de PERSONNE6.) Classeur 1 Information A43 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE5.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 1 Information A44 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 PERSONNE1.) Classeur 1 Information A45 21.12.2021 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT6.) Classeur 1 Information A46 21.12.2021 Ordonnance de cl\u00f4ture Classeur 3 B01 — Dossier de faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) Classeur 3 B02 — Dossier de faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) Classeur 3 B03 08.12.2010 rapport SPJ\/RGB\/2010\/5906-13\/GESA du 08.12.2010, ensemble ses annexes — Acte constitutif de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. du 14.12.1998 — Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 18.10.1998 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. — Cession de parts sociales du 19.03.2001 de la soci\u00e9t\u00e9 SO- CIETE2.) S.\u00e0r.l. — Cession de parts sociales du 12.09.2001 de la soci\u00e9t\u00e9 SO- CIETE2.) S.\u00e0r.l. et assemble g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 12.09.2001 — Extraits cadastraux — Immatriculation JEEP GRAND-CHEROKEE — Immatriculation Ferrari Maranello — Immatriculation Audi A4 — Acte constitutif de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G. du 07.01.2003 — Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 20.03.2003 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G. — Copie de l\u2019immatriculation du v\u00e9hicule Mercedes S320 — T\u00e9l\u00e9grammes Interpol — Copie du rapport d\u2019accident du 29.01.2001 de la police grand- ducale, CI Luxembourg — Audition du 07.12.2010 de PERSONNE6.) Classeur 3 B04 24.12.2010 Rapport de transmission (OBA 7441\/2008 et OBA 14325\/2010) de la CRF, relatifs aux comptes suivants : BANQUE2.) : — Compte PERSONNE1.)<\/p>\n

Compte BANQUE2.) Racine NUMERO2.) ouverte en octobre 2001 Agence (\u2026) de la BANQUE2.)<\/p>\n

— Comptes PREVENU1.)<\/p>\n

Comptes BANQUE2.) IBAN COMPTE BANCAIRE1.) (EUR) IBAN COMPTE BANCAIRE2.) (USD) IBAN COMPTE BANCAIRE3.) IBAN COMPTE BANCAIRE4.)<\/p>\n

— Compte SOCIETE1.) A.G. : Compte BANQUE2.) Compte ouvert en 2002 et cl\u00f4tur\u00e9 en 2005 BANQUE3.)<\/p>\n

— Compte PERSONNE1.)<\/p>\n

Compte BANQUE3.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Racine NUMERO3.) ouverte le 19.02.2003. La fiche d\u2019ouverture mentionne qu\u2019il serait g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. Agence (…) de la BANQUE3.) Carte VISA associ\u00e9e NUMERO4.) Titulaire PERSONNE1.)<\/p>\n

— Compte PREVENU1.)<\/p>\n

Compte BANQUE3.) Racine NUMERO1.) ouverte le 25.01.2000 Agence (\u2026) de la BANQUE3.) Titulaire PREVENU1.). Depuis le 17.09.2001 PERSONNE1.) est mandataire. Il indique que sa fortune personnelle est d\u20191.000.000\u20ac. Poste restante.<\/p>\n

Classeur 3 B05 15.04.2011 Rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906-173\/KRPA du 15.04.2011 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif au rapport de transmission de la CRF (B04) Classeur 3 B06 24.03.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-159\/GESA du 24.03.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (conformation de la fausset\u00e9 du passeport PERSONNE8.), identit\u00e9 utilis\u00e9e pour la vente du v\u00e9hicule JEEP GRAND CHEROKEE par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0r.l. \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.) Classeur 4 B07 02.05.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-188\/GESA du 02.05.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 des recherches sur PERSONNE1.) , PERSONNE9.) et PERSONNE10.) Classeur 4 B08 17.05.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-199\/BOPA du 17.05.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (demande de CRI en Belgique-mariage en blanc PERSONNE11.)) Classeur 4 B09 06.07.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-215\/KRPA du 06.07.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (perquisition BANQUE3.) et demande aux autorit\u00e9s allemandes en relation avec le v\u00e9hicule Aston Martin) Classeur 4 B10 21.06.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-213\/GESA du 21.06.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (renseignements sur l\u2019ancien domicile de PERSONNE1.) et du si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l \u00e9tablie \u00e0 L- (…)) rapport contenant en annexe l\u2019audition de PERSONNE12.) et des anciens habitants du L-(…), \u00e0 savoir PERSONNE6.) , PERSONNE13.), PERSONNE12.), PERSONNE14.), PERSONNE15.) Classeur 4 B11 07.06.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-216\/GESA du 07.06.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (notification des ordonnances de perquisition C02 \u00e0 C12) perquisitions : — SOCIETE4.) S.\u00e0r.l. PV 5906-162 du 26.04.2011 (C02) fiduciaire de SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et SOCIETE1.) AG — Notaire NOTAIRE1.) PV 5906-190 du 03.05.2011 (C05) vente de deux garages sis (…) — Banque BANQUE4.) S.A. PV 5906-171 du 28.04.2011 et PV 5906-202 du 27.05.2011 (C11) comptes ouverts sous la fausse identit\u00e9 PERSONNE8.), mandataire PERSONNE15.) — BANQUE5.) SC PV 5906-164 du 28.04.2011 et PV 5906-194 du 10.05.2011 (C04) et PV 5906-170 du 28.04.2011 et PV 5906-195 du 10.05.2011 (C10) compte bancaire ouvert sous l\u2019identit\u00e9 de PERSONNE1.) — Banque BANQUE3.) S.A. PV 5906- 190 du 03.05.2011 (C03) compte ouverts sous SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et PV 5906-172 du 29.04.2011 et PV 5906-203 du 10.05.2011 (C12) comptes ou- verts sous PERSONNE1.) et PREVENU1.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

— Banque BANQUE6.) PV 5906-166 du 02.05.2011 et PV 5906- 189 du 03.05.2011 (C06) et PV 5906-169 du 02.05.2011 et PV 5906-191 du 09.05.2011 (C09) saisie n\u00e9gative — Banque BANQUE2.) PV 5906-168 du 28.04.2011 et PV 5906- 217 du 07.07.2011 (C08) comptes en relation avec PER- SONNE1.), PREVENU1.) et PERSONNE2.) et SOCIETE1.) AG — ASSURANCE1.) PV 5906-219 du 08.07.2011 (C07) contrats entre ASSURANCE1.) et SOCIETE2.) S.\u00e0r.l., PERSONNE3.) figurant comme interlocuteur Classeur 4 B12 07.07.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-218\/GESA du 07.07.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (suite B11) Exploitation de la perquisition aupr\u00e8s de Banque BANQUE4.) S.A. PV 5906-171 du 28.04.2011 et PV 5906-202 du 27.05.2011 (C11) compte COMPTE BANCAIRE5.) ouvert le 09.06.2000 sous la fausse identit\u00e9 PERSONNE8.) cotitulaire PERSONNE15.) (faux nom, identit\u00e9 r\u00e9elle : PERSONNE16.), n\u00e9e le (…) B25) Compte COMPTE BANCAIRE6.) ouvert le 07.12.2000 sous la fausse identit\u00e9 PERSONNE8.) cotitulaire PERSONNE15.) Renonciation du 17.11.2005 de PERSONNE15.) sur les comptes Procuration g\u00e9n\u00e9rale du 15.11.2005 au nom de PERSONNE14.) (alias PERSONNE17.), PERSONNE4.)). Indication fausse de l\u2019origine des fonds comme \u00e9tant les salaires de PERSONNE8.) en tant qu\u2019informaticien pour une soci\u00e9t\u00e9 inexistante SOCIETE5.). Entr\u00e9es de fonds cumul\u00e9es de 69.434,89\u20ac.<\/p>\n

Classeur 4 B13 05.09.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-226\/BOPA du 05.09.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation de la CRI du 08.04.2011 adress\u00e9e aux autorit\u00e9s autrichiennes et contenant des renseignements sur des d\u00e9clarations de soup\u00e7on effectu\u00e9es en Autriche en relation avec des entr\u00e9es de fonds (liquide) projet\u00e9es sur des comptes autrichiens par PERSONNE1.) et sur des comptes existants : — Compte BANQUE7.) AG : fonds de 525.000\u20ac — Compte BANQUE8.) AG : fonds de 59.200\u20ac, soit au total 684.838,60\u20ac au nom de PERSONNE1. )<\/p>\n

Classeur 4 B14 14.09.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-227\/BOPA du 14.09.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (suite B11) Exploitation de la perquisition aupr\u00e8s de BANQUE5.) SC PV 5906-164 du 28.04.2011 et PV 5906-194 du 10.05.2011 (C04) et PV 5906-170 du 28.04.2011 et PV 5906-195 du 10.05.2011 (C10)<\/p>\n

compte bancaire COMPTE BANCAIRE7.) ouvert sous l\u2019identit\u00e9 de PERSONNE1.), moyennant l\u2019interm\u00e9diation de PERSONNE3.) . Compte sans transactions particuli\u00e8res (solde de quelque 200\u20ac)<\/p>\n

Classeur 4 B15 14.09.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-228\/BOPA du 14.09.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB (suite B11) Exploitation de la perquisition aupr\u00e8s du notaire NOTAIRE1.) PV 5906- 190 du 03.05.2011 (C05) vente de deux garages sis (…) — Acquisition des garages le 26.02.2002 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE6.) S.\u00e0r.l.. SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) (prix 52.626\u20ac). 19.02.2002 entr\u00e9e de fonds en liquide sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. en liquide. — Acquisition des garages le 10.01.2006 par PERSONNE1.) de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. (prix 50.000\u20ac), repr\u00e9sent\u00e9e<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

par PERSONNE2.) (repr\u00e9sent\u00e9 par PERSONNE17.) et PER- SONNE3.)) — Acquisition des garages le 20.06.2007 par PREVENU1.) de la part de PERSONNE1.) (50.000\u20ac, prix pay\u00e9 avant l\u2019acte notari\u00e9)<\/p>\n

Classeur 4 B16 21.09.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-229\/BOPA du 21.09.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, renseignements INTERPOL et EUROPOL relatifs \u00e0 notamment PERSONNE1.), dont un relev\u00e9 des comptes qu\u2019il d\u00e9tient, seul ou avec PREVENU1.), en Allemagne Classeur 4 B17 14.10.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-230\/KRPA du 14.10.2011 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, (suite B11, cf. \u00e9galement B18) relatif \u00e0 l\u2019exploitation de la perquisition aupr\u00e8s de Banque BANQUE2.) PV 5906-168 du 28.04.2011 et PV 5906-217 du 07.07.2011 (C08). Analyse particuli\u00e8re de l\u2019entr\u00e9e de fonds de 80.312,68\u20ac (encaissement d\u2019un ch\u00e8que bancaire \u00e9mis par BANQUE9.) le 10.04.2008 en faveur de PERSONNE1.) ). Versement du ch\u00e8que sign\u00e9 par PREVENU1.) . En guise de justification de la provenance des fonds figure un contrat de vente dat\u00e9 au 11.04.2008 par lequel PERSONNE1.) c\u00e8de un v\u00e9hicule Mercedes Benz CL500 \u00e0 PERSONNE18.) au prix de 80.312\u20ac. La police grand- ducale note les incoh\u00e9rences suivantes : — Absence de d\u00e9terminabilit\u00e9 du v\u00e9hicule (pas de num\u00e9ro de ch\u00e2s- sis, pas de plaque d\u2019immatriculation) — Acqu\u00e9reur PERSONNE18.) n\u2019\u00e9tait jamais en possession d\u2019un tel v\u00e9hicule — PERSONNE18.) n\u2019a pas le profil \u00e9conomique pouvant justifier des avoirs de 80.312\u20ac (condamnation \u00e0 des vols \u00e0 l\u2019\u00e9talage)<\/p>\n

Classeur 5 B18 17.10.2011 Rapport SPJ\/RGB\/5906-222\/GESA du 17.10.2011 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, (suite B11 et B17) relatif \u00e0 l\u2019exploitation de la perquisition aupr\u00e8s de Banque BANQUE2.) PV 5906-168 du 28.04.2011 et PV 5906-217 du 07.07.2011 (C08) et Banque BANQUE3.) S.A. PV 5906-190 du 03.05.2011 (C03) compte ouvert sous SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et PV 5906-172 du 29.04.2011 et PV 5906-203 du 10.05.2011 (C12) comptes ouverts sous PERSONNE1.) et PREVENU1.), contenant des graphiques de synth\u00e8se: BANQUE3.) S.A. comptes de PERSONNE1.) (soldes au 25.05.2011, solde global de 324.411,62\u20ac), comptes majoritairement aliment\u00e9s en versements (210.644,61\u20ac) et un virement de 1.158.309,79DK (soit 155.514,64\u20ac) sur le compte COMPTE BANCAIRE8.): — COMPTE BANCAIRE10.) : 3.388,94\u20ac<\/p>\n

— COMPTE BANCAIRE11.) : -189,45\u20ac — COMPTE BANCAIRE8.) : 1,20\u20ac — COMPTE BANCAIRE12.) : 44.028,01\u20ac — COMPTE BANCAIRE13.) : 157.726,43\u20ac — COMPTE BANCAIRE14.) : 119.456,59\u20ac (aliment\u00e9 par le verse- ment de 1.100.000SEK (119.460\u20ac) le 01.04.2010 BANQUE3.) S.A. comptes de PREVENU1.) : (soldes au 25.05.2011, solde global de 182.497,74\u20ac) — COMPTE BANCAIRE15.) : 152.013,07\u20ac (compte aliment\u00e9 le 26.06.2010 par un versement de 1.400.000SEK (152.040\u20ac)) — COMPTE BANCAIRE16.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE17.) : -237,04\u20ac — COMPTE BANCAIRE18.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE19.) : 30.721,71\u20ac<\/p>\n

1 Compte aliment\u00e9 \u00e9galement par un virement effectu\u00e9 par PERSONNE6.) de 8.000\u20ac (signature de PERSONNE6.) sur la quittance de versement)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Le jour de l\u2019ouverture du compte COMPTE BANCAIRE17.) le 25.01.2000, le montant de 509.531,09\u20ac a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 en liquide par PREVENU1.). Virements subs\u00e9quents de 155.000\u20ac vers le compte de PERSONNE2.), avec la particularit\u00e9 que ces transferts ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s par le mandataire PERSONNE1.). Retraits en liquide de 436.368,07\u20ac entre le 22.05.2002 et le 08.12.2004.<\/p>\n

BANQUE2.) : comptes de PERSONNE1.) (solde global de 647.653,06\u20ac au 25.05.2010 et un lingot d\u2019or d\u2019un kilo d\u2019une valeur de 33.790\u20ac, actions de 77.011,70\u20ac) : — COMPTE BANCAIRE20.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE9.) : 647.353,06\u20ac — COMPTE BANCAIRE21.) : OR valeur 33.790\u20ac BANQUE2.) : comptes de PREVENU1.) (solde global de 0,00\u20ac au 25.05.2010) — COMPTE BANCAIRE4.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE3.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE1.) : 0,00\u20ac<\/p>\n

Synth\u00e8se finale : Versements totaux sur les comptes de PREVENU1.) (1.401.718,08\u20ac) et de PERSONNE1.) (260.644,61\u20ac) sans aucune justification de l\u2019origine des avoirs. Justification mensong\u00e8re aupr\u00e8s de BANQUE3.) des montants suivants : — 152.040\u20ac (vente ASTON MARTIN) — 119.460\u20ac (vente Aston Martin) et aupr\u00e8s de BANQUE2.) du montant suivant: — 80.308,18\u20ac (vente Mercedes 500) L\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des avoirs en \u20ac (hormis or et titres) des comptes bancaires de PREVENU1.) et de PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 sur le compte COMPTE BANCAIRE9.) de PERSONNE1.), avec la pr\u00e9cision que PERSONNE1.) disposait d\u2019une procuration sur les comptes de PREVENU1.) . PERSONNE1.) se d\u00e9clare comme c\u00e9libataire dans les documents d\u2019ouverture alors qu\u2019il \u00e9tait mari\u00e9 \u00e0 PERSONNE11.). Classeur 5 B19 10.08.2011 Proc\u00e8s-verbal de perquisition et de saisie BANQUE2.) SPJ\/RGB\/5906- 223\/GESA du 10.08.2011 de la police grand-ducale, SPJ-RGB, Classeur 5 B20 25.10.2011 Proc\u00e8s-verbal de perquisition et de saisie BANQUE3.) S.A. SPJ\/RGB\/5906-231\/GESA du 25.10.2011 de la police grand-ducale, SPJ- RGB, Classeur 5 B21 30.12.2011 rapport SPJ\/RGB\/5906-233\/GESA du 30.11.2011 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif aux soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et SOCIETE1.) AG Classeur 5 B22 03.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-232\/GESA du 03.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, (exploitation de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une CRI par les autorit\u00e9s belges), relatif \u00e0 la situation familiale (mariage PERSONNE11.) de PERSONNE1.)) et patrimoniale en Belgique (absence de revenus d\u00e9clar\u00e9s entre 2004 et 2009 pour PERSONNE1.) , prestations sociales pour PERSONNE11.)) Classeur 5 B23 06.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-248\/GESA du 06.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif aux perquisitions aupr\u00e8s de : — PERSONNE6.) (C22) — PERSONNE19.) \u2013 PERSONNE7.) (C23) — PERSONNE3.) (C24) — PREVENU1.) (C25) Classeur 5 B24 07.09.2012 perquisitions aupr\u00e8s de : — PERSONNE6.) (C22) PV 5906-242\/GESA du 18.06.2012<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

— PERSONNE19.) \u2013 PERSONNE7.) (C23) PV 5906-247\/GESA du 25.06.2012 — PERSONNE3.) (C24) PV 5906-246\/GESA du 26.06.2012 — PREVENU1.) (C25) PV 5906-241\/GESA du 26.06.2012 (ga- rages \u2013 (…)) Classeur 5 B25 07.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-249\/GESA du 07.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation de l\u2019audition de PERSONNE6.) (18.06.2012). D\u00e9clarations quant \u00e0 ses doutes quant \u00e0 l\u2019origine licite des avoirs de PERSONNE1.). Classeur 6 B26 10.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-250\/GESA du 10.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions de PERSONNE19.) (25.06.2012) et PERSONNE7.) (24.07.2012). points abord\u00e9s : — Ferrari F550 — Audi A4 — SOCIETE1.) AG — Mercedes S320 — PERSONNE1.) — BMW 840 CI — PERSONNE8.) — Factures fictives entre PERSONNE19.) et les soci\u00e9t\u00e9s SO- CIETE3.) et la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.. Ferrari F550 : selon les d\u00e9clarations de PERSONNE19.) , PERSONNE7.) et PERSONNE1.) l\u2019abordent pour immatriculer le v\u00e9hicule \u00e0 son nom (elle n\u2019a jamais eu de permis de conduire et n\u2019a jamais d\u00e9pens\u00e9 le moindre centime pour l\u2019acquisition d\u2019un v\u00e9hicule). Selon les d\u00e9clarations de PERSONNE7.), il s\u2019agit d\u2019une immatriculation fictive au nom de PERSONNE19.). PERSONNE1.) organise une facture en blanc de la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE3.) SL, remplie par PERSONNE7.) et sa m\u00e8re PERSONNE19.). PERSONNE7.) appose le montant de 124.000\u20ac sur la facture, somme qui ne fut jamais r\u00e9ellement pay\u00e9e \u00e0 PERSONNE19.). Concernant la vente subs\u00e9quente par PERSONNE19.) \u00e0 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. au prix de 74.000\u20ac, le prix de vente ne fut jamais pay\u00e9. AUDI A4 : selon les d\u00e9clarations de PERSONNE19.) , la signature de PERSONNE19.) a \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9e par son fils PERSONNE7.) \u00e0 la fois sur le contre de vente PERSONNE20.) \u2013 PERSONNE19.) et le contrat de vente PERSONNE19.) et SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.. Concernant la vente du v\u00e9hicule AUDI A4, PERSONNE7.) indique que PERSONNE1.) \u00e9tait \u00e0 la recherche d\u2019un v\u00e9hicule d\u2019occasion pour le quotidien. Le v\u00e9hicule AUDI A4 \u00e9tait immatricul\u00e9 au nom de PERSONNE19.) ((…) (L)). Pour la vente, PERSONNE7.) indique avoir falsifi\u00e9 la signature de PERSONNE19.) sur le contrat de vente (facture) et le remettait \u00e0 PERSONNE1.) . L\u2019identit\u00e9 de PERSONNE1.) \u00e9tait encore inconnue \u00e0 PERSONNE7.) \u00e0 ce moment et elle ne figurait pas encore sur le contrat de vente lors de la remise de ce dernier. Classeur 6 B27 11.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-251\/GESA du 11.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation de l\u2019audition de PREVENU1.) (26.07.2012). Points abord\u00e9s : — Relation avec PERSONNE1.) — Situation financi\u00e8re — Garages — Compte BANQUE2.) — Compte BANQUE10.) — V\u00e9hicules (elle affirme avoir \u00e9t\u00e9 uniquement propri\u00e9taire d\u2019un v\u00e9hicule OPEL Astra et d\u00e9tenteur d\u2019un autre v\u00e9hicule d\u2019entre- prise de la marque OPEL) — V\u00e9hicule Aston Martin<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

— V\u00e9hicule Ferrari (PERSONNE6.)) — Immeubles — Compte BANQUE3.) Classeur 6 B28 19.09.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-252\/GESA du 19.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif au versement du montant de 1.100.00SEK (113.921,17\u20ac) du 22.04.2010 sur le compte COMPTE BANCAIRE22.) de PREVENU1.) ouvert dans les livres de la banque BANQUE1.) S.A. avec comme justification de l\u2019origine des avoirs la vente d\u2019un v\u00e9hicule ASTON MARTIN. Demande de perquisition aupr\u00e8s de BANQUE1.) S.A. Classeur 6 B29 19.09.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-253\/GESA du 19.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 certaines pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9\/l\u00e9gitimation fausses de PERSONNE1.) (carte d\u2019identit\u00e9 grecque PERSONNE8.) , permis de conduire grec PERSONNE8.), avertissement tax\u00e9 PERSONNE8.)) Classeur 6 B30 20.09.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-255\/GESA du 20.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif au v\u00e9hicule MERCEDES S320 portant les plaques d\u2019immatriculation (…) (L), num\u00e9ro de ch\u00e2ssis (…) (r\u00e9f\u00e9rence au rapport B21 relatif notamment \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) AG). Lors de la perquisition dans les garages appartenant \u00e0 PREVE NU1.), des documents ont \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9s : — Copie du certificat d\u2019immatriculation espagnol du 01.07.2005 au nom de la soci\u00e9t\u00e9 espagnole SOCIETE7.) SL, avec si\u00e8ge \u00e0 (…) — original du certificat de conformit\u00e9 original du 22.06.2005 — copie de l\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception du paiement par la compagnie d\u2019assurance espagnole ASSURANCE2.) S.C. du 07.07.2005, adress\u00e9 \u00e0 PERSONNE1.) — copie du certificat d\u2019assurance entre le 04.07.2005 et le 04.07.2006 indiquant comme preneur d\u2019assurance PER- SONNE1.) \u00e9tabli \u00e0 E-(…) (adresse identique \u00e0 celle de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.)) — Contrat de vente non sign\u00e9 dat\u00e9 au 29.03.2006 \u00e9tabli \u00e0 (…) (B) entre le vendeur SOCIETE7.) SL repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE1.) et l\u2019acqu\u00e9reur PERSONNE5.) au prix de vente de 18.000\u20ac — Plaques d\u2019immatriculation (…) (L) Classeur 6 B31 24.09.2012 rapport SPJ\/RGB\/5906-257\/GESA du 24.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions d\u2019PERSONNE3.) (28.06.2012 et 18.09.2012) et de PERSONNE21.) (17.09.2012) et extraits de la comptabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. Points abord\u00e9s : — Relation avec PERSONNE1.) — Ferrari Maranello — Audi A4 — Jeep Grand Cherokee — Acquisition de garages (…) — Blanchiment (justification mensong\u00e8re op\u00e9rations in-out de la soci\u00e9t\u00e9 (montant de et vente fictive de marchandises en Bosnie- Herz\u00e9govine (montant de 102.320\u20ac, facture du 21.06.2001 \u00e9mise au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.) — Faux et usage de faux de signatures d\u2019PERSONNE3.) sur divers documents (signature sur le contrat de vente du 15.04.2004 entre SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et PERSONNE19.), contrat de vente du 17.10.2005 entre PERSONNE6.) et SOCIETE2.) S.\u00e0r.l., imma- triculation du 15.11.2001 du v\u00e9hicule Audi A4, immatriculation du 12.10.2001 du v\u00e9hicule JEEP GRAND-CHEROKEE) Classeur 6 B32 28.09.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-259\/GESA du 28.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des informations re\u00e7ues en relation avec l\u2019identit\u00e9 PERSONNE22.) utilis\u00e9e par PERSONNE1.) , notamment dans le cadre d\u2019un acte notari\u00e9 espagnol dans le cadre d\u2019une vente en date du 21.05.1996 par PREVENU1.) du v\u00e9hicule MERCEDES<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

SL500 \u00e0 PERSONNE1.), connu sous l\u2019identit\u00e9 PERSONNE22.) par la police allemande et autrichienne) Classeur 6 B33 02.10.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-260\/GESA du 02.10.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des informations re\u00e7ues en relation avec l\u2019identit\u00e9 PERSONNE23.) utilis\u00e9e par PERSONNE1.) (ouverture d\u2019un compte au Togo, tickets d\u2019avion en Afrique sous cette identit\u00e9, facture H\u00d4PITAL1.) , compte au Liechtenstein aupr\u00e8s de la banque BANQUE11.), cartes de visite) Classeur 6 B34 11.10.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-264\/GESA du 11.10.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif aux faux permis de conduire de PERSONNE1.) sous les identit\u00e9s PERSONNE1.) (permis danois) n\u00e9 le (…) et PERSONNE24.) (permis fran\u00e7ais) n\u00e9 le (…) et PERSONNE24.) (permis espagnol). Les permis portent des annotations manuscrites. Classeur 7 B35 13.11.2012 Rapport SPJ\/RGB\/5906-266\/GESA du 13.11.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif aux fausses identit\u00e9s de PERSONNE17.) (\u00ab PERSONNE4.) \u00bb, neveu de PERSONNE1.) Classeur 7 B36 18.01.2013 Rapport SPJ\/RGB\/5906-263\/GESA du 18.01.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation de la CRI adress\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaire belges (situation financi\u00e8re et familiale de fa\u00e7ade de PERSONNE1.)) Classeur 7 B37 08.01.2013 Rapport SPJ\/RGB\/5906-271\/BOPA du 08.01.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation de la CRI adress\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaire belges (r\u00e9sultat des perquisitions domiciliaires en Belgique) Classeur 7 B38 31.01.2013 Rapport SPJ\/RGB\/5906-271\/BOPA du 08.01.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des comptes bancaires de PREVENU1.) aupr\u00e8s de BANQUE1.) Classeur 7 B39 16.01.2013 Proc\u00e8s-verbal SPJ\/RGB\/5906-277\/GESA du 16.01.2013 de la police grand-ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution l\u2019ordonnance de perquisition et de saisie aupr\u00e8s de BANQUE1.) (saisie documentaire) Classeur 7 B40 01.03.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-280\/GESA du 01.03.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation de l\u2019ex\u00e9cution de la CRI par les autorit\u00e9s belges, contenant notamment l\u2019audition d\u2019PERSONNE5.), entendu le 12.06.2012 par la police f\u00e9d\u00e9rale belge, de PERSONNE11.) (\u00e9pouse PERSONNE1.)) et l\u2019ex\u00e9cution de diverses perquisitions Classeur 7 B41 23.10.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-281\/GESA du 23.10.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB sollicitant une saisie par \u00e9quivalent des montants de 113.168,72\u20ac dans le chef de PERSONNE1.) et de 260.654,77\u20ac dans le chef de PREVENU1.). Classeur 7 B42 18.11.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-284\/GESA du 18.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 la saisie d\u2019avoirs dans le chef de PERSONNE1.) et de PREVENU1.) : PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906- 285\/GESA du 19.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE3.) relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur des comptes ouverts au nom de PERSONNE1.) — Compte NUMERO5.) : 48,24\u20ac — Compte NUMERO6.) : 8,71DKK — Compte NUMERO7.) : 1.099.968,58SEK — Compte NUMERO8.) : 3.440,19\u20ac — Compte NUMERO9.) : 34.514,23\u20ac — Compte NUMERO10.) : 799.482,86DKK — Compte NUMERO11.) : 385.174,06DKK<\/p>\n

PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906- 286\/GESA du 18.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE1.) relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur un compte ouvert au nom de PREVENU1.) : — Compte NUMERO12.) : 1.336.293,53\u20ac<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 7 B43 19.11.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-287\/GESA du 19.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 la l\u2019ex\u00e9cution de la saisie d\u2019avoirs (B42) Classeur 7 B44 21.11.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-288\/GESA du 21.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 la perquisition et saisie aupr\u00e8s de la BANQUE1.) du contenu du coffre-fort de PREVENU1.) (rapport d\u2019analyse B45) Classeur 7 B45 06.12.2013 rapport SPJ\/RGB\/5906-288\/GESA du 21.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 la perquisition et saisie aupr\u00e8s de la BANQUE1.) du contenu du coffre-fort de PREVENU1.) (rapport d\u2019analyse B45), contenant divers documents d\u2019identit\u00e9 (faux) de PERSONNE1.) Classeur 7 B46 08.10.2014 rapport SPJ\/RGB\/5906-297\/GESA du 08.10.2014 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 une entrevue des enqu\u00eateurs luxembourgeois avec les enqu\u00eateurs belges qui, \u00e0 la suite de l\u2019ex\u00e9cution de la CRI luxembourgeoise, ont ouvert une enqu\u00eate du chef de blanchiment \u00e0 l\u2019\u00e9gard de PERSONNE1.) et ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des auditions en Su\u00e8de Classeur 7 B47 02.01.2015 rapport SPJ\/RGB\/5906-299\/GESA du 02.01.2015 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation du dossier int\u00e9gral de la justice belge en relation avec PERSONNE1.) Classeur 7 B48 30.10.2015 rapport SPJ\/RGB\/5906-302\/GESA du 30.10.2015 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du mandat d\u2019arr\u00eat et l\u2019audition de PERSONNE1.) Classeur 8 B49 03.11.2015 rapport SPJ\/RGB\/5906-303\/GESA du 03.11.2015 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019analyse de l\u2019audition de PERSONNE1.) du 29.10.2015 (en Belgique) Classeur 8 B50 10.12.2015 Proc\u00e8s-verbal SPJ\/RGB\/5906-311\/GESA du 10.12.2015 (proc\u00e8s-verbal de saisie PERSONNE19.)) Rapport SPJ\/RGB\/5906- 312\/GESA du 09.12.2015 (Abnahme von Schriftproben PERSONNE1.)) Rapport SPJ\/RGB\/5906- 313\/GESA du 10.12.2015 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019analyse de la perquisition PERSONNE19.) et des \u00e9chantillons d\u2019\u00e9criture de PERSONNE1.) Classeur 8 B51 24.12.2015 Rapport SPJ\/RGB\/5906-314\/GESA du 24.12.2015 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019inex\u00e9cution du mandat d\u2019amener de PERSONNE7.) (C42) Classeur 8 B52 22.11.2016 Rapport SPJ\/RGB\/5906-324\/GESA du 22.11.2016 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019ouverture d\u2019un coffre- fort appartenant \u00e0 PERSONNE5.) (ex\u00e9cution CRI belge) Classeur 8 B53 26.06.2012 Rapport SPJ\/RGB\/22495-2\/BOPA du 26.06.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des objets saisis dans le cadre de la perquisition du 12.06.2021 de deux garages sis \u00e0 (…) appartenant \u00e0 PREVENU1.), contenant notamment diff\u00e9rentes pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9 — PERSONNE25.) (passeport n\u00e9erlandais) — PERSONNE14.) (photo PERSONNE4.)) passeport danois — PERSONNE8.) (photo PERSONNE1.)) passeport grec — PERSONNE26.) (photo PERSONNE1.)) passeport anglais Un passeport danois (en blanc) — PERSONNE27.) (passeport indon\u00e9sien) Classeur 8 B54 13.09.2012 Rapport SPJ\/RGB\/22495-9\/BOPA du 13.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019analyse par le service de v\u00e9rification des pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9 de la police grand-ducale (SCA-SED Findel) des objets saisis dans le cadre de la perquisition du 12.06.2021 de deux garages sis \u00e0 (…) appartenant \u00e0 PREVENU1.) (suite de B53) Classeur 8 B55 23.01.2013 Rapport SPJ\/RGB\/22495-10\/BOPA du 23.01.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019analyse par le service de v\u00e9rification des pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9 de la police grand -ducale (Findel) des objets saisis dans le cadre de la perquisition du 12.06.2021 de deux garages sis \u00e0 (…)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

appartenant \u00e0 PREVENU1.) (suite de B53 et B54). Rapport contenant les diff\u00e9rents rapports \u00ab Dokumenten\u00fcberpr\u00fcfung) par l\u2019unit\u00e9 SCA-SED Classeur 8 B56 07.06.2021 Rapport 18753-603\/2021 du 07.06.2021 de la police grand-ducale, Commissariat Esch-Centre (C2R) relatif \u00e0 l\u2019inex\u00e9cution du mandat d\u2019amener de PERSONNE7.) Classeur 8 B57 30.11.2021 Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-6 du 30.11.2021 de la police grand- ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.) et notification du mandat d\u2019amener \u00e0 son encontre) Classeur 8 B58 30.11.2021 Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-7 du 30.11.2021 de la police grand- ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.) et notification du mandat d\u2019amener \u00e0 son encontre) Classeur 8 B59_01 01.12.2021 Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596- du 30.11.2021 de la police grand- ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugiti8fs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.)) Classeur 8 B59_02 26.11.2021 Proc\u00e8s-verbal SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-2 du 26.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (proc\u00e8s-verbal de notification SOCIETE8.) — recherche PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C01 11.03.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 proc\u00e9dure C02 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (SOCIETE4.) S.\u00e0r.l.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C03 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C04 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE5.) S.C.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C05 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (Notaire NOTAIRE1.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C06 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE6.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C07 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (ASSURANCE1.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C08 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE2.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C09 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE6.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C10 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE5.) S.C.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C11 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE4.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C12 08.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C13 08.04.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C14 27.04.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C15 28.04.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C16 28.04.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C17 04.05.2011 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C18 14.06.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C19 22.06.2011 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 1 Proc\u00e9dure C20 23.04.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C21 07.06.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C22 07.06.2012 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (PERSONNE6.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C23 07.06.2012 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (PERSONNE19.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C24 07.06.2012 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (PERSONNE3.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C25 07.06.2012 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (Garages (…)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C26 07.06.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C27 08.10.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C28 08.10.2012 Accus\u00e9 de r\u00e9ception SPJ-RGB Classeur 1 Proc\u00e9dure C29 20.12.2012 Ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (BANQUE1.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C30 20.12.2012 Transmis de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C31 12.11.2013 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C32 12.11.2013 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (BANQUE1.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C31- C32 12.11.2013 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C34 18.11.2013 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (BANQUE3.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C35 18.11.2013 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (BANQUE1.) S.A.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C35 18.11.2013 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C36 14.10.2014 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C37 17.11.2014 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C38 30.10.2015 Notification mandat de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 PERSONNE1.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C39 30.10.2015 Notification des droits \u00e0 la personne plac\u00e9e sous mandat de d\u00e9p\u00f4t (PERSONNE1.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C40 Non dat\u00e9 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) au greffe du CPL (pr\u00e9cision orthographe : PERSONNE1.) et non PERSONNE1.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C41 30.10.2015 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) au greffe du CPL (accord r\u00e9gime B \u00e0 PERSONNE1.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C42 02.11.2015 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C43 30.11.2015 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C44 30.11.2015 Mandat d\u2019amener (PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C45 30.11.2015 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C46 02.05.2016 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 1 Proc\u00e9dure C47 26.09.2016 Courrier de Me AVOCAT7.), mandataire de PERSONNE1.), avocat au barreau de Li\u00e8ge \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C48 01.06.2017 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C49 02.07.2018 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C50 02.07.2018 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C51 12.10.2018 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C52 04.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PREVENU1.) pour le 11.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C53 04.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE7.) pour le 13.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C54 04.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE3.) pour le 12.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C55 04.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE6.) pour le 14.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C56 04.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE5.) pour le 15.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C57 07.02.2019 Courrier de Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (demande communication du dossier) Classeur 1 Proc\u00e9dure C59 20.02.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE5.) pour le 15.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C60 20.02.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) (refus communication du dossier) Classeur 1 Proc\u00e9dure C61 21.02.2019 Courrier de Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (demande communication du dossier) Classeur 1 Proc\u00e9dure C62 06.03.2019 Courrier de Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (demande communication du dossier) Classeur 1 Proc\u00e9dure C63 08.03.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT3.), mandataire d\u2019PERSONNE3.) (accord acc\u00e8s au dossier) Classeur 1 Proc\u00e9dure C64 11.03.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE6.) pour le 28.03.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C65 12.03.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C66 13.03.2019 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C67 13.03.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C68 18.03.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PREVENU1.) pour le 23.04.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C69 18.03.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C70 18.03.2019 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE5.) pour le 25.04.2019) Classeur 1 Proc\u00e9dure C71 20.03.2019 Courrier de Me AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C72 09.04.2019 Courrier de Me AVOCAT6.), mandataire de PERSONNE1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C73 06.05.2019 Courrier de Me AVOCAT7.), mandataire de PERSONNE1.), avocat au barreau de (…), \u00e0 la police grand-ducale Classeur 1 Proc\u00e9dure C74 28.06.2019 Courrier de la banque BANQUE3.) S.A. \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) en relation avec la saisie p\u00e9nale sur la racine NUMERO3.) de PERSONNE1.) (saisie du 19.11.2013)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Classeur 1 Proc\u00e9dure C75 09.07.2019 Courrier de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 la banque BANQUE3.) S.A. Classeur 1 Proc\u00e9dure C76 28.06.2019 Courrier de PERSONNE1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (contr\u00f4le judiciaire) Classeur 1 Proc\u00e9dure C77 01.10.2019 Courrier de PERSONNE1.) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction directeur MAGISTRAT3.) (contr\u00f4le judiciaire) Classeur 1 Proc\u00e9dure C78 01.06.2021 Mandat de comparution de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (PERSONNE7.) pour le 01.07.2021) Classeur 1 Proc\u00e9dure C79 01.06.2021 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 la police grand-ducale (PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C80 15.06.2021 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) au Parquet de Luxembourg (PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C81 25.11.2021 Ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) (SOCIETE8.) S.A. \u2013 rep\u00e9rage PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C82 25.11.2021 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) au Parquet de Luxembourg (cellule recherche fugitifs et protection victime PERSONNE7.)) Classeur 1 Proc\u00e9dure C83 30.11.2021 Certificat de commission d\u2019office de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 Me AVOCAT5.), mandataire de PERSONNE7.) Classeur 1 Proc\u00e9dure C84 02.12.2021 Courrier de Me AVOCAT8.), indiquant avoir repris le dossier de Me AVOCAT6.), mandataire de PERSONNE1.), suite au d\u00e9part \u00e0 la retraite de Me AVOCAT6.) (communication \u00e9lectronique du dossier par C84 bis) Classeur 1 Proc\u00e9dure C85 21.12.2021 Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction MAGISTRAT4.) \u00e0 la police grand-ducale (information quant \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019information judiciaire) Classeur 09 CRI VIENNE CRI Francfort G01 G01\/02 — CRI du 08.04.2011 de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) au Parquet de Vienne (A) Ex\u00e9cution du 25.05.2011 de la CRI du 08.04.2011 de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) par le Parquet de Vienne (A) Classeur 09 CRI VIENNE CRI Francfort G04 G04\/01 — CRI du 06.06.2012 de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) au Parquet de Francfort (D) Ex\u00e9cution du 11.06.2012 de la CRI du 06.06.2012 de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) par le Parquet de Francfort (D) Classeur 10 CRI Li\u00e8ge G02 22.06.2011 CRI initiale adress\u00e9e au juge d\u2019instruction de Li\u00e8ge (B) et ex\u00e9cution Classeur 11 CRI Li\u00e8ge G Proc\u00e9dure belge sous-farde 2 Classeur 12 CRI Li\u00e8ge G03 06.06.2012 CRI compl\u00e9mentaire adress\u00e9e au juge d\u2019instruction de Li\u00e8ge (B) Classeur 12 CRI Li\u00e8ge G — Ex\u00e9cution des CRI initiale et compl\u00e9mentaire par les autorit\u00e9s judiciaires belges MAE\/MAI H01 Mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en PERSONNE1.) MAE\/MAI H02 Mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en PERSONNE7.) Frais de justice<\/p>\n

Partie II. Synth\u00e8se de l\u2019enqu\u00eate<\/p>\n

I. Origine du dossier<\/p>\n

Le dossier a pour origine une enqu\u00eate relative \u00e0 un homejacking le 11.03.2009. Dans le contexte de cette enqu\u00eate 2 , la police grand-ducale vint \u00e0 s\u2019int\u00e9resser \u00e0 l\u2019environnement familial et \u00e9conomique de PERSONNE1.) 3 , dont des soci\u00e9t\u00e9s dans lesquelles il \u00e9tait impliqu\u00e9, \u00e0 ses<\/p>\n

2 Il importe de souligner qu\u2019in fine cette enqu\u00eate ne permit pas de rattacher l\u2019une quelconque des personnes vis\u00e9es au dossier 535\/11\/CD \u00e0 ce fait p\u00e9nal. 3 Alias PERSONNE1.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE34.), n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (BiH) PERSONNE34.), n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (BiH)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

partenaires commerciaux ainsi qu\u2019aux transactions bancaires et commerciales en relation avec ces soci\u00e9t\u00e9s et d\u2019autres personnes. Au fil de la d\u00e9couverte de faits p\u00e9naux, l\u2019information judiciaire y fut successivement \u00e9tendue, \u00e9galement \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019autres personnes.<\/p>\n

II. D\u00e9couvertes essentielles au cours de l\u2019enqu\u00eate PERSONNE1.) est le personnage principal de ce dossier p\u00e9nal. PREVENU1.) a servi de pr\u00eate- nom pour l\u2019ouverture de comptes bancaire et de transactions bancaires dont PERSONNE1.) \u00e9tait le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif r\u00e9el. Les autres inculp\u00e9s ont servi les desseins 4 de PERSONNE1.) dans le cadre des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et SOCIETE1.) A.G.. De nombreux faits d\u00e9couverts seraient aujourd\u2019hui qualifiables de faits de blanchiment. Or, il importe de souligner que pour l\u2019\u00e9poque consid\u00e9r\u00e9e, fort ancienne, le l\u00e9gislateur luxembourgeois avait pris le choix d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de n\u2019incriminer le blanchiment que pour autant qu\u2019il ait \u00e9t\u00e9 en relation avec des infractions primaires d\u00e9termin\u00e9es. Cette liste d\u2019infractions primaires \u00e9ligibles fut \u00e9tendue au fil du temps. Ainsi, le faux, l\u2019usage de faux, la banqueroute frauduleuse et l\u2019abus de biens sociaux qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts dans le cadre de ce dossier n\u2019ont \u00e9t\u00e9 \u00e9rig\u00e9s en infraction primaire au blanchiment que par une loi du 17.07.2008 (publi\u00e9e au M\u00e9morial A du 23\/07\/2008, entr\u00e9e en vigueur le 26.07.2008) relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant l'article 506-1 du code p\u00e9nal, et ce notamment par l\u2019introduction d\u2019un tiret suppl\u00e9mentaire aux termes duquel constitue d\u00e9sormais une infraction primaire au blanchiment \u00ab toute autre infraction punie d\u2019une peine privative de libert\u00e9 d\u2019un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois \u00bb, englobant d\u00e8s lors l\u2019article 171- 1 (actuellement 1500-11) de la loi modifi\u00e9e du 10.08.1915 aux termes duquel l\u2019infraction d\u2019abus de biens sociaux est punissable d\u2019une peine d\u2019emprisonnement d\u2019un an \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 500 \u00e0 25.000 euros, ou d\u2019une de ces peines seulement, de m\u00eame que les infractions de banqueroute frauduleuse, de faux et d\u2019usage de faux, punissables de peines de r\u00e9clusion criminelle. Cette conception ancienne (rattachement du blanchiment \u00e0 une infraction primaire d\u00e9termin\u00e9e), particuli\u00e8rement inefficace en termes de r\u00e9pression en raison de la n\u00e9gation du caract\u00e8re autonome de l\u2019infraction de blanchiment est sur le point d\u2019\u00eatre abandonn\u00e9e par le l\u00e9gislateur. A) Les faits en relation avec les soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. et SOCIETE1.) A.G.<\/p>\n

PERSONNE34.) PERSONNE22.), n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026) PERSONNE22.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE22.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE35.) PERSONNE36.) PERSONNE37.) PERSONNE38.) PERSONNE39.) PERSONNE40.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE8.), n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026) (Gr\u00e8ce) PERSONNE41.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE42.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE43.), n\u00e9 le (\u2026) PERSONNE23.), n\u00e9 le (\u2026) 4 Cf. B25, rapport SPJ\/RGB\/5906 -249\/GESA du 07.09.2012 de la police grand-ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation de l\u2019audition de PERSONNE 6.) (18.06.2012) qui d\u00e9clare in fine : Question SPJ : \u201eWarum ihrer Meinung nach ben\u00f6tigte PERSONNE44.) [PERSONNE1.)] beide Personen PERSONNE7.) und PERSONNE3.) um die Gesellschaften SOCIETE2.) und SOCIETE1.) AG zu f\u00fchren?\u201c Antwort PERSONNE6.): \u201eDie gleiche Frage hatte ich auch an PERSONNE44.) [PERSONNE1.)] gestellt. Hieraufhin hatte er mir erkl\u00e4rt, dass er beide ben\u00f6tigen w\u00fcrde das sie nicht sehr schlau w\u00e4ren.\u201c<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Aussi bien la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G 5 ., sans activit\u00e9 \u00e9conomique apparente par ailleurs, avaient acquis et c\u00e9d\u00e9 divers v\u00e9hicules (Mercedes, Ferrari Maranello 550, Jeep Grand- Cherokee, Audi A4) dans des conditions inhabituelles (enregistrement de personnes comme propri\u00e9taires qui n\u2019avaient pas fourni les fonds, fonds d\u2019origine douteuse), dans des op\u00e9rations impliquant au moins indirectement PERSONNE1.) .<\/p>\n

C\u2019est dans le contexte de ces soci\u00e9t\u00e9s et des op\u00e9rations automobiles li\u00e9es que sont intervenus les autres inculp\u00e9s PERSONNE2.) , PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).<\/p>\n

B) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) S.A.<\/p>\n

1. Chronologie de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) S.A.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) S.A. a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 7 janvier 2003 par-devant Ma\u00eetre NOTAIRE2.) , notaire de r\u00e9sidence \u00e0 (…). Le capital social d\u2019un montant de 31.000\u20ac, divis\u00e9 en 100 actions d\u2019une valeur nominale unitaire de 310 Euros a \u00e9t\u00e9 souscrit comme suit :<\/p>\n

PERSONNE1.), commer\u00e7ant, demeurant \u00e0 L-(…) 99 PERSONNE5.), m\u00e9canicien et commer\u00e7ant, demeurant \u00e0 B-(…) 1 Total: 100 actions 100 Le capital social a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement lib\u00e9r\u00e9 par apport en num\u00e9raire. L\u2019objet social de la soci\u00e9t\u00e9 fut d\u00e9fini comme \u00e9tant \u00ab Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen und Ersatzteilen, sowie das Betreiben einer Reparaturwerkstatt [\u2026]. \u00bb Le si\u00e8ge social fut \u00e9tabli \u00e0 L-(…). Les personnes suivantes furent nomm\u00e9es administrateurs :<\/p>\n

Nom Fonction PERSONNE1.) Administrateur PERSONNE5.) Administrateur PERSONNE7.) Administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 PERSONNE3.), repr\u00e9sentant, demeurant \u00e0 L-(…), fut nomm\u00e9 commissaire-aux-comptes. Au cours d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 20 mars 2003, une modification statutaire fut d\u00e9cid\u00e9e modifiant l\u2019objet principal de la soci\u00e9t\u00e9 comme suit : \u00ab Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen unde Ersatzteilen [\u2026]. \u00bb<\/p>\n

5 SOCIETE2.) S\u00e0rl, avec si\u00e8ge \u00e0 L-(\u2026), EN FAILLITE depuis le 30.03.2007. La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G. avec si\u00e8ge \u00e0 L- (\u2026), EN FAILLITE depuis le 20.05.2003<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Au cours de cette assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 20.03.2003, PERSONNE5.) fut nomm\u00e9 nouvel administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 en lieu et place de PERSONNE7.) . Il importe toutefois de pr\u00e9ciser que PERSONNE7.) conserva son mandat d\u2019administrateur.<\/p>\n

Par jugement commercial n\u00b0 507\/05 du 6 mai 2005 (faillite n\u00b0 217\/05), la II\u00e8me chambre commerciale du Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg d\u00e9clara en faillite la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) AG sur assignation du cr\u00e9ancier SOCIETE9.) S.\u00e0r.l..<\/p>\n

2. Les infractions commises dans le contexte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) AG : banqueroute frauduleuse en relation avec le d\u00e9tournement du v\u00e9hicule MERCEDES S320, immatri- cul\u00e9 (…) (L)<\/p>\n

Au v\u0153u de l\u2019article 577 du Code de Commerce (puni des peines commin\u00e9es \u00e0 l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal) \u00ab Sera d\u00e9clar\u00e9 banqueroutier frauduleux, tout commer\u00e7ant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants: [\u2026] 2\u00b0 s'il a d\u00e9tourn\u00e9 ou dissimul\u00e9 une partie de son actif; [\u2026]\u00bb En date du 1 er septembre 2005, le curateur de la soci\u00e9t\u00e9 Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) d\u00e9posa plainte au parquet de Luxembourg contre les administrateurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) AG :<\/p>\n

Nom Fonction PERSONNE1.) Administrateur PERSONNE5.) Administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 PERSONNE7.) Administrateur du chef de banqueroute frauduleuse (infraction \u00e0 l\u2019article 577 du Code de Commerce, puni des peines commin\u00e9es \u00e0 l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal), en relation avec le d\u00e9tournement\/la dissipation du v\u00e9hicule MERCEDES S320, immatricul\u00e9 (…) (L), n\u00b0 de ch\u00e2ssis (. ..), qui apparaissait comme \u00e9tant toujours immatricul\u00e9 au nom de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) AG sur base d\u2019un extrait de la SOCIETE10.) datant du 6 juin 2005 (pi\u00e8ce 2 \u00e0 l\u2019appui de la plainte). Le rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906-232\/GESA traite \u00e9galement de ce v\u00e9hicule. L\u2019enqu\u00eate permit d\u2019\u00e9tablir les ventes cons\u00e9cutives de ce v\u00e9hicule :<\/p>\n

— Ce v\u00e9hicule avait \u00e9t\u00e9 acquis le 10.07.2002 par PERSONNE 28.) le 10.07.2002. — Ce v\u00e9hicule a par la suite \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 (\u00e0 un prix inconnu) par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G. le 06.01.2003 (kilom\u00e9trage 32.140km) — Le v\u00e9hicule Mercedes a par la suite \u00e9t\u00e9 export\u00e9 vers l\u2019Espagne, \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 SO- CIETE7.) SL avec si\u00e8ge \u00e0 (…) (certificat d\u2019immatriculation espagnol du 01.07.2005) — Finalement, le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 vendu le 29.03.2006 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.) S.L., re- pr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE1.) \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur PERSONNE5.) au prix de vente de 18.000\u20ac. Ce contrat a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 Li\u00e8ge (B)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Lors de la perquisition dans les garages sis (…) appartenant \u00e0 PREVENU1.), les documents suivants ont \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9s 6 : — Copie du certificat d\u2019immatriculation espagnol du 01.07.2005 au nom de la soci\u00e9t\u00e9 es- pagnole SOCIETE7.) SL, avec si\u00e8ge \u00e0 (…) — original du certificat de conformit\u00e9 original du 22.06.2005 — copie de l\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception du paiement par la compagnie d\u2019assurance espagnole ASSURANCE2.) S.C. du 07.07.2005, adress\u00e9 \u00e0 PERSONNE1.) — copie du certificat d\u2019assurance entre le 04.07.2005 et le 04.07.2006 indiquant comme preneur d\u2019assurance PERSONNE1.) \u00e9tabli \u00e0 E-(…) (adresse identique \u00e0 celle de la so- ci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.) ) — Contrat de vente non sign\u00e9 dat\u00e9 au 29.03.2006 \u00e9tabli \u00e0 (\u2026) (B) entre le vendeur SO- CIETE7.) SL repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE1.) et l\u2019acqu\u00e9reur PERSONNE5.) au prix de vente de 18.000\u20ac — La proc\u00e9dure belge (pi\u00e8ces 2698 et 2709) 7 contient une convention dat\u00e9e du 09.11.2006 entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) portant sur un v\u00e9hicule de la marque Mercedes 320CDI. Aux termes de cette convention, le v\u00e9hicule est rachet\u00e9 au prix de 38.000\u20ac. Aucun num\u00e9ro de ch\u00e2ssis ou d\u2019immatriculation n\u2019appara\u00eet sur ce document. La police grand-ducal \u00e9met l\u2019hypoth\u00e8se qu\u2019il s\u2019agit du v\u00e9hicule susvis\u00e9.<\/p>\n

Il est rappel\u00e9 que PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont \u00e9t\u00e9 administrateurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) S.A.<\/p>\n

Il peut en \u00eatre d\u00e9duit que le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 export\u00e9 en Espagne post\u00e9rieurement \u00e0 la faillite (jugement de faillite du 06.05.2015), ce qui mat\u00e9rialise le d\u00e9tournement, alors que le contrat d\u2019assurances, le certificat de conformit\u00e9 ainsi que le certificat d\u2019immatriculation datent de juin et juillet 2005.<\/p>\n

Il y a lieu de retenir qu\u2019en mati\u00e8re de banqueroute frauduleuse, le d\u00e9tournement et la dissimulation font, en fait, pr\u00e9sumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilit\u00e9 frauduleuse, n\u00b0 32, p. 439 K). De m\u00eame, l'intention frauduleuse peut \u00eatre d\u00e9duite l\u00e9galement de la circonstance que le d\u00e9sordre dans la comptabilit\u00e9 et dans les comptes annuels d'un commerce \u00e9tait si consid\u00e9rable qu'il ne peut avoir \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 que volontairement pour donner lieu \u00e0 des faits constituant la pr\u00e9vention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28.4.1981, I, p. 984).En mati\u00e8re de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au pr\u00e9venu, s\u2019il nie le d\u00e9tournement de prouver qu\u2019il a affect\u00e9 ces fonds \u00e0 la r\u00e9alisation de l\u2019objet social de la soci\u00e9t\u00e9 (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).<\/p>\n

C) La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.<\/p>\n

1. Chronologie de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 14 d\u00e9cembre 1998 par-devant Ma\u00eetre NOTAIRE3.), notaire de r\u00e9sidence \u00e0 (…) . Le capital social d\u2019un montant de 510.000.- LUF, divis\u00e9 en 102 parts sociales d\u2019une valeur nominale unitaire de 5.000.- LUF a \u00e9t\u00e9 souscrit comme suit :<\/p>\n

6 B30 Rapport SPJ\/RGB\/5906-255\/GESA du 20.09.2012 de la police grand-ducale, SPJ-RGB 7 B47, rapport SPJ\/RGB\/2015\/5906-299\/GESA du 02.01.2015, page 12<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

PERSONNE29.), ma\u00eetre-coiffeur, demeurant \u00e0 L-(…) 34 PERSONNE30.), ma\u00eetre-coiffeur, demeurant \u00e0 L-(…) 34 PERSONNE3.), repr\u00e9sentant, demeurant \u00e0 L-(…) 34 Total: 102 parts sociales 102<\/p>\n

Le capital social a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement lib\u00e9r\u00e9 par apport en num\u00e9raire.<\/p>\n

L\u2019objet social de la soci\u00e9t\u00e9 fut d\u00e9fini comme \u00e9tant \u00abl\u2019import et l\u2019export, la vente en gros et en d\u00e9tail de mat\u00e9riel pour les salons de coiffure, l\u2019import et l\u2019export d\u2019articles \u00e9lectriques, la vente de produits d\u2019hygi\u00e8ne, la vente d\u2019ameublement de salons de coiffure […] \u00bb<\/p>\n

Le si\u00e8ge social fut \u00e9tabli \u00e0 L-(…).<\/p>\n

Les personnes suivantes furent nomm\u00e9es g\u00e9rants :<\/p>\n

Nom Fonction PERSONNE29.) G\u00e9rant technique PERSONNE30.) G\u00e9rant administratif PERSONNE3.) G\u00e9rant technique Au cours d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 18 octobre 1999 les modifications suivantes furent act\u00e9es :<\/p>\n

\u2022 Cession de parts sociales aux termes desquelles PERSONNE3.) devint seul associ\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l., d\u00e9tenant 102 parts sociales \u2022 D\u00e9mission d\u2019PERSONNE30.) et de PERSONNE29.) de leurs postes de g\u00e9rants. \u2022 Nomination d\u2019PERSONNE3.) en tant que g\u00e9rant unique, ayant le pouvoir d\u2019engager la soci\u00e9t\u00e9 par sa seule signature Le 19 mars 2001 fut d\u00e9pos\u00e9 au RCS de Luxembourg un acte duquel il ressort qu\u2019PERSONNE3.) a c\u00e9d\u00e9 ses 102 parts sociales \u00e0 PERSONNE21.) , demeurant \u00e0 L-(…). Au cours d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 12 septembre 2001 les modifications suivantes furent act\u00e9es :<\/p>\n

\u2022 Cession de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des parts sociales (102 parts sociales) par PERSONNE21.) aux personnes suivantes :<\/p>\n

PERSONNE1.) 51 PERSONNE2.) 51 Total: 102 parts sociales 102<\/p>\n

\u2022 Transfert du si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. du (…) , L-(…) \u00e0 L-(…)<\/p>\n

\u2022 Modification de l\u2019objet social, qui prend la teneur suivante : \u00ab Gegenstand der Gesell- schaft ist der Import und Export von Waren aller Art, mit Ausnahme von Milit\u00e4rmaterial [\u2026] \u00bb<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

\u2022 Confirmation d\u2019PERSONNE3.) en tant que g\u00e9rant unique, ayant le pouvoir d\u2019engager la soci\u00e9t\u00e9 par sa seule signature<\/p>\n

Au cours d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire du 12 septembre 2001 (\u00e9galement \u00e0 cette date) les modifications suivantes furent act\u00e9es :<\/p>\n

\u2022 Nomination d\u2019PERSONNE3.) en tant que g\u00e9rant technique \u2022 Nomination des personnes suivantes en tant que g\u00e9rants administratifs : o PERSONNE21.) o PERSONNE2.)<\/p>\n

Au cours d\u2019une autre assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire du 12 septembre 2001 les modifications suivantes furent act\u00e9es : \u2022 Confirmation d\u2019PERSONNE3.) en tant que g\u00e9rant technique \u2022 Nomination des personnes suivantes en tant que g\u00e9rants administratifs, pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e : o PERSONNE1.) o PERSONNE2.)<\/p>\n

En date du 19 octobre 2006 fut d\u00e9pos\u00e9e au RCS de Luxembourg une d\u00e9claration indiquant qu\u2019PERSONNE3.) a d\u00e9missionn\u00e9 avec effet imm\u00e9diat de sa fonction de g\u00e9rant technique.<\/p>\n

Par jugement commercial du 30 mars 2007, la II\u00e8me chambre commerciale du Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg d\u00e9clara en faillite la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. sur assignation du cr\u00e9ancier Administration de l\u2019Enregistrement et des Domaines. Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) fut nomm\u00e9e curateur de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Au moment du jugement d\u00e9claratif de faillite, les personnes suivantes furent d\u00e8s lors g\u00e9rants :<\/p>\n

Nom Fonction PERSONNE2.) G\u00e9rant administratif PERSONNE1.) G\u00e9rant administratif<\/p>\n

Le capital social fut d\u00e9tenu comme suit :<\/p>\n

Nom Nombre de parts PERSONNE2.) 51 PERSONNE1.) 51 Total 102<\/p>\n

Le 11 mars 2008, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) transmettait son premier rapport d\u2019activit\u00e9 au Parquet. Le 4 avril 2008, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) transmettait un second rapport d\u2019activit\u00e9 au Parquet. 2. Les infractions commises dans le contexte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.<\/p>\n

a. Les faits de banqueroute simple<\/p>\n

Remarque pr\u00e9liminaire : absence de prescription de l\u2019action publique :<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

En vertu de l\u2019article 638 du Code d\u2019Instruction Criminelle (actuellement code de proc\u00e9dure p\u00e9nale), le d\u00e9lai de prescription est de trois ans (pour les d\u00e9lits commis ant\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 \u2013 comme en l\u2019esp\u00e8ce- ).<\/p>\n

Encore s\u2019agit-il de d\u00e9terminer le point de d\u00e9part de cette prescription.<\/p>\n

Il est de principe que le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription est fix\u00e9 au jour o\u00f9 l\u2019infraction est commise, donc \u00e0 partir du jour o\u00f9 l\u2019infraction a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e dans tous ses \u00e9l\u00e9ments. Ce principe souffre cependant une exception en ce qui concerne les infractions dites \u00ab clandestines \u00bb. Le point de d\u00e9part de la prescription est alors fix\u00e9 au jour o\u00f9 le d\u00e9lit est apparu \u00ab et a pu \u00eatre constat\u00e9 dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique \u00bb. Il est de jurisprudence constante que la clandestinit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e au cas par cas, selon que le d\u00e9linquant aura ou non \u0153uvr\u00e9 \u00e0 masquer son forfait. En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019absence de l\u2019existence ou du moins de la remise de la comptabilit\u00e9 au curateur et l\u2019absence de collaboration effective des dirigeants sociaux avec le curateur sont de nature \u00e0 la caract\u00e9riser, de m\u00eame que l\u2019absence de publication des bilans, ce qui constitue une obligation l\u00e9gale punissable de peines d\u00e9lictuelles. La jurisprudence fran\u00e7aise suivante para\u00eet \u00eatre transposable au cas d\u2019esp\u00e8ce : \u00ab Le m\u00eame jour la Cour de cassation a rendu un autre arr\u00eat \u00e9cartant le jeu de la prescription en raison de l'inaction du commissaire aux comptes de la soci\u00e9t\u00e9 qui s'\u00e9tait abstenu de d\u00e9noncer les faits d\u00e9lictueux et a pris pour point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription de l'action publique le jour de la r\u00e9ception par le parquet du rapport \u00e9tabli par le mandataire judiciaire \u00e0 la liquidation (Cass. crim., 3 oct. 2007 : JurisData n\u00b0 2007- 041306 ; Dr. soci\u00e9t\u00e9s 2007, comm. 228, obs. R. Salomon) 8 . \u00bbLe raisonnement pr\u00e9c\u00e9dent vaut \u00e9galement pour l\u2019infraction d\u2019abus de biens sociaux.<\/p>\n

a) (d\u00e9faut d\u2019aveu) infraction aux articles 440 et 574- 4\u00b0du Code de Commerce, punies des peines pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal Aux termes de l\u2019article 440 du Code de Commerce, \u00ab [\u2026] toute soci\u00e9t\u00e9 qui cesse ses paiements doit, dans le mois en faire l\u2019aveu au greffe du tribunal d\u2019arrondissement si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale de [\u2026] son si\u00e8ge social. \u00bb Aucun aveu de la faillite n\u2019a \u00e9t\u00e9 fait, alors que la faillite a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e sur assignation du cr\u00e9ancier public Administration de l\u2019Enregistrement et des Domaines (AED). L\u2019actif r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 par le curateur est de 8,56.-\u20ac et le passif de la soci\u00e9t\u00e9 est le suivant :<\/p>\n

Nom cr\u00e9ancier Montant d\u00fb (\u20ac) Total (\u20ac) AED (TVA) 16.069,70 Administration des Contributions Directes 10.138,66 Total 26.208,36 Les cr\u00e9ances d\u00e9clar\u00e9es se rapportent donc exclusivement \u00e0 des cr\u00e9anciers publics.<\/p>\n

8 JurisClasseur Lois p\u00e9nales sp\u00e9ciales V\u00b0 Soci\u00e9t\u00e9s, Fasc. 80 : SOCI\u00c9T\u00c9S . — Abus des biens, du cr\u00e9dit, des pouvoirs ou des voix par Wilfrid Jeandidier, n\u00b0 99<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments du dossier permettent de penser que l\u2019\u00e9tat de cessation des paiements a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9existant de plus d\u2019un mois \u00e0 la date de la faillite (soit le 28 f\u00e9vrier 2007, la faillite ayant \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e le 30 mars 2007). Ainsi, il r\u00e9sulte notamment des pi\u00e8ces vers\u00e9es par l\u2019Administration de l\u2019Enregistrement et des Domaines dans le cadre de l\u2019assignation en faillite ainsi que de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance que d\u00e8s le 29 novembre 2006 a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise une sommation \u00e0 tiers d\u00e9tenteur, rest\u00e9e infructueuse. L\u2019\u00e9tat de cessation et d\u2019\u00e9branlement du cr\u00e9dit fut d\u00e8s lors ant\u00e9rieur de plus d\u2019un mois \u00e0 la date du jugement d\u00e9claratif de faillite (30 mars 2007).<\/p>\n

Cette infraction est imputable \u00e0 PERSONNE1.) et \u00e0 PERSONNE2.) . En revanche, elle n\u2019est pas imputable \u00e0 PERSONNE 3.), qui avait d\u00e9pos\u00e9 sa d\u00e9mission au RCS en date du 19 octobre 2006, soit ant\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019\u00e9tat de cessation des paiements.<\/p>\n

b. (d\u00e9faut de comptabilit\u00e9) infraction \u00e0 l\u2019article 574-6\u00b0du Code de Commerce, puni des peines pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal Aux termes de l\u2019article 574-6. \u00ab [Pourra \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 banqueroutier simple, tout commer\u00e7ant qui se trouvera dans l\u2019un des cas suivants] s\u2019il n\u2019a pas tenu les livres prescrits par l\u2019article 9 ; s\u2019il n\u2019a pas fait l\u2019inventaire exig\u00e9 par l\u2019article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irr\u00e9guli\u00e8rement tenus, ou s\u2019ils n\u2019offrent pas sa v\u00e9ritable situation active et passive, sans n\u00e9anmoins qu\u2019il y ait fraude. \u00bb Le dernier bilan qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 au RCS et publi\u00e9 au M\u00e9morial C se rapporte \u00e0 l\u2019exercice 2001. Aucune comptabilit\u00e9 n\u2019a \u00e9t\u00e9 remise au curateur. En ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance 00535\/11\/CD (C_02), le SPJ\/RGB proc\u00e9da \u00e0 la saisie des documents comptables de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0.rl. aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE4.) S.\u00e0r.l.. Seule la comptabilit\u00e9 des exercices 2001 \u00e0 2004 a pu \u00eatre saisie, aucune comptabilit\u00e9 n\u2019existant pour la p\u00e9riode post\u00e9rieure. Ces \u00e9l\u00e9ments constituent des indices permettant de penser qu\u2019aucune comptabilit\u00e9 n\u2019a \u00e9t\u00e9 tenue pour les exercices 2005, 2006 et 2007. Ces faits sont imputables \u00e0 PERSONNE3.) (avec la r\u00e9serve qu\u2019il a d\u00e9missionn\u00e9 le 09.10.2006), \u00e0 PERSONNE1.) et \u00e0 PERSONNE2.) .<\/p>\n

c. Les faits de banqueroute frauduleuse \u2013 abus de biens sociaux<\/p>\n

i. en droit<\/p>\n

Au v\u0153u de l\u2019article 577 du Code de Commerce (puni des peines commin\u00e9es \u00e0 l\u2019article 489 du Code p\u00e9nal) \u00ab Sera d\u00e9clar\u00e9 banqueroutier frauduleux, tout commer\u00e7ant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants: [\u2026] 2\u00b0 s'il a d\u00e9tourn\u00e9 ou dissimul\u00e9 une partie de son actif; [\u2026] Au v\u0153u de l\u2019article 1500- 11 (anciennement 171- 1) de la loi modifi\u00e9e du 15 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, \u00ab Seront punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un an \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 500 euros \u00e0 25.000 euros ou d\u2019une de ces peines seulement, les dirigeants de soci\u00e9t\u00e9s, de droit ou de fait qui, de mauvaise foi :<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

— auront fait des biens ou du cr\u00e9dit de la soci\u00e9t\u00e9 un usage qu\u2019ils savaient contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle-ci, \u00e0 des fins personnelles ou pour favoriser une autre soci\u00e9t\u00e9 ou en- treprise dans laquelle ils \u00e9taient int\u00e9ress\u00e9s directement ou indirectement — [\u2026] \u00bb<\/p>\n

Ces deux infractions visent les m\u00eames faits, celui de la transmission des v\u00e9hicules et du garage (cf. infra). La qualification juridique d\u00e9finitive se fera en fonction de la relation causale directe de ces faits avec la faillite : si l\u2019appr\u00e9hension de l\u2019\u00e9l \u00e9ment de l\u2019actif par le dirigeant cause la faillite, les faits sont \u00e0 qualifier de banqueroute frauduleuse, \u00e0 d\u00e9faut l\u2019infraction doit \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019abus de biens sociaux. Par application du principe de sp\u00e9cialit\u00e9, la qualification juridique de banqueroute frauduleuse sera privil\u00e9gi\u00e9e si les faits sont susceptibles de recevoir les deux qualifications p\u00e9nales.<\/p>\n

ii. Les faits en relation avec les v\u00e9hicules Le second rapport d\u2019activit\u00e9 du curateur Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) du 4 avril 2008 contient en annexe notamment 3 fiches \u00e9mises par la SOCIETE10.) (SOCIETE10.)) en date du 13 mars 2008 relatifs aux v\u00e9hicules suivants :<\/p>\n

Marque Plaque Ch\u00e2ssis Destination du v\u00e9hicule Ferrari 550 Maranello (…) (…) Transmis \u00e0 PERSONNE6.) le 20.11.2007 Audi A4 (…) (…) Mise hors circulation 22.11.2005 JEEP Cherokee (…) (…) Transmis \u00e0 PERSONNE31.) le 31.03.2005<\/p>\n

Le rapport SPJ\/RGB\/2010\/5906- 13\/GESA du 8 d\u00e9cembre 2010 pr\u00e9cise les circonstances des acquisitions et cessions de ces v\u00e9hicules (B_03) : \u2022 Ferrari 550 Maranello — (…) — (…) (B03, annexe 7 au rapport SPJ\/RGB\/2010\/5906- 13\/GESA du 8 d\u00e9cembre 2010) 1 \u00e8re vente : Ce v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 vendu le 26.09.2000 par la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE3.) S.L. \u00e0 PERSONNE19.) aux termes d\u2019un contrat stipulant un prix d\u2019acquisition de 124.000\u20ac. Il importe de pr\u00e9ciser que PERSONNE19.) est la m\u00e8re de PERSONNE7.) (administrateur d\u2019SOCIETE1.) S.A.). La soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE3.) S.L. avait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 22.12.1999 avec si\u00e8ge social \u00e0 (…) (E), ayant comme dirigeants PERSONNE9.) et PERSONNE10.). Il ressort d\u2019une demande des autorit\u00e9s espagnoles du 27.02.2004 que PERSONNE9.) avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 ensemble avec PERSONNE1.) dans le cadre d\u2019un trafic de stup\u00e9fiants. Dans le cadre de l\u2019\u00e9tablissement des diff\u00e9rentes ventes de ce v\u00e9hicule, une perquisition 9 eut lieu aupr\u00e8s de PERSONNE19.) , m\u00e8re de PERSONNE7.) (administrateur d\u2019SOCIETE1.) S.A.).<\/p>\n

9 Classeur 1, Proc\u00e9dure, C23, Ordonnance de perquisition et de saisie du 07.06.2012 de Madame le juge d\u2019instruction MAGISTRAT2.) (PERSONNE.19.)) Classeur 5, B23, rapport SPJ\/RGB\/5906- 248\/GESA du 06.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif notamment \u00e0 la perquisition aupr\u00e8s de PERSONNE19.) \u2013 PERSONNE7.) (C23) Classeur 5, B24, perquisition aupr\u00e8s de PERSONNE19.) \u2013 PERSONNE7.) (C23) PV 5906-247\/GESA du 25.06.2012<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Selon les d\u00e9clarations de PERSONNE19.), PERSONNE7.) et PERSONNE1.) l\u2019avaient abord\u00e9 pour immatriculer le v\u00e9hicule \u00e0 son nom. Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019a jamais eu de permis de conduire et n\u2019a jamais d\u00e9pens\u00e9 le moindre centime pour l\u2019acquisition d\u2019un v\u00e9hicule. Selon les d\u00e9clarations de PERSONNE7.) , corroborant en cela la d\u00e9position de sa m\u00e8re, il s\u2019agit d\u2019une immatriculation fictive au nom de PERSONNE19.) .<\/p>\n

PERSONNE1.) avait organis\u00e9 une facture en blanc de la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE3.) SL, remplie par la suite par PERSONNE7.) et PERSONNE19.). PERSONNE7.) y apposait alors le montant de 124.000\u20ac, somme qui ne fut jamais r\u00e9ellement pay\u00e9e \u00e0 PERSONNE19.).<\/p>\n

2 \u00e8me Vente : Le 15.04.2002 eut lieu la vente par laquelle PERSONNE19.) c\u00e9da le v\u00e9hicule Ferrari 500 Maranello \u00e0 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. au prix de 74.000\u20ac. Le prix de vente ne fut jamais pay\u00e9 10 . Sur le contrat de vente figure la signature \u00ab PERSONNE3.) \u00bb comme repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l., signature dont l\u2019int\u00e9ress\u00e9 conteste \u00eatre l\u2019auteur 11 .<\/p>\n

3 \u00e8me Vente : Le 17.10.2005 eut lieu une vente par laquelle la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. c\u00e9da ce v\u00e9hicule \u00e0 PERSONNE6.) , concubine de PERSONNE1.) et m\u00e8re de deux de ses enfants et demeurant \u00e0 la m\u00eame adresse que lui, au prix de 65.000\u20ac. Le paiement de ce prix n\u2019a jamais eu lieu. Les premi\u00e8res d\u00e9clarations de PERSONNE6.) 12 dans lesquelles elle affirme ne pas conna\u00eetre l\u2019identit\u00e9 r\u00e9elle de PERSONNE1.) , sont en contradiction avec les constatations faites dans le cadre du rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906- 222\/GESA du 17 octobre 2011, dans le cadre duquel il est \u00e9tabli qu\u2019elle lui a vers\u00e9 le montant de 8.000\u20ac en date du 16 avril 2005. Le fait de nier son identit\u00e9 peut \u00eatre un indice servant \u00e0 occulter \u00ab l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel \u00bb de PERSONNE1.) dans l\u2019op\u00e9ration. PERSONNE6.) s\u2019est d\u2019ailleurs ravis\u00e9e et est revenue \u00e0 ces premi\u00e8res d\u00e9clarations 13 . Finalement, elle a att\u00e9nu\u00e9 ces secondes d\u00e9clarations dans le cadre de son proc\u00e8s- verbal de premi\u00e8re comparution 14 .<\/p>\n

10 Classeur 6, B26, rapport SPJ\/RGB\/5906-250\/GESA du 10.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions de PERSONNE19.) (25.06.2012) et PERSONNE7.) (24.07.2012). 11 Classeur 6, B31, rapport SPJ\/RGB\/5906-257\/GESA du 24.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions d\u2019PERSONNE3.) (28.06.2012 et 18.09.2012) et de PERSONNE21.) (17.09.2012) Audition du 17.09.2012 par rapport \u00e0 la vente PERSONNE19.)-SOCIETE2.) : \u201eNein, dieser Verkaufsakt zwischen PERSONNE19.) und der SOCIETE2.) wurde nicht von mir aufgestellt. Es k\u00f6nnte sich um die Schrift von PERSONNE7.) oder um die von PERSONNE1.) handeln. Die Unterschrift ist auf jeden Fall eine F\u00e4lschung.\u201c Ibidem, par rapport \u00e0 la demande d\u2019immatriculation : \u201cich hatte dieses Fahrzeug nie angemeldet. PERSONNE1.) war im Besitz einer Kopie meiner Fremdenkarte. M\u00f6glicherweise benutzte et diese zwecks Anmeldung. Auch meine Unterschrif auf den Anmeldungsdokumenten ist eine F\u00e4lschung.\u201c 12 B03, audition du 7 d\u00e9cembre 2010, annexe 13 dudit rapport 13 Classeur 5, B25, rapport SPJ\/RGB\/5906-249\/GESA du 07.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation de l\u2019audition de PERSONNE6.) (18.06.2012), dans laquelle elle exprime ses doutes quant \u00e0 l\u2019origine licite des avoirs de PERSONNE1.). 14 A18 : \u00ab je voudrais rectifier une de mes d\u00e9clarations sur ce proc\u00e8s-verbal : dans mes d\u00e9positions du 18.06.2012, il est not\u00e9 que je d\u00e9clare que PERSONNE44.) m\u2019a dit que cet argent ne serait pas le fruit d\u2019activit\u00e9s l\u00e9gales. Cela n\u2019est pas correct. C\u2019est mon p\u00e8re qui m\u2019a toujours dit que s\u2019il a tant d\u2019argent, c\u2019est qu\u2019il provient de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale d\u2019activit\u00e9s ill\u00e9gales. Mon p\u00e8re l\u2019affirme encore aujourd\u2019hui de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale pas seulement au sujet de PERSONNE44.). Quant \u00e0 ma r\u00e9ponse \u00e0 la question de savoir si j\u2019\u00e9tais au courant des activit\u00e9s ill\u00e9gales de PERSONNE44.), je tiens \u00e0 pr\u00e9ciser que j\u2019en ai pris conscience que lorsque la police est venue me perquisitionner et pas avant. \u00bb \u00ab A un moment de ma relation o\u00f9 j\u2019\u00e9tais tr\u00e8s amoureuse de lui, que le trouvais dr\u00f4le et tr\u00e8s intelligent, je me suis dit de ne plus me poser des questions d\u00e9sagr\u00e9ables lors d\u2019un nouveau d\u00e9p\u00f4t [\u2026]\u00bb Question : \u00ab Vous posez des questions sur la nature des services que vous lui rendiez ? \u00bb<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

PERSONNE3.) 15 conteste \u00e0 nouveau avoir appos\u00e9 sa signature sur le contrat de vente. 4 \u00e8me Vente : Le 01.11.2007 eut lieu une autre vente par laquelle PERSON NE6.) c\u00e9da le v\u00e9hicule \u00e0 PREVENU1.) 16 , concubine de PERSONNE1.) Il existe curieusement une seconde facture, au prix de 27.000\u20ac TTC, sur base d\u2019une \u00ab \u00e9valuation \u00bb anonyme fixant la valeur du v\u00e9hicule dans une fourchette comprise entre 25.000\u20ac et 35.000\u20ac. Les factures ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es par PERSONNE3.) . Les \u00e9l\u00e9ments suivants constituent des indices de la commission de l\u2019infraction de banqueroute frauduleuse \/ abus de biens sociaux. o PERSONNE1.), dirigeant social \u00e0 l\u2019\u00e9poque, avait un int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 la cession du v\u00e9hicule \u00e0 sa concubine PERSONNE6.) (qui est la m\u00e8re de 2 de ses enfants), qui de- meurait avec lui \u00e0 la m\u00eame adresse. o Aucune preuve quant au paiement effectif du prix n\u2019est contenue au dossier o L\u2019existence de deux factures n\u2019est pas justifiable o Les d\u00e9clarations de PERSONNE6.) (audition du 7 d\u00e9cembre 2010, annexe 13 dudit rap- port) dans lesquelles elle affirme ne pas conna\u00eetre l\u2019identit\u00e9 r\u00e9elle de PERSONNE1.) , sont en contradiction avec les constatations faites dans le cadre du rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906-222\/GESA du 17 octobre 2011, dans le cadre duquel il est \u00e9tabli qu\u2019elle lui a vers\u00e9 le montant de 8.000\u20ac en date du 16 avril 2005. Le fait de nier son identit\u00e9 peut \u00eatre un indice servant \u00e0 occulter \u00ab l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel \u00bb de PERSONNE1.) dans l\u2019op\u00e9ration o La cession au prix de 27.000\u20ac constitue en tout \u00e9tat de cause une cession inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur marchande du v\u00e9hicule, dans la mesure o\u00f9 \u00ab l\u2019expert \u00bb anonyme fixe la valeur du v\u00e9hicule jusqu\u2019\u00e0 35.000\u20ac<\/p>\n

\u2022 Audi A4 — (…) — (…) (annexe 8 au RAPPORT SPJ\/RGB\/2010\/5906- 13\/GESA du 8 d\u00e9- cembre 2010) Ce v\u00e9hicule avait \u00e9t\u00e9 acquis au prix de 300.000.- LUF par PERSONNE19.) le 20 avril 2001. PERSONNE7.) indique que PERSONNE1.) \u00e9tait \u00e0 la recherche d\u2019un v\u00e9hicule d\u2019occasion pour le quotidien. Le v\u00e9hicule AUDI A4 \u00e9tait immatricul\u00e9 au nom de PERSONNE19.) ((…) (L)). Pour la vente, PERSO NNE7.) indique avoir falsifi\u00e9 la signature de PERSONNE19.) sur le<\/p>\n

R\u00e9ponse : \u00ab J\u2019aurais peut-\u00eatre pu. Je parle maintenant de 2 fois 6.000\u20ac. Il m\u2019a peut-\u00eatre demand\u00e9 deux fois quelque chose et la chose au sujet de la Ferrari. C\u2019est un peu minime. S\u2019il m\u2019avait donn\u00e9 une valise de 1.000.000 euros, j\u2019aurais refus\u00e9. Mais ici, il s\u2019agit que d\u2019une toute petite somme dans le cadre d\u2019une \u00e9norme affaire. \u00bb 15 Classeur 6, B31, rapport SPJ\/RGB\/5906-257\/GESA du 24.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions d\u2019PERSONNE3.) (28.06.2012 et 18.09.2012) et de PERSONNE21.) (17.09.2012) Audition du 17.09.2012 par rapport \u00e0 la vente SOCIETE.2.) \u2013 PERSONNE6.) : \u201eW\u00e4hrend einem Gespr\u00e4ch erz\u00e4hlte mir PERSONNE6.) dass der FERRARI auf ihren Namen angemeldet worden war. Sie konnte den Grund hierf\u00fcr nicht angeben. Sie selbst war erstaunt dar\u00fcber, dass PERSONNE1.) den FERRARI auf sie anmelden wollte. [\u2026]. Diese Dokumente sind mir nicht bekannt. S\u00e4mtliche Dokumente zeigen eine Unterschrift mit meinem Namen auf, doch es handelt sich eindeutig wiederum um F\u00e4lschungen. [\u2026]. Die einzige Person welche Interesse an diesen F\u00e4lschungen h\u00e4tte w\u00e4re PERSONNE1.). Grund warum ich davon ausgehe, dass er diese Unterschriften vorgenommen hatte.\u201c 16 La proc\u00e9dure belge (pi\u00e8ces 2722 \u00e0 2739) d\u00e9crit une perquisition \u00e0 (\u2026) (B), au domicile de PREVENU1.) (en pr\u00e9sence de PERSONNE1.)), dans le cadre de laquelle ont \u00e9t\u00e9 saisies des liasses de billets de 500\u20ac cach\u00e9es derri\u00e8re des radiateurs, outre une machine \u00e0 compter de l\u2019argent ainsi que du mat\u00e9riel de contrespionnage (brouilleurs d\u2019ondes et d\u00e9tecteurs de balises, min- cam\u00e9ras).<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

contrat de vente (facture) et le remettait \u00e0 PERSONNE1.) . L\u2019identit\u00e9 de PERSONNE1.) \u00e9tait encore inconnue \u00e0 PERSONNE7.) \u00e0 ce moment et elle ne figurait pas encore sur le contrat de vente lors de la remise \u00e0 ce dernier. Selon les d\u00e9clarations de PERSONNE19.) , sa signature a \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9e par son fils PERSONNE7.) \u00e0 la fois sur le contrat de vente PERSONNE20.) \u2013 PERSONNE19.) et le contrat de vente PERSONNE19.) et SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. 17 .<\/p>\n

7 mois plus tard, SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. acquiert ce v\u00e9hicule de PERSONNE19.) au prix de 450.000.-LUF, soit une augmentation de 50 % du prix !<\/p>\n

Cette augmentation de prix, qui ne repose sur aucune \u00e9valuation, constitue un indice de la commission de l\u2019infraction de banqueroute frauduleuse \/ abus de biens sociaux.<\/p>\n

iii. Garage (B03, annexe 5) Le rapport SPJ\/RGB\/2010\/5906- 13\/GESA du 8 d\u00e9cembre 2010 fait \u00e9tat de transactions immobili\u00e8res en relation avec un garage situ\u00e9 \u00e0 (…) (n\u00b0 33). Le rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906- 228\/BOPA du 14.09.2011 pr\u00e9cise les dates et modalit\u00e9s de ces ventes :<\/p>\n

Date acte notari\u00e9 Vendeur Acqu\u00e9reur Prix 26.02.2002 SOCIETE6.) SOCIETE2.) 52.626\u20ac 10.01.2006 SOCIETE2.) PERSONNE1.) 50.000\u20ac 20.06.2007 PERSONNE1.) PREVENU1.) 50.000\u20ac SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. a d\u00e8s lors c\u00e9d\u00e9 un garage acquis pr\u00e9c\u00e9demment au prix de 52.626\u20ac, \u00e0 son g\u00e9rant PERSONNE1.) , en r\u00e9alisant une perte de 2.626\u20ac. Il s\u2019agit d\u2019un abus de biens sociaux, alors qu\u2019il ressort, a fortiori d\u2019un jugement n\u00b0 3430\/2010 rendu le 21 octobre 2010 par la 18 \u00e8me chambre du Tribunal d\u2019Arrondissement dans une notice 1166\/09\/CD que les \u00ab op\u00e9rations z\u00e9ro \u00bb constituent des abus de biens sociaux, selon la motivation suivante :<\/p>\n

\u00ab Il d\u00e9coule des pi\u00e8ces soumises au Tribunal que certains des achats vis\u00e9s par le Minist\u00e8re Public ont effectivement \u00e9t\u00e9 refactur\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 XXX et qu\u2019il existe des preuves de r\u00e8glement de ces factures.<\/p>\n

Or, il rel\u00e8ve de l\u2019objet de toute soci\u00e9t\u00e9 de r\u00e9aliser un b\u00e9n\u00e9fice (Art. 1832 du Code Civil) en poursuivant son objet social. Tout acte qui va en ce sens est dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, le g\u00e9rant ayant une certaine libert\u00e9 dans le choix de sa strat\u00e9gie commerciale. L\u2019objectif d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 n\u2019est pas d\u2019assurer le bien- \u00eatre spirituel et mat\u00e9riel de son g\u00e9rant, mais de r\u00e9aliser une fonction sociale et \u00e9conomique.<\/p>\n

Le fait de financer des d\u00e9penses priv\u00e9es de ses associ\u00e9s et g\u00e9rants ou de servir de cr\u00e9dit temporaire \u00e0 ces fins ne pr\u00e9sente dans le chef de YYYY S.A. aucun int\u00e9r\u00eat direct ni indirect dans la r\u00e9alisation de son objet social. Une telle d\u00e9marche n\u2019est par ailleurs pas susceptible de d\u00e9gager un quelconque b\u00e9n\u00e9fice. Une op\u00e9ration, m\u00eame nulle, qui ne<\/p>\n

17 Classeur 6, B26, rapport SPJ\/RGB\/5906-250\/GESA du 10.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ-RGB, relatif \u00e0 l\u2019exploitation des auditions de PERSONNE19.) (25.06.2012) et PERSONNE7.) (24.07.2012).<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

procure aucun avantage direct ni indirect \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 n\u2019est pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de celle- ci. \u00bb<\/p>\n

Dans le cadre de cette vente du 10.01.2006, SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants PERSONNE3.) et PERSONNE2.) 18 .<\/p>\n

D) Les op\u00e9rations bancaires inhabituelles sur les comptes de PREVENU1.) et de PER- SONNE1.)<\/p>\n

Au fil des d\u00e9clarations de soup\u00e7on par les banques et des perquisitions effectu\u00e9es, l\u2019enqu\u00eate r\u00e9v\u00e9la des versements de fonds en liquide importants sur des comptes d\u00e9tenus aupr\u00e8s de banques luxembourgeoises (et \u00e9trang\u00e8res) au nom de PREVENU1.) et de PERSONNE1.) . Ces versements ont eu lieu soit sans justification aucune de l\u2019origine \u00e9conomique des avoirs, soit sur base de justificatifs factices.<\/p>\n

Dans le cadre de leurs d\u00e9clarations de soup\u00e7on respectives les banques BANQUE3.) S.A. et BANQUE2.) avaient not\u00e9 diff\u00e9rents indices de blanchiment.<\/p>\n

Ainsi, le 01.04.2010, un montant de 1.100.000SEK (118.000\u20ac) a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 par PERSONNE1.) sur son compte NUMERO3.) avec comme motif la vente d\u2019un v\u00e9hicule ASTON MARTIN 19 . Malgr\u00e9 plusieurs rappels du gestionnaire, aucune pi\u00e8ce justificative n\u2019avait \u00e9t\u00e9 remise 20 . Le<\/p>\n

18 Classeur 4, B15, rapport SPJ\/RGB\/5906-228\/BOPA du 14.09.2011 de la police grand-ducale, SPJ -RGB (suite B11) : Exploitation de la perquisition aupr\u00e8s du notaire NOTAIRE1.) PV 5906-190 du 03.05.2011 (C05) vente de deux garages sis (\u2026) — Acquisition des garages le 26.02.2002 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE6.) S.\u00e0r.l.. SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) (prix 52.626\u20ac). 19.02.2002 entr\u00e9e de fonds en liquide sur le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. en liquide. — Acquisition des garages le 10.01.2006 par PERSONNE1.) de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. (prix 50.000\u20ac), repr\u00e9sent\u00e9e par PERSONNE2.) (repr\u00e9sent\u00e9 par PERSONNE17.)) et PERSONNE3.)) — Acquisition des garages le 20.06.2007 par PREVENU1.) de la part de PERSONNE1.) (50.000\u20ac, prix pay\u00e9 avant l\u2019acte notari\u00e9) 19 Cf. aussi classeur 5, B18, rapport du 17.10.2011 BANQUE3.) S.A. comptes de PERSONNE1.) (soldes au 25.05.2011, solde global de 324.411,62\u20ac), comptes majoritairement aliment\u00e9s en versements (210.644,61\u20ac) et un virement de 1.158.309,79DK (soit 155.514,64\u20ac) sur le compte COMPTE BANCAIRE8.): — COMPTE BANCAIRE10.) : 3.388,94\u20ac<\/p>\n

— COMPTE BANCAIRE11.) : -189,45\u20ac — COMPTE BANCAIRE8.) : 1,20\u20ac — COMPTE BANCAIRE12.) : 44.028,01\u20ac — COMPTE BANCAIRE13.) : 157.726,43\u20ac — COMPTE BANCAIRE14.) : 119.456,59\u20ac (aliment\u00e9 par le versement de 1.100.000SEK (119.460\u20ac) le 01.04.2010 BANQUE3.) S.A. comptes de PREVENU1.) : (soldes au 25.05.2011, solde global de 182.497,74\u20ac) — COMPTE BANCAIRE15.) : 152.013,07\u20ac (compte aliment\u00e9 le 26.06.2010 par un versement de 1.400.000SEK (152.040\u20ac)) — COMPTE BANCAIRE16.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE17.) : -237,04\u20ac — COMPTE BANCAIRE18.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE19.) : 30.721,71\u20ac Le jour de l\u2019ouverture du compte COMPTE BANCAIRE17.) le 25.01.2000, le montant de 509.531,09\u20ac a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 en liquide par PREVENU1.). Virements subs\u00e9quents de 155.000\u20ac vers le compte de PERSONNE2.), avec la particularit\u00e9 que ces transferts ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s par le mandataire PERSONNE1.). Retraits en liquide de 436.368,07\u20ac entre le 22.05.2002 et le 08.12.2004. 20 Classeur 7, B42, rapport SPJ\/RGB\/5906-284\/GESA du 18.11.2013 de la police grand-ducale, SPJ -RGB relatif \u00e0 la saisie d\u2019avoirs dans le chef de PERSONNE1.) et de PREVENU1.) : PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906-285\/GESA du 19.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE3.) relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur des comptes ouverts au nom de PERSONNE1.)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

25.06.2010, un montant de 1.400.000SEK a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 par PREVENU1.) sur le compte BANQUE3.) NUMERO1.) avec comme motif la vente d\u2019un v\u00e9hicule ASTON MARTIN. La pi\u00e8ce remise \u00e0 l\u2019appui de ce versement est un contrat de vente d\u2019un prix de 1.300.000SEK par lequel PERSONNE1.) c\u00e8de \u00e0 un certain PERSONNE32.) (estonien) un v\u00e9hicule ASTON MARTIN. Or, ce contrat de 1.300.000 SEK ne justifiait pas le d\u00e9p\u00f4t d\u2019un montant de 1.400.000SEK (montant plus \u00e9lev\u00e9) et il est incoh\u00e9rent par rapport \u00e0 un autre document joint qui mentionne au contraire un prix de 1.100.000 SEK. Par ailleurs, le sch\u00e9ma g\u00e9ographique est incoh\u00e9rent, le document mentionnant que PERSONNE1.) habiterait \u00e0 (…) et vendrait en Su\u00e8de ((…)) un v\u00e9hicule \u00e0 un Estonien.<\/p>\n

Lors de la perquisition des garages appartenant \u00e0 PREVENU1.) sises \u00e0 (…), une copie non sign\u00e9e d\u2019un re\u00e7u relatif au versement du montant de 1.100.000SEK, dat\u00e9 au 22.04.2010 avait \u00e9t\u00e9 saisi. Ce document constitue la preuve qu\u2019\u00e0 au moins 3 reprises, PERSONNE1.)\/PREVENU1.) avaient utilis\u00e9 le m\u00eame document, aux fins de justification de l\u2019origine \u00e9conomique d\u2019avoirs 21 .<\/p>\n

Les justificatifs en relation avec le v\u00e9hicule ASTON MARTIN V8 Vantage 420 Sportshift (…) immatricul\u00e9 (…) A sont notamment trait\u00e9s dans les pi\u00e8ces suivantes du dossier:<\/p>\n

\u2022 rapport de transmission du 24 d\u00e9cembre 2010 de la CRF (B04) \u2022 rapport SPJ-SAB, rapport du 15 avril 2011 (B05) \u2022 rapport SPJ\/SAB\/RGB 2011\/5906.215\/KRPA du 6 juillet 2011 (B09) \u2022 rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906- 222\/GESA du 17 octobre 2011 (B18) \u2022 rapport SPJ\/RGB\/5906- 252\/GESA du 19.09.2012 (B28)<\/p>\n

Le produit de vente de ce v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 \u00e0 trois reprises pour servir de justification \u00e0 l\u2019origine \u00e9conomique de ces fonds, dans le cadre des versements suivants :<\/p>\n

Montant facture (conversion en \u20ac) Date versement Compte sur lequel le montant est vers\u00e9 Titulaire du compte 118.000 01.04.2010 COMPTE BANCAIRE14.) PERSONNE1.) 118.000 22.04.2010 COMPTE BANCAIRE22.) PREVENU1.) 140.000 25.06.2010 COMPTE BANCAIRE15.) PREVENU1.)<\/p>\n

Ces contrats de vente constituent des faux, dont il a \u00e9t\u00e9 fait usage dans le cadre des relations avec les banques.<\/p>\n

— Compte NUMERO5.) : 48,24\u20ac — Compte NUMERO6.) : 8,71DKK — Compte NUMERO7.) : 1.099.968,58SEK — Compte NUMERO8.) : 3.440,19\u20ac — Compte NUMERO9.) : 34.514,23\u20ac — Compte NUMERO10.) : 799.482,86DKK — Compte NUMERO11.) : 385.174,06DKK PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906-286\/GESA du 18.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE1.) relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur un compte ouvert au nom de PREVENU1.) : — Compte NUMERO12.) : 1.336.293,53\u20ac 21 cf. rapport SPJ\/RGB\/5906 -252\/GESA du 19.09.2012 de la police grand-ducale, SPJ -RGB.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

A l\u2019\u00e9poque des faits, l\u2019article Art. 506-1. 22 avait la teneur suivante : (L. 12 ao\u00fbt 2003) \u00ab Sont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l\u2019origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, — de crimes ou de d\u00e9lits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 \u00e0 324ter du Code p\u00e9nal; — (L. 13 mars 2009) d\u2019une infraction aux articles 368 \u00e0 370, 379, 379bis, 382- 1 et 382- 2 du Code p\u00e9nal; — (L. 12 novembre 2004) d\u2019une infraction aux articles 496- 1 \u00e0 496- 4 du Code p\u00e9nal, — d\u2019une infraction de corruption; — d\u2019une infraction \u00e0 la l\u00e9gislation sur les armes et munitions; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction aux articles 184, 187, 187- 1, 191 et 309 du Code p\u00e9nal; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction aux articles 463 et 464 du Code p\u00e9nal; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction aux articles 489 \u00e0 496 du Code p\u00e9nal; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d\u2019int\u00e9r\u00eat historique, pr\u00e9historique, pal\u00e9ontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 5 de la loi du 11 janvier 1989 r\u00e9glant la commercialisation des substances chimiques \u00e0 activit\u00e9 th\u00e9rapeutique; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 18 de la loi du 25 novembre 1982 r\u00e9glant le pr\u00e9l\u00e8vement de substances d\u2019origine humaine; — (L. 13 mars 2009) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 143 de la loi du 29 ao\u00fbt portant sur la libre circulation des personnes et l\u2019immigration ; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction aux articles 82 \u00e0 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d\u2019auteur; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 64 de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 9 de la loi modifi\u00e9e du 21 juin 1976 relative \u00e0 la lutte contre la pollution de l\u2019atmosph\u00e8re; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 25 de la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative aux \u00e9tablissements class\u00e9s; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l\u2019eau; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 35 de la loi modifi\u00e9e du 17 juin 1994 relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la gestion des d\u00e9chets; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction aux articles 220 et 231 de la loi g\u00e9n\u00e9rale sur les douanes et accises; — (L. 17 juillet 2008) d\u2019une infraction \u00e0 l\u2019article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de march\u00e9; — (L. 17 juillet 2008) de toute autre infraction punie d\u2019une peine privative de libert\u00e9 d\u2019un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

22 Tel qu\u2019applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

2) ceux qui ont sciemment apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32- 1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

3) ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 32- 1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

4) La tentative des infractions pr\u00e9vues aux points 1 \u00e0 3 ci-avant est punie des m\u00eames peines. \u00bb<\/p>\n

Depuis une modification intervenue suite \u00e0 une loi du 17 juillet 2008 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, constitue une infraction primaire au blanchiment \u00ab toute autre infraction punie d\u2019une peine privative de libert\u00e9 d\u2019un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois\u00bb. Le faux et l\u2019usage de faux constituent un crime, punissable d\u2019une peine privative de libert\u00e9 entre 5 ans et 10 ans. Cette condition pr\u00e9alable au blanchiment est donc remplie 23 .<\/p>\n

Le rapport B38 SPJ\/RGB\/5906- 271\/BOPA du 08.01.2013 de la police grand- ducale est consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019analyse des mouvements bancaires des comptes dont PREVENU1.) est le titulaire aupr\u00e8s de la BANQUE1.) , et sur lesquels par ailleurs PERSONNE1.) disposait d\u2019une procuration. Des rapports similaires ont \u00e9t\u00e9 dress\u00e9s en relation avec les comptes d\u00e9tenus aupr\u00e8s de BANQUE3.) et la BANQUE2.) .<\/p>\n

PERSONNE1.) avait \u00e9t\u00e9 le mandataire global sur la racine chiffr\u00e9e de PREVENU1.) aupr\u00e8s de la BANQUE2.) 24 . PERSONNE1.) a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019ouverture d\u2019un nouveau compte chiffr\u00e9 dont il est lui- m\u00eame titulaire et PREVENU1.) le mandataire. Dans ce contexte, le montant de 629.206,97\u20ac, constituant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des fonds de PREVENU1.) ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s sur le compte de PERSONNE1.) .<\/p>\n

23 Cf. \u00c9galement rapport SPJ\/RGB\/2011\/5906- 222\/GESA du 17 octobre 2011 24 Classeur 5, B18, Rapport SPJ\/RGB\/5906-222\/GESA du 17.10.2011 de la police grand- ducale, SPJ-SAB BANQUE2.) : comptes de PERSONNE1.) (solde global de 647.653,06\u20ac au 25.05.2010 et un lingot d\u2019or d\u2019un kilo d\u2019une valeur de 33.790\u20ac, actions de 77.011,70\u20ac) : — COMPTE BANCAIRE20.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE9.) : 647.353,06\u20ac — COMPTE BANCAIRE21.) : OR valeur 33.790\u20ac BANQUE2.) : comptes de PREVENU1.) (solde global de 0,00\u20ac au 25.05.2010) — COMPTE BANCAIRE4.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE3.) : 0,00\u20ac — COMPTE BANCAIRE1.) : 0,00\u20ac Versements totaux sur les comptes de PREVENU1.) (1.401.718,08\u20ac) et de PERSONNE1.) (260.644,61\u20ac) sans aucune justification de l\u2019origine des avoirs. L\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des avoirs en \u20ac (hormis or et titres) des comptes bancaires de PREVENU1.) et de PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 sur le compte COMPTE BANCAIRE9.) de PERSONNE1.), avec la pr\u00e9cision que PERSONNE1.) disposait d\u2019une procuration sur les comptes de PREVENU1.). PERSONNE1.) se d\u00e9clare comme c\u00e9libataire dans les documents d\u2019ouverture alors qu\u2019il \u00e9tait mari\u00e9 \u00e0 PERSONNE11.).<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Interpell\u00e9 sur ceci par la banque, PERSONNE1.) a invoqu\u00e9 des raisons purement fiscales, plus particuli\u00e8rement, qu\u2019\u00e9tant r\u00e9sident bosniaque, il ne serait plus soumis \u00e0 la retenue \u00e0 la source et qu\u2019il souhaiterait d\u00e9tenir \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 son nom propre ses avoirs.<\/p>\n

Selon les recherches de la banque, PERSONNE1.) aurait \u00e9t\u00e9 vu de par le pass\u00e9 \u00e0 bord de v\u00e9hicules de luxe (Mercedes AMG, Ferrari) alors que son activit\u00e9 professionnelle resterait peu claire. PERSONNE1.) aurait exploit\u00e9 un caf\u00e9 en Allemagne et serait actuellement actif dans le domaine immobilier en Bosnie-Herz\u00e9govine.<\/p>\n

PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique de deux soci\u00e9t\u00e9s situ\u00e9es au Luxembourg actifs dans la vente de v\u00e9hicules, \u00e0 savoir de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S\u00e0rl, avec si\u00e8ge \u00e0 L-(…), ainsi que de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A.G. avec si\u00e8ge \u00e0 L-(…). Ces deux soci\u00e9t\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es en faillite.<\/p>\n

Il \u00e9chet de noter que la tr\u00e8s large majorit\u00e9 des mouvements cr\u00e9diteurs importants sur les comptes bancaires de PERSONNE1.) r\u00e9sultent de versements en liquide effectu\u00e9s en diverses monnaies (GBP, DEM, FF, SEK) et que ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 une seule reprise, \u00e0 l\u2019occasion du versement de 1.100.000SEK du 22.04.2010, que la BANQUE1.) exigea une documentation de l\u2019origine des avoirs. Le document montr\u00e9 afin de justifier l\u2019origine des avoirs est identique \u00e0 celui montr\u00e9 \u00e0 la BANQUE3.), le document ayant d\u00e8s lors service \u00e0 documenter \u00e0 deux reprises l\u2019origine d\u2019avoirs distincts.<\/p>\n

Des infractions de faux et d\u2019usage de faux avaient \u00e9galement \u00e9t\u00e9 constat\u00e9es en relation une entr\u00e9e de fonds relative \u00e0 la vente all\u00e9gu\u00e9e d\u2019un v\u00e9hicule MERCEDES BENZ CL 500.<\/p>\n

Ce volet est notamment trait\u00e9 dans le dossier SPJ\/RGB\/2011\/5906- 230\/KRPA du 14 octobre 2011 25 . Dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de la saisie 00535\/11\/CD (C_08) aupr\u00e8s de la BANQUE2.), le SPJ\/RGB avait saisi une copie d\u2019un contrat de vente dat\u00e9 au 10 juin 2007 portant sur un v\u00e9hicule MERCEDES BENZ CL 500 au prix de 83.600\u20ac. L\u2019acqu\u00e9reur y renseign\u00e9 a \u00e9t\u00e9 PERSONNE18.), et le vendeur PERSONNE1.) .<\/p>\n

Dans le cadre d\u2019une analyse particuli\u00e8re de l\u2019entr\u00e9e de fonds de 80.312,68\u20ac (encaissement d\u2019un ch\u00e8que bancaire \u00e9mis par BANQUE9.) le 10.04.2008 en faveur de PERSONNE1.) ), le SPJ avait relev\u00e9 que l\u2019encaissement du ch\u00e8que avait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par PREVENU1.) . En guise de justification de la provenance des fonds figurait le pr\u00e9dit contrat de vente dat\u00e9 au 11.04.2008 par lequel PERSONNE1.) c\u00e8de un v\u00e9hicule Mercedes Benz CL500 \u00e0 PERSONNE18.) au prix de 80.312\u20ac. La police grand-ducale note un certain nombre d\u2019incoh\u00e9rences, pour conclure \u00e0 la commission des infractions de faux et d\u2019usage de faux, la vente n\u2019ayant pas r\u00e9ellement eu lieu :<\/p>\n

— Absence de d\u00e9terminabilit\u00e9 du v\u00e9hicule (pas de num\u00e9ro de ch\u00e2ssis, pas de plaque d\u2019im- matriculation) — l\u2019acqu\u00e9reur PERSONNE18.) n\u2019\u00e9tait jamais en possession d\u2019un tel v\u00e9hicule — PERSONNE18.) n\u2019a pas le profil \u00e9conomique pouvant justifier des avoirs de 80.312\u20ac (condamnation \u00e0 des vols \u00e0 l\u2019\u00e9talage)<\/p>\n

25 Classeur 4, B_17, rapport SPJ\/RGB\/5906-230\/KRPA du 14.10.2011 de la police grand-ducale, SPJ -SAB, (suite B11, cf. \u00e9galement B18)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Dans la mesure o\u00f9 le faux n\u2019a \u00e9t\u00e9 introduit comme infraction primaire qu\u2019en 2008, le blanchiment ne saurait \u00eatre retenu.<\/p>\n

E) La d\u00e9couverte d\u2019identit\u00e9s multiples dans le chef de PERSONNE1.)<\/p>\n

A ces constats d\u2019op\u00e9rations de blanchiment (fonds en liquide, absence de justificatifs, justificatifs factices, plusieurs identit\u00e9s, changement de l\u2019identit\u00e9 des titulaires \/ mandataires) se rajoute la d\u00e9couverte d\u2019un nombre impressionnant de faux papiers d\u2019identit\u00e9 ou de l\u00e9gitimation attribuables \u00e0 PERSONNE1.) :<\/p>\n

\u00a7 B06, Rapport SPJ\/RGB\/5906- 159\/GESA du 24.03.2011 de la police grand-ducale, SPJ- RGB (conformation de la fausset\u00e9 du passeport PERSONNE8.) , identit\u00e9 utilis\u00e9e pour la vente du v\u00e9hicule JEEP GRAND CHEROKEE par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.) S.\u00e0r.l. \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.\u00e0r.l.)<\/p>\n

\u00a7 B11 du 28.04.2011 Banque BANQUE4.) S.A. PV 5906- 171 du 28.04.2011 et PV 5906- 202 du 27.05.2011 (C11) comptes ouverts sous la fausse identit\u00e9 PERSONNE8.) , man- dataire PERSONNE15.) (fausse identit\u00e9)<\/p>\n

\u00a7 B29, Rapport SPJ\/RGB\/5906- 253\/GESA du 19.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ- RGB relatif \u00e0 certaines pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9\/l\u00e9gitimation fausses de PERSONNE1.) (carte d\u2019identit\u00e9 grecque PERSONNE8.) , permis de conduire grec PERSONNE8.) , avertisse- ment tax\u00e9 PERSONNE8.) )<\/p>\n

\u00a7 B32, Rapport SPJ\/RGB\/5906- 259\/GESA du 28.09.2012 de la police grand- ducale, SPJ- RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des informations re\u00e7ues en relation avec l\u2019identit\u00e9 PER- SONNE22.) utilis\u00e9e par PERSONNE1.), notamment dans le cadre d\u2019un acte notari\u00e9 es- pagnol dans le cadre d\u2019une vente en date du 21.05.1996 par PREVENU1.) du v\u00e9hicule MERCEDES SL500 \u00e0 PERSONNE1.) , connu sous l\u2019identit\u00e9 PERSONNE22.) par la police allemande et autrichienne)<\/p>\n

\u00a7 B33, Rapport SPJ\/RGB\/5906- 260\/GESA du 02.10.2012 de la police grand- ducale, SPJ- RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des informations re\u00e7ues en relation avec l\u2019identit\u00e9 PER- SONNE23.) utilis\u00e9e par PERSONNE1.) (ouverture d\u2019un compte au Togo, tickets d\u2019avion en Afrique sous cette identit\u00e9, facture H\u00d4PITAL1.) , compte au Liechtenstein aupr\u00e8s de la banque BANQUE11.), cartes de visite)<\/p>\n

\u00a7 B34, Rapport SPJ\/RGB\/5906- 264\/GESA du 11.10.2012 de la police grand- ducale, SPJ- RGB relatif aux faux permis de conduire de PERSONNE1.) sous les identit\u00e9s PER- SONNE1.) (permis danois) n\u00e9 le (…) et PERSONNE24.) (permis fran\u00e7ais) n\u00e9 le (…) et PERSONNE24.) (permis espagnol). Les permis portent des annotations manuscrites.<\/p>\n

\u00a7 B45, rapport SPJ\/RGB\/5906- 288\/GESA du 21.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ- RGB relatif \u00e0 la perquisition et saisie aupr\u00e8s de la BANQUE1. ) du contenu du coffre- fort de PREVENU1.) (rapport d\u2019analyse B45), contenant divers documents d\u2019identit\u00e9 (faux) de PERSONNE1.)<\/p>\n

\u00a7 B53, Rapport SPJ\/RGB\/22495- 2\/BOPA du 26.06.2012 de la police grand-ducale, SPJ- RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des objets saisis dans le cadre de la perquisition du<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

12.06.2021 de deux garages sis \u00e0 (…) appartenant \u00e0 PREVENU1.) , contenant notam- ment diff\u00e9rentes pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9<\/p>\n

o PERSONNE8.) (photo PERSONNE1.) ) passeport grec o PERSONNE26.) (photo PERSONNE1.) ) passeport anglais o Un passeport danois (en blanc)<\/p>\n

F) La saisie d\u2019avoirs et les recours contre ces saisies<\/p>\n

Le rapport SPJ\/RGB\/5906- 284\/GESA du 18.11.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB porte sur la saisie d\u2019avoirs dans le chef de PERSONNE1.) et de PREVENU1.) . Le PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906- 285\/GESA du 19.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE3.) porte sur la saisie des montants suivants, inscrits sur des comptes ouverts au nom de PERSONNE1.) : — Compte NUMERO5.) : 48,24\u20ac — Compte NUMERO6.) : 8,71DKK — Compte NUMERO7.) : 1.099.968,58SEK — Compte NUMERO8.) : 3.440,19\u20ac — Compte NUMERO9.) : 34.514,23\u20ac — Compte NUMERO10.) : 799.482,86DKK — Compte NUMERO11.) : 385.174,06DKK<\/p>\n

Le PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906- 286\/GESA du 18.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE1.) est relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur un compte ouvert au nom de PREVENU1.) : — Compte NUMERO12.) : 1.336.293,53\u20ac<\/p>\n

G) Constatation du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable<\/p>\n

Aux termes de l\u2019article 6-1 de la CEDH \u00ab Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial \u00e9tabli par la loi\u2026 \u00bb et l\u2019article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que \u00ab toute personne accus\u00e9e d\u2019une infraction p\u00e9nale a droit, en pleine \u00e9galit\u00e9, au moins aux garanties suivantes \u2026 \u00e0 \u00eatre jug\u00e9e sans retard excessif \u00bb.<\/p>\n

Il incombe \u00e0 la juridiction de jugement d\u2019appr\u00e9cier, \u00e0 la lumi\u00e8re des donn\u00e9es de chaque affaire, si la cause est entendue dans un d\u00e9lai raisonnable, et, dans la n\u00e9gative, de d\u00e9terminer les cons\u00e9quences qui pourraient en r\u00e9sulter.<\/p>\n

Le caract\u00e8re raisonnable de la proc\u00e9dure s\u2019appr\u00e9cie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois crit\u00e8res se sont d\u00e9gag\u00e9s de la jurisprudence de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme, pour appr\u00e9cier le d\u00e9lai raisonnable d\u2019un proc\u00e8s, aucun n\u2019\u00e9tant toutefois pr\u00e9dominant :<\/p>\n

o la complexit\u00e9 de l\u2019affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficult\u00e9s de preuves, etc., o le comportement du pr\u00e9venu (sans aller \u00e0 exiger qu\u2019il facilite la preuve des ac- cusations port\u00e9es contre lui) et enfin o le comportement des autorit\u00e9s nationales comp\u00e9tentes.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Le point de d\u00e9part du d\u00e9lai se situe \u00e0 la date o\u00f9 une personne se trouve accus\u00e9e, cette date pouvant \u00eatre suivant le cas celle de l\u2019ouverture des enqu\u00eates pr\u00e9liminaires, de l\u2019inculpation ou de l\u2019arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n\u00b0 273\/94). Ces dates constituent d\u00e8s lors le point de d\u00e9part pour l\u2019appr\u00e9ciation du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, il se d\u00e9gage du relev\u00e9 des actes dress\u00e9s en cause en d\u00e9but du r\u00e9quisitoire que trois d\u00e9lais d\u2019inaction caract\u00e9risent le dossier :<\/p>\n

\u00a7 la premi\u00e8re, situ\u00e9e entre le 19.05.2014, date des conclusions du Minist\u00e8re Public tendant \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019un mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en \u00e0 l\u2019\u00e9gard de PERSONNE1.) et le 30.10.2015, date de sa premi\u00e8re comparution. Ce d\u00e9lai s\u2019explique par l\u2019impossibilit\u00e9 pour les auto- rit\u00e9s judiciaires d\u2019appr\u00e9hender PERSONNE1.) et n\u2019est d\u00e8s lors pas imputable aux auto- rit\u00e9s de poursuite. \u00a7 le second, entre le 27.01.2017, date d\u2019un transmis du Parquet de Luxembourg et d\u00e9but 2019 (\u00e9mission des mandats de comparution \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019PERSONNE3.), PER- SONNE6.), PREVENU1.), PERSONNE5.). Ce d\u00e9lai est imputable aux autorit\u00e9s de poursuite. \u00a7 la derni\u00e8re p\u00e9riode d\u2019inaction se situe entre le 25.04.2019, date de la premi\u00e8re compa- rution d\u2019PERSONNE5.) et le 13.07.2021, date d\u2019un transmis du Parquet au juge d\u2019ins- truction. Ce d\u00e9lai s\u2019explique par l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019appr\u00e9hender PERSONNE7.) , qui n\u2019a pu \u00eatre localis\u00e9 dans l\u2019imm\u00e9diat 26 . Or, cette d\u00e9marche \u00e9tait indispensable en vue de son inculpation, n\u00e9cessaire \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019information judiciaire. Ce d\u00e9lai n\u2019est d\u00e8s lors pas imputable aux autorit\u00e9s de poursuite.<\/p>\n

Le dossier pr\u00e9sente une certaine complexit\u00e9, induite par la d\u00e9couverte au fil de l\u2019enqu\u00eate de nouveaux faits \u00e0 connotation p\u00e9nale. Le comportement de plusieurs suspects (PERSONNE1.) et PERSONNE7.) a retard\u00e9 sensiblement le d\u00e9roulement de l\u2019enqu\u00eate. Par ailleurs, le dossier pr\u00e9sente des liens d\u2019extran\u00e9it\u00e9.<\/p>\n

Il y a n\u00e9anmoins eu d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable en raison de la deuxi\u00e8me p\u00e9riode d\u2019inaction. Il n\u2019a cependant eu aucune incidence sur l\u2019administration de la preuve, les preuves principales figurant de mani\u00e8re \u00e9crite dans le dossier. Le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable n\u2019affecte par cons\u00e9quent pas la recevabilit\u00e9 des poursuites p\u00e9nales, et il convient d\u2019en tenir compte ult\u00e9rieurement au niveau de l\u2019appr\u00e9ciation de la peine 27 .<\/p>\n

26 Classeur 8 B56, Rapport 18753-603\/2021 du 07.06.2021 de la police grand-ducale, Commissariat Esch-Centre (C2R) relatif \u00e0 l\u2019inex\u00e9cution du mandat d\u2019amener de PERSONNE7.) Classeur 8, B57, Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-6 du 30.11.2021 de la police grand -ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.) et notification du mandat d\u2019amener \u00e0 son encontre) Classeur 8, B58, Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-7 du 30.11.2021 de la police grand -ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.) et notification du mandat d\u2019amener \u00e0 son encontre) Classeur 8, B59_01, Rapport SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596- du 30.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (localisation de PERSONNE7.)) Classeur 8, B59_02, Proc\u00e8s-verbal SPJ\/AJ\/RF\/PV\/2021\/101596-2 du 26.11.2021 de la police grand-ducale, SPJ, Cellule Recherche Fugitifs & Protection des Victimes (proc\u00e8s-verbal de notification SOCIETE8.) — recherche PERSONNE7.)) 27 \u00ab Les circonstances att\u00e9nuantes sont, a dit pour droit la Cour de cassation, les circonstances propres aux faits commis ou encore \u00e0 la personnalit\u00e9 de l\u2019auteur et dont l\u2019admission contraint le juge \u00e0 une r\u00e9duction de la peine d\u00e9termin\u00e9e aux articles 79 \u00e0 85 du Code p\u00e9nal (Cass., 9 mars 2021, N.C., 2021, p. 268).<\/p>\n

De m\u00eame, si la dur\u00e9e des poursuites p\u00e9nales d\u00e9passe le d\u00e9lai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 ou prononcer une peine inf\u00e9rieure \u00e0 la peine minimale pr\u00e9vue par la loi, pr\u00e9cise l\u2019article 21ter du Titre pr\u00e9liminaire du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

III. Qualification juridique des faits faisant l\u2019objet de l\u2019accord<\/p>\n

PREVENU1.)<\/p>\n

comme auteur ou co-auteur d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit, pour l\u2019avoir ex\u00e9cut\u00e9 ou pour avoir coop\u00e9r\u00e9 directement \u00e0 son ex\u00e9cution, pour avoir, par un fait quelconque, pr\u00eat\u00e9 pour l\u2019ex\u00e9cution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le d\u00e9lit n\u2019e\u00fbt pu \u00eatre commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d\u2019autorit\u00e9 ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqu\u00e9 \u00e0 ce crime ou \u00e0 ce d\u00e9lit, pour avoir soit par des discours tenus dans des r\u00e9unions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des \u00e9crits, imprim\u00e9s ou non et vendus ou distribu\u00e9s, provoqu\u00e9 directement \u00e0 le commettre,<\/p>\n

sinon, comme complice d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit, pour avoir donn\u00e9 des instructions pour le commettre, pour avoir procur\u00e9 des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au d\u00e9lit, sachant qu\u2019ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aid\u00e9 ou assist\u00e9 l\u2019auteur ou les auteurs du crime ou du d\u00e9lit dans les faits qui l\u2019ont pr\u00e9par\u00e9 ou facilit\u00e9, ou dans ceux qui l\u2019ont consomm\u00e9,<\/p>\n

I. PREVENU1.)<\/p>\n

A) Faux et usage de faux<\/p>\n

1. En avril 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.) Sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes En infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir commis un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, soit par fausses signatures, soit par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d'\u00e9critures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes, soit par addition ou alt\u00e9ration de clauses,<\/p>\n

Ces deux r\u00e9ductions de peine r\u00e9pondent \u00e0 des logiques diff\u00e9rentes. La Cour de cassation avait d\u00e9j\u00e0 dit pour droit que le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable au sens de l\u2019article 6, \u00a7 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales ne constitue pas une circonstance att\u00e9nuante au sens des articles 79 \u00e0 85 du Code p\u00e9nal (Cass., 22 mars 2000, Pas. , 2000, p. 633, J.T. , 2001, p. 46, obs. F. Kuty). Elle vient \u00e0 pr\u00e9sent de souligner que les notions juridiques de circonstances att\u00e9nuantes et de r\u00e9duction de peine en cas de d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable r\u00e9glementent des situations juridiques diff\u00e9rentes, de sorte que ces institutions juridiques et leurs cons\u00e9quences ne peuvent \u00eatre compar\u00e9es (Cass., 9 mars 2021, N.C., 2021, p. 268). \u00bb F. KUTY, N. COLETTE-BASQCQZ, E. DELHAISE, O. NEDERLANDT, L. KENNES, D. VANDERMEERSCH, \u00ab Chronique semestrielle de jurisprudence \u00bb, Rev. dr. p\u00e9n. crim., 2021, p. 1112<\/p>\n

28 A19 Au cours de sa premi\u00e8re comparution, PREVENU1.) a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9e des chefs de faux, usage de faux, faux documents d\u2019identit\u00e9, port public de faux nom, abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, recel d\u2019abus de biens sociaux et blanchiment. Il \u00e9chet de constater que le dossier ne renseigne pas de faits de faux ou d\u2019usage de faux, de faux documents d\u2019identit\u00e9, port public de faux nom, de banqueroute simple, d\u2019abus de biens sociaux ou de banqueroute frauduleuse (elle n\u2019\u00e9tait pas dirigeant de droit ou de fait des soci\u00e9t\u00e9s SOCIETE2.) S.\u00e0r.l. ou SOCIETE1.) AG) commis par PREVENU1.). Le blanchiment ne peut \u00eatre poursuivi qu\u2019en relation avec une infraction primaire commise post\u00e9rieurement \u00e0 2008. Seul le recel des infractions de (principalement) banqueroute frauduleuse et (subsidiairement) abus de biens sociaux peut \u00eatre libell\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard. Il y a d\u00e8s lors lieu de prononcer un non-lieu \u00e0 suivre du chef des infractions de faits de faux ou d\u2019usage de faux, de faux documents d\u2019identit\u00e9, port public de faux nom, de banqueroute simple, d\u2019abus de biens sociaux ou de banqueroute frauduleuse \u00e0 l\u2019\u00e9gard de PREVENU1.).<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d\u2019en avoir fait usage<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, en ayant fait usage du faux contrat de vente intitul\u00e9 \u00abPriwate Kaufvertrag\u00bb non dat\u00e9 entre PERSONNE1.) et PERSONNE33.) portant sur la vente (factice), par PERSONNE1.) \u00e0 PERSONNE33.) d\u2019un v\u00e9hicule ASTON MARTIN V8 VANTAGE 420 SPORTSHIFT au prix de 1.100.000 SEK envers la banque en vue de la justification \u00e9conomique de l\u2019origine des avoirs de cette somme dans le cadre du versement du montant de 1.100.00SEK (113.921,17\u20ac) du 22.04.2010 sur le compte COMPTE BANCAIRE22.)<\/p>\n

2. En juin 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE3.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (…), L-(…) Sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes En infraction \u00e0 l\u2019article 197 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir fait d\u2019un faux en \u00e9critures de commerce, de banque ou en \u00e9critures priv\u00e9es, en ce compris les actes sous seing priv\u00e9 \u00e9lectronique, soit par fausses signatures, soit par contrefa\u00e7on ou alt\u00e9ration d'\u00e9critures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou d\u00e9charges, ou par leur insertion apr\u00e8s coup dans les actes, soit par addition ou alt\u00e9ration de clauses, de d\u00e9clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater En l\u2019esp\u00e8ce, en ayant fait usage du faux contrat de vente intitul\u00e9 \u00abPriwate Kaufvertrag\u00bb non dat\u00e9 entre PERSONNE1.) et PERSONNE33.) portant sur la vente (factice), par PERSONNE1.) \u00e0 PERSONNE33.) d\u2019un v\u00e9hicule ASTON MARTIN V8 VANTAGE 420 SPORTSHIFT au prix de 1.300.000 SEK envers la banque en vue de la justification \u00e9conomique de l\u2019origine des avoirs de cette somme<\/p>\n

B) Blanchiment<\/p>\n

1. En avril 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE3.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (…), L-(…) sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes<\/p>\n

En infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir 1) sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, de crimes ou de d\u00e9lits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 \u00e0 324ter du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 368 \u00e0 370 et 379 \u00e0 379bis du code p\u00e9nal;<\/p>\n

29 B28, annexe 1 pour une copie du versement. B38, rapport SPJ\/RGB\/5906-271\/BOPA du 08.01.2013 de la police grand-ducale, SPJ -RGB relatif \u00e0 l\u2019exploitation des comptes bancaires de PREVENU1.) aupr\u00e8s de BANQUE1.), annexe 3 pour une preuve du versement (sign\u00e9 par PERSONNE1.)) sur le compte de PREVENU1.). B39, proc\u00e8s-verbal SPJ\/RGB\/5906-277\/GESA du 16.01.2013 de la police grand- ducale, SPJ-RGB relatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution l\u2019ordonnance de perquisition et de saisie aupr\u00e8s de BANQUE1.) (saisie documentaire)<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

d'une infraction de corruption; d'une infraction \u00e0 la l\u00e9gislation sur les armes et munitions; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 463 et 464 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 489 \u00e0 496 du code p\u00e9nal; d'une infraction \u00e0 l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'int\u00e9r\u00eat historique, pr\u00e9historique, pal\u00e9ontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;<\/p>\n

d'une infraction \u00e0 l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 r\u00e9glant la commercialisation des substances chimiques \u00e0 activit\u00e9 th\u00e9rapeutique; d'une infraction \u00e0 l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 r\u00e9glant le pr\u00e9l\u00e8vement de substances d'origine humaine; d'une infraction \u00e0 l'article 33 de la loi modifi\u00e9e du 28 mars 1972 concernant: 1\u00b0 l'entr\u00e9e et le s\u00e9jour des \u00e9trangers; 2\u00b0 le contr\u00f4le m\u00e9dical des \u00e9trangers; 3\u00b0 l'emploi de la main-d'\u0153uvre \u00e9trang\u00e8re;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 82 \u00e0 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; d'une infraction \u00e0 l'article 64 de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; d'une infraction \u00e0 l'article 9 de la loi modifi\u00e9e du 21 juin 1976 relative \u00e0 la lutte contre la pollution de l'atmosph\u00e8re; d'une infraction \u00e0 l'article 25 de la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative aux \u00e9tablissements class\u00e9s; d'une infraction \u00e0 l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; d'une infraction \u00e0 l'article 35 de la loi modifi\u00e9e du 17 juin 1994 relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la gestion des d\u00e9chets; d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi g\u00e9n\u00e9rale sur les douanes et accises; d'une infraction \u00e0 l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de march\u00e9; de toute autre infraction punie d'une peine privative de libert\u00e9 d'un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois;<\/p>\n

2) apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions; 3) acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

2. En janvier 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.),<\/p>\n

sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes<\/p>\n

En infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir 1) sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, de crimes ou de d\u00e9lits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 \u00e0 324ter du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 368 \u00e0 370 et 379 \u00e0 379bis du code p\u00e9nal; d'une infraction de corruption; d'une infraction \u00e0 la l\u00e9gislation sur les armes et munitions; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 463 et 464 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 489 \u00e0 496 du code p\u00e9nal; d'une infraction \u00e0 l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'int\u00e9r\u00eat historique, pr\u00e9historique, pal\u00e9ontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;<\/p>\n

d'une infraction \u00e0 l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 r\u00e9glant la commercialisation des substances chimiques \u00e0 activit\u00e9 th\u00e9rapeutique; d'une infraction \u00e0 l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 r\u00e9glant le pr\u00e9l\u00e8vement de substances d'origine humaine; d'une infraction \u00e0 l'article 33 de la loi modifi\u00e9e du 28 mars 1972 concernant: 1\u00b0 l'entr\u00e9e et le s\u00e9jour des \u00e9trangers; 2\u00b0 le contr\u00f4le m\u00e9dical des \u00e9trangers; 3\u00b0 l'emploi de la main-d'\u0153uvre \u00e9trang\u00e8re;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 82 \u00e0 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; d'une infraction \u00e0 l'article 64 de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; d'une infraction \u00e0 l'article 9 de la loi modifi\u00e9e du 21 juin 1976 relative \u00e0 la lutte contre la pollution de l'atmosph\u00e8re; d'une infraction \u00e0 l'article 25 de la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative aux \u00e9tablissements class\u00e9s; d'une infraction \u00e0 l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; d'une infraction \u00e0 l'article 35 de la loi modifi\u00e9e du 17 juin 1994 relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la gestion des d\u00e9chets; d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi g\u00e9n\u00e9rale sur les douanes et accises; d'une infraction \u00e0 l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de march\u00e9;<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

de toute autre infraction punie d'une peine privative de libert\u00e9 d'un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois;<\/p>\n

2) apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions; 3) acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir d\u00e9tenu la somme de 1.100.000 SEK, partant des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32 — 1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

Partie III. Les faits reconnus par PREVENU1.)<\/p>\n

PREVENU1.), pr\u00e9qualifi\u00e9e,<\/p>\n

Comme auteur,<\/p>\n

En janvier 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.),<\/p>\n

sans pr\u00e9judice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes<\/p>\n

En infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 2) du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir 1) sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, de crimes ou de d\u00e9lits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 \u00e0 324ter du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 368 \u00e0 370 et 379 \u00e0 379bis du code p\u00e9nal; d'une infraction de corruption; d'une infraction \u00e0 la l\u00e9gislation sur les armes et munitions; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 463 et 464 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 489 \u00e0 496 du code p\u00e9nal;<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

d'une infraction \u00e0 l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'int\u00e9r\u00eat historique, pr\u00e9historique, pal\u00e9ontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;<\/p>\n

d'une infraction \u00e0 l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 r\u00e9glant la commercialisation des substances chimiques \u00e0 activit\u00e9 th\u00e9rapeutique; d'une infraction \u00e0 l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 r\u00e9glant le pr\u00e9l\u00e8vement de substances d'origine humaine; d'une infraction \u00e0 l'article 33 de la loi modifi\u00e9e du 28 mars 1972 concernant: 1\u00b0 l'entr\u00e9e et le s\u00e9jour des \u00e9trangers; 2\u00b0 le contr\u00f4le m\u00e9dical des \u00e9trangers; 3\u00b0 l'emploi de la main-d'\u0153uvre \u00e9trang\u00e8re;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 82 \u00e0 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; d'une infraction \u00e0 l'article 64 de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; d'une infraction \u00e0 l'article 9 de la loi modifi\u00e9e du 21 juin 1976 relative \u00e0 la lutte contre la pollution de l'atmosph\u00e8re; d'une infraction \u00e0 l'article 25 de la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative aux \u00e9tablissements class\u00e9s; d'une infraction \u00e0 l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; d'une infraction \u00e0 l'article 35 de la loi modifi\u00e9e du 17 juin 1994 relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la gestion des d\u00e9chets; d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi g\u00e9n\u00e9rale sur les douanes et accises; d'une infraction \u00e0 l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de march\u00e9; de toute autre infraction punie d'une peine privative de libert\u00e9 d'un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois;<\/p>\n

2) apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions; 3) acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1 la somme de 1.100.000 SEK, partant des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Partie IV : La peine<\/p>\n

A) La peine l\u00e9gale<\/p>\n

Au v\u0153u de l\u2019article 506- 1 du Code p\u00e9nal, l\u2019infraction de blanchiment, qui est un d\u00e9lit, est punissable d\u2019une peine d\u2019emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement.<\/p>\n

L\u2019article 14 du Code p\u00e9nal d\u00e9finit Sans pr\u00e9judice d'autres peines pr\u00e9vues par des lois sp\u00e9ciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: 1) l'emprisonnement; 2) l'amende; 3) la confiscation sp\u00e9ciale; 4) l'interdiction de certains droits civils et politiques; 5) la fermeture d'entreprise et d'\u00e9tablissement; 6) la publication ou l'affichage, aux frais du condamn\u00e9, de la d\u00e9cision ou d'un extrait de la d\u00e9cision de condamnation; 7) (L. 6 octobre 2009) l'interdiction d'exercer certaines activit\u00e9s professionnelles ou sociales; 8) l'interdiction de conduire certains v\u00e9hicules; 9) les peines de substitution pr\u00e9vues aux articles 21 et 22.<\/p>\n

Au v\u0153u de l\u2019article 17 du Code p\u00e9nal, \u00ab Lorsque l'auteur d'un d\u00e9lit encourt une sanction p\u00e9nale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut \u00eatre prononc\u00e9e seule \u00e0 titre de peine principale. \u00bb<\/p>\n

Au v\u0153u de l\u2019article 32-1 du Code p\u00e9nal, tel qu\u2019applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits (2010), \u00ab En cas d\u2019infraction de blanchiment vis\u00e9e aux articles 506-1 \u00e0 506-8 et en cas d\u2019infractions vis\u00e9es aux articles 112-1, 135- 1 \u00e0 135- 6, 135-9 et 135- 11 \u00e0 135- 16 la confiscation sp\u00e9ciale s\u2019applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d\u2019un titre ou d\u2019un droit sur un bien, biens formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect d\u2019une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont \u00e9t\u00e9 destin\u00e9s \u00e0 commettre l\u2019infraction; 3) aux biens qui ont \u00e9t\u00e9 substitu\u00e9s \u00e0 ceux vis\u00e9s sous 1) et 2) du pr\u00e9sent alin\u00e9a, y compris les revenus des biens substitu\u00e9s; 4) aux biens dont la propri\u00e9t\u00e9 appartient au condamn\u00e9 et dont la valeur mon\u00e9taire correspond \u00e0 celle des biens vis\u00e9s sous 1) et 2) du pr\u00e9sent alin\u00e9a, si ceux-ci ne peuvent \u00eatre trouv\u00e9s aux fins de confiscation.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Le PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906- 286\/GESA du 18.11.2013 aupr\u00e8s de BANQUE1.) est relatif \u00e0 la saisie des montants suivants, inscrits sur un compte ouvert au nom de PREVENU1.) : Compte : 1.336.293,53\u20ac<\/p>\n

Les fonds de 1.100.000SEK vers\u00e9s par PREVENU1.) sur le compte NUMERO12.) inscrit dans les livres de la banque BANQUE1.) forment l\u2019objet de l\u2019infraction de blanchiment.<\/p>\n

Il y a d\u00e8s lors lieu de prononcer \u00e0 titre de peine principale la confiscation de la somme de 1.100.000SEK (106.460,20\u20ac) inscrite sur le compte NUMERO12.) de PREVENU1.) dans les libres de la banque BANQUE3.) S.A., somme saisie suivant proc\u00e8s-verbal de saisie PV de saisie SPJ\/RGB\/2013\/5906-286\/GESA du 18.11.2013.<\/p>\n

B) Personnalisation de la peine<\/p>\n

Par application des circonstances att\u00e9nuantes, tenant aux aveux exprim\u00e9s dans le pr\u00e9sent accord ainsi que de dans le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable, il y a lieu de condamner PREVENU1.) \u00e0 la peine de confiscation du montant de 1.100.000SEK (soit 106.460,20\u20ac) .<\/p>\n

C) Restitutions<\/p>\n

Il y a lieu de proc\u00e9der \u00e0 la mainlev\u00e9e de la saisie et \u00e0 la restitution \u00e0 PREVENU1.) du solde du compte NUMERO12.) de PREVENU1.) (d\u00e9duction faite du montant de la confiscation).<\/p>\n

Partie V. Les frais<\/p>\n

Il y a lieu de condamner PREVENU1.) \u00e9galement aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant \u00e0 liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 17, 32-1 (ancien) et 506-1 du Code p\u00e9nal et des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Luxembourg, le 19.04.2022<\/p>\n

Le Procureur d\u2019Etat MAGISTRAT5.)<\/p>\n

Me AVOCAT1.)<\/p>\n

PREVENU1.)<\/p>\n

La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reconnus par PREVENU1.) r\u00e9sulte \u00e0 suffisance de l\u2019accord pr\u00e9cit\u00e9 et est confirm\u00e9e par les proc\u00e8s-verbaux et rapports dress\u00e9s en cause.<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens des pr\u00e9ventions suivantes :<\/p>\n

\u00ab comme auteur, ayant lui-m\u00eame commis les infractions suivantes,<\/p>\n

en janvier 2010, au si\u00e8ge de la banque BANQUE1.) ,<\/p>\n

en infraction \u00e0 l\u2019article 506-1 2) du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir, 1) sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, de crimes ou de d\u00e9lits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 \u00e0 324ter du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 368 \u00e0 370 et 379 \u00e0 379bis du code p\u00e9nal; d'une infraction de corruption; d'une infraction \u00e0 la l\u00e9gislation sur les armes et munitions; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions ;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 463 et 464 du code p\u00e9nal; d'une infraction aux articles 489 \u00e0 496 du code p\u00e9nal; d'une infraction \u00e0 l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'int\u00e9r\u00eat historique, pr\u00e9historique, pal\u00e9ontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;<\/p>\n

d'une infraction \u00e0 l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 r\u00e9glant la commercialisation des substances chimiques \u00e0 activit\u00e9 th\u00e9rapeutique; d'une infraction \u00e0 l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 r\u00e9glant le pr\u00e9l\u00e8vement de substances d'origine humaine; d'une infraction \u00e0 l'article 33 de la loi modifi\u00e9e du 28 mars 1972 concernant: 1\u00b0 l'entr\u00e9e et le s\u00e9jour des \u00e9trangers; 2\u00b0 le contr\u00f4le m\u00e9dical des \u00e9trangers; 3\u00b0 l'emploi de la main-d'\u0153uvre \u00e9trang\u00e8re;<\/p>\n

d'une infraction aux articles 82 \u00e0 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; d'une infraction \u00e0 l'article 64 de la loi modifi\u00e9e du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; d'une infraction \u00e0 l'article 9 de la loi modifi\u00e9e du 21 juin 1976 relative \u00e0 la lutte contre la pollution de l'atmosph\u00e8re; d'une infraction \u00e0 l'article 25 de la loi modifi\u00e9e du 10 juin 1999 relative aux \u00e9tablissements class\u00e9s; d'une infraction \u00e0 l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; d'une infraction \u00e0 l'article 35 de la loi modifi\u00e9e du 17 juin 1994 relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la gestion des d\u00e9chets;<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi g\u00e9n\u00e9rale sur les douanes et accises; d'une infraction \u00e0 l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de march\u00e9; de toute autre infraction punie d'une peine privative de libert\u00e9 d'un minimum sup\u00e9rieur \u00e0 6 mois;<\/p>\n

2) apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation ou de conversion des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions;<\/p>\n

3) acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions,<\/p>\n

en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019avoir sciemment facilit\u00e9, par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de l'origine des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1 la somme de 1.100.000 SEK, partant des biens vis\u00e9s \u00e0 l'article 32-1, alin\u00e9a premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l'une ou plusieurs de ces infractions.\u00bb<\/p>\n

Les peines retenues dans l\u2019accord sont l\u00e9gales et ad\u00e9quates.<\/p>\n

Il y a lieu de condamner PREVENU1.) conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord.<\/p>\n

P A R C E S M O T I F S<\/p>\n

le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle en composition coll\u00e9giale, statuant contradictoirement, le mandataire de la pr\u00e9venue entendu ses d\u00e9clarations et la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public entendue en ses conclusions,<\/p>\n

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge, \u00e0 la peine de confiscation du montant de 1.100.000SEK (soit 106.460,20 euros), inscrit sur le compte NUMERO12.) de PREVENU1.) dans les livres de la banque BANQUE3.) S.A., ainsi qu\u2019aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 368,22 euros ;<\/p>\n

Accord en application des articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Not. 535\/1 1\/CD (GB)<\/p>\n

o r d o n n e la restitution \u00e0 PREVENU1.), du solde du compte NUMERO12.) de PREVENU1.), d\u00e9duction faite du montant de la confiscation.<\/p>\n

Par application des articles 14, 17, 32- 1 (ancien) et 506- 1 du Code p\u00e9nal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

Ainsi fait et jug\u00e9 par MAGISTRAT6.) , vice-pr\u00e9sident, MAGISTRAT7.) et MAGISTRAT8.), juges et prononc\u00e9 par Monsieur le vice-pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sence de MAGISTRAT9.) , substitut principal du Procureur d\u2019Etat et de GREFFIER1.) , greffi\u00e8re, qui \u00e0 l\u2019exception de la repr\u00e9sentante du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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