{"id":672942,"date":"2026-04-24T14:42:15","date_gmt":"2026-04-24T12:42:15","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/"},"modified":"2026-04-24T14:42:15","modified_gmt":"2026-04-24T12:42:15","slug":"eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/","title":{"rendered":"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Inhoudsindicatie.<\/strong> Ontneming. Het OM is t.a.v. het onderliggende feit in de strafzaak niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring. De verjaring van de strafrechtelijke vervolging staat aan het opleggen van de ontnemingsmaatregel wegens die feiten niet in de weg.<\/p>\n

afdeling strafrecht<\/p>\n

parketnummer: 23-002606-15<\/p>\n

datum uitspraak: 3 februari 2023<\/p>\n

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)<\/p>\n

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 12 juni 2015 op de vordering van het openbaar ministerie ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht in de ontnemingszaak met nummer 13-710000-11 tegen de betrokkene<\/p>\n

[verdachte01]<\/p>\n

,<\/p>\n

geboren te [geboorteplaats01] ( [geboorteland01] ) op [geboortedatum01] 1958,<\/p>\n

zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats.<\/p>\n

Procesgang<\/h3>\n

Het openbaar ministerie heeft in eerste aanleg gevorderd dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, geschat tot een bedrag van \u20ac 212.864,92.<\/p>\n

De betrokkene is \u2013 voor zover hier van belang \u2013 bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van<\/p>\n

12 juni 2015 veroordeeld ter zake van \u2013 kort gezegd \u2013 het medeplegen van schuldwitwassen en<\/p>\n

ondergronds bankieren.<\/p>\n

Voorts heeft de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 12 juni 2015 de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van \u20ac 207.865,92 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.<\/p>\n

Namens de betrokkene is hoger beroep ingesteld tegen beide vonnissen.<\/p>\n

Bij arrest van dit hof van heden is de betrokkene veroordeeld wegens het medeplegen van oplichting en medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen. De officier van justitie is<\/p>\n

niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging ten aanzien van \u2013 kort gezegd \u2013 ondergronds bankieren wegens verjaring van het feit.<\/p>\n

Onderzoek van de zaak<\/h3>\n

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van<\/p>\n

20 april 2022, 13 oktober 2022, 29 november 2022 en 3 februari 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.<\/p>\n

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht.<\/p>\n

Vonnis waarvan beroep<\/h3>\n

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep, alsmede met de gronden waarop het berust, met uitzondering van rechtsoverweging \u20183. Grondslag van de vordering.\u2019 In zoverre zullen de gronden van het vonnis worden gewijzigd. De desbetreffende rechtsoverweging wordt vervangen door de volgende:<\/p>\n

"3. Grondslag van de vordering<\/h3>\n

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt vastgesteld op \u20ac 212.864,92 en dat aan de betrokkene de verplichting wordt opgelegd tot betaling aan de Staat van \u20ac 207.864,92.<\/p>\n

De raadsman heeft afwijzing van de vordering bepleit, gelet op de in de strafzaak bepleite vrijspraak.<\/p>\n

Bij arrest van dit hof van heden is de betrokkene veroordeeld wegens het medeplegen van oplichting en medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen.<\/p>\n

De ontnemingsvordering ziet op de verdiensten die de verdachte heeft gehad uit het opzettelijk medeplegen van de overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2.3a van de Wet op het Financieel toezicht (het zonder vergunning van de [bank] uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener, kort gezegd ondergronds bankieren) in de periode 1 februari 2010 tot en met<\/p>\n

21 november 2011 te Amsterdam. Ingevolge het voor 1 juli 2011 geldende artikel 36e lid 2 Wetboek van Strafrecht kan de verdachte de verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel worden opgelegd wegens feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem zijn begaan. De feiten waarop de ontnemingsvordering is gegrond zijn ingevolge het bepaalde in artikel 1 sub 2 juncto artikel 2 lid 1 van de Wet op de Economische Delicten (WED) misdrijven. Zij worden door het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub 2 en 3 bedreigd met een geldboete van de vijfde categorie, indien de verdachte van het plegen van het misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.<\/p>\n

Uit de bewijsmiddelen in het ontnemingsvonnis blijkt dat de ontnemingsvordering is gegrond op een groot aantal transacties die in een Excel-overzicht in rubriek 12.92 van het dossier zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat de verdachte van het (mede)plegen van het ondergronds bankieren als hierboven bedoeld een gewoonte heeft gemaakt.<\/p>\n

Anders dan de rechtbank heeft het hof bij arrest van heden het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van het onder feit 3 ten laste gelegde ondergronds bankieren als hierboven beschreven. Deze feiten zijn immers (bijna) verjaard. De verjaring van de strafrechtelijke vervolging staat evenwel aan het opleggen van de ontnemingsmaatregel wegens die feiten niet in de weg (vgl. HR 14 september 1999, NJ 2000 nr. 55 en HR 7 juli 2009, NJ 2009 nr. 422)."<\/p>\n

Overschrijding van de redelijke termijn<\/h3>\n

Bij de behandeling van de ontnemingsvordering is de redelijke termijn waarbinnen volgens het bepaalde in artikel 6 lid 1 EVRM berechting moet plaatsvinden overschreden. Nu in verband hiermee in de strafzaak een strafkorting is toegepast, kan in deze ontnemingszaak worden volstaan met de constatering hiervan.<\/p>\n

BESLISSING<\/h3>\n

Het hof:<\/p>\n

Bevestigt het vonnis waarvan beroep, met inachtneming van het bovenstaande.<\/p>\n

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. P.C. R\u00f6mer, mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg en mr. A.D.R.M. Boumans, in tegenwoordigheid van mr. R. Vosman, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 3 februari 2023.<\/p>\n

mr. A.D.R.M. Boumans is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a><\/p>\n

Rechtspraak.nl open data, Creative Commons Zero. Volume cible 1.8M decisions.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ontneming. Het OM is t.a.v. het onderliggende feit in de strafzaak niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring. De verjaring van de strafrechtelijke vervolging staat aan het opleggen van de ontnemingsmaatregel wegens die feiten niet in de weg.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[7669],"kji_court":[8385],"kji_chamber":[],"kji_year":[24566],"kji_subject":[7612],"kji_keyword":[8000,8136,8388,11568,8179],"kji_language":[7671],"class_list":["post-672942","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-pays-bas","kji_court-gerechtshof-amsterdam","kji_year-24566","kji_subject-fiscal","kji_keyword-amsterdam","kji_keyword-gerechtshof","kji_keyword-ghams","kji_keyword-verjaring","kji_keyword-wegens","kji_language-nl"],"yoast_head":"\nECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ontneming. Het OM is t.a.v. het onderliggende feit in de strafzaak niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring. De verjaring van de strafrechtelijke vervolging staat aan het opleggen van de ontnemingsmaatregel wegens die feiten niet in de weg.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\\\/\",\"name\":\"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \\\/ 23-002606-15 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-04-24T12:42:15+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jurisprudences\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \\\/ 23-002606-15\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"description\":\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ru-RU\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#organization\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"width\":2114,\"height\":1253,\"caption\":\"Kohen Avocats\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/","og_locale":"ru_RU","og_type":"article","og_title":"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15","og_description":"Ontneming. Het OM is t.a.v. het onderliggende feit in de strafzaak niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring. De verjaring van de strafrechtelijke vervolging staat aan het opleggen van de ontnemingsmaatregel wegens die feiten niet in de weg.","og_url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/","og_site_name":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f":"4 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/","name":"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website"},"datePublished":"2026-04-24T12:42:15+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ru-RU","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/eclinlghams2023285-gerechtshof-amsterdam-03-02-2023-23-002606-15\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Jurisprudences","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ECLI:NL:GHAMS:2023:285 Gerechtshof Amsterdam , 03-02-2023 \/ 23-002606-15"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/","name":"Kohen Avocats","description":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.","publisher":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ru-RU"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#organization","name":"Kohen Avocats","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","contentUrl":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","width":2114,"height":1253,"caption":"Kohen Avocats"},"image":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision\/672942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision"}],"about":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/kji_decision"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=672942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"kji_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_country?post=672942"},{"taxonomy":"kji_court","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_court?post=672942"},{"taxonomy":"kji_chamber","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_chamber?post=672942"},{"taxonomy":"kji_year","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_year?post=672942"},{"taxonomy":"kji_subject","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_subject?post=672942"},{"taxonomy":"kji_keyword","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_keyword?post=672942"},{"taxonomy":"kji_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_language?post=672942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}