{"id":818017,"date":"2026-05-02T19:33:26","date_gmt":"2026-05-02T17:33:26","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-avril-2017-6\/"},"modified":"2026-05-02T19:33:29","modified_gmt":"2026-05-02T17:33:29","slug":"tribunal-darrondissement-6-avril-2017-6","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-6-avril-2017-6\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2017"},"content":{"rendered":"
\n
\n

1 Jugt. 1203\/2017 not.27026\/1 5\/CD<\/p>\n

JUGEMENT SUR ACCORD<\/p>\n

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017<\/p>\n

Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre BANQUE BQUE.1.), soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative,<\/p>\n

\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au RCS de Luxembourg sous le num\u00e9ro B(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par A.), Pr\u00e9sident du comit\u00e9 de direction, n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026), et B.) , Vice-Pr\u00e9sident du comit\u00e9 de direction, n\u00e9 le (\u2026) \u00e0 (\u2026),<\/p>\n

pr\u00e9venue<\/p>\n

________________________________________<\/p>\n

FAITS : Par citation du 20 mars 2017 le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis la pr\u00e9venue de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 28 mars 201 7 devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge pour y entendre statuer sur : l\u2019accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement sur accord.<\/p>\n

A cette audience, Fran\u00e7ois PRUM, avocat \u00e0 la Cour , repr\u00e9senta la pr\u00e9venue BANQUE BQUE.1.) s.c.<\/p>\n

Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM ainsi que le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d\u2019Etat, furent entendus en leurs conclusions.<\/p>\n

2 Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le<\/p>\n

JUGEMENT QUI SUIT :<\/p>\n

Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venu du 20 mars 2017.<\/p>\n

A l\u2019audience publique du 28 mars 2017, Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, repr\u00e9senta la pr\u00e9venue BANQUE BQUE.1.) s.c. en application des articles 185 et 572 du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n

L\u2019accord dont le tribunal se trouve saisi est con\u00e7u comme suit :<\/p>\n

Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D\u2019ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ———————<\/p>\n

not. 27026\/15\/CD<\/p>\n

Accord par application des articles 563 \u00e0 578 du code d\u2019instruction criminelle<\/p>\n

Entre :<\/p>\n

1. Monsieur le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg<\/p>\n

et<\/p>\n

2. La soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative BANQUE BQUE.1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le num\u00e9ro B(…), repr\u00e9sent\u00e9e par Monsieur A.) , Pr\u00e9sident du comit\u00e9 de direction, n\u00e9 le (…) \u00e0 (…) (L), et Monsieur B.), Vice-Pr\u00e9sident du comit\u00e9 de direction, n\u00e9 le (…) \u00e0 (…) (L),<\/p>\n

assist\u00e9e de Fran\u00e7ois PRUM, avocat \u00e0 la Cour au barreau de Luxembourg<\/p>\n

\u00e9lisant domicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM<\/p>\n

I. R\u00e9sum\u00e9 de la proc\u00e9dure<\/p>\n

Vu les actes accomplis au cours de l\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire et de l\u2019information pr\u00e9paratoire :<\/p>\n

3 Cote Acte Classeur I A01 R\u00e9quisitoire d\u2019ouverture de l\u2019information judiciaire du Parquet du 16.10.2015 A02 Transmis du juge d\u2019instruction au Parquet du 08.06.2016 A03 Transmis du Parquet au juge d\u2019instruction du 14.06.2016 A04 Transmis du juge d\u2019instruction au Parquet du 28.10.2016 A05 Transmis du Parquet au juge d\u2019instruction du 16.11.2016 A06 Proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution du 30.11.2016 de C.), ensemble ses annexes A07 Proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution du 09.12.2016 de D.), ensemble ses annexes A08 Proc\u00e8s-verbal de premi\u00e8re comparution du 12.01.2017 de BANQUE BQUE.1.) SC, ensemble ses annexes A09 Courriel du 13.01.2017 de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM contenant en annexe l\u2019instruction du 10.03.2016 au personnel de BQUE.1.) SC relative \u00e0 l\u2019interdiction des op\u00e9rations dites de \u00ab pr\u00e9l\u00e8vement-versement \u00bb. A10 Ordonnance de cl\u00f4ture du 27.01.2017 B01 Proc\u00e8s-verbal n\u00b0 SPJ\/EJIN\/2015\/45787.1\/diva du 08.09.2015 de la police grand-ducale SPJ- EJIN B02 Transmis du 29.08.2014 de Monsieur le Procureur G\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat au Parquet de Luxembourg (transmis CRI Li\u00e8ge (B) c E.) e.a. 393\/14\/CRIL B03 Transmis (courriel) du Parquet de Luxembourg du 15.10.2015 \u00e0 la police grand-ducale, SPJ- SAB B04 Transmis (courriel) du Parquet de Luxembourg du 15.10.2015 \u00e0 la CRF et transmis (courriel) de la CRF du 16.10.2015 au Parquet de Luxembourg B05 Extrait sur site internet de la CSSF (Banque BQUE.1.) SC) B06 Copie de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 250\/10 V. du 02.06.2010 de la Cour d\u2019Appel dans une affaire MP c\/ F.), G.) et H.) (16474\/97\/CD) B07 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-09\/BUTG du 18.02.2016 et ses annexes B08 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-22\/BUTG du 21.03.2016 et ses annexes B09 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-25\/BUTG du 02.05.2016 et ses annexes B10 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-28\/BUTG du 01.06.2016 et ses annexes B11 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-30\/BUTG du 14.10.2016 et ses annexes B12 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-33\/BUTG du 03.01.2017 et ses annexes B13 Rapport SPJ\/AB\/2016\/45787-36\/BUTG du 20.01.2017 et ses annexes C01 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (CSSF) C02 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (BANQUE BQUE.1.) SC) C1- C2 Transmis du 18.12.2015 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C03 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (BANQUE BQUE.1.) SC) C03 Transmis du 10.03.2016 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C04 Transmis du 06.06.2016 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C05 Transmis du 17.06.2016 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C06 Mandat de comparution du 21.11.2016 (C.)) C07 Mandat de comparution du 21.11.2016 (D.)) C08 Mandat de comparution du 21.11.2016 (BANQUE BQUE.1.) SC) C09 Mandat de comparution du 02.12.2016 (D.)) C10 Courriel du 01.12.2016 de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS C11 Courriel du 07.12.2016 de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM \u00e0 Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS C12 Transmis du 09.12.2016 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C13 Transmis du 09.01.2017 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C_ Transmis du 27.01.2017 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire C_ Transmis du 27.01.2017 de Madame le juge d\u2019instruction Martine KRAUS \u00e0 la police judiciaire<\/p>\n

4 Farde correspondance (vide) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de C.) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de D.) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de BANQUE BQUE.1.) SC<\/p>\n

Classeur II Pi\u00e8ces Pi\u00e8ces saisies suivant proc\u00e8s-verbal SPJ\/AB2016\/45787-06\/BUTG<\/p>\n

II. Les faits faisant l\u2019objet de l\u2019accord<\/p>\n

Depuis un temps non prescrit, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg,<\/p>\n

en tant qu\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit et de professionnel du secteur financier (PSF) agr\u00e9\u00e9 ou autoris\u00e9 \u00e0 exercer son activit\u00e9 au Luxembourg en vertu de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier, cat\u00e9gorie vis\u00e9e par l\u2019article 2 (I) 1) de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la mati\u00e8re pr\u00e9vues par la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 2004,<\/p>\n

1. En infraction aux articles 3 et 9 1 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,<\/p>\n

de sciemment ne pas avoir appliqu\u00e9, en tant que professionnel, des mesures de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard de leur client\u00e8le, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, \u00e0 titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectu\u00e9e en une seule ou plusieurs op\u00e9rations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, ind\u00e9pendamment de tous seuils, exemptions ou d\u00e9rogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la v\u00e9racit\u00e9 ou la pertinence des donn\u00e9es pr\u00e9c\u00e9demment obtenues aux fins de l'identification d'un client.<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir appliqu\u00e9 des mesures de vigilance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son client SOC.1.) S.A. (anciennement SOC.1\u2019.) S.A.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026) , respectivement du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de celle- ci, I.), dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration bancaire du 11.09.2013, ayant eu lieu \u00e0 l\u2019agence BQUE.1.) \u00e9tablie \u00e0 (\u2026), L -(\u2026), dans le cadre de laquelle avait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli un document 2 intitul\u00e9 \u00ab versement\u00bb, num\u00e9rot\u00e9 TT132545HYZW et portant pr\u00e9tendument sur le versement du montant de 478.293,98\u20ac sur le compte COMPTE.1.) de I.) avec la communication \u00ab pr\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.)\u00bb, ainsi que le document 3 intitul\u00e9 \u00ab pr\u00e9l\u00e8vement \u00bb, num\u00e9rot\u00e9<\/p>\n

1 Article 9 de la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 pr\u00e9cit\u00e9e \u00ab Sont punis d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 \u00e0 8 \u00bb. Art. 36. du Code p\u00e9nal : \u00ab [\u2026] En mati\u00e8re correctionnelle, le taux maximum de l\u2019amende applicable aux personnes morales est \u00e9gal au double de celui pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes physiques par la loi qui r\u00e9prime l\u2019infraction. \u00bb 2 B7 rapport SPJ\/AB\/2016\/45787- 09\/BUTG du 18.02.2016 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, document repris en annexe 3 (audition de C.) du 27.01.2016), annexe 2 \u00e0 cette audition. 3 B1 rapport SPJ\/EJIN\/2015\/45787.1\/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN, document repris en annexe 1, page 14. B7 rapport SPJ\/AB\/2016\/45787- 09\/BUTG du 18.02.2016 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, document repris en annexe 3 (audition de C.) du 27.01.2016), annexe 1 \u00e0 cette audition.<\/p>\n

5 TT1325471NFD et portant pr\u00e9tendument sur le pr\u00e9l\u00e8vement du montant de 478.293,98\u20ac par d\u00e9bit du compte COMPTE.2.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. avec la communication \u00ab pr\u00eat \u00bb, alors qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9 eut lieu un premier virement du montant de 478.293,98\u20ac du compte COMPTE.2.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) et ensuite un second virement du montant de 478.293,98\u20ac COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.) avec la r\u00e9f\u00e9rence FT13254W9KDH et la mention \u00ab vente K.) \/I.) \u00bb, alors qu\u2019il y avait suspicion de blanchiment 4 ,<\/p>\n

4 L\u2019op\u00e9ration r\u00e9elle (virement du montant de 478.293,98\u20ac du compte COMPTE.2.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) en ensuite virement du montant de 478.293,98\u20ac COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.)) est susceptible d\u2019\u00eatre analys\u00e9e dans un premier temps comme \u00e9tant constitutive d\u2019un abus de biens sociaux en ce que les fonds de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. servent \u00e0 l\u2019acquisition d\u2019un bien immobilier par le dirigeant de cette soci\u00e9t\u00e9. B11, rapport SPJ\/AB\/2016\/45787- 30\/BUTG du 14.10.2016, audition du 13.10.2016 de J.) , compliance BQUE.1.), annexe 3 \u00e0 cette audition, extrait d\u2019une pr\u00e9sentation aux fins de formation reprenant des cas d\u2019abus de biens sociaux. B1 rapport SPJ\/EJIN\/2015\/45787.1\/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN. Il est rappel\u00e9 que les op\u00e9rations ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de la commission rogatoire internationale 393\/14\/CRIL du 12.08.2014 d\u00e9livr\u00e9e par Monsieur Philippe RICHARD, juge d\u2019instruction aupr\u00e8s du Tribunal de Premi\u00e8re Instance de Li\u00e8ge (Belgique), qui visait notamment des op\u00e9rations conclues par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1\u2019.) S.A. (dont la nouvelle d\u00e9nomination est SOC.1.) S.A). La fiche \u00ab origine des fonds \u00bb aurait d\u00fb \u00eatre sign\u00e9e par C.) et par un responsable.<\/p>\n

6 2. En infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,<\/p>\n

de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate, en ne mettant pas en place des mesures et des proc\u00e9dures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es en mati\u00e8re de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard du client, de d\u00e9claration, de conservation des documents et pi\u00e8ces, de contr\u00f4le interne, d'\u00e9valuation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de pr\u00e9venir et d'emp\u00eacher les op\u00e9rations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue.<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate en ne prohibant qu\u2019en mars 2014 la pratique des retraits-versements et des versements-retraits, en permettant que des op\u00e9rations de virement soient comptabilis\u00e9es en tant que retraits -versements respectivement versements-retraits, et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue<\/p>\n

3. En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme<\/p>\n

de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n\u2019informant pas, sans d\u00e9lai et de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet aupr\u00e8s du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg (ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab la cellule de renseignement financier \u00bb) lorsqu\u2019ils savent, soup\u00e7onnent ou ont de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu\u2019un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a \u00e9t\u00e9 tent\u00e9, notamment en raison de la personne concern\u00e9e, de son \u00e9volution, de l\u2019origine des avoirs, de la nature, de la finalit\u00e9 ou des modalit\u00e9s de l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir coop\u00e9r\u00e9 pleinement avec les autorit\u00e9s luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n\u2019informant pas, sans d\u00e9lai et de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet aupr\u00e8s du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg (ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab la cellule de renseignement financier \u00bb) de l\u2019op\u00e9ration du 11.09.2013 vis\u00e9e ci -avant sub II. 1), lorsqu\u2019ils savent, soup\u00e7onnent ou ont de bonnes raisons de soup\u00e7onner qu\u2019un blanchiment 6 ou un financement du<\/p>\n

5 B11, C.) a commenc\u00e9 \u00e0 travailler aupr\u00e8s de BANQUE BQUE.1.) SC en date du 01.01.2013. ce n\u2019est que le 05.11.2013 qu\u2019une formation de lutte anti-blanchiment a \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9e en sa faveur, soit post\u00e9rieurement aux faits faisant l\u2019objet du dossier (faits du 11.09.2013). 6 L\u2019op\u00e9ration r\u00e9elle (virement du montant de 478.293,98\u20ac du compte COMPTE.2.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) en ensuite virement du montant de<\/p>\n

7 terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a \u00e9t\u00e9 tent\u00e9, notamment en raison de la personne concern\u00e9e, de son \u00e9volution, de l\u2019origine des avoirs, de la nature, de la finalit\u00e9 ou des modalit\u00e9s de l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n

III. Les faits reconnus par BANQUE BQUE.1.) SC<\/p>\n

Depuis un temps non prescrit, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg,<\/p>\n

en tant qu\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit et de professionnel du secteur financier (PSF) agr\u00e9\u00e9 ou autoris\u00e9 \u00e0 exercer son activit\u00e9 au Luxembourg en vertu de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier, cat\u00e9gorie vis\u00e9e par l\u2019article 2 (I) 1) de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la mati\u00e8re pr\u00e9vues par la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 2004,<\/p>\n

En infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,<\/p>\n

de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate, en ne mettant pas en place des mesures et des proc\u00e9dures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es en mati\u00e8re de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard du client, de d\u00e9claration, de conservation des documents et pi\u00e8ces, de contr\u00f4le interne, d'\u00e9valuation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de pr\u00e9venir et d'emp\u00eacher les op\u00e9rations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue.<\/p>\n

En l\u2019esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate en ne prohibant qu\u2019en mars 2014 la pratique des retraits-versements et des versements-retraits, en permettant que des op\u00e9rations de virement soient comptabilis\u00e9es en tant que retraits -versements respectivement versements-retraits, et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au<\/p>\n

478.293,98\u20ac COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.)) est susceptible d\u2019\u00eatre analys\u00e9e dans un premier temps comme \u00e9tant constitutive d\u2019un abus de biens sociaux en ce que les fonds de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) S.A. servent \u00e0 l\u2019acquisition d\u2019un bien immobilier par le dirigeant de cette soci\u00e9t\u00e9. B11, rapport SPJ\/AB\/2016\/45787- 30\/BUTG du 14.10.2016, audition du 13.10.2016 de J.) , compliance BQUE.1.), annexe 3 \u00e0 cette audition, extrait d\u2019une pr\u00e9sentation aux fins de formation reprenant des cas d\u2019abus de biens sociaux. B1 rapport SPJ\/EJIN\/2015\/45787.1\/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN. Il est rappel\u00e9 que les op\u00e9rations ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de la commission rogatoire internationale 393\/14\/CRIL du 12.08.2014 d\u00e9livr\u00e9e par Monsieur Philippe RICHARD, juge d\u2019instruction aupr\u00e8s du Tribunal de Premi\u00e8re Instance de Li\u00e8ge (Belgique), qui visait notamment des op\u00e9rations conclues par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1\u2019.) S.A. (dont la nouvelle d\u00e9nomination est SOC.1.) S.A). La fiche \u00ab origine des fonds \u00bb aurait d\u00fb \u00eatre sign\u00e9e par C.) et par un responsable.<\/p>\n

8 blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue<\/p>\n

IV. La peine<\/p>\n

A) La peine l\u00e9gale Aux termes de l\u2019article 9 de la la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les infractions \u00e0 cette loi sont punies d\u2019une amende de 1.250\u20ac \u00e0 1.250.000\u20ac. Par application de l\u2019article 36 du Code p\u00e9nal, en mati\u00e8re correctionnelle, le taux maximum de l\u2019amende applicable aux personnes morales est \u00e9gal au double de celui pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes physiques par la loi qui r\u00e9prime l\u2019infraction. Par voie de cons\u00e9quence, l\u2019amende maximale est de 2.500.000\u20ac.<\/p>\n

B) Personnalisation de la peine<\/p>\n

La BANQUE BQUE.1.) SC jouit d\u2019une excellente r\u00e9putation et ne connait pas d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires. D\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, elle coop\u00e8re, notamment par l\u2019interm\u00e9diaire de son service \u00ab compliance \u00bb, parfaitement avec la Cellule de renseignement financier ainsi qu\u2019avec les officiers de la Police judiciaire. Lors de son audition par Madame le juge d\u2019instruction Martine Kraus le 12 janvier 2017, Monsieur A.) a exprim\u00e9 ses sinc\u00e8res regrets relatifs \u00e0 l\u2019organisation interne momentan\u00e9ment inad\u00e9quate de la banque en soulignant que toutes les mesures n\u00e9cessaires avaient \u00e9t\u00e9 entreprises depuis.<\/p>\n

Eu \u00e9gard aux larges circonstances att\u00e9nuantes dans le chef de BANQUE BQUE.1.) SC, il y a lieu de la condamner \u00e0 une amende de 100.000\u20ac.<\/p>\n

V. Les frais Il y a lieu de condamner BANQUE BQUE.1.) SC aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant \u00e0 liquider par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, section correctionnelle.<\/p>\n

Par application des articles 20, 31, 65 et 66 du Code p\u00e9nal, les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 \u00e0 578 du Code d\u2019instruction criminelle.<\/p>\n

Luxembourg, le 27.02.2017<\/p>\n

Le Procureur d\u2019Etat Jean-Paul FRISING Me Fran\u00e7ois PRUM BANQUE BQUE.1.) SC<\/p>\n

La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reconnus par la BANQUE BQUE.1.) s.c. r\u00e9sulte \u00e0 suffisance de l\u2019accord pr\u00e9cit\u00e9 et est confirm\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du dossier cot\u00e9s A06, A07, A08, A09 ainsi que B01 \u00e0 B1 3.<\/p>\n

7 B11, C.) a commenc\u00e9 \u00e0 travailler aupr\u00e8s de BANQUE BQUE.1.) SC en date du 01.01.2013. Ce n\u2019est que le 05.11.2013 qu\u2019une formation de lutte anti-blanchiment a \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9e en sa faveur, soit post\u00e9rieurement aux faits faisant l\u2019objet du dossier (faits du 11.09.2013).<\/p>\n

9 Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu de retenir la BANQUE BQUE.1.) s.c. dans les liens des pr\u00e9ventions suivantes :<\/p>\n

\u00ab comme auteur ayant commis elle-m\u00eame l\u2019infraction,<\/p>\n

depuis un temps non prescrit, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg,<\/p>\n

en tant qu\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit et de professionnel du secteur financier (PSF) agr\u00e9\u00e9 \u00e0 exercer son activit\u00e9 au Luxembourg en vertu de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier, cat\u00e9gorie vis\u00e9e par l\u2019article 2 (I) 1) de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi \u00e0 la loi (modifi\u00e9e) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la mati\u00e8re pr\u00e9vues par la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 2004,<\/p>\n

en infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,<\/p>\n

de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate, en ne mettant pas en place des mesures et des proc\u00e9dures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es en mati\u00e8re de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard du client, de d\u00e9claration, de conservation des documents et pi\u00e8ces, de contr\u00f4le interne, d'\u00e9valuation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de pr\u00e9venir et d'emp\u00eacher les op\u00e9rations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue.<\/p>\n

en l\u2019esp\u00e8ce, de sciemment ne pas avoir dispos\u00e9 d\u2019une organisation interne ad\u00e9quate en ne prohibant qu\u2019en mars 2014 la pratique des retraits- versements et des versements- retraits, en permettant que des op\u00e9rations de virement soient comptabilis\u00e9es en tant que retraits- versements respectivement versements- retraits, et de ne pas avoir pris les mesures ad\u00e9quates et appropri\u00e9es pour sensibiliser et former leurs employ\u00e9s concern\u00e9s aux dispositions contenues dans la loi modifi\u00e9e du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider \u00e0 reconna\u00eetre les op\u00e9rations qui peuvent \u00eatre li\u00e9es au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la mani\u00e8re de proc\u00e9der en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employ\u00e9s concern\u00e9s \u00e0 des programmes sp\u00e9ciaux de formation continue. \u00bb<\/p>\n

La peine retenue dans l\u2019accord e st l\u00e9gale et ad\u00e9quate, il y a d\u00e8s lors lieu de condamner la BANQUE BQUE.1.) s.c. conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord.<\/p>\n

PAR CES MOTIFS<\/p>\n

le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix -huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire de la BANQUE BQUE.1.) s.c. et le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public entendus en leurs conclusions,<\/p>\n

c o n d a m n e la BANQUE BQUE.1.) du chef de l\u2019infraction retenue \u00e0 sa charge \u00e0 une amende de cent mille (100.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 9,22 euros.<\/p>\n

Par application des articles 34, 35, 36 et 66 du Code p\u00e9nal ; articles 4 et 9 de la loi (modifi\u00e9e) du 12 novembre 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573 et 575 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale qui furent d\u00e9sign\u00e9s \u00e0 l'audience par le vice- pr\u00e9sident.<\/p>\n

Ainsi fait et jug\u00e9 par Henri BECKER, vice- pr\u00e9sident, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononc\u00e9 en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg par Henri BECKER, vice -pr\u00e9sident, assist\u00e9 de Laetitia SANTOS, greffier assum\u00e9, en pr\u00e9sence de Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d\u2019Etat, qui, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

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