{"id":626866,"date":"2026-04-20T21:16:02","date_gmt":"2026-04-20T19:16:02","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\/"},"modified":"2026-04-20T21:16:07","modified_gmt":"2026-04-20T19:16:07","slug":"tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\/","title":{"rendered":"Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2024"},"content":{"rendered":"
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Jugt. n\u00b02381\/2024 not.29454\/14\/CD Confiscat. 2x J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Minist\u00e8re Public contre 1)PERSONNE1.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0ADRESSE1.)(Italie), demeurant \u00e0 I-ADRESSE2.), ayant \u00e9lu domicile enl\u2019\u00e9tudede Ma\u00eetrePERSONNE2.) 2)PERSONNE3.), n\u00e9e leDATE2.)\u00e0ADRESSE3.)(Espagne), demeurant \u00e0E-ADRESSE4.)(ADRESSE4.)),ADRESSE5.), ayant \u00e9lu domicile en l\u2019\u00e9tude deMa\u00eetrePERSONNE2.) -p r \u00e9 v e n u s\u2013 Par citation du17 octobre 2024,Monsieur le Procureur d'Etat pr\u00e8s le Tribunald'arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a requis lespr\u00e9venusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du25 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce si\u00e8ge, pour y entendre statuer sur: l\u2019accord par applicationdes articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Ma\u00eetrePERSONNE2.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg a repr\u00e9sent\u00e9 les pr\u00e9venus PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sur basede l\u2019article 185 (1) alin\u00e9a 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

2 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Ma\u00eetrePERSONNE2.)confirma quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)maintenaient leurs reconnaissances des faits commis tels qu\u2019ils r\u00e9sultent de l\u2019acte de l\u2019accord. Ma\u00eetrePERSONNE2.)ainsi que le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, MonsieurPERSONNE4.), substitut du Procureur d\u2019Etat,furententendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, date \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venus du17 octobre 2024, r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)et PERSONNE3.). Vu l\u2019accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement sur accord du 16 juillet 2024 con\u00e7u comme suit: Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D\u2019ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– Not.29454\/14\/CD Accord par applicationdes articles 563 \u00e0 578 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale Entre: 1.Monsieur le Procureur d\u2019Etat pr\u00e8s le Tribunal d\u2019Arrondissement de et \u00e0 Luxembourg et 2.PERSONNE1.),n\u00e9 leDATE1.)ADRESSE1.)(I), de nationalit\u00e9 italienne, purgeant actuellement une peine de prison en Espagne,<\/p>\n

3 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord assist\u00e9 de Ma\u00eetrePERSONNE2.), avocat \u00e0la Cour au barreau de Luxembourg \u00e9lisant domicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetrePERSONNE2.) 3.PERSONNE3.),n\u00e9e leDATE2.)\u00e0ADRESSE3.)(E), de nationalit\u00e9 espagnole, \u00e9pouse d\u2019PERSONNE1.), demeurant \u00e0 E-ADRESSE4.) (ADRESSE4.)),ADRESSE4.), assist\u00e9ede Ma\u00eetrePERSONNE2.), avocat \u00e0 la Cour au barreau de Luxembourg \u00e9lisant domicile pour les besoins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetrePERSONNE2.) I.R\u00e9sum\u00e9 de la proc\u00e9dure Vu les actes accomplis au cours del\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire et de l\u2019information pr\u00e9paratoire: Classeurcote date document InformationA01 01.10.2014R\u00e9quisitoiredu Parquet de Luxembourg d\u2019ouverture d\u2019une information judiciaire contrePERSONNE1.)du chef de blanchiment, ensemble son annexe: \u00a7Le rapport de transmission du 01.10.2014 de la CRF InformationA02 20.10.2015Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA03 23.10.2015Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) InformationA04 14.03.2016Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA05 01.06.2016Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA06 06.06.2016Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) InformationA07 23.02.2018Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA08 06.03.2018Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) InformationA09 16.12.2019Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.), ensemble ses annexes: \u00a7Le rapport d\u2019analyse CRF 426\/2019 du05.06.2019 de la CRF, ensemble ses annexes \u00a7Un extrait du casier judiciaire italien dePERSONNE1.) \u00a7Un exemplaire de l\u2019ouvrage de Roberto SAVIANO intitul\u00e9 \u00abZERO ZERO ZERO \u00abWie Kokain die Welt beherrscht\u00bb\u00bb, avec la mention que l\u2019auteur consacre un passage (pages 288 et suivantes) \u00e0PERSONNE1.)<\/p>\n

4 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord \u00a7Un article de presse du 07.05.2013 du journal italien \u00ab(\u2026)\u00bb relatant de l\u2019arrestation dePERSONNE1.)(ainsi qu\u2019une traduction libre) et relatif \u00e0 l\u2019extension de l\u2019information judiciaire ouverte \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019inconnu ainsi qu\u2019aux faits repris au rapport d\u2019analyse pr\u00e9mentionn\u00e9 de la CRF et deproc\u00e9der \u00e0 la saisie des avoirsinscrits au compte NUMERO1.)ouvert dans les comptes de la banqueSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) LtdADRESSE7.)Branch (291.000USD) InformationA10 04.11.2020Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) InformationA11 05.11.2020Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA12 17.02.2021Transmis deMonsieurle juge d\u2019instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA13 15.07.2021Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) \u00a7Extension de l\u2019information judiciaire aux articles 506-1 1) et 506-1 2) \u00a7Extension de l\u2019information judiciaire aux faits vis\u00e9s par les rapports SPJ\/AB\/2021\/39728.31\/LAJE+HESS du 12.02.2021 et SPJ\/AB\/2021\/39728.28\/DEMM du 11.06.2021 \u00a7Extension de l\u2019information judiciaire \u00e0PERSONNE3.) InformationA14 17.05.2022Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution dePERSONNE3.) InformationA14bis18.05.2022DIN dePERSONNE3.) InformationA15 20.06.2023Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution dePERSONNE1.), ensemble ses annexes: \u00a71 CD-ROM \u00a7Annexe 1: confirmationSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 2: cr\u00e9ditSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 3: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 4: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 5: portfolio Management AgreementSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 6: Application for business relationshipSOCIETE2.) InformationA15bis30.06.2023Proc\u00e8s-verbal par le Parquet Anti-Drogue de Madrid (PERSONNE1.)) InformationA15bis30.06.2023Traduction du Proc\u00e8s-verbal dress\u00e9 par le Parquet Anti-Drogue de Madrid (PERSONNE1.)) InformationA16 06.07.2023Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) InformationA17 25.10.2023Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 PERSONNE3.) InformationA18 25.10.2023Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) InformationA19 27.11.2023Ordonnance de cl\u00f4ture de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) InformationA20 27.11.2023Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 PERSONNE3.) InformationA21 27.11.2023Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.)<\/p>\n

5 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord InformationA22 26.04.2024Proc\u00e8s-verbal de 1 \u00e8re comparution dePERSONNE1.), ensemble ses annexes: \u00a71 CD-ROM \u00a7Annexe 1: confirmationSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 2: cr\u00e9ditSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 3: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 4: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 5: portfolio Management AgreementSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) S.A. \u00a7Annexe 6: transmis du 25.09.2014 de laSOCIETE2.)\u00e0 la CRF, ensembleses annexes: InformationA23 10.06.2024Ordonnance de cl\u00f4ture de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) InformationA24 10.06.2024Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 PERSONNE3.) InformationA25 10.06.2024Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B01 01.10.2014Rapport d\u2019analyse 43789\/2014 de la CRF, ensemble ses annexes: \u00a7Message de notification Interpol \u00a7D\u00e9claration de soup\u00e7on de laSOCIETE2.) \u00a7ExtraitSOCIETE3.) \u00a7Documents relatifs \u00e0 la racine nominative duclient \u00a7Documents relatifs \u00e0 la racine chiffr\u00e9e du client \u00a7Historique des mouvements du compte racineNUMERO2.) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B02 22.10.2014R\u00e9quisition (prestation de main forte)\u2013SOCIETE4.)-ouverture du coffre-fortNUMERO3.)\u00e0 l\u2019agenceSOCIETE2.)sise \u00e0ADRESSE8.) (ADRESSE7.)) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B03 04.10.20131 er RapportSPJ\/AB\/2014\/39728-05\/hegrdu 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0 la saisie desavoirs cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant \u00e0 I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): produit 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits \u00e9pargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR Ensemble ses annexes: 1)R\u00e9quisition de pr\u00eater main forte r\u00e9f: SPJ\/AB\/2014\/39728-04\/hegr du 22 octobre 2014 2)proc\u00e8s-verbal n\u00b0 SPJ\/AB\/2014\/39728-03\/hegr du 22 octobre 2014 avec annexes Proc\u00e8s- verbaux et rapports B04 27.05.2016Accus\u00e9 de remise de pi\u00e8ces \u00e0 conviction (une enveloppe contenant une lettre explicative de la banqueSOCIETE2.), y compris les documents mentionn\u00e9s sur cette lettre, \u00e0 savoir: \u00a7l\u2019historique des op\u00e9rations effectu\u00e9es depuis le 01.01.2006 sur le d\u00e9p\u00f4t-titresIBANNUMERO5.) \u00a7Copie du contrat de gestion de fortune entrePERSONNE1.)et laSOCIETE2.)(\u00abtoutes les op\u00e9rations effectu\u00e9es sur le d\u00e9p\u00f4t- tires IBANNUMERO5.)ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par nos soins dans le cadre du mandat de gestion conf\u00e9r\u00e9 par M.PERSONNE1.). Les ordres y relatifs n\u2019ont d\u00e8s lors pas \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s par M. PERSONNE1.).<\/p>\n

6 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord \u00a7\u00abnous ne sommes pas en mesure de vous fournir des documents par lesquels M.PERSONNE1.)a justifi\u00e9 l\u2019origine des sommes ayant permis les versements suivants sur le compte chiffr\u00e9: \u00a7Versement de 238.110GBP le 09.06.1998 \u00a7Versement de 225.000GBP le 03.07.1998 \u00a7Copie de divers documents sur lesquels M.PERSONNE1.)a confirm\u00e9 \u00eatre \u00abconsultant immobilier\u00bb Proc\u00e8s- verbaux et rapports B05 26.05.20162 \u00e8me RapportSPJ\/AB\/2016\/39728-10\/LAJE du 26.05.2016 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0: \u00a7 Ordonnance de perquisition not. 29454\/14\/CD (C_02) : \u2022Ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance; \u2022Exploitation des documents saisis; \u2022Conclusion. I) Recherches et v\u00e9rifications surPERSONNE3.). II) Informationssuppl\u00e9mentaires. ensemble ses annexes: 1. Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C03) du04.01.2016 2. Copie de l\u2019ordonnance not. 29454\/14\/CD (C02) du04.01.2016 3. L\u2019originalduproc\u00e8s-verbal de notification n\u00b0 SPJ\/AB\/2016\/39728.8-LAJE du03.02.2016 4. L\u2019originalduproc\u00e8s-verbal de saisie n\u00b0 SPJ\/AB\/2016\/39782.9-LAJE du 10.03.2016 5. Accus\u00e9 der\u00e9ception concernant la remise des documents saisis Proc\u00e8s- verbaux et rapports B06 30.09.20163 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2016\/39728.12-LAJE du 30.09.2016de la police grand-ducale, SPJ-SABrelatif \u00e0 III)Commission Rogatoire Internationale \u00e0 Monaco: \u2022Contenu; \u2022Exploitation; \u2022Remarques. IV) Conclusion et mesures sugg\u00e9r\u00e9es: \u2022Conclusions; \u2022Mesures sugg\u00e9r\u00e9es. V) Informationssuppl\u00e9mentaires. ensemble ses annexes. 1.Copie du transmis29454\/14\/CD (C_04) du 04.01.2016 2.Documentation relative aux comptesbancaires d\u2019PERSONNE1.) 3.Documentation relative aux comptes bancaires de PERSONNE3.) 4.Documentation relative aux proc\u00e9dures judiciaires en Italie et \u00e0 Monaco Proc\u00e8s- verbaux et rapports B07 12.10.2016rapportSPJ\/AB\/2016\/39728.12-LAJE du12.10.2016de la police grand- ducale, SPJ-SABcontenant en annexe le questionnaire pour l\u2019audition de PERSONNE1.) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B08 19.12.20194 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2019\/39728.19\/LAJEdu 19.12.2019de la police grand-ducale, SPJ-SABrelatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une ordonnance de perqusition et de saisie aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE7.)) S.A., ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis29454\/14\/CD (C_07) du 17.12.2019 2.Copie de l\u2019OPS 29454\/14\/CD (C_06) du 17.12.2019 3.Proc\u00e8s-verbal de perquisition et de saisie SPJ\/AB\/2019\/39728.16\/LAJE du 18.12.2019 Proc\u00e8s- verbaux et rapports B09 13.01.2020Rapport interm\u00e9diaire SPJ\/EJIN\/2020\/39728.24\/DIVA du 13.01.2020 de la police grand-ducale, SPJ-EJINrelatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance toutes banques 29454\/14\/CD du 02.01.2020<\/p>\n

7 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Proc\u00e8s- verbaux et rapports B10 11.06.20206 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2020\/39728.28\/DEMMde la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l\u2019exploitation et l\u2019analyse de la documentation bancaire relative aux comptes bancaires identifi\u00e9s et li\u00e9s \u00e0PERSONNE1.) aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCHetlesconclusions aff\u00e9rentes, ensemble ses annexes: 1.Copiedutransmis n\u00b0 29454\/14\/CD (C_12) du 11 mars 2020 2.Copie de votre ordonnance de perquisition et de saisie n\u00b0 29454\/14\/CD (C_11) 3.L'original du PV n\u00b0 SPJ\/AB\/2019\/39728.27\/LAJE du 20 mars 2020 4.Copie de notre \u00e9change courriel avec le service compliance de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH 5.L'original du PV n\u00b0 SPJ\/AB\/2019\/39728.29\/LAJE du 14 avril 2020 et une copie du courriel de la banque confirmant r\u00e9ception duproc\u00e8s-verbal 6.Copie du document d'ouverture du compte n\u00b0NUMERO6.) 7.Copie de la documentation KYC 8.Copie de l'avis de cr\u00e9dit du 13 ao\u00fbt 1996 9.Copie de l'avis de cr\u00e9dit du 30 ao\u00fbt 1996 10.Copie de l'avis de cr\u00e9dit du 4 juin1998 11.Copie del'avis de d\u00e9bit du 12 avril 2002 12.Copie de l'avis de d\u00e9bit du 24 avril 2002 13.Copie de l'avis de d\u00e9bit du 3 mars 2004 14.Copie de l'avis de d\u00e9bit du 20 d\u00e9cembre 2006 et le rapport du 20 d\u00e9cembre 2006 15.Copie de l'avis de d\u00e9bit du 5d\u00e9cembre 2007 16.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en ITL :NUMERO7.) 17.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en NLG :NUMERO8.) 18.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en GBP :NUMERO9.) 19.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en USD :NUMERO10.) 20.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en XEU :NUMERO11.) 21.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en EUR :NUMERO12.) 22.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 terme en ITL :NUMERO13.) 23.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 terme en USD :NUMERO14.) 24.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 pr\u00e9avis en ITL :NUMERO15.) 25.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 pr\u00e9avis en USD :NUMERO10.)<\/p>\n

8 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 26.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 pr\u00e9avis en XEU :NUMERO16.) 27.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte titre n\u00b0NUMERO6.) 28.Sch\u00e9ma, produit par nos soins, synth\u00e9tisant les transactions cl\u00e9s du compte avecla racine n\u00b0NUMERO6.) 29.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte cash avec la racine n\u00b0NUMERO17.) 30.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte titre n\u00b0NUMERO17.) 31.Copie de la documentation "Statement ofAccount" du 13 d\u00e9cembre 2019 32.Copie de l'extraitSOCIETE3.)concernantPERSONNE1.) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B11 12.02.20217 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2021\/39728.31\/LAJE + HEES du 12.02.2021 de la police grand-ducale, SPJ-SAB,concernant l\u2019exploitation des pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une commission rogatoire internationale (CRI), envoy\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaires suisses ainsi que les conclusions aff\u00e9rentes, ensemble ses annexes: Copie de votre transmis n\u00b0 29454\/14\/CD (C_13) du 09 novembre 2020 Lettres sign\u00e9es du Procureur f\u00e9d\u00e9ral Suisse Nicolas BOTTINELLI du 4 novembre 2020 \u00e0 l'attention du Juge d'instructionPERSONNE5.) DVD+R intitul\u00e9 "29454\/14\/CD (G_05_05)" contenant les pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cutions de la commission rogatoire internationale du 2 janvier 2020 Copie du contrat de gestion de portefeuilleNUMERO17.)(Portfolio Management agreement) non dat\u00e9 Copie de la d\u00e9claration du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif sign\u00e9e par PERSONNE3.)en date du 04 ao\u00fbt 1996 Copie du document KYC dePERSONNE3.)en date du 11 juillet 2019 Copie de l'\u00e9change courriel interne de la banque du 11 au 14 Janvier 2019 Tableau r\u00e9capitulatif des \u00e9valuations du portefeuille n\u00b0NUMERO18.) entre le 31 d\u00e9cembre 2009 et le 03 f\u00e9vrier 2020 Tableau des relev\u00e9s bancaire pour la p\u00e9riode entrele 1er octobre 2009 et 13 d\u00e9cembre 2019 duNUMERO19.) Tableau des relev\u00e9s bancaire pour la p\u00e9riode entre le 7 octobre 2009 au 16 janvier 2020 duNUMERO20.) Tableaux reprenant les positions titres des deux relev\u00e9s en date du 31 d\u00e9cembre 2009 et 03f\u00e9vrier 2020 Proc\u00e8s- verbaux et rapports B12 21.05.20218 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2021\/39728.34\/LAJE + HEESdu21.05.2021de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l\u2019exploitation des pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s \u00abDEE\u00bb), envoy\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes, ainsi que les conclusions aff\u00e9rentes, ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C_14) du 17 f\u00e9vrier 2021 2.Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C_15) du 17 mars 2021 3.Lettre sign\u00e9e du Procureur adjoint italien Lucia LOTTI du 12 f\u00e9vrier 2021<\/p>\n

9 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 4.Copie du DVD+R, d\u00e9pourvu d'inscription, contenant les pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution de lad\u00e9cision d'enqu\u00eate europ\u00e9enne du 7 juillet 2020, intitul\u00e9 "SPJ\/AB\/2021\/39728.34" 5.Copie du certificat de casier judiciaire italien dePERSONNE3.) \u00e9tablie le 11 f\u00e9vrier 2021 6.Copies des recherches effectu\u00e9es au sujet dePERSONNE1.)dans les bases de donn\u00e9es italiennes 7.Copie du rapport intitul\u00e9 "Groupe d'intervention sp\u00e9ciale ("ALIAS1.)") des Carabiniers-Service central-Section II Enqu\u00eates" dat\u00e9 du 25 septembre 2020 \u00e0 Rome Proc\u00e8s- verbaux et rapports B13 11.02.20229 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2022\/39728.37\/LAJEdu 11.02.2022de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l\u2019extension de la pr\u00e9sente instruction judiciare, l\u2019exploitation des pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s \u00abDEE\u00bb) envoy\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles ainsi que les convocations envoy\u00e9es \u00e0PERSONNE3.), ensemble ses annexes: Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C_23) du 4 octobre 2021 Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C_24) du 25 novembre 2021 Copie des courriels et de la convocation envoy\u00e9s \u00e0PERSONNE3.) Copie du courriel du 3 f\u00e9vrier 2022 et des pi\u00e8ces jointes, re\u00e7u de l'avocat dePERSONNE3.) Copie du courriel du 11 f\u00e9vrier 2022 et des pi\u00e8ces jointes, re\u00e7u de l'avocat dePERSONNE3.) Questionnaire pour l'interrogatoire dePERSONNE3.) Proc\u00e8s- verbaux et rapports B14 31.05.202210 \u00e8me rapportSPJ\/AB\/2022\/39728.39\/HEESdu 31.05.2022de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant la pr\u00e9paration de la DEE \u00e0 l\u2019attention des autorit\u00e9s italiennes en vue de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019interrogatoire de PERSONNE1.)ainsi que l\u2019analyse de l\u2019interrogatoire dePERSONNE3.), ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis not. 29454\/14\/CD (C_28) du 18 mai 2022 2.Copie du proc\u00e8s-verbal de 1\u00e8re comparution de PERSONNE3.)du 17 mai 2022 3.Questionnaire pour l'interrogatoire dePERSONNE1.) 4.Copie de l'entr\u00e9e en relation d'affaires avec la banque SOCIETE1.)(ADRESSE6.))ADRESSE7.)sign\u00e9e le 2 ao\u00fbt 1996 5.Copie de l'extrait du registre foncier du Conservateurs des Hyptoh\u00e8ques d'Espagne dat\u00e9 du 20 septembre 2021 6.Copie du proc\u00e8s-verbal d'interrogatoire mon\u00e9gasque de PERSONNE3.)du 24 septembre 2008 7.Copie du proc\u00e8s-verbal d'interrogatoire mon\u00e9gasque de PERSONNE1.)du 24 septembre 2008 8.Copie du KYC de la banqueSOCIETE1.)en date du 24 avril 2002 9.Copie du KYC de la banqueSOCIETE1.)en date du 10 septembre 2008 10.R\u00e9sultat de nos recherches dans les sources ouvertes au sujet dePERSONNE3.) Proc\u00e9dure C01 14.10.2014Ordonnance de perquisition et de saisie (\u00ab OPS\u00bb) de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirsSOCIETE2.)) avoirs compte<\/p>\n

10 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)et le coffre-fort r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 NUMERO3.) Proc\u00e9dure C01 14.10.2014Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C02 04.01.2016Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C02 04.01.2016OPS de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(documentation SOCIETE2.)) Proc\u00e9dure C03 07.06.2016Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C05 31.10.2018Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C06 17.12.2019OPS de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirs SOCIETE1.)(SOCIETE5.)) S.A. saisie avoirs et saisie documentaire Proc\u00e9dure C07 17.12.2019Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C08 02.01.2020Ordonnance article 66-2 CPP de Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) Proc\u00e9dure C09 02.01.2020Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C10 02.01.2020Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C11 11.03.2020OPS de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirs SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) Ltd,ADRESSE7.)Branch, saisie avoirs et saisie documentaire Proc\u00e9dure C12 11.03.2020Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C13 09.11.2020Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C14 17.02.2021Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C15 17.03.2021Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C16 29.06.2021Courrier de laSOCIETE2.)\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)(demande nouvelles de la saisie ex\u00e9cut\u00e9e en ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance du 14.10.2014\u2013651.770,66\u20ac) Proc\u00e9dure C17 02.07.2021Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la SOCIETE2.)(confirmation du maintien de la saisie d\u2019avoirs en ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance du 14.10.2014\u2013651.770,66\u20ac) Proc\u00e9dure C18 12.07.2021Courrier de laSOCIETE2.)\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)(modalit\u00e9s transfert \u00e0 la Caisse de consignation) Proc\u00e9dure C19 15.07.2021ordonnance en nomination de gardien d\u2019objets saisis (transfert des avoirs saisis \u00e0 la Caisse de Consignation) Proc\u00e9dure C20 15.07.2021Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la SOCIETE2.) Proc\u00e9dure C21 15.07.2021Courrier de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la Caisse de Consignation Proc\u00e9dure C22 06.08.2021R\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t des avoirs saisis aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)\u00e0 la Caisse de Consignation (r\u00e9f\u00e9rence 21-1-J005-0006) Proc\u00e9dure C23 04.10.2021Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C24 25.11.2021Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C25 22.12.2021Mandat de comparutionPERSONNE3.)pour le 18.02.2022 Proc\u00e9dure C25 22.12.2021Orden de comparencia(traduction du mandat de comparution en langue espagnole) Proc\u00e9dure C25bis24.01.2022Mandat de comparutionPERSONNE3.)pour le 21.02.2022<\/p>\n

11 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Proc\u00e9dure C26 03.02.2022Courriel de Ma\u00eetrePERSONNE7.), mandataire d\u2019PERSONNE3.)\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) Proc\u00e9dure C27 11.02.2022Courriel de Ma\u00eetrePERSONNE7.), mandataire d\u2019PERSONNE3.)\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) Proc\u00e9dure C28 18.05.2022Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C29 25.05.2022Courriel de Ma\u00eetrePERSONNE7.), mandataire d\u2019PERSONNE3.)\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(demande de traduction du dossier en langue espagnole) Proc\u00e9dure C29bis30.09.2022Courriel du greffe de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetrePERSONNE7.), mandataire d\u2019PERSONNE3.), contenant en annexe un lien OTX comportant la traductiondu dossier en langue espagnole Proc\u00e9dure C30 13.10.2022Courrier de Ma\u00eetrePERSONNE2.), mandataire dePERSONNE1.), sollicitant une copie du dossier Proc\u00e9dure C30bis07.11.2022Courriel du greffe de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetrePERSONNE2.), contenant en annexe un lien OTX comportant une copie du dossier Proc\u00e9dure C31 27.11.2023Transmis de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 la police grand-ducale Proc\u00e9dure C32 13.06.2024Courriel du Parquet de Luxembourg au Parquet f\u00e9d\u00e9ral suisse, avec en annexe une version PDF de la d\u00e9cision de confiscation du 19.07.2022 du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral Proc\u00e9dure C33 13.06.2024Courriel du Parquet f\u00e9d\u00e9ralsuisse au Parquet de Luxembourg avec en annexe une version PDF de la d\u00e9cision de confiscation du 18.11.2022 de la Cour des Plaintes du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral Proc\u00e9dure C34 03.07.2024Traduction en langue fran\u00e7aise de la d\u00e9cision deconfiscation du 19.07.2022 du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral et de la d\u00e9cision de confiscation du 18.11.2022 de la Cour des Plaintes du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral CRI G_00 16.10.2014Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0SOCIETE6.) CRI G01_0116.10.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires de Monaco CRI G01_0405.01.2016Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires de Monaco CRI G01_0321.11.2014Ex\u00e9cution de la commission rogatoire internationale par lesautorit\u00e9s judiciaires de Monaco contenant notamment les annexes suivantes: 1.Jugement 2008\/001893 du 06.12.2011 du Tribunal correctionnel de Monaco condamnantPERSONNE1.)du chef de blanchiment provenant du trafic de stup\u00e9fiants avec la circonstance aggravante que l\u2019auteur a particip\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s criminelles organis\u00e9es internationales \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000\u20ac, et \u00e0 la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n\u00b0NUMERO21.)dePERSONNE1.), n\u00b0 NUMERO22.)au nom deSOCIETE7.)LTD DIGE, n\u00b0 NUMERO23.)au nom deSOCIETE7.)LTD et n\u00b0 NUMERO24.)au nom dePERSONNE3.)ouverts dans les livres duSOCIETE8.)de Monaco 2.Arr\u00eat 2008\/001893du 16.04.2012 de la Cour d\u2019appel de la Principaut\u00e9 de Monaco confirmant le jugement du 16.12. 2011 CRI G01_0514.01.2016Courrier desautorit\u00e9s judiciaires de Monaco \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)(transmission d\u2019un CD-ROM contenant copieint\u00e9grale du dossier p\u00e9nal dePERSONNE1.)) CRI G02_0110.11.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G02_0210.11.2014Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G02_0307.01.2015Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles<\/p>\n

12 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord CRI G02_04 Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles (extrait du casier judiciaire dePERSONNE1.)\u2013n\u00e9ant) CRI G03_0117.11.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_0217.11.2014Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_0322.04.2015Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_04 Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 1.Arr\u00eat n\u00b0 06955\/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d\u2019Appel de Rome, II\u00e8me chambre p\u00e9nale, acquittantPERSONNE1.)du d\u00e9lit du point 9, r\u00e9duisant la peine d\u2019emprisonnement \u00e0 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par arr\u00eat de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 2.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 3.Certificats de p\u00e9riode de privation de libert\u00e9 CRI G03_0505.01.2016Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_0626.01.2016Courrier desautorit\u00e9s judiciaires italiennes \u00e0Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) CRI G03_07 Traduction du courrier desautorit\u00e9s judiciaires italiennes du 26.01.2016 (G03_06) \u00e0Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) CRI G03_0811.10.2016Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_0916.10.2017Ex\u00e9cution par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes de la commission rogatoire internationale CRI G03_1007.07.2020D\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_10 bis Traduction de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_1107.07.2020Courrier d\u2019accompagnement de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_1230.07.2020Accus\u00e9 de r\u00e9ception de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne par lesautorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G03_1312.02.2021Ex\u00e9cution par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne du 07.07.2020 de Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) CRI G03_13 bis Traduction de l\u2019ex\u00e9cution par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eateeurop\u00e9enne du 07.07.2020 de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) CRI G04_0119.10.2017Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G04_01 Traduction de la commission rogatoire internationale du 19.10.2017 de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G04_0319.01.2018Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G04_04 Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G05_0102.01.2020Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques<\/p>\n

13 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord CRI G05_0202.01.2020Courrier d\u2019accompagnement de la commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques CRI G05_0314.01.2020Accus\u00e9 de r\u00e9ception par les autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques de la commissionrogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.) CRI G05_0419.06.2020Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques CRI G05_0504.11.2020Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques (documents) CRI G05_0622.03.2021Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques (saisie-avoirs) CRI G05_0725.05.2021Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques CRI G05_0827.07.2022Courrier desautorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques (saisie-avoirs) \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.): demande si maintien de la saisie de 320.885USD saisis sur le compteNUMERO25.)d\u2019PERSONNE8.)ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A. CRI G05_0919.08.2022Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques CRI G05_1028.09.2022Courrier desautorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.): refus de virer les 320.885USD saisis sur le compteNUMERO25.)d\u2019PERSONNE8.)ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A. sur un compte de la Caisse de Consignation au Luxembourg CRI G05_1106.12.2023Courrier desautorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques\u00e0 Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.): information que par d\u00e9cision du 19.07.2022, le Tribunal p\u00e9nale f\u00e9d\u00e9rale suisse a ordonn\u00e9 la confiscation des avoirs d\u00e9pos\u00e9s surla relation au nom dePERSONNE8.)aupr\u00e8s de SOCIETE9.)S.A. avec l\u2019information que la d\u00e9cision est d\u00e9finitive et ex\u00e9cutoire et que la proc\u00e9dure de confiscation est en cours d\u2019ex\u00e9cution. CRI G06_0127.05.2021D\u00e9cisiond\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G06_01 bis Traduction de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G06_0227.05.2021Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G06_0308.07.2021Accus\u00e9 de r\u00e9ception des autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G06_0430.10.2021Ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G06_0521.11.2021Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G07_0124.02.2022D\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G07_01 Bis Traduction de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G07_0224.02.2022Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G07_0307.04.2022Accus\u00e9 de r\u00e9ception des autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G07_0426.04.2022Courriel des autorit\u00e9s judiciaires espagnoles (date de l\u2019interrogatoire) CRI G07_0527.04.2022Courriel de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles (date de l\u2019interrogatoire) CRI G07_0611.05.2022Courriel de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles<\/p>\n

14 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord CRI G07_07 (A14 et A14bis) 18.05.2022Courriel de Monsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G08_0130.06.2022D\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G08_01 Bis Traduction de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G08_0230.06.2022Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G08_0307.04.2022Accus\u00e9 de r\u00e9ception des autorit\u00e9s judiciaires italiennes CRI G08_0409.11.2022Ex\u00e9cution par les autorit\u00e9sjudiciaires italiennes de la d\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.): Information quePERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers l\u2019Espagne le 11.10.2021 et continue \u00e0 y purger sa peine d\u2019emprisonnement italienne, la fin de la peine \u00e9tant pr\u00e9vue pour le 30.08.2027. CRI G09_0108.11.2022D\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_01 Bis Traduction de la d\u00e9cisiond\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_0208.11.2022Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_0303.04.2023Accus\u00e9 de r\u00e9ception des autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_0417.04.2023Courriel deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_05 G09_06 06.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Echange de courriels entreMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.) et les autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G09_07 (A15 bis) 30.06.2023Proc\u00e8s-verbal espagnol anti-drogue CRI G10_0118.12.2023D\u00e9cision d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G10_01 Traduction de la d\u00e9cisiond\u2019enqu\u00eate europ\u00e9enne deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G10_0218.12.2023Courrier deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G10_0305.01.2024Accus\u00e9 de r\u00e9ception des autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G10_0425.03.2024Courriel deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)aux autorit\u00e9s judiciaires espagnoles CRI G10_0525.03.2024Courriel deMonsieur le juge d\u2019instructionPERSONNE5.)\u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE6.) MAE\/MAI H01_0126.02.2018Conclusions du Parquet de Luxembourg en vue de l\u2019\u00e9mission d\u2019un MAE\/MAI \u00e0 l\u2019\u00e9gard dePERSONNE1.) MAE\/MAI H01_0206.03.2018Transmis du Parquet de Luxembourg \u00e0 Monsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.), contenant en annexe les conclusions du Parquet de Luxembourg en vue de l\u2019\u00e9mission d\u2019un MAE\/MAI \u00e0 l\u2019\u00e9gard de PERSONNE1.) MAE\/MAI H01_0331.10.2018Mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)(copie) MAE\/MAI H01_0331.10.2018Mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)(copie) MAE\/MAI H01_0331.10.2018Mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)(grosse) MAE\/MAI H01_0431.10.2018Mandat d\u2019arr\u00eat europ\u00e9en dePERSONNE1.) MAE\/MAI H01_0531.10.2018Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction au Parquet de Luxembourg (signalement du mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)) MAE\/MAI H01_0605.11.2018signalement du mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)par le Parquet de Luxembourg MAE\/MAI H01_0709.11.2018Formulaire G de la police grand-ducale, d\u00e9couverte dePERSONNE1.) (\u00abthe subject is detained for italian justice reasons (deadline foreseen on 25.02.2028\u00bb)<\/p>\n

15 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord MAE\/MAI H01_0813.11.2018Message de la police italienne (\u00abthe subject has been arrested andform that instant the rules foreseen by the Italian national legislation will be applied\u00bb) MAE\/MAI H01_0914.12.2018Message de la police italienne (\u00abthe court of appeal ofRoma postponed the subject\u2019s handing over to your authorities until fulfillment of the Italian justice reasons (deadline foreseen on 24.08.2028)\u00bb) MAE\/MAI H01_1013.10.2021Maintien du signalement pour une p\u00e9riode suppl\u00e9mentaire de trois ans MAE\/MAI H01_1110.06.2024Transmis de Monsieur le juge d\u2019instruction au Parquet de Luxembourg (radiation du signalement du mandat d\u2019arr\u00eat dePERSONNE1.)) Frais de justice 13.11.2014Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 17.11.2014Certificat de traductionSOCIETE4.) Frais de justice 27.01.2015Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 03.07.2015Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 18.01.2016Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais dejustice 14.03.2016Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 03.11.2016Certificat de traductionSOCIETE6.)<\/p>\n

16 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord II.Les faits faisant l\u2019objet de l\u2019accord A)R\u00e9sum\u00e9 du dossier Le dossier est relatif au blanchimentcommisau Luxembourgdu produit d\u2019infractions primaires (trafic de stup\u00e9fiants international commis par une association criminelle) commises \u00e0 l\u2019\u00e9tranger (Italie, au Venezuela, en Colombie, en Espagne, en France, au Maroc et au Royaume- Uni). Il a pour origine un rapport de transmission de la CRF. 1.Le volet luxembourgeois Le volet luxembourgeois vise les op\u00e9rations accrues sur des comptes ouverts au Luxembourg aupr\u00e8s des banquesSOCIETE2.)etSOCIETE1.). a)Le comptechiffr\u00e9 aupr\u00e8s de laSOCIETE2.) i)Origine du dossier: lerapport de transmission de la CRF sur base d\u2019une d\u00e9claration de soup\u00e7on Le 19.09.2014, la Cellule de Renseignement Financier (\u00abCRF\u00bb) a \u00e9t\u00e9 saisie d\u2019une d\u00e9claration de soup\u00e7on de blanchiment de lapart de la banque \u00e9tatiqueSOCIETE2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE8.). Cette d\u00e9claration de soup\u00e7on visait nominativement PERSONNE1.) 1 . LaSOCIETE2.)y exposa quePERSONNE1.)avait \u00e9t\u00e9 repris dans la base de donn\u00e9es priv\u00e9es \u00abSOCIETE3.) 2 \u00bb pour avoir \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9 dans des sources publiques (articles de presse) comme faisant l\u2019objet de mesures polici\u00e8res et judiciaires en tant que suspect appartenant \u00e0 l\u2019organisation mafieuse\u00abORGANISATION1.)\u00bb. ii)Le lien entrePERSONNE1.)et laSOCIETE2.) 1 B01,Rapport d\u2019analyse 43789\/2014 du 01.10.2014 de la CRF, ensemble ses annexes: \u00a7Message de notification Interpol \u00a7D\u00e9claration de soup\u00e7on de laSOCIETE2.) \u00a7ExtraitSOCIETE3.) \u00a7Documents relatifs \u00e0 la racine nominative du client \u00a7Documents relatifs \u00e0 la racine chiffr\u00e9e du client \u00a7Historique des mouvements du compte racineNUMERO2.) 2 B01, annexe 3 au rapport d\u2019analyse:SubBiography: \u201calleged leader of criminal. Alleged high ranking member of aORGANISATION1.)clan operating in Rome\u201dSubReports:\u201cSep 2008\u2013arrested in Monaco for money laundering and narcotics trafficking. Subsequently extradited to Italy. Reportedly previously sentenced in absentia by the Appeals Cour of Rome to 20 years imprisonment for criminal association Intent on international narcotics trafficking. Subsequently arrest warrant issued by Spanish authorities on allegations ofORGANISATION1.) related homicide (2003).De 2008\u2013assets seized (EUR30M) (Operation Easy Money). Jun 2009\u2013assets confiscated (OperationALIAS7.)) (Eur130M). 2011\u2013reportedly arrested by authorities in Monaco and extradited to Rome. Whereabouts unknown. Jul 2013\u2013arrested by agents of the Squadra Mobile of Rome to serve a sentence of 15 Years imprisonment for international narcotics trafficking (2011).\u201d<\/p>\n

17 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE1.)est le titulaire de deux comptes-racines ouverts dans les livres de la SOCIETE2.)le 04.06.1998. Ild\u00e9tient deux racines aupr\u00e8s de laSOCIETE2.): \u00a7La premi\u00e8re est uneracine chiffr\u00e9e (NUMERO2.)). Il s\u2019agit du compte chiffr\u00e9 n\u00b0 NUMERO26.)(IBANNUMERO5.)) 3 . \u00a7La deuxi\u00e8me est une racine nominative (NUMERO27.)) \u00e0 travers laquelle il est uniquement locataire d\u2019un coffre-fort 4 . Le compte chiffr\u00e9 a \u00e9t\u00e9 ouvert le 04.06.1998.Le compte chiffr\u00e9 fut aliment\u00e9 par deux versements en esp\u00e8ces 5 : \u00a7Versement de 238.110GBP le 09.06.1998 \u00a7Versement de 225.000GBP le 03.07.1998 PERSONNE3.)\u00e9tait mandataire sur le compte chiffr\u00e9. Dans le cadre de l\u2019ouverture de compte du client en 1998,PERSONNE1.)a indiqu\u00e9 \u00eatre \u00abconsultant immobilier\u00bb dans les documents suivants 6 : \u00a7La demande d\u2019attribution d\u2019un compte chiffr\u00e9, sign\u00e9e le 4 juin 1998; \u00a7La d\u00e9claration du b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique, sign\u00e9e le 4 juin 1998; \u00a7Le formulaire \u00abApplication for a business relationship\u00bb, sign\u00e9 le 4 juin 1998 et \u00a7Deux contrats de location d\u2019un coffre-fort, dont le premier a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 2 juillet 1998 Dans le cadre des documents d\u2019ouverture de compte,PERSONNE1.)avait coch\u00e9 la case que le courrier soit domicili\u00e9 au service Private Banking(\u00abposte restante\u00bb), afin d\u2019assurer la discr\u00e9tion de l\u2019existence de ce compte chiffr\u00e9. 3 B03, 1 er RapportSPJ\/AB\/2014\/39728-05\/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0 la saisiesuivantproc\u00e8s-verbal n\u00b0SPJ\/AB\/2014\/39728-03\/hegr du 22 octobre 2014desavoirs cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant \u00e0 I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits \u00e9pargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR 4 B03.Apr\u00e8s l\u2019ouverture forc\u00e9e du coffre-fort, le SPJ\/SAB a d\u00fb constater qu\u2019il \u00e9tait vide. 5 B04, letter d\u2019accompagnement du 10.03.2016 de laSOCIETE2.).LaSOCIETE2.)a expliqu\u00e9 que conform\u00e9ment aux obligations en mati\u00e8re d'archivage des donn\u00e9es comptables desclients, conserver ces donn\u00e9es pendant le d\u00e9lai l\u00e9gal. La banque n\u2019est d\u00e8s lors pas en mesure de fournir des documents par lesquelsPERSONNE1.)a justifi\u00e9 l'origine des sommes ayant permis ces deux versements sur le compte chiffr\u00e9. 6 B04, pi\u00e8ces saisies.<\/p>\n

18 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Le 12.04.2002, uncontrat de gestion de fortune fut sign\u00e9 entrePERSONNE1.)et la banque SOCIETE2.)portant l\u2019intitul\u00e9: \u00abDiscretionary Portfolio Management Contract\u00bb. Toutes les op\u00e9rations effectu\u00e9es sur le d\u00e9p\u00f4t-titres IBANNUMERO28.)ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9es par la banque dans le cadre du mandat de gestion g\u00e9n\u00e9ral conf\u00e9r\u00e9 parPERSONNE1.). Depuis la signatureen 2002 du contrat de gestion de fortune,PERSONNE1.)n\u2019a par la suite plus donn\u00e9 d\u2019instructions \u00e0 la banque. iii)Les saisies d\u2019avoirs: En ex\u00e9cution d\u2019une ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d\u2019instruction, les avoirs suivants ont \u00e9t\u00e9 saisis le 22.10.2014 7 sur le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant \u00e0 I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits \u00e9pargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR b)Le compte chiffr\u00e9 aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.) i) Fonctionnement du compte Le compte chiffr\u00e9 avec la racineNUMERO1.)a \u00e9t\u00e9 ouvert le 02.08.1996aupr\u00e8s de banque SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCH, sise \u00e0 L-ADRESSE10.)par PERSONNE3.), qui en est le titulaire alors qu\u2019PERSONNE1.)dispose d\u2019une procuration. Ce n\u2019est qu\u2019en juillet 1997 que les deux se sont mari\u00e9s. Le compte chiffr\u00e9 fonctionnait selon le mode \u00abHold mail\u00bb, ce qui signifie que pour des raisons de discr\u00e9tion, aucun envoi de documents n\u2019est effectu\u00e9 par la Banque au client, tout courrier restant \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la banque. Il existait un compte principal avec la racine n\u00b0NUMERO6.)et un compte discr\u00e9tionnaire avec le n\u00b0NUMERO17.). Le compte avec le n\u00b0NUMERO6.)est compos\u00e9 d\u2019un d\u00e9p\u00f4t de titre (par la suite \u00ab comptetitre\u00bb) et d\u2019un compte reprenant l\u2019ensemble des transactions(par la suite \u00ab comptecash\u00bb)regroupant plusieurs sous-comptes de diff\u00e9rents types ou\/et en diff\u00e9rentes devises. Les fonds y inscrits ont \u00e9t\u00e9 investis dans des op\u00e9rations de change ou d\u2019op\u00e9rations boursi\u00e8res. Ce compte(11 sous-comptes)\u00e9tait actif du 16 ao\u00fbt 1996 au 13 d\u00e9cembre 2019. Le compte a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 le 13.12.2019 et les avoirs ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s sur un compte ouvert aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE9.)S.A. en Suisse. La racineNUMERO1.)a \u00e9t\u00e9 aliment\u00e9e par trois versements en liquide: 7 1 er RapportSPJ\/AB\/2014\/39728-05\/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0 la saisie suivantproc\u00e8s-verbal n\u00b0 SPJ\/AB\/2014\/39728-03\/hegr du 22 octobre 2014<\/p>\n

19 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Date Montant d\u00e9p\u00f4tConversion en \u20ac D\u00e9posant 13.08.1996 308.900.000 LIT 159.533,54\u20ac PERSONNE3.) 30.08.1996 180.000.000 LIT 92.962,24\u20ac ? 04.06.1998 80.000,00 GBP 112.501,76\u20ac PERSONNE1.) Total 364.997,54\u20ac La racineNUMERO1.)a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9e par cinq retraits en liquide: Date Montant retrait \u20acPersonne proc\u00e9dant au retrait 12.04.2002 25.000,00\u20ac ? 24.04.2002 70.000,00\u20ac PERSONNE1.) 03.03.2004 50.000,00\u20ac PERSONNE3.) 20.12.2006 60.000,00\u20ac 8 PERSONNE3.) 05.12.2007 60.000,00\u20ac PERSONNE3.) Total 265.000,00\u20ac Les op\u00e9rations accrues sur la racineNUMERO1.)ont \u00e9t\u00e9 synth\u00e9tis\u00e9es comme suit: (\u2026) Les explications quant \u00e0 l\u2019origine des fonds \u00e0 partir du dossier KYC de la banqueSOCIETE1.) sont les suivantes: Date Explication 24.04.2002 \u00abknow your customer statement\u00bb Le client ach\u00e8te des biens immobiliers aux ench\u00e8res et les revend parapr\u00e8s. Son activit\u00e9 principale est en Italie. Toutefois, certaines transactions sont aussi faites en Espagne. 28.03.2008 \u00abknow your customer\u00bb La description du client est identique. Un montant de 400.000USD est renseign\u00e9 comme montant approximatif. Lebut de l\u2019investissement est de g\u00e9n\u00e9rer un revenu courant (\u00abGenerate current income\u00bb 03.07.2019 \u00abknow your customer\u00bb Cette d\u00e9claration est r\u00e9dig\u00e9e sur ordinateur et en langue anglaise. \u00a7Il n\u2019existe aucune transaction suspicieuse indiquant du blanchiment (\u00abNo suspicious transactions indicating money laundering occured until today (KYC 24.09.00)\u00bb); 8 Remarque de la banque: \u00abCustomer needs the funds for her normal expenses.She comes to the bank every 2 year and withdraws funds on these occasions\u00bb.A noter que pour les retraits de 2004, 2006 et 2007, les retraits se sont majoritairement effectu\u00e9s par des billets de 500\u20ac. MEDIA1.) communiqu\u00e9 de laSOCIETE16.)du 04.05.2016: \u00abLe Conseil des gouverneurs de laSOCIETE16.)a achev\u00e9 ce jour la r\u00e9vision de la structure par coupures de la s\u00e9rie \u00abEurope\u00bb. Il a d\u00e9cid\u00e9 de mettre fin de fa\u00e7on permanente \u00e0 la production du billet de 500euros et de le retirer de la s\u00e9rie \u00abEurope\u00bb, tenant compte des pr\u00e9occupations selon lesquelles cette coupure pourrait faciliter les activit\u00e9s illicites.\u00bb<\/p>\n

20 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord \u00a7le client est un client \u00abnon contact\u00bb (The previous RM mentions in the KYC dated 10.09.2008, that the client is a \u00abnon contact\u00bb client\u00bb). \u00a7Le compte avait \u00e0 ce moment un solde de 31.071,37 EUR et 5 \u00absticky assets(des parts de fonds d\u00e9tenues dans 5 fonds) \u00a7Le dernier retrait cash a \u00e9t\u00e9 fait en date du 5 d\u00e9cembre 2007 11.07.2019 \u00abknow your customer\u00bb Cette d\u00e9claration est \u00e0 nouveau r\u00e9dig\u00e9e surordinateur et en langue anglaise PERSONNE1.)\u00e9tait un membre de haut rang d\u2019un r\u00e9seau italien de trafiquant de stup\u00e9fiants. Il \u00e9tait condamn\u00e9 pour des crimes associ\u00e9s \u00e0 la l\u00e9gislation des stup\u00e9fiants, blanchiment, organisation criminelle et homicide en connexion avec laORGANISATION1.).PERSONNE1.) aurait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 15 ann\u00e9es d\u2019emprisonnement en Italie en rapport avec un trafic international de stup\u00e9fiants; la banque pense que les fonds sont issus des activi\u00e9s criminelles d\u2019PERSONNE1.)(\u00ab 3\u2013Origin of funds: From the KYC it seems that the funding of the account was derived byPERSONNE1.)\u2019s real estate business in Italy. There was two beneficial declarations that have been signed for the account, one seems to adhere toPERSONNE1.)as the signature is matching his name. This leads to believe that the source of funds was originate of PERSONNE1.)reported criminal activities.\u00bb) ; Etant donn\u00e9 qu\u2019aucune d\u00e9cision concernant le blocage du compte a \u00e9t\u00e9 prise par la CRF suite \u00e0 la declaration d\u2019op\u00e9ration suspecte, la relation peut \u00eatre termin\u00e9e et le compte peut \u00eatre ferm\u00e9 (\u00ab01\/07\/2019: Legal advice EHP: As no decision of blocking the has been done following the spontaneous report, the relationship may be terminated and the account may be closed\u00bb) ; Non existence d\u2019une lettre de r\u00e9siliation (\u00ab4\u2013No termination letter found\u00bb); Pas de contact avec le client depuis plus de 5 ans (\u00ab5\u2013Update 2019: We do not have contact with the client, dormant more than 5 years\u00bb); Deux impressions d\u2019\u00e9cran concernant des recherches sur le moteur de recherche Google avec les mots-cl\u00e9s \u00abPERSONNE1.)\u00bb et \u00abPERSONNE3.)\u00bb compl\u00e8tent cette fiche \u00abKYC\u00bb. ii)Les conclusions du SPJ PERSONNE1.)avait acc\u00e8s au compteSOCIETE1.)dePERSONNE3.)et il a cr\u00e9dit\u00e9 et d\u00e9bit\u00e9 des fonds en esp\u00e8ces sur ce compte. Les op\u00e9rations bancaires en esp\u00e8ces ainsi que la signature d\u2019un contrat discr\u00e9tionnaire pour faire travailler les fonds est tout \u00e0 fait en ligne avec la mani\u00e8re d\u2019agir d\u2019PERSONNE1.)\u00e0 Monaco etsur le compteSOCIETE2.)auLuxembourg 9 .Il existeune co\u00efncidence de l\u2019activit\u00e9 financi\u00e8re sur les diff\u00e9rents comptes et l\u2019activit\u00e9 criminelle d\u2019PERSONNE1.). Le SPJse pose la question si les fonds d\u00e9tenus sur le compte dePERSONNE3.)lui appartiennent r\u00e9ellement ou si ces fonds appartiennent de mani\u00e8re effective \u00e0PERSONNE1.) et proviennent de l\u2019activit\u00e9 criminelle de ce dernier.La derni\u00e8re activit\u00e9 dePERSONNE3.)sur 9 2 i\u00e8me rapport n\u00b0 SPJ\/AB\/2016\/39728.10-LAJE du 26 mai 2016 & 3 i\u00e8me rapport n\u00b0 SPJ\/AB\/2016739728.12-LAJE du 30 septembre 2016<\/p>\n

21 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord ce compte, en d\u00e9cembre 2007,se situeentre la condamnation en mai 2007en Italie d\u2019PERSONNE1.)etsonarrestation en septembre 2008\u00e0 Monaco.Lecompte de PERSONNE3.)a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour placer des fonds, de les investir et de les faire travailler pendant des ann\u00e9es, ce qui est une m\u00e9thode pour donner une apparence licite \u00e0 des fonds d\u2019une provenance illicite. Desfonds illicites d\u2019une somme totale de364.997,54 EUR(= somme totale des fonds plac\u00e9s en esp\u00e8ces avec cours de change au 4 janvier 1999) ont\u00e9t\u00e9 plac\u00e9s en esp\u00e8ces au Luxembourg sur un compte bancaire d\u00e9tenu parPERSONNE3.), ont \u00e9t\u00e9 investis et ainsi fait travailler, pour faire dissimuler la provenance des fonds d\u2019une infraction primaire, notamment la participation \u00e0 une organisation criminelleet le trafic de stup\u00e9fiants. iii)Saisie d\u2019avoirs Le solde transf\u00e9r\u00e9 le 13.12.2019 versSOCIETE9.)S.A. est de: \u2022Une position de liquidit\u00e9s \u00e0 hauteur de 31.663,66 EUR \u2022Cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR, \u00e0 savoir: -52,049 parts dans le fonds \u00abALIAS2.)\u00bb avec une valeur totale de 36.156,93 EUR. -85,463 parts dans le fonds \u00abALIAS3.)\u00bb avec une valeur totale de 37.323,40 EUR -49,43 parts dans le fonds \u00abALIAS4.)\u00bb avec une valeur totale de 18.955,78 EUR -86,403 parts dans le fonds \u00abALIAS5.)\u00bb avec une valeur totale de 39.497,72 EUR -4.727,3 parts dans le fonds \u00abALIAS6.)\u00bb avec une valeur totale de 98.370,49 EUR. En ex\u00e9cution d\u2019une commission rogatoire internationale du 02.01.2020 10 de Monsieur le juge d\u2019instruction, les autorit\u00e9s suisses ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la saisie de la somme de 302.504,31 USD sur le compteNUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.)dans les livres de la banque SOCIETE9.)S.A.. Les autorit\u00e9s judiciaires suisses se sontalors autosaisies en relation avec le blanchiment d\u2019argent et, par jugement du 19.07.2022 le Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral a, dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure de confiscation ind\u00e9pendante, prononc\u00e9 la confiscation du solde du compte NUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.)dans les livres de la banqueSOCIETE9.) S.A. 11 . Par courriel du 13.06.2024, le Minist\u00e8re Public de la Conf\u00e9d\u00e9ration indiqua quecette d\u00e9cision avait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par l'arr\u00eat du 18 novembre 2022 de la Cour des plaintes du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral et que la d\u00e9cision concernant la confiscation du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral suisse \u00e9tant d\u00e9finitive et ex\u00e9cutoire, les valeurs patrimoniales d\u00e9pos\u00e9s sur un compte d\u2019PERSONNE3.) inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE9.)SA ont \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9es au tr\u00e9sor suisse. Par voie de cons\u00e9quence, les mesures de s\u00e9questre ordonn\u00e9es dans le cadre de la proc\u00e9dure d\u2019entraide ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9es et la question du partage international de valeurs patrimoniales confisqu\u00e9es rel\u00e8ve d\u00e9sormais de la comp\u00e9tence del\u2019Office f\u00e9d\u00e9rale de Justice et des autorit\u00e9s luxembourgeoises. 2.Le volet international de l\u2019enqu\u00eate 10 G05_01 11 C32 et C33<\/p>\n

22 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord L\u2019enqu\u00eate s\u2019orienta vers les Etats mentionn\u00e9s dans la base de donn\u00e9esSOCIETE3.): 1.Italie 2.Monaco 3.Espagne Des commissions rogatoires furent adress\u00e9es\u00e0 ces Etats 12 . a)Italie PERSONNE1.)fitl\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate par leGroupe d'Intervention Sp\u00e9cialedes Carabiniers dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate appel\u00e9e \u00abALIAS7.)\u00bb conduite sous l\u2019\u00e9gide de la Direction de District Anti-mafia de Rome et se rapportant \u00e0 une organisation criminelle transnationale vou\u00e9e \u00e0 l\u2019importation de grande ampleur de haschich et de coca\u00efne qui op\u00e9rait entre les ann\u00e9es 1990 et la premi\u00e8re partiedes ann\u00e9es 2000 en Italie, au Venezuela, en Colombie, en Espagne, en France, au Maroc et au Royaume-Uni, en liaison structur\u00e9e avec des organisations affili\u00e9es \u00e0 la ORGANISATION1.).PERSONNE1.) 13 , ainsi quePERSONNE9.)(ADRESSE11.)) \u00e9taient \u00e0 la t\u00eate de cette association qui approvisionnait des groupes calabrais et romains. Le23.03.2006ont \u00e9t\u00e9 mises en \u0153uvre les mesures conservatoires li\u00e9es \u00e0 l\u2019op\u00e9ration \u00abALIAS7.)\u00bb. Ce m\u00eame jour,PERSONNE1.)\u00e9chappa aux poursuites et prit la fuite. Le29.05.2007futprononc\u00e9 le jugement n\u00b0 45030\/02 N.R..PERSONNE1.)et d\u2019autres personnes ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s en Italie pour avoir particip\u00e9 \u00e0 un r\u00e9seau criminel sp\u00e9cialis\u00e9 dans le trafic international de stup\u00e9fiants.PERSONNE1.), qui\u00e9tait en fuite au moment duproc\u00e8s, s\u2019\u00e9tant soustrait aux autorit\u00e9s judiciairesitaliennesen utilisant un faux passeport, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine de vingt ans de r\u00e9clusion. Le r\u00f4le d\u2019PERSONNE1.)est d\u00e9crit dans le jugement et semble avoir \u00e9t\u00e9 important dans ce r\u00e9seau criminel. Selon ce jugement, PERSONNE1.)promouvait, dirigeait et organisait l\u2019association et les activit\u00e9s ill\u00e9gales aff\u00e9rentes. Le08.09.2008,PERSONNE1.)fut arr\u00eat\u00e9 par les autorit\u00e9s mon\u00e9gasques. Deux mandats d'arr\u00eat internationaux avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9mis, l\u2019un par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes (P.P. 45030\/02 RGNR Enqu\u00eateALIAS7.)) et l\u2019autre par les autorit\u00e9s espagnoles. A cette occasion, d\u2019importantes sommes d'argent, libell\u00e9es dans diverses devises, ont \u00e9t\u00e9 saisies sur deux comptes courants \u00e0 Monaco pour une contre-valeurtotale d'environ 1.600.000 \u20ac. Le19.06.2009, le Groupe d'Intervention Sp\u00e9ciale des Carabiniers avait dress\u00e9 un rapport d'enqu\u00eate suite \u00e0 une demande d'entraide judiciaire \u00e9mise par l'autorit\u00e9 judiciaire mon\u00e9gasque relative \u00e0PERSONNE1.). Dans ce rapportest bri\u00e8vement d\u00e9crite l\u2019implication d\u2019PERSONNE1.)dans le trafic international de stup\u00e9fiants. Les d\u00e9tails sont repris dans les actes de la proc\u00e9dure n\u00b0 45030\/02 RGNR DDA Rome, puis repris dans l'ordonnance d'application de la d\u00e9tention provisoire n\u00b0 26556\/03 RG GIP, qui a conduit au jugement de condamnation notoire en deuxi\u00e8me instance contre lui.PERSONNE1.)\u00e9tait \u00e0 la t\u00eate d\u2019un r\u00e9seau criminel sp\u00e9cialis\u00e9 dans le trafic international de stup\u00e9fiants depuis les ann\u00e9es quatre-vingt jusqu\u2019en 12 Tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 vu ci-avant subSOCIETE1.),\u00e0unstade ult\u00e9rieur, une commission rogatoire internationale avait \u00e9galement adress\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaires helv\u00e9tiques. 13 PERSONNE1.)porte notamment le sobriquet \u00abil principe\u00bb dans l\u2019enqu\u00eate italienne.<\/p>\n

23 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 2005.Le rapportdu GISCd\u00e9crit l\u2019implication directe d\u2019PERSONNE1.)dans diff\u00e9rentes op\u00e9rations de trafic de stup\u00e9fiants, dans le cadre d\u2019une association criminelle de type mafieux. Ce rapportfait\u00e9galementr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 diff\u00e9rentes proc\u00e9dures etd\u00e9cisions judiciairesen Italie. L\u2019analyse des donn\u00e9es patrimoniales effectu\u00e9e par le GISC,permet de retenirque les sommes d\u2019argent saisies par les autorit\u00e9s mon\u00e9gasques proviennent des activit\u00e9s ill\u00e9gales effectu\u00e9espar PERSONNE1.)dans le cadre du trafic international de stup\u00e9fiants. Selon les enqu\u00eateurs italiens, PERSONNE1.)n\u2019avait d\u00e9clar\u00e9 que 5.751,73 \u20ac[sic]de revenus entre 1990 et 1998 et il ne poss\u00e9dait que des parts dans deux soci\u00e9t\u00e9s qui avaient toutes lesdeux fait faillite, sans avoir eu aucune activit\u00e9 ou une tr\u00e8s faible activit\u00e9 d\u00e9ficitaire. Il \u00e9tait d\u00e8s lors totalement impossible que PERSONNE1.)ait pu c\u00e9der ses parts dans ces deux entit\u00e9s pour 700.000 \u20ac tel qu\u2019il l\u2019avait indiqu\u00e9 lors de son audition.PERSONNE1.)\u00e9tait \u00e9galement l'administrateur unique d'une soci\u00e9t\u00e9SOCIETE10.)qui n'avait jamais d\u00e9clar\u00e9 de revenu. Cette soci\u00e9t\u00e9 avait fait l'objet d'une mesure de s\u00e9questre. Quant \u00e0 la vente d'un appartement \u00e0 sani\u00e8ce,\u00e2g\u00e9e de deux ans \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits,cette vente semble avoir g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une plus-value de 54.744 \u20ac. Le07.08.2009,PERSONNE1.)fut extrad\u00e9 de Monaco vers l\u2019Italie et plac\u00e9 en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Le11.03.2010,PERSONNE1.)fut lib\u00e9r\u00e9 de prison en raison de l\u2019expiration du d\u00e9lai de d\u00e9tention pr\u00e9ventive.PERSONNE1.)prit \u00e0 nouveau la fuite. Le20.07.2010PERSONNE1.)futcondamn\u00e9 par la Cour d\u2019Appel de Rome \u00e0 une peine de dix- huit ann\u00e9es de r\u00e9clusions, pour avoir \u00e9t\u00e9 l\u2019instigateur d\u2019un trafic international de stup\u00e9fiants 14 . Le03.07.2013,PERSONNE1.)fut arr\u00eat\u00e9 par la Brigade Mobile de Rome, en compagnie de PERSONNE10.), dont l\u2019enqu\u00eateALIAS7.)avait montr\u00e9 les liens \u00e9troits qu\u2019il entretenait avec PERSONNE9.). Lors de cette arrestation,PERSONNE1.)fit usage de faux papiers d\u2019identit\u00e9 \u00e9mis au nom dePERSONNE11.). Les condamnations suivantes ont \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9es par les juridictions italiennes: Date d\u00e9cision Juridiction Infraction Peine P\u00e9riode des faits 25.10.1982Cour d\u2019Appel de Rome Complicit\u00e9 de tentative de vol1 an et 10 mois Amende de 103,29\u20ac 08.04.1981 06.05.1992Tribunal de premi\u00e8re instance de Rome \u00c9mission de ch\u00e8que sans provision Amende de 1.549,37\u20ac08.04.1991 13.11.2011Cour d\u2019Appel de Rome Recel 6 mois Amende de206,58\u20ac 28.11.1989 25.07.2010Cour d\u2019Appel de Rome Constitution, direction ou financement d\u2019une association ayant pour but le trafic illicite de stup\u00e9fiants Recel en r\u00e9union Faux usage de faux Fausse attestation en r\u00e9union Tentative de trafic illicite de stup\u00e9fiants en r\u00e9union 18 ans Confiscation des biens sous s\u00e9questre Interdiction \u00e0 vie des emplois publics Au cours des ann\u00e9es 1990 2003 b)Monaco 14 G03_03 pourl\u2019arr\u00eat en langue italienne, G03_04 pour la traduction en langue fran\u00e7aise<\/p>\n

24 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Le 16.10.2014, une commission rogatoire internationale futadress\u00e9e aux autorit\u00e9s judiciaires mon\u00e9gasques 15 . Les \u00e9l\u00e9ments suivants se d\u00e9gagent des pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution de la commission rogatoire: 15 G01_01 pour la commission rogatoire internationale.Pour l\u2019ex\u00e9cution: cf.G01_03 (d\u00e9cisions de condamnation) etG01_05 (dossier p\u00e9nal). Le dossier p\u00e9nal transmis par G01_05 setrouve en annexe du rapport B06, et \u00e9galement sur un CD-ROM annex\u00e9 \u00e0 ce rapport. 16 G_01_03 Date Ev\u00e8nement Justifications avanc\u00e9es par PERSONNE1.) Appr\u00e9ciation des juges mon\u00e9gasques 16 28.10.1996PERSONNE1.)ouvre un compte personnel \u00e0 Monaco aupr\u00e8s de l\u2019institut bancaireSOCIETE8.), portant la racine n\u00b0NUMERO21.). \u2022 PERSONNE1.) s\u2019\u00e9tait pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la banque comme \u00e9tant actif dans le secteur immobilier \u00e0 Rome et a indiqu\u00e9 avoir acquis sa fortune dansles affaires immobili\u00e8res, notamment de la plus-value retir\u00e9e de ventes immobili\u00e8res. Dans le cadre de son interrogatoire policier du 24.09.2008,il d\u00e9clarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, plac\u00e9s sur son compte,PERSONNE1.) expliquait qu\u2019il s\u2019agirait des fruits de la vente d\u2019un bateau, d\u2019objets immobiliers et plus tard d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re. PERSONNE1.) d\u00e9clarait qu\u2019il \u00e9tait au courant qu\u2019il serait recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s italiennes pour association de malfaiteurs et trafic de stup\u00e9fiants et par les autorit\u00e9s espagnoles pour meurtre. PERSONNE1.)niait que l\u2019argent plac\u00e9 \u00e0 Monaco provient du trafic de stup\u00e9fiants. Le 16.03.2009 PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 une deuxi\u00e8me fois par le Juge d\u2019Instruction mon\u00e9gasque. Pour justifier les apports effectu\u00e9s en 1996 et 1998, il d\u00e9clarait avoir c\u00e9d\u00e9 deux boutiques de v\u00eatements dans le centre de Rome pour 700.000\u20ac, en l\u2019esp\u00e8ce, ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.). Toutefois les v\u00e9rifications conduites en Italie permettaient de constater que la soci\u00e9t\u00e9 ENSEIGNE2.) SRL, constitu\u00e9e en 1989, \u00e9taiten faillite depuis le 24.02.1996, cl\u00f4tur\u00e9e en 1996 et que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE11.)SRL, \u00e9tait en faillite depuis le 27.08.1997. Il \u00e9tait \u00e9galement le g\u00e9rant d\u2019une SRL \u00abSOCIETE10.)\u00bb qui n\u2019avait aucune activit\u00e9. Il d\u00e9clarait en Italie des revenus d\u00e9risoires 5.751,73\u20ac de 1990 \u00e0 1998. La commission rogatoire italienne r\u00e9v\u00e9lait que la vente de ses parts \u00e0 un associ\u00e9 pour 770.000\u20ac dans les commerces exploit\u00e9s \u00e0 Rome \u00e9tait invraisemblable compte tenu de l\u2019exigu\u00eft\u00e9 des locaux dont il n\u2019\u00e9tait pas le propri\u00e9taire. Il d\u00e9clarait avoir vendu le 20.12.1999 \u00e0 sa ni\u00e8ce, n\u00e9e en 1997 [sic], un<\/p>\n

25 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir re\u00e7u des fonds par la vente d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re, d\u2019investissements immobiliers, de la vente d\u2019un appartement et de deux commerces. En plus il d\u00e9clarait que les fonds plac\u00e9s \u00e0 Monaco seraient la totalit\u00e9 de ses avoirs. PERSONNE1.) niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses appartement \u00e0 Rome pour une valeur d\u00e9clar\u00e9e de 77.468\u20ac bien qu\u2019il avait acquis le 08.02.1999 pour 22.724,10\u20ac, soit une plus- value de 54.744\u20ac. Il produit en appel des pi\u00e8ces non traduites portant sur ses d\u00e9clarations fiscales en langue espagnole, pour les ann\u00e9es 2000 et 2001, date sans rapport avec celle des d\u00e9p\u00f4ts d\u2019esp\u00e8ce [1996 et 1998] effectu\u00e9s sur le compte bancaire mon\u00e9gasque. Laconcomitance de date entre les d\u00e9p\u00f4ts d\u2019esp\u00e8ces effectu\u00e9s sur les comptes et l\u2019activit\u00e9 criminelle organis\u00e9e constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stup\u00e9fiants, av\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9cision de la Cour de Rome, le d\u00e9sir de PERSONNE1.) de dissimulerle produit de ces infractions sur un compte bancaire \u00e9tranger, transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 off shore, dont les parts venaient d\u2019\u00eatre c\u00e9d\u00e9es \u00e0 son \u00e9pouse, le investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n\u2019y b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019aucune ressource, y g\u00e9rait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d\u2019indices concordants propres \u00e0 caract\u00e9riser le d\u00e9lit de blanchiment du produit d\u2019un important trafic de stup\u00e9fiants reproch\u00e9 \u00e0PERSONNE1.), lequel n\u2019a fourni aucun \u00e9l\u00e9ment lui permettant de justifier de l\u2019origine licite des fonds d\u00e9pos\u00e9s.\u00bb 28.10.1996PERSONNE1.)proc\u00e8de \u00e0 deux versements sur le compten\u00b0NUMERO21.) o 837.390.000,-ITL (432.475,4 \u20ac) et de o 10.000.000,-ITL (5.164,57 \u20ac). SelonPERSONNE1.), cette somme provient de la vente d\u2019un bateau. 04.03.1998PERSONNE1.)proc\u00e8de au versement de 319.625,- GBP sur le compte n\u00b0NUMERO21.) \u2022 PERSONNE1.) explique aupr\u00e8s de la Banque que cette somme provient de la vente d\u2019une maison en Espagne. 23.10.1998PERSONNE3.)ouvre le compte personnel n\u00b0NUMERO24.)\u00e0 Monaco aupr\u00e8s de l\u2019institut bancaire SOCIETE8.) PERSONNE3.) s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la banque comme pr\u00e9sentatrice \u00e0 la t\u00e9l\u00e9vision espagnole et d\u00e9clarait recevoir ses fonds d\u2019une part comme acquise professionnelle et d\u2019autre part de la fortune de son mari 03.11.1998PERSONNE1.)loue un coffre-fort 04.11.1998PERSONNE3.) proc\u00e8de aux versements suivants sur son compte NUMERO24.): o 662.000,-ATS, de o 349.400,-DKK et de o 230.000,-DEM. \u2022 La justification orale apport\u00e9e aupr\u00e8s de la Banque quant \u00e0 l\u2019origine de ces fonds \u00e9tait un don parental. 01.06.2004PERSONNE1.)demande le transfert int\u00e9gral de ses<\/p>\n

26 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord L\u2019exploitation des pi\u00e8ces d\u2019ex\u00e9cution permit au SPJ-SAB 17 d\u2019avancer la conclusion pr\u00e9liminaire suivante, en relavant la similarit\u00e9 des faitscommis \u00e0 Monaco et \u00e0 Luxembourg, aussi bien en ce qui concerneleur chronologie 18 que leur mode op\u00e9ratoire. \u00abL\u2019exploitation desPERSONNE1.)avait plac\u00e9 en 1996, 1998 et 2002 des fonds ressortant de son activit\u00e9 criminelle, sur des comptes \u00e0 Monaco. Il semble qu\u2019PERSONNE1.)a agi de cette fa\u00e7on pour dissimuler ces fonds, notamment en laissant la banque travailler avec ces fonds (contrat de gestion), en transf\u00e9rant ces fonds sur un compte d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 off-shore et en c\u00e9dant ses parts de cette soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 son \u00e9pouse. De ce fait,PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 Monaco pour blanchiment du produit d\u2019une infraction. Au sujet du produit de l\u2019infraction, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par le rapport du GISC et par les diff\u00e9rents jugements, que les fonds plac\u00e9s parPERSONNE1.)\u00e0 Monaco, ne peuvent pas r\u00e9sulter d\u2019une activit\u00e9 licite. En ce qui concerne les fonds plac\u00e9s en 1998 sur le compte bancaire aupr\u00e8s de laSOCIETE2.) au Luxembourg, il semble qu\u2019PERSONNE1.)ait agi de la m\u00eame fa\u00e7on qu\u2019avec ses fonds plac\u00e9s sur les comptes \u00e0 Monaco. M\u00eame si nous n\u2019avons pas de pi\u00e8ces montrant la provenance exacte des fonds plac\u00e9s au Luxembourg, il nous semble, vu les rapports et jugements susmentionn\u00e9s, que les fonds d\u2019PERSONNE1.)ne peuvent pas ressortir d\u2019une activit\u00e9 licite, mais uniquement de son activit\u00e9 criminelle. En ce qui concerne la co\u00efncidence des faits, nous pouvons retenir qu\u2019en 1998PERSONNE1.) \u00e9tait encore au pleinmilieu de son activit\u00e9 criminelle et que dans cette ann\u00e9e, il a plac\u00e9 des fonds \u00e0 Monaco et \u00e0 Luxembourg. 17 B06, 18 D\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces en 1998 de sommes importantes en GBP. avoirs, d\u00e9tenus sur le compte au profit du compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.) LTD dont il est le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique 08.09.2004PERSONNE1.) transf\u00e8re l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des parts sociales deSOCIETE7.) LTD \u00e0 son \u00e9pouse PERSONNE3.) 16.03.2009PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 une deuxi\u00e8me fois par le Juge d\u2019Instruction mon\u00e9gasque.PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir re\u00e7u des fonds par la vente d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re, d\u2019investissements immobiliers, de la vente d\u2019un appartement et de deux commerces. En plus il d\u00e9clarait que les fonds plac\u00e9s \u00e0 Monaco seraient la totalit\u00e9 de ses avoirs.PERSONNE1.)niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses.<\/p>\n

27 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Dans les deux pays il a par la suite sign\u00e9 un contrat de gestion avec l\u2019institut bancaire pour faire travailler ces fonds.\u00bb Suite \u00e0 l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale men\u00e9e du chef de blanchiment en relation avec des infractions en mati\u00e8re de stup\u00e9fiants, dans le cadre d\u2019une organisation criminelle, les autorit\u00e9s judiciaires mon\u00e9gasques prononc\u00e8rent les condamnations suivantes \u00e0 l\u2019\u00e9gard dePERSONNE1.): Date d\u00e9cision Juridiction Infraction Peine P\u00e9riode des faits 06.12.2011Tribunal correctionnel de Monaco blanchiment provenant du trafic de stup\u00e9fiants avec la circonstance aggravante que l\u2019auteur a particip\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9scriminelles organis\u00e9es internationales peine d\u2019emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000\u20ac, et \u00e0 la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n\u00b0 NUMERO21.) de PERSONNE1.), n\u00b0 NUMERO22.) au nom deSOCIETE7.) LTD DIGE, n\u00b0 NUMERO23.) au nom deSOCIETE7.) LTD et n\u00b0 NUMERO24.) au nom de PERSONNE3.) ouverts dans les livres duSOCIETE8.)de Monaco Versements incrimin\u00e9s en 1996 et 1998 D\u00e9tention du produit de l\u2019infraction (les versements susvis\u00e9s) depuis un temps non prescrit et notamment de 2004 \u00e0 2008 Arr\u00eat 2008\/0018 93 du 16.04.2012 Cour d\u2019appel de la Principaut\u00e9 de Monaco Arr\u00eat confirmant le jugement de premi\u00e8re instance: \u00abLa concomitance de date entre les d\u00e9p\u00f4ts d'esp\u00e8ces effectues sur les comptes et l\u2019activit\u00e9 criminelle organis\u00e9e constante dePERSONNE1.)dans le domaine des produits stup\u00e9fiants, av\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9cision de la Cour de Rome, le d\u00e9sir dePERSONNE1.)de dissimuler le produit de ces infractions sur un compte bancaire \u00e9tranger, transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 off-shore, dont les parts venaient d'\u00eatre c\u00e9d\u00e9es \u00e0 son \u00e9pouse, les investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n'y b\u00e9n\u00e9ficiait d'aucune ressource, y g\u00e9rait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d'indices concordants propres \u00e0 caract\u00e9riser le d\u00e9lit de blanchiment du produit d'un important trafic de stup\u00e9fiants reproch\u00e9 \u00e0PERSONNE1.), lequel n'a fourmi aucun \u00e9l\u00e9ment lui permettant de justifier de l\u2019origine licite des fonds d\u00e9pos\u00e9s.\u00bb c)Espagne Les autorit\u00e9s espagnoles ont d\u00e9cid\u00e9 d\u2019entamer deux enqu\u00eates distinctes et parall\u00e8les (\u00abALIAS8.)\u00bb et \u00abALIAS9.)\u00bb)afin de v\u00e9rifier les hypoth\u00e8ses de blanchiment d\u2019importantes sommes d\u2019argent via l\u2019agence de changeSOCIETE12.), \u00e9tablie \u00e0 \u00abADRESSE12.) (ADRESSE12.)) en Espagne\u00bb (Autorisation de la Banque d\u2019Espagne n. 675\/42). Ces enqu\u00eates ont permis de mettre en \u00e9vidence des liens directs entrePERSONNE1.),etplusieurs citoyens italiens qui ont fait r\u00e9f\u00e9rence au transport d\u2019argent en esp\u00e8ces via l\u2019agencede change SOCIETE12.)par voie de d\u00e9p\u00f4t et d\u2019\u00e9changes. Selon le document 6a intitul\u00e9 \u00abJUGEMENT PROCEDURE ABREGEE \u2013PERSONNE1.)\u00bb, ces montants provenaient potentiellement des activit\u00e9s du trafic international de stup\u00e9fiants et au blanchiment des produitsy aff\u00e9rents.<\/p>\n

28 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Toujours selon les enqu\u00eateurs espagnoles,SOCIETE12.)aurait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e pour blanchir environ 35 milliards de lires anciennes, soit 18.075.991,47 EUR. Les autorit\u00e9s espagnoles avancent que l\u2019agence de changeSOCIETE12.), en lien avecPERSONNE1.), avait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e (au moins jusqu'\u00e0 la fin de l'\u00e9t\u00e9 2000) pour blanchir l\u2019argent pr\u00e9sum\u00e9, issu du trafic de stup\u00e9fiants. Les sommes d'argent, conserv\u00e9es dans des sacs, ont \u00e9t\u00e9 physiquement livr\u00e9es \u00e0 PERSONNE1.)par des coursiers dans sa villa situ\u00e9e\u00e0 \u00abADRESSE13.)dans l'ADRESSE13.)\u00bb. C\u2019est dans le cadre de cette m\u00eame enqu\u00eate que les autorit\u00e9s espagnoles r\u00e9v\u00e8lent avoir observ\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises la pr\u00e9sence \u00e0 l'int\u00e9rieur de l'agence de change de PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE12.)transporter des sacs volumineux dans lesquels, il est l\u00e9gitime de supposer que de l\u2019argent en esp\u00e8ces se trouvait \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur. d)Synth\u00e8se de la chronologie des faits du dossier El\u00e9ments de la proc\u00e9dure p\u00e9nale italienne El\u00e9ments de la proc\u00e9dure p\u00e9nalemon\u00e9gasque El\u00e9ments de la proc\u00e9dure luxembourgeoise L\u2019enqu\u00eate italienne \u00abALIAS7.)\u00bb vise PERSONNE1.) et PERSONNE9.)qui \u00e9taient \u00e0 la t\u00eate d\u2019une organisation d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019importation de grande envergure de stup\u00e9fiants, qui op\u00e9rait entre la fin de ann\u00e9es 90et la premi\u00e8re partie des ann\u00e9es 2000. La complexit\u00e9 de cette organisation laisse \u00e0 penser que celle-ci op\u00e9rait d\u00e9j\u00e0 auparavant, sans pour autant pouvoir le d\u00e9montrer. Le chef d\u2019accusation\u2013Association ayant pour but le trafic de grandes quantit\u00e9s de stup\u00e9fiants-, indiqu\u00e9 dans la demande \u00e0 titre conservatoire, pr\u00e9cise, en effet, \u00abA Rome et ailleurs, dans les ann\u00e9es 90 et jusqu\u2019\u00e0 la p\u00e9riode actuelle, avec les pr\u00e9cisions susmentionn\u00e9es.\u00bb L\u2019enqu\u00eate mentionne des ant\u00e9c\u00e9dents relatifs \u00e0 des activit\u00e9s document\u00e9es de contrebande d\u2019argent liquide imputables \u00e0 certains des membres du groupe PERSONNE1.)-PERSONNE9.). En particulier, l\u2019argent, consid\u00e9r\u00e9 comme le produit d\u2019op\u00e9rations de trafic de stup\u00e9fiants, \u00e9tait transf\u00e9r\u00e9 par des coursiers en Espagne (ADRESSE14.))puis transf\u00e9r\u00e9 \u00e9galement \u00e0 travers le Royaume-Uni et l\u2019Am\u00e9rique du Sud. Le 02.08.1996, PERSONNE3.)ouvre un compte aupr\u00e8s de la banque SOCIETE1.) \u00e0 ADRESSE7.)et donne<\/p>\n

29 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord procuration sur ce compte \u00e0 PERSONNE1.). Le 13.08.1996, la somme de 308.900.000lires italiennes (159.533\u20ac) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e en esp\u00e8ces sur ce compte par PERSONNE3.) Le 30.08.1996, la somme de 180.000.000lires italiennes (92.962\u20ac) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e en esp\u00e8ces sur ce compte.La signature du d\u00e9posant sur ce document est inconnue. Elle ne ressemble ni \u00e0 celle d\u2019PERSONNE1.), ni \u00e0 celle d\u2019PERSONNE3.) Le 28.10.1996,PERSONNE1.) ouvre un compte personnel \u00e0 Monaco aupr\u00e8s de l\u2019institut bancaireSOCIETE8.), portant la racine n\u00b0NUMERO21.). Il coche la case \u00abposte restante\u00bb pour des raisons de discr\u00e9tion Le 28.10.1996,PERSONNE1.) proc\u00e8de \u00e0 deux versements en liquide sur le compten\u00b0NUMERO21.) o 837.390.000,- ITL (432.475,4 \u20ac) et de o 10.000.000,- ITL (5.164,57 \u20ac). Le 28.04.1997, les douanes fran\u00e7aises proc\u00e8dent au contr\u00f4le \u00e0 ADRESSE15.) du navire ALIAS10.), avec un r\u00e9sultat n\u00e9gatif. Les personnes \u00e0 bord, parmi lesquellesPERSONNE1.) et PERSONNE3.)d\u00e9clarent provenir de g\u00eanes et vouloir se rendre aux \u00eeles bal\u00e9ares pour une campagne de fouilles arch\u00e9ologiques. Aucun mat\u00e9riel de plong\u00e9e sous-marine ne se trouve cependant \u00e0 bord. Mariage le 19.07.1997 entre PERSONNE1.)etPERSONNE3.)\u00e0 ADRESSE1.) Le 01.08.1997, la police d\u2019Alm\u00e9ria (Espagne) proc\u00e8de au contr\u00f4le et \u00e0 la perquisition du navireALIAS10.) qui bat pavillon britannique pr\u00e8s de l\u00eele d\u2019ADRESSE16.)et y d\u00e9couvre 946 kg de haschich (dissimul\u00e9s dans<\/p>\n

30 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 36 sacs) et arr\u00eate les membres de l\u2019\u00e9quipage. Le 04.03.1998,PERSONNE1.) proc\u00e8de au versement en liquide de 319.625,-GBP sur le compte n\u00b0SOCIETE8.) Le 04.06.1998, la somme de 80.000GBP (environ 112.501\u20ac) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e en liquide sur le compte SOCIETE1.) par PERSONNE1.) Le 04.06.1998, PERSONNE1.)ouvre un compte aupr\u00e8s de la SOCIETE2.). Le 09.06.1998, PERSONNE1.)d\u00e9pose la somme de 238.110GBP (334.847\u20ac) sur son compte aupr\u00e8s de laSOCIETE2.). Le 03.07.1998, PERSONNE1.)d\u00e9pose la somme de 225.000GBP (316.411\u20ac) sur son compte aupr\u00e8s de laSOCIETE2.). Le 23.10.1998,PERSONNE3.) ouvre le compte personnel n\u00b0NUMERO24.) \u00e0 Monaco aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tablissement bancaireSOCIETE8.). Elle opte pour l\u2019option \u00abposte restante\u00bb (demande de conservation de courrier) pour des raisons de discr\u00e9tion Le 03.11.1998PERSONNE1.) loue un coffre-fort Le 04.11.1998PERSONNE3.) proc\u00e8de aux versements en liquide suivants sur son compte mon\u00e9gasque: o 662.000,-ATS 19 , de o 349.400,-DKK 20 et de o 230.000,-DEM 21 Dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate italienne, PERSONNE13.), en lien avec l\u2019organisationcriminelle de trafic de stup\u00e9fiants, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en France le 19 Schilling autrichiens,662.000,-ATS = 48.109\u20ac 20 Couronnes danoises,349.400,-DKK=46.898\u20ac 21 Deutsche Mark, devise allemande,230.000,-DEM = 117.597\u20ac<\/p>\n

31 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 25 janvier 2001, suivant une Commission rogatoire internationale envoy\u00e9e par les autorit\u00e9s italiennes, et ont d\u00e9couvert dans le v\u00e9hicule une cache \u00e0 double fond, sous un si\u00e8ge, avec 100.000,00GBP Le 22.11.2001,PERSONNE1.) signe un contrat de gestion de portefeuille pour son compte aupr\u00e8s duSOCIETE8.) Le 12.04.2002, un contrat de gestion de portefeuille discr\u00e9tionnaire a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 pour le compte d\u2019PERSONNE1.)aupr\u00e8s de laSOCIETE2.) Retrait de 25.000,00 EUR en date du 12.04.2002du compteSOCIETE1.) Retrait de 70.000,00 EUR en date du 24.04.2002 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE1.) La mise en place des contrats de gestion pr\u00e9c\u00e8de une op\u00e9ration importante et tr\u00e8s complexe de trafic de stup\u00e9fiants (chef d\u2019accusation n\u00b0 9 dans le cadre de la proc\u00e9dure italienne) Entre le 15 septembre 2003 et le 11 octobre 2003,PERSONNE1.)se trouvait au VENEZUELA selon l\u2019enqu\u00eateALIAS7.), pour n\u00e9gocier l\u2019achatde stup\u00e9fiants. Il est parti depuis l\u2019a\u00e9roport deADRESSE17.), dont il est revenu \u00e9galement \u00e0 la fin de son s\u00e9jour. D\u00e9but janvier 2004, second s\u00e9jour dePERSONNE1.)au VENEZUELA. D\u00e9but f\u00e9vrier 2004, rencontre au MAROC dePERSONNE1.)avec d\u2019autres individus pour discuter l\u2019\u00e9volution de l\u2019importation de la drogue. PERSONNE1.)\u00e9tait \u00e0 cette \u00e9poque recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s espagnoles pour l\u2019homicide de PERSONNE14.)en Espagne,dont le cadavre a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 le 15 avril<\/p>\n

32 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 2003. Ordre d\u2019arrestation \u00e9mis le 29 juillet 2003 par le Tribunal n\u00b04 d\u2019Almeria (N\u00b0 DP 4544\/03) Retrait de 50.000,00 EUR en date du 03.03.2004du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.) Le 01.06.2004,PERSONNE1.) demande le transfert int\u00e9gral de ses avoirs, d\u00e9tenus sur le compte au profit du compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.)LTD dont il est le b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique Le 08.09.2004PERSONNE1.) transf\u00e8re l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des parts sociales deSOCIETE7.)LTD \u00e0 son \u00e9pousePERSONNE3.) Le 23.03.2006,miseen \u0153uvre les mesures conservatoires li\u00e9es \u00e0 l\u2019op\u00e9ration \u00ab ALIAS7.)\u00bb. PERSONNE1.)est recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s italiennes.Ce m\u00eame jour, PERSONNE1.) \u00e9chappa aux poursuites et prit la fuite. Retrait de 60.000,00 EUR en date du 20.12.2006 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.) Le 29.05.2007 fut prononc\u00e9 le jugement n\u00b0 45030\/02 N.R.. PERSONNE1.) et d\u2019autres personnes ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s en Italie pour avoir particip\u00e9 \u00e0 un r\u00e9seau criminel sp\u00e9cialis\u00e9 dans le trafic international de stup\u00e9fiants. PERSONNE1.), qui \u00e9tait en fuite au moment du proc\u00e8s, s\u2019\u00e9tant soustrait aux autorit\u00e9s judiciaires italiennesen utilisant un faux passeport, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine de vingt ans de r\u00e9clusion. Le r\u00f4le d\u2019PERSONNE1.)est d\u00e9crit dans le jugement et semble avoir \u00e9t\u00e9 important dans ce r\u00e9seau criminel. Selon ce jugement,PERSONNE1.) promouvait, dirigeait et organisait l\u2019association et les activit\u00e9s ill\u00e9gales aff\u00e9rentes. Retrait de 60.000,00 EUR en date du 05.12.2007 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.)<\/p>\n

33 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Le 08.09.2008PERSONNE1.) demande la cl\u00f4ture de son compte auSOCIETE8.) Le08.09.2008,PERSONNE1.) fut arr\u00eat\u00e9 par les autorit\u00e9s mon\u00e9gasques. Deux mandats d'arr\u00eat internationaux avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9mis, l\u2019un par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes (P.P. 45030\/02 RGNR Enqu\u00eate ALIAS7.)) et l\u2019autre par les autorit\u00e9s espagnoles. A cette occasion, d\u2019importantes sommes d'argent, libell\u00e9es dans diverses devises, ont \u00e9t\u00e9 saisies sur deux comptes courants \u00e0 Monaco pour une contre-valeur totale d'environ 1.600.000 \u20ac. Le 08.09.2008,PERSONNE3.)a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9e par la police judiciaire mon\u00e9g asque. PERSONNE3.) \u00e9tait en possession d\u2019une enveloppe avec des billets d\u2019argent, dont la somme s\u2019\u00e9levait \u00e0 130.000 EUR. PERSONNE3.)expliquait avoir re\u00e7u cet argent de son \u00e9poux PERSONNE1.)et que cet argent serait le fruit du travail de celui- ci, qui consiste dans la vente d\u2019appartements partout dans le monde Le 24.09.2008PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 par la police judiciaire mon\u00e9gasque. Il d\u00e9clarait avoir exerc\u00e9 la profession d\u2019agent immobilier en Espagne jusqu\u2019en 2003. Au sujet de l\u2019ouverture du compte \u00e0 Monaco en 1996, il d\u00e9clarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, plac\u00e9s sur son compte,PERSONNE1.) expliquait qu\u2019il s\u2019agirait des fruits de la vente d\u2019un bateau, d\u2019objets immobiliers et plus tard d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re.PERSONNE1.) d\u00e9clarait qu\u2019il \u00e9tait au courant qu\u2019il serait recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s italiennes pour association de malfaiteurs et<\/p>\n

34 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord trafic de stup\u00e9fiants et par les autorit\u00e9s espagnoles pour meurtre.PERSONNE1.)niait que l\u2019argent plac\u00e9 \u00e0 Monaco provient du trafic de stup\u00e9fiants. Le 07.08.2009,PERSONNE1.)fut extrad\u00e9 de Monaco vers l\u2019Italie et plac\u00e9 en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Le 07.08.2009,PERSONNE1.) fut extrad\u00e9 de Monaco vers l\u2019Italie et plac\u00e9 en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Le 11.03.2010,PERSONNE1.)fut lib\u00e9r\u00e9 de prison en raison de l\u2019expiration du d\u00e9lai de d\u00e9tention pr\u00e9ventive.PERSONNE1.)prit \u00e0 nouveau la fuite. Par arr\u00eat du 25.07.2010, la Cour d\u2019Appel de Rome condamne PERSONNE1.) du chef de constitution, direction ou financement d\u2019une association ayant pour but le trafic illicite de stup\u00e9fiants, Recel en r\u00e9union Faux usage de faux, Fausse attestation en r\u00e9union, Tentative de trafic illicite de stup\u00e9fiants en r\u00e9union \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous s\u00e9questre et l\u2019interdiction \u00e0 vie des emplois, les faits ayant \u00e9t\u00e9 commis au cours des ann\u00e9es 1990 jusqu\u2019en 2003 Par jugement du 06.12.2011, le Tribunal correctionnel de Monaco condamna PERSONNE1.)du chef de blanchiment provenant du trafic de stup\u00e9fiants avec la circonstance aggravante que l\u2019auteur a particip\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s criminelles organis\u00e9es internationales\u00e0unepeine d\u2019emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000\u20ac, et \u00e0 la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n\u00b0NUMERO21.) de PERSONNE1.), n\u00b0 NUMERO22.) au nom de SOCIETE7.)LTD DIGE, n\u00b0 NUMERO23.) au nom de SOCIETE7.)LTD et n\u00b0 NUMERO24.) au nom de PERSONNE3.)ouverts dans les<\/p>\n

35 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord livres duSOCIETE8.)de Monaco, notamment en relation avec les versementsen esp\u00e8ces effectu\u00e9s en 1996 et 1998 Par arr\u00eat du 16.04.2012, la Cour d\u2019appel de la Principaut\u00e9 de Monacoconfirma le jugement de premi\u00e8re instance: \u00abLa concomitance de date entre les d\u00e9p\u00f4ts d'esp\u00e8ces effectues sur les comptes et l\u2019activit\u00e9 criminelle organis\u00e9e constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stup\u00e9fiants, av\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9cision de la Cour de Rome, le d\u00e9sir dePERSONNE1.) de dissimuler le produit de ces infractions sur un compte bancaire \u00e9tranger, transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 off-shore, dont les parts venaient d'\u00eatre c\u00e9d\u00e9es \u00e0 son \u00e9pouse, les investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n'y b\u00e9n\u00e9ficiait d'aucune ressource, y g\u00e9rait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d'indices concordants propres \u00e0 caract\u00e9riser le d\u00e9lit de blanchiment du produit d'un important trafic de stup\u00e9fiants reproch\u00e9 \u00e0PERSONNE1.), lequel n'a fourmi aucun \u00e9l\u00e9ment lui permettant de justifier de l\u2019origine licite des fonds d\u00e9pos\u00e9s.\u00bb Le03.07.2013,PERSONNE1.)fut arr\u00eat\u00e9 par la Brigade Mobile de Rome, en compagnie de PERSONNE10.), dont l\u2019enqu\u00eate ALIAS7.)avait montr\u00e9 les liens \u00e9troits qu\u2019il entretenait avec PERSONNE9.). Lors de cette arrestation,PERSONNE1.)fit usage de faux papiers d\u2019identit\u00e9 \u00e9mis au nom dePERSONNE11.). Cl\u00f4ture du compte SOCIETE1.)par PERSONNE3.)et transfert le 13.12.2019 du solde vers SOCIETE9.)S.A. est de:<\/p>\n

36 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Une position deliquidit\u00e9s \u00e0 hauteur de 31.663,66 EUR Cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR, \u00e0 savoir: 52,049 parts dans le fonds \u00ab ALIAS2.)\u00bb avec une valeur totale de 36.156,93 EUR. 85,463 parts dans le fonds \u00ab ALIAS3.)\u00bb avec une valeur totale de 37.323,40 EUR 49,43 parts dans le fonds \u00abALIAS4.)\u00bb avec une valeur totale de 18.955,78 EUR 86,403 parts dans le fonds \u00abALIAS5.)\u00bb avec une valeur totale de 39.497,72 EUR 4.727,3 parts dans le fonds \u00abALIAS6.)\u00bb avec une valeur totale de 98.370,49 EUR.<\/p>\n

37 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord B)L\u2019infraction de blanchiment 1.L\u2019existence d\u2019infractions primaires au sens de l\u2019article 506-1. 1) du Code p\u00e9nal 22 Le droit luxembourgeois conna\u00eet la particularit\u00e9 que l\u2019infraction de blanchiment est incrimin\u00e9e par deux dispositions l\u00e9gales: \u00a7Les article 506-1 et suivants du Code p\u00e9nal \u00a7L\u2019article 8-1 de la loimodifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cet article sp\u00e9cifique aux infractions en mati\u00e8re de stup\u00e9fiants reprend les m\u00eames distinctions en mati\u00e8re de blanchiment que les articles g\u00e9n\u00e9raux du blanchiment pr\u00e9vus au Code p\u00e9nal (articles 506-1 et suivants) Les deux bases l\u00e9gales ont ceci en commun qu\u2019elles requi\u00e8renttout d'abord l\u2019existence d\u2019une des infractions primaires.L\u2019infraction de blanchiment pr\u00e9suppose d\u00e8s lors l\u2019existence d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit ayant procur\u00e9 \u00e0 son auteur un profitdirect ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait \u00e9t\u00e9 commise sur le territoire luxembourgeoise ou hors de celui-ci, et il est m\u00eame indiff\u00e9rent qu\u2019en fin de compte l\u2019auteur principal n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 poursuivi ni condamn\u00e9 parce que mort,en fuite ou inconnu 23 . Les juges du fond, saisis d\u2019une poursuite du chef du d\u00e9lit de blanchiment, doivent constater, \u00e0 tout le moins de mani\u00e8re implicite, mais certaine, l\u2019existence des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de base, notamment l\u2019origine d\u00e9lictueuse des fonds ainsi que la circonstance que la pr\u00e9venue avait connaissance de cette origine d\u00e9lictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de pr\u00e9somptions pr\u00e9cises et concordantes, puisant leur conviction dans n\u2019importe quel\u00e9l\u00e9ment de preuve direct ou indirect, \u00e0 condition qu\u2019il soit vers\u00e9 aux d\u00e9bats et soumis \u00e0 la libre discussion des parties. Il n\u2019est toutefois pas requis que l\u2019auteur de l\u2019infraction primaire ait fait l\u2019objet de poursuites ou qu\u2019il ait fait l\u2019objet d\u2019une condamnation identifiant le crime ou le d\u00e9lit \u00e0 l\u2019aide duquel les avantages patrimoniaux ont \u00e9t\u00e9 obtenus. En l\u2019esp\u00e8ce, les infractions primaires se d\u00e9gagent notamment de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitifdu 25.07.2010, par lequel la Cour d\u2019Appel de Rome 24 condamnaPERSONNE1.)notamment du chef de constitution, direction ou financement d\u2019une association ayant pour but le trafic illicite de stup\u00e9fiants, Recel en r\u00e9union, faux usage de faux, fausse attestation en r\u00e9union, tentative de trafic illicite de stup\u00e9fiants en r\u00e9union \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous s\u00e9questre et l\u2019interdiction \u00e0 vie des emplois, les faits ayant \u00e9t\u00e9 commis au cours des ann\u00e9es 1990 jusqu\u2019en 2003. 22 Voir les deux arr\u00eats de principe suivants: \u00a7arr\u00eat n\u00b0173\/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Minist\u00e8re public c\/PERSONNE21.) (Not.4847\/17\/CD) \u00a7arr\u00eat n\u00b014\/17 du 29 mars 2017 de la Chambre criminelle de la Cour d\u2019appel 23 CSJ, 10 juillet 2001, no. 270\/01 V. 24 G03_04:Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 1.Arr\u00eat n\u00b0 06955\/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d\u2019Appel de Rome, II\u00e8me chambre p\u00e9nale, acquittantPERSONNE1.)du d\u00e9lit du point 9, r\u00e9duisant la peine d\u2019emprisonnement \u00e0 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par arr\u00eat de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 2.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 3.Certificats de p\u00e9riode de privation de libert\u00e9<\/p>\n

38 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord La qualification de l\u2019infraction primaire commise \u00e0 l\u2019\u00e9tranger d\u00e9pend de la loi du juge saisi du d\u00e9lit de blanchiment et non pas de la loi de l\u2019Etat o\u00f9 cette infraction a \u00e9t\u00e9 commise 25 . Il y a lieu de relever que l\u2019arr\u00eat retint \u00e9galement le fait que l\u2019infraction fut commise dans le cadre d\u2019une association de malfaiteurs,circonstance aggravante dans le cadre du blanchiment. A titre superf\u00e9tatoire, il peut encore \u00eatre retenu que toute source licite des fonds peut \u00eatre exclue. En effet, Selon un relev\u00e9 du Tr\u00e9sor public italien,PERSONNE1.), n\u00e9 leDATE1.)\u00e0 ADRESSE1.)(Italie), a son domicile fiscal \u00e0ADRESSE18.), ceci depuis le 26 septembre 2019. Les derniers domiciles fiscaux de ce dernier \u00e9taient \u00e0ADRESSE19.), \u00e0 partir du 13 novembre 1987, etADRESSE20.), \u00e0 partir du 10 mars 1998. C\u2019est \u00e0 cette derni\u00e8re adresse que PERSONNE1.)exer\u00e7ait une profession lib\u00e9rale de r\u00e9parations et maintenance de tout type de m\u00e9canique. L\u2019autorisation d\u2019exercer cette activit\u00e9 lui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e le 01 octobre 1985 et fut valable jusqu\u2019\u00e0 la cessation, intervenue le 28 f\u00e9vrier 1989.PERSONNE1.)n\u2019est ni titulaire, ni co-titulaire d\u2019aucune pension en Italie. En analysant le registre d\u2019activit\u00e9 dePERSONNE1.)depuis sa naissance, on s\u2019aper\u00e7oit que ce dernier n\u2019a exerc\u00e9 tr\u00e8s peu d\u2019activit\u00e9 salariale d\u00e9clar\u00e9e au cours de sa vie: Du Au Type Rapport\/ cotisation Salaire ou revenu Entreprise 01\/01\/197631\/12\/1977Apprenti artisan\/ \/ 01\/01\/197831\/12\/1978Apprenti artisan714,25 SOCIETE13.) 01\/01\/197931\/12\/1979Apprenti artisan826,84 SOCIETE13.) 01\/01\/198031\/12\/1980Apprenti artisan1.535,94SOCIETE13.) 01\/01\/198128\/02\/1982Apprenti artisan227,24 SOCIETE13.) 10\/05\/201001\/08\/2010Salari\u00e9 6.783,00S.R.L.SOCIETE14.) 01\/08\/201011\/10\/2010Salari\u00e9 \u00e0 temps partiel 2.343,00S.R.L.SOCIETE14.) 01\/08\/201931\/12\/2019Salari\u00e9 1.102,00MINISTERE DE LA JUSTICE PERSONNE1.)\u00e9tait en apprentissage entre le 01 janvier 1976 et le 28 f\u00e9vrier 1982. A ce titre, il n\u2019a obtenu qu\u2019une faible r\u00e9mun\u00e9ration pendant un certain laps de temps non continu. Entre le 28 f\u00e9vrier 1982 et le 10 mai 2010, aucune inscription d\u2019une quelconque activit\u00e9 salariale ne figure sur l\u2019extrait transmis par les autorit\u00e9s italiennes. Celui-ci n\u2019exer\u00e7ait par cons\u00e9quent officiellement aucun m\u00e9tier, ni formation pendant plus de 20 ans en Italie. La seule activit\u00e9 salariale cons\u00e9quente en termes de r\u00e9mun\u00e9ration futdonc prest\u00e9e en 2010. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE15.), en faillite depuis le 10 octobre 2011, \u00e9tait active dans le commerce de d\u00e9tail de confection pour adultes selon les informations de tr\u00e9sor public italien, sans donner plus d\u2019indications sur la nature exacte dela t\u00e2che prest\u00e9e. De ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il semble que les sommes per\u00e7ues parPERSONNE1.)en tant que salaire r\u00e9gulier et l\u00e9gal, ne permettent nullement de justifier l\u2019origine \u00e9conomique des d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces effectu\u00e9s sur les comptes d\u00e9tenus au Luxembourg et \u00e0 Monaco. Il ressort de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale \u00e0 Monaco du chef de blanchiment, qu\u2019PERSONNE1.)s\u2019\u00e9tait pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la banque comme \u00e9tant actif dans le secteur immobilier \u00e0 Rome et a indiqu\u00e9 avoir 25 CSJ, 3 juin 2009,no. 279\/09 X.<\/p>\n

39 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord acquis sa fortune dans les affaires immobili\u00e8res, notamment de la plus-value retir\u00e9e de ventes immobili\u00e8res. Dans le cadre de son interrogatoire policier du24.09.2008,il d\u00e9clarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, plac\u00e9s sur son compte,PERSONNE1.)expliquait qu\u2019il s\u2019agirait des fruits de la vente d\u2019un bateau, d\u2019objets immobiliers et plus tard d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re.PERSONNE1.)niait que l\u2019argent plac\u00e9 \u00e0 Monaco provient du trafic de stup\u00e9fiants. Le 16.03.2009PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 une deuxi\u00e8me fois par le Juge d\u2019Instruction mon\u00e9gasque.PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir re\u00e7u des fonds par la vente d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re, d\u2019investissements immobiliers, de la vente d\u2019un appartement et de deux commerces. PERSONNE1.)niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses.En plus il d\u00e9clarait que les fonds plac\u00e9s \u00e0 Monaco seraient la totalit\u00e9 de ses avoirs, ce qui est manifestement contraire \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9, dans la mesure o\u00f9 il d\u00e9tient des valeurs financi\u00e8res importantes au Luxembourg. Quant aux pi\u00e8ces non traduites portant sur ses d\u00e9clarations fiscales enlangue espagnole, pour les ann\u00e9es 2000 et 2001, les juges notent qu\u2019elles ont une date sans rapport avec celle des d\u00e9p\u00f4ts d\u2019esp\u00e8ce [1996 et 1998] effectu\u00e9s sur le compte bancaire mon\u00e9gasque. Ils rel\u00e8vent encore que le mode op\u00e9ratoire, consistant dans la concomitance de date entre les d\u00e9p\u00f4ts d\u2019esp\u00e8ces effectu\u00e9s sur les comptes et l\u2019activit\u00e9 criminelle organis\u00e9e constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stup\u00e9fiants, av\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9cision de la Cour de Rome, le d\u00e9sir dePERSONNE1.)de dissimulerle produit de ces infractions sur un compte bancaire \u00e9tranger, transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 off shore, dont les parts venaient d\u2019\u00eatre c\u00e9d\u00e9es \u00e0 son \u00e9pouse, le investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n\u2019y b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019aucune ressource, y g\u00e9rait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d\u2019indices concordants propres \u00e0 caract\u00e9riser le d\u00e9lit de blanchiment du produit d\u2019un important trafic de stup\u00e9fiants reproch\u00e9 \u00e0PERSONNE1.), lequel n\u2019a fourni aucun \u00e9l\u00e9ment lui permettant de justifier de l\u2019origine licite des fonds d\u00e9pos\u00e9s. Quant au degr\u00e9 de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caract\u00e9riser l\u2019infraction de blanchiment, d\u2019\u00e9tablir que son auteur avait conscience de l\u2019origine frauduleuse des fonds et Les juges mon\u00e9gasques ont d\u00e9cortiqu\u00e9 les explications d\u2019PERSONNE1.), qui sesont av\u00e9r\u00e9es mensong\u00e8res. Ainsi, en ce qui concerne la justification desapports effectu\u00e9s en 1996 et 1998, \u00e0 propos desquelsPERSONNE1.)avait d\u00e9clar\u00e9 avoir c\u00e9d\u00e9 deux boutiques de v\u00eatements dans le centre de Rome pour 700.000\u20ac, en l\u2019esp\u00e8ce,ENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.), les juges ont retenu que les v\u00e9rifications conduites en Italie permettaient de constater que la soci\u00e9t\u00e9 ENSEIGNE2.)SRL, constitu\u00e9e en 1989, \u00e9tait en faillite depuis le 24.02.1996, cl\u00f4tur\u00e9e en 1996 et que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE11.)SRL, \u00e9tait enfaillite depuis le 27.08.1997. Il \u00e9tait \u00e9galement le g\u00e9rant d\u2019une SRL \u00abSOCIETE10.)\u00bb qui n\u2019avait aucune activit\u00e9. Les juges mon\u00e9gasques ont encore retenu qu\u2019PERSONNE1.)d\u00e9clarait en Italie des revenus d\u00e9risoires 5.751,73\u20ac de 1990 \u00e0 1998. La commission rogatoire italienne r\u00e9v\u00e9lait que la vente de ses parts \u00e0 un associ\u00e9 pour 770.000\u20ac dans les commerces exploit\u00e9s \u00e0 Rome \u00e9tait invraisemblable compte tenu de l\u2019exigu\u00eft\u00e9 des locaux dont il n\u2019\u00e9tait pas le propri\u00e9taire. Il d\u00e9clarait avoir vendu le 20.12.1999 \u00e0 sani\u00e8ce, n\u00e9e en 1997 [sic], un appartement \u00e0 Rome pour une valeur d\u00e9clar\u00e9e de 77.468\u20ac bien qu\u2019il avait acquis le 08.02.1999 pour 22.724,10\u20ac, soit une plus-value de 54.744\u20ac.<\/p>\n

40 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord nonde la nature exacte des infractions d\u2019origine 26 . Il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que l\u2019infraction primaire puisse \u00eatre identifi\u00e9e avec pr\u00e9cision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des donn\u00e9es de fait, que toute provenance l\u00e9gale des fonds puisse \u00eatre exclue 27 . A l\u2019\u00e9vidence, si l\u2019on retient que les fonds d\u00e9pos\u00e9s au Luxembourg proviennent de l\u2019infraction primaire telle que retenue par la Cour d\u2019Appel de Rome,PERSONNE1.)avait connaissance de l\u2019origine frauduleuse des fonds, puisqu\u2019il \u00e9tait impliqu\u00e9 dans le trafic de stup\u00e9fiants international. Bien que peu loquace dans son interrogatoire du 26.04.2024 28 ,PERSONNE1.)conteste l\u2019origine frauduleuse des d\u00e9p\u00f4ts d\u2019argent surles comptes bancaires au Luxembourg. Il explique ces d\u00e9p\u00f4ts par des r\u00e9mun\u00e9rations l\u00e9gitimes gagn\u00e9es dans le cadre de sa profession d\u2019agent immobilier, en d\u00e9clarant: \u00abJ\u2019\u00e9tais un agent immobilier. Je vivais \u00e0ADRESSE21.)depuis 1994. Mes activit\u00e9s \u00e9taient\u00e0ADRESSE21.)exclusivement.\u00bbOr,on soul\u00e8vera une incoh\u00e9rence logique, consistant dans le faitde soutenird\u2019une part que les fonds ont une origine licite et d\u2019autre part, de soulever le principe du ne bis in idem, en soutenant d\u00e9j\u00e0 avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 du chef de blanchiment (sous-entendu: des fonds d\u00e9pos\u00e9s sur les comptes luxembourgeois) en Italie et \u00e0 Monaco. Quant \u00e0PERSONNE3.), cette derni\u00e8re n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e du chef d\u2019appartenance \u00e0 une association de malfaiteurs active dans le trafic de stup\u00e9fiants international. Mari\u00e9e depuis juillet 1997 avecPERSONNE1.), elle conteste toute connaissance de l\u2019origine illicite des fonds d\u00e9pos\u00e9s sur les comptes luxembourgeois. Or, cette contestation n\u2019est pas cr\u00e9dible, alors qu\u2019elle se heurte \u00e0 la chronologiedu dossier. En effet, le blanchiment-d\u00e9tention est une infraction continue 29 .A ce titre, il doit \u00eatre retenu quePERSONNE3.)a proc\u00e9d\u00e9 en date du 13.12.2019 \u00e0 la cl\u00f4ture de son compteNUMERO1.)SOCIETE1.)et au transfert en date du 13.12.2019 du solde vers son compte inscrit dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A.: \u00a7Une position de liquidit\u00e9s \u00e0 hauteur de 31.663,66 EUR \u00a7Cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR, \u00e0 savoir: o52,049 parts dans le fonds \u00abALIAS2.)\u00bb avecune valeur totale de 36.156,93 EUR. o85,463 parts dans le fonds \u00abALIAS3.)\u00bb avec une valeur totale de 37.323,40 EUR o49,43 parts dans le fonds \u00abALIAS4.)\u00bb avec une valeur totale de 18.955,78 EUR 26 D\u00e9cision du 18 janvier 2017 n\u00b0 15-84003 de la Cour de cassation fran\u00e7aise (Jurisclasseur Droit p\u00e9nal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n\u00b0 70) 27 Droit p\u00e9nal de l'entreprise 2018\/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et prospectives,Christian De Volkeneer et V\u00e9ronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n\u00b0 P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n\u00b0 P.16.0184.N\/1. 28 A22 29 Arr\u00eat N\u00b0227\/22 X. du 13 juillet 2022 (Not. 24156\/10\/CD), MP c\/PERSONNE23.)confirmant le jugement rendu par la XII\u00e8me section du tribunal d'arrondissement deADRESSE7.), chambre correctionnelle, le 4 mars 2021, sous le num\u00e9ro 487\/202<\/p>\n

41 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord o86,403 parts dans le fonds \u00abALIAS5.)\u00bb avec une valeur totale de 39.497,72 EUR o4.727,3 parts dans le fonds \u00abALIAS6.)\u00bb avec une valeur totale de 98.370,49 EUR. Ainsi, en date du 13.12.2019, elle avait connaissance de l\u2019origine frauduleuse des avoirs, alors que son mariPERSONNE1.)avait suivantarr\u00eat d\u00e9finitifdu 25.07.2010, par lequel la Cour d\u2019Appel de Rome 30 condamnaPERSONNE1.)notamment du chef de constitution, direction ou financement d\u2019une association ayant pour but le trafic illicite de stup\u00e9fiants, Recel en r\u00e9union, faux usage de faux, fausse attestation en r\u00e9union, tentative de trafic illicite de stup\u00e9fiants en r\u00e9union \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous s\u00e9questre et l\u2019interdiction \u00e0 vie des emplois, les faits ayant \u00e9t\u00e9 commis au cours des ann\u00e9es 1990 jusqu\u2019en 2003.Par ailleurs, il fut arr\u00eat\u00e9 en 2013 et purge actuellement une peine d\u2019emprisonnement de 18 ans, ce dont elle a connaissance. Ainsi, sous cet angle, les d\u00e9clarations suivantes d\u2019PERSONNE3.)paraissent vaines: D\u00e9clarations d\u2019PERSONNE3.) Analyse des d\u00e9clarations \u00ab\u2026 Je ne savais pas que ma signature me faisait titulaire de compte. Je ne comprenais pas ce que j\u2019avais. Je pensais que c\u2019\u00e9tait un compte sur lequel je pourrais disposer plus tard, lors de la cr\u00e9ation de note foyer\u00bb Les documents d\u2019entr\u00e9e en relation d\u2019affaires avec la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A.-ADRESSE7.),\u00e9tablissement o\u00f9 PERSONNE3.)a ouvert des comptes bancaires, sont r\u00e9dig\u00e9s en langue espagnole, sa langue maternelle, et font clairement \u00e9tat d\u2019une demande d\u2019ouverture de comptes bancaires en tant que titulaire \u00ab\u2026Cela fait beaucoup d\u2019ann\u00e9es que je ne suis pas retourn\u00e9 \u00e0ADRESSE21.). Mon fils est n\u00e9 en 2000 \u00e0ADRESSE1.)et je ne suis plus retourn\u00e9 \u00e0ADRESSE21.). Depuis lors, je vis chez ma m\u00e8re\u00bb. PERSONNE3.)est propri\u00e9taire d\u2019un bien immobilier en Espagne avecPERSONNE1.) se situant \u00e0ADRESSE21.), plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u00abADRESSE22.). Le SPJ note sur base de la localisation des lieux sur ses profils des r\u00e9seaux sociaux qu\u2019elle se trouvait bien \u00e0ADRESSE21.)en 2018 et plus r\u00e9cemment en 2021, gr\u00e2ce \u00e0 la localisationdes lieux des photos publi\u00e9es sur son profil des r\u00e9seaux sociaux. 30 G03_04:Traduction de l\u2019ex\u00e9cution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d\u2019instruction PERSONNE5.)par les autorit\u00e9s judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 4.Arr\u00eat n\u00b0 06955\/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d\u2019Appel de Rome, II\u00e8me chambre p\u00e9nale, acquittantPERSONNE1.)du d\u00e9lit du point 9, r\u00e9duisant la peine d\u2019emprisonnement \u00e0 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par arr\u00eat de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 5.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 6.Certificats de p\u00e9riode de privation de libert\u00e9<\/p>\n

42 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Dans le proc\u00e8s-verbal d\u2019interrogatoire par les autorit\u00e9s polici\u00e8res mon\u00e9gasques en date du 24 septembre 2008,PERSONNE3.)a d\u00e9clar\u00e9 vivre \u00e0 \u00abADRESSE23.)\u00bb, un bien appartenant \u00e0PERSONNE1.)et \u00e0 elle-m\u00eame. Elle a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9, durant ce m\u00eame interrogatoire: \u00ab \u2026Sur place, dans la banque, mon mari m\u2019a avis\u00e9 que nous retirions aussi de l\u2019argent de ce compte pour le ramener chez nous \u00e0ADRESSE12.)\u00bb. PERSONNE1.), \u00e9galement entendu par les autorit\u00e9s polici\u00e8res mon\u00e9gasques en date du 24 septembre 2008, a d\u00e9clar\u00e9 vivre \u00e0 \u00abADRESSE23.)\u00bb PERSONNE3.) d\u00e9clare durant son interrogatoire du 17 mai 2022 que l\u2019argent d\u00e9pos\u00e9 sur ces comptes bancaires en nom propre provenait de la vente de biens immobiliers parPERSONNE1.)et qu\u2019elle s\u2019occupait des enfants. lors de l\u2019entr\u00e9e en relation d\u2019affaires avec la banqueSOCIETE1.)(du KYC en date 2 ao\u00fbt 1996),PERSONNE3.)aexpliqu\u00e9 que les fonds d\u00e9pos\u00e9s proviendraient de la vente de biens immobiliers acquis par desench\u00e8resen Italie et en Espagne. Le document KYC sign\u00e9 le 10 septembre 2008 pr\u00e9cise qu\u2019elle s\u2019occupait essentiellement des transactions immobili\u00e8res en Italieet qu\u2019\u00e0 travers PERSONNE1.), elle s\u2019occupait aussi du march\u00e9 espagnol, en contradiction avec ses d\u00e9clarations faites durant son interrogatoire. Les raisons subjectives qui ont pouss\u00e9 le pr\u00e9venu \u00e0 blanchir des fonds provenant d\u2019un crime ou d\u2019un d\u00e9lit sont indiff\u00e9rentes. En particulier, la volont\u00e9 de s\u2019enrichir n\u2019est pas requise. En l\u2019esp\u00e8ced\u00e8s lors, les infractions primaires sont constitu\u00e9es par les infractions \u00e0 la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substancesm\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.L\u2019article 8-1 de la m\u00eame loi, dispose que \u00abSont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250.-\u00e0 1.250.000.-\u20ac, ou de l\u2019une de ces peines seulement : 1) ceux qui ont sciemment facilit\u00e9 par tout moyen, la justification mensong\u00e8re de la nature, de l\u2019origine, de l\u2019emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri\u00e9t\u00e9 des biens ou revenus tir\u00e9s de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8, paragraphe 1., a) et b) ; 2)ceux qui ont sciemment apport\u00e9 leur concours \u00e0 une op\u00e9ration de placement, de dissimulation, de d\u00e9guisement, de transfert ou de conversion de l\u2019objet ou du produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8, paragraphe 1., a) etb) ;<\/p>\n

43 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord 3) ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8, paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou dela participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions ; 4) Les infractions vis\u00e9es aux points 1) \u00e0 3) sont \u00e9galement punissables : -lorsque l\u2019infraction primaire a \u00e9t\u00e9 commise \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, -lorsque l\u2019auteur est aussi l\u2019auteur ou le complice de l\u2019infraction primaire. 5) Les infractions vis\u00e9es aux points 1) \u00e0 3) sont punissables ind\u00e9pendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8, paragraphe 1.a) et b). Seront punis des m\u00eames peines ceux qui auront acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b) ou de la participation \u00e0 l\u2019unede ces infractions.\u00bb Cet article sp\u00e9cifique aux infractions en mati\u00e8re de stup\u00e9fiants reprend les m\u00eames distinctions en mati\u00e8re de blanchiment que les articles g\u00e9n\u00e9raux du blanchiment pr\u00e9vus au Code p\u00e9nal (articles 506-1 et suivants), mais a la particularit\u00e9 que pour \u00eatre applicable \u00e0 d\u2019autres personnes que les auteurs eux-m\u00eames d\u2019infractions aux articles 8.1.a) et b), qui ont n\u00e9cessairement connaissance des infractions primaires, il faudra \u00e9tablir que l\u2019agent savait ou avait conscience que le bien acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 provenait d\u2019une infraction aux articles 8. 1.a) ou b), respectivement que la justification mensong\u00e8re ou l\u2019apport apport\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de dissimulation concernait le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une telle infraction en mati\u00e8re de stup\u00e9fiants. Si tel est le cas, alors il y a lieu de faire application de la disposition sp\u00e9ciale de l\u2019article 8-1 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en tant que loi sp\u00e9ciale d\u00e9rogeant \u00e0la loig\u00e9n\u00e9rale, sous ses diff\u00e9rentes distinctions de blanchiment-d\u00e9tention, blanchiment-justification-mensong\u00e8re et blanchiment-conversion. Si, par contre, il n\u2019est pas \u00e9tabli que la personne a eu connaissance de l\u2019origine illicite en provenance d\u2019uneinfraction en mati\u00e8re de stup\u00e9fiants, mais que n\u00e9anmoins il est \u00e9tabli, conform\u00e9ment aux jurisprudences pr\u00e9cit\u00e9es, que la personne savait ou avait conscience que l\u2019argent ou le bien acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 provenait d\u2019un d\u00e9lit et a d\u00e9cid\u00e9 de participer n\u00e9anmoins \u00e0 leur blanchiment, sans qu\u2019il n\u2019ait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli que le blanchisseur ait eu la connaissance pr\u00e9cise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d\u2019ex\u00e9cution ou de la qualification exacte de l\u2019infraction principale, ni de la personne de lavictime ou de celle de son auteur, il faudrait faire application des articles 506-1 et suivants du Code p\u00e9nal. La circonstance aggravante de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 19.02.1973 \/ de l\u2019article 506- 5: L\u2019article 10 de la loimodifi\u00e9e du 19f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedispose que \u00ables infractions vis\u00e9es aux articles 8 et 8-1 seront punies d\u2019un emprisonnement de quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 \u00e01.250.000 euros si elles constituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou<\/p>\n

44 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord accessoire d\u2019une association ou organisation.\u00bbL\u2019article 506-5 du Code p\u00e9nal pr\u00e9voit la m\u00eame circonstance aggravante, en disposant que:\u00ab[\u2026]2. Les infractions vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 506-1 sont punies d\u2019un emprisonnement de quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros ou de l\u2019une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation.\u00bb En droit luxembourgeois,l'association de malfaiteurs(article 322 du code p\u00e9nal)suppose la r\u00e9union des trois \u00e9l\u00e9ments suivants: \u00a7l'existence d'une association r\u00e9elle entre plusieurs personnes, \u00a7la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propri\u00e9t\u00e9s et \u00a7une structure organique qui donne corps \u00e0 l'entente existant entre les membres et qui d\u00e9montre la volont\u00e9 de collaborer efficacement \u00e0 la poursuite du but assign\u00e9. Pour \u00e9viter l'\u00e9troitesse d'une \u00e9num\u00e9ration trop pr\u00e9cise, le l\u00e9gislateur refuse d'indiquer les caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9rales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appr\u00e9ciation des circonstances \u00e9minemment variables \u00e0 la \u00ab conscience \u00e9clair\u00e9e des juges \u00bb et se borne \u00e0 exiger une association r\u00e9elle et organis\u00e9e, c'est-\u00e0-dire l'existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent \u00eatre \u00e9quivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit \u00eatre constat\u00e9 en termes expr\u00e8s parle juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348, n om. En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associ\u00e9s, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., num\u00e9ro43\/2004 p\u00e9nal, 4 novembre 2004, num\u00e9ro 2113 du registre ; R\u00e9p. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code p\u00e9nal annot\u00e9, tome Il, p.931, n\u00b012), Il est aussi \u00e9vident que l'identit\u00e9 de certains membres peut rester ignor\u00e9e, alors que leur existence est certaine, Il n'est pas exig\u00e9 de poursuivre tous les associ\u00e9s en m\u00eame temps. La nature du lien qui relie les associ\u00e9s peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent \u00eatre \u00e9pisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 1 juin 1970, Dall. p\u00e9r.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 \u00e0 110). Le juge retiendra comme crit\u00e8res de l'organisation dela bande: l'existence d'une hi\u00e9rarchie, la distribution pr\u00e9alable des r\u00f4les, la r\u00e9partition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de d\u00e9p\u00f4ts. Aucun de ces crit\u00e8res ne peut cependant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-m\u00eames une id\u00e9e de hi\u00e9rarchie. L'association peut \u00eatre organis\u00e9e sans qu'il n'y ait d'hi\u00e9rarchie et l'absence d'une telle hi\u00e9rarchie est m\u00eame une caract\u00e9ristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 d\u00e9cembre 2003, num\u00e9ro 22\/2003; confirm\u00e9 par Cour Ch. crim., num\u00e9ro 12\/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe \u00e0 une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activit\u00e9 d\u00e9lictueuse. Il suffit que le pr\u00e9venu ait consenti \u00e0 aider<\/p>\n

45 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord volontairement le groupement dont il connaissait en g\u00e9n\u00e9ral le caract\u00e8re d\u00e9lictueux et qu'il ait ainsi favoris\u00e9 l'action (cf. Jurisclasseur p\u00e9nal, vo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour \u00eatre punissable, la participation \u00e0 l'association doit \u00eatre consciente et voulue, conform\u00e9ment aux principes g\u00e9n\u00e9raux de droit p\u00e9nal. Cette connaissance et cette volont\u00e9 doivent porter sur l'association elle-m\u00eame, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n'est pas lecas si une personne se contente de vouloir venir en aide \u00e0 un participant de l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance fournie \u00e0 un participant isol\u00e9 ou m\u00eame \u00e0 plusieurs agissant individuellement, luiest \u00e9trang\u00e8re (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les d\u00e9lits, tome V, P.18). Il n'est pas possible, tout sp\u00e9cialement dans le crime organis\u00e9, d'exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n o 7329). Pour jouer son r\u00f4le dans l'association, le pr\u00e9venu n'a d'ailleurs pas besoin de conna\u00eetre toutes les personnes de l'association et il serait inutile et m\u00eame dangereux pour lui de conna\u00eetretoutes les personnes de l'association \u00e9tant donn\u00e9 qu'il risquerait de les d\u00e9voiler en cas d'arrestation et de mettre en p\u00e9ril les dirigeants de l'association. L'organisation criminellepr\u00e9vue par les articles 324bis et 324ter du code p\u00e9nal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par : \u00a7une plus grande importance, \u00a7une plus grande structuration, \u00a7un caract\u00e8re plus permanent, \u00a7des ramifications nationales et internationales, \u00a7une hi\u00e9rarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salari\u00e9s pour les services qu'ils rendent, \u00a7la caract\u00e9ristique de se fondre beaucoup mieux dans lasoci\u00e9t\u00e9 et de travailler de mani\u00e8re beaucoup moins visible, \u00a7une plus grande syst\u00e9matique dans leurs activit\u00e9s Une association de malfaiteurs peut \u00eatre mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert unecertaine stabilit\u00e9. Au cours des d\u00e9bats parlementaires en Belgique, le ministre a d\u00e9clar\u00e9 que des exigences plus s\u00e9v\u00e8res sont pos\u00e9es \u00e0 la notion d'organisation criminelle que pour l'association de malfaiteurs pour laquelle est pr\u00e9vue une incrimination g\u00e9n\u00e9rale et que l'association, qui tombe sous le coup de l'article 324bis du code p\u00e9nal, pourra fort probablement \u00eatre poursuivie \u00e9galement en application des articles 322 et suivants du code p\u00e9nal (Dirk DEWANDELEER, Organisations criminelles, Droit p\u00e9nal et proc\u00e9dure p\u00e9nale, Suppl 1, 1er mars 2001, N\u00b0 133 ss). Dans son arr\u00eat du 18.11.2022, la Cour des plaintes p\u00e9nales (Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral suisse) a retenu que\u00abdans cette affaire, C., \u00e9poux de l'opposante, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par le Juge de l'audience pr\u00e9liminaire du Tribunal ordinaire de Rome \u00e0 vingt ans de r\u00e9clusion pour le d\u00e9lit d'association en vue du trafic illicite de substances stup\u00e9fiantes ou psychotropes et pour d'autres d\u00e9lits (acte MPC 18.01 .0511), peine<\/p>\n

46 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord r\u00e9duite par la Cour d'appel de Rome \u00e0 18 ans de r\u00e9clusion (acte MPC 18.01.0009.4b p. 61 et suivantes). Dans son arr\u00eat du 5 d\u00e9cembre 2011, la Cour de cassation a rejet\u00e9 le pourvoi form\u00e9 contre l'arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 de la Cour d'appel, confirmant ainsi d\u00e9finitivement la peine inflig\u00e9e \u00e0 C. pour association de malfaiteurs en vue de se livrer au trafic illicite de substances stup\u00e9fiantes ou psychotropes et autres infractions des ann\u00e9es 1990 \u00e0 2006 (acte MPC 18.01.0009.4c)\u00bb, (acte 2, p. 15). Apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements valables dans l'espace Schengen, auquel la Suisse a adh\u00e9r\u00e9, cette m\u00eame Cour est arriv\u00e9e \u00e0 la conclusion que \u00ab\u00e0 la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n'y a aucune raison pour que cette Cour s'\u00e9carte des consid\u00e9rations exprim\u00e9es par les autorit\u00e9s italiennes dans les arr\u00eats susmentionn\u00e9s, selon lesquels l'appartenance de C. \u00e0 une association de type \u00abcrimineld\u00e9finitivement \u00e9tablie, puisqu'il \u00e9tait m\u00eame \u00e0 la t\u00eate de l\u2019association\u00bb (acte 2, p. 16). Elle a ensuite v\u00e9rifi\u00e9, en examinant de mani\u00e8re approfondie le contenu de l'arr\u00eat italien, \u00absi l'exigence de double punissabilit\u00e9 existe entre l'article260 ter CP et les faits \u00e0 l'origine de la condamnation par les autorit\u00e9s italiennes pour le d\u00e9lit de participation \u00e0 l'association d\u00e9di\u00e9e au trafic illicite de substances stup\u00e9fiantes ou psychotropes au titre de l'article 260 ter CP\u00bb. selon l\u2019art. 74 paragraphes 1, 2 et 3 DPR n\u00b0 309\/1990 contre C.\u00bb (acte 2, p. 16), arrivant \u00e0 la conclusion que \u00abtous les \u00e9l\u00e9ments requis par le droit suisse pour consid\u00e9rer l'existence d'une organisation criminelle selon l\u2019article260 ter vCP sont donn\u00e9s concr\u00e8tement\u00bb (acte 2, p. 23). Ce qui pr\u00e9c\u00e8de n'a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 par la plaignante et il n'y a aucune raison de s'\u00e9carter des conclusions de la Cour p\u00e9nale, que ce soit en fait ou en droit, de sorte qu'il est \u00e9tabli que C. a particip\u00e9 \u00e0 une organisation criminelle. Elle a ensuite v\u00e9rifi\u00e9, en examinant de mani\u00e8re approfondie le contenu de l'arr\u00eat italien, \u00absi l'exigence de double punissabilit\u00e9 existe entre l'article260 ter CP et les faits \u00e0 l'origine de la condamnation par les autorit\u00e9s italiennes pour le d\u00e9lit de participation \u00e0 l'association d\u00e9di\u00e9e au trafic illicite de substances stup\u00e9fiantes ou psychotropes au titre de l'article 260 ter CP\u00bb. selon l\u2019art. 74 paragraphes 1, 2 et 3 DPR n\u00b0 309\/1990 contre C.\u00bb (acte 2, p. 16), arrivant \u00e0 la conclusion que \u00abtous les \u00e9l\u00e9ments requis par le droit suisse pour consid\u00e9rer l'existence d'une organisation criminelle selon l\u2019article 260 ter vCP sont donn\u00e9s concr\u00e8tement\u00bb (acte 2, p. 23). Ce qui pr\u00e9c\u00e8de n'a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 par la plaignante et il n'y a aucune raison de s'\u00e9carter des conclusions de la Cour p\u00e9nale, que ce soit en fait ou en droit, de sorte qu'il est \u00e9tabli que C. a particip\u00e9 \u00e0 une organisation criminelle. En ce qui concerne le pouvoir de l'organisation criminelle de disposer des avoirs d\u00e9pos\u00e9ssur le compte de l'insurg\u00e9e, la Cour p\u00e9nale du TPF a constat\u00e9 que \u00aben l'esp\u00e8ce, s'agissant du compte bancaire existant \u00e0 la banque B., celui-ci a \u00e9t\u00e9 ouvert \u00e0 l'origine aupr\u00e8s de la banque D. \u00e0 Luxembourg le 2 ao\u00fbt 1996 (acte MPC 07.01.0242 et suivants).Lors de l'ouverture du compte en tant que titulaire, l'opposante A. a donn\u00e9 \u00e0 son nouveau mari C. une procuration individuelle sur le compte en question (acte MPC 07.01.0242). Le 6 ao\u00fbt 1996, A. a d\u00e9clar\u00e9 \u00eatre la titulaire et l'ayant droit \u00e9conomique du compte en question (acte MPC 07.01.0244). En ce qui concerne la documentation KYC (Know Your Customer), les notes internes de la banque D., remontant au 24 avril 2002, indiquent que la cliente achetait des biens immobiliers aux ench\u00e8res et les revendait ensuite ; le centre de son activit\u00e9 \u00e9tait en Italie, mais une partie aurait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en Espagne (par l'interm\u00e9diaire de son mari et mandataire: act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). Le 28 mars 2008, une<\/p>\n

47 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord nouvelle fiche KYC a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie avec la m\u00eame description ; le montant de 400.000 USD a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 comme somme approximative \u00e0 investir et il a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9 que le but de l'investissement \u00e9tait de \u00abgenerate current income\u00bb (acte MPC 18.02.G_05 p. 001535_00019). Le 3 juillet 2019, une troisi\u00e8mefiche KYC est \u00e9tablie : la banque pr\u00e9cisait qu'il n'y avait pas eu \u00e0 ce jour d'op\u00e9rations suspectes pouvant laisser supposer un blanchiment de capitaux (acte MPC 07.01.0248). Enfin, la derni\u00e8re fiche KYC dat\u00e9e du 11 juillet 2019 : la banque a soulign\u00e9 queC. \u00e9tait un membre dehaut niveaudu r\u00e9seau italien de trafic de stup\u00e9fiants, qu'il avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour des infractions li\u00e9es aux stup\u00e9fiants, au blanchiment d'argent, \u00e0 l'association de malfaiteurs et \u00e0 des homicides li\u00e9s \u00e0 laORGANISATION1.), que des mandats d'arr\u00eat avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9mis contre lui en Espagne et \u00e0 Monaco et qu'il avait \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers Rome pour y purger une peine de 15 ans de prison pour trafic national de stup\u00e9fiants : concernant l'origine des fonds, la banque a consid\u00e9r\u00e9, sur la base des informations recueillies, que les actifs provenaient de l'activit\u00e9 immobili\u00e8re de C. en Italie ; elle a constat\u00e9 qu'il y avait deux d\u00e9clarations concernant l'ayant droit \u00e9conomique, dont l'une semble porter la signature de C., ce qui permet de retracerl'origine des fonds jusqu'\u00e0 l'activit\u00e9 criminelle de C. mentionn\u00e9e ci-dessus (acte MPC 07.01.0249). D'autre part, la documentation du compte n'est pas claire quant \u00e0 l'identit\u00e9 de l'ayant droit \u00e9conomique. Le 6 ao\u00fbt 1996, A. a d\u00e9clar\u00e9 qu'elle \u00e9tait la titulaire du compte et qu'elle en \u00e9tait l'ayant droit \u00e9conomique (acte MPC 07.01.0244). Les documents contiennent \u00e9galement un second formulaire, non dat\u00e9 et vraisemblablement sign\u00e9 par C., dans lequel elle d\u00e9clare, en tant que titulaire du compte, qu'elle est le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif des actifs (acte MPC 07.01.0253). Enfin, il ressort des notes r\u00e9dig\u00e9es par les responsables de la banque qu'il n'y avait pas de clart\u00e9 quant \u00e0 l'ayant droit \u00e9conomique des avoirs d\u00e9pos\u00e9s sur le compte : en effet, dans un courrieldu 8 d\u00e9cembre 2021, la banque B. \u00e9crit au MPC que la documentation d'ouverture de compte ne mentionne qu'un seul titulaire et ayant droit \u00e9conomique des avoirs, \u00e0 savoir A…, et un mandataire, C. ; la documentation du compte comprend toutefois une mise \u00e0jour du profil client en juillet 2019, selon laquelle C. est l'ayant droit \u00e9conomique du compte bancaire et mandataire ; il existe \u00e9galement un \u00e9change de courriels entre les responsables de la banque D. en janvier 2019, dans lequel l'ajout de C. en tant qu'ayant droit \u00e9conomique est mentionn\u00e9. \u00c0 l'appui de cette mise \u00e0 jour, le dossier papier contient une \u00abBeneficial Owner Declaration\u00bb non dat\u00e9e, sign\u00e9e par C : les cases \u00abtitulaire\u00bb et celle d\u2019 \u00abayant droit \u00e9conomique\u00bb sont toutes deux coch\u00e9es. Le responsable de la banque B. a observ\u00e9 que ces derni\u00e8res d\u00e9clarations ne semblent pas coh\u00e9rentes avec la mise \u00e0 jour du profil client, d'autant plus que, si C. \u00e9tait le titulaire du compte, son indication en tant que mandataire serait inutile. Enfin, \u00e0 l'occasion de la migration du compte, les donn\u00e9es du profil du client mises \u00e0 jour en juillet 2019 ont \u00e9t\u00e9 reprises, celles dans lesquelles C. a \u00e9t\u00e9 r\u00e9pertori\u00e9 comme ayant droit \u00e9conomiqueet mandataire (voir les \u00e9changes de courriels sous acte MPC 07.01.0240et suivants)\u00bb (acte 2, p. 26 et suivantes). L'instance pr\u00e9c\u00e9dente ajoute ensuite qu\u2019 \u00abil faut \u00e9galement consid\u00e9rer que des op\u00e9rations en esp\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es sur le compte en question, dont certaines ont vraisemblablement \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par C. Pluspr\u00e9cis\u00e9ment, la Cour note que le compte au nom de A. a \u00e9t\u00e9 aliment\u00e9 au moyen de trois versements en esp\u00e8ces, entre le 13 ao\u00fbt 1996 et le 4 juin 1998, pour un montant total de 364.997,54 EUR (308.900.000 LIT-cr\u00e9dit\u00e9es vraisemblablement par A., LIT 180.000.000-cr\u00e9dit\u00e9 vraisemblablement par C. et 80.000 GBP-avec signature inconnue). Sur ce m\u00eame compte ont ensuite \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s en esp\u00e8ces, entre le 12 avril 2002 et le 5 d\u00e9cembre 2007, un total de 365.000 EUR<\/p>\n

48 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord (25.000 EUR-avec signature inconnue, 70.000 EUR\u2013vraisemblablement avec la signature de C., 50.000 EUR, 60.000 EUR et 60.000 EUR-vraisemblablement avec la signature de A.)\u00bb (acte 2, p. 27). Or, \u00e0 la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour p\u00e9nale a tir\u00e9 la conclusion que les biens litigieux ont \u00e9t\u00e9 pendant plusieurs ann\u00e9es \u00e0 la disposition de C. et donc de l'organisation criminelle, pendant la p\u00e9riode o\u00f9 il y a particip\u00e9, et qu\u2019il en \u00e9tait m\u00eame le chef. Cette conclusion m\u00e9rite d'\u00eatre d\u00e9fendue. C. disposait en effet d'une procuration individuelle et doncd'une disponibilit\u00e9 factuelle claire et constante des biens en question. Cela suffit pour appliquer l'ancien art. 59, cpv. 3 CP, en pr\u00e9cisant que d\u2019apr\u00e8s la fiche KYC (Know Your Customer) r\u00e9dig\u00e9e par la banque le 11 juillet 2019, il appara\u00eet que les fondssur le compte provenaient de l'activit\u00e9 immobili\u00e8re de C. en Italie (voir acte 07-01-0249 dossier MPC) et il est clair que sa procuration lui permettait de g\u00e9rer directement ces actifs. Contrairement \u00e0 ce qu'affirme la plaignante, il n'est m\u00eame pas n\u00e9cessaire que C. ait \u00e9t\u00e9 le titulaire ou l'ayant droit \u00e9conomique formel du compte, puisque, selon la doctrine, des pouvoirs \u00e9conomiques factuels sur les biens suffisent (voirSCHMID, op. cit. n\u00b0 132 aux art. 70-72 CP ;TSCHIGG,Die Einziehung von Verm\u00f6genswerten krimineller Organisationen, 2003, p. 42). Dans le cas contraire, il suffirait en effet d'enregistrer un bien au nom d'un \u00abhomme de paille\u00bb, qui se d\u00e9clare sur le formulaire bancaire en \u00eatre l'ayant droit \u00e9conomique, pour contourner la r\u00e8gle qui, rappelons-le, est destin\u00e9 \u00e0 toucher tous les biens, d'origine licite ou illicite, dont l'organisation criminelle peut disposer, par l'interm\u00e9diaire de ses membres ou de ses sympathisants, b\u00e9n\u00e9ficiaires par exemple d'une procuration, comme en l'esp\u00e8ce, afin d'assurer son existence et ses activit\u00e9s.\u00bb C)qualification juridique des faits faisant l\u2019objet de l\u2019accord 1.PERSONNE1.), pr\u00e9qualifi\u00e9, Depuis juin, respectivement juillet 1998,respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur 31 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, jusqu\u2019au 22 octobre 2014, date de la saisie p\u00e9nale,dans l\u2019arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)(en abr\u00e9g\u00e9 SOCIETE2.)), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE8.), sans pr\u00e9judice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes; comme auteur, co\u2013auteur ou complice, Principalement,en infractionaux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des 31 Publication au M\u00e9morial A73 du 10.09.1998, entr\u00e9e en vigueur trois jours francs apr\u00e8s la publication.<\/p>\n

49 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation 32 , en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverturede soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998,et suite aux d\u00e9p\u00f4tspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 33 , d\u00e9tenu sur soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, subsidiairement,en infraction\u00e0 l\u2019article 8-1 alin\u00e9a 3 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions 34 , en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverturede soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998,et suite aux d\u00e9p\u00f4tspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 35 , d\u00e9tenu sur soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, plus subsidiairement,en infractionaux articles 506-1 3) et 506-5 du Code p\u00e9nal, 32 Texte en vigueur lors du d\u00e9p\u00f4tdes montants susvis\u00e9s, sur le compte chiffr\u00e9. Le libell\u00e9 actuel (au 26.02.2018) est le suivant: \u00abArt. 8.1.Sont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de cespeines seulement: [\u2026] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou de la participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions;[\u2026]\u00bb \u00abArt. 10.Les infractions vis\u00e9es aux articles 8 et 8-1 seront punies d\u2019un emprisonnement de quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros si ellesconstituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation\u00bb 33 Par la suite,PERSONNE1.)a sign\u00e9 un mandat de gestion discr\u00e9tionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)ayant \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s\u2019\u00e9tablissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73\u20ac -Produits-\u00e9pargne: 23.002,34\u20ac -Portefeuille-titres: 556.820,34\u20ac soit un total de 651.770,66\u20ac 34 Texte en vigueur lors du d\u00e9p\u00f4tdes montants susvis\u00e9s, sur le compte chiffr\u00e9. Le libell\u00e9 actuel (au 26.02.2018) est le suivant: \u00abArt. 8.1.Sont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement: [\u2026] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou de la participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions;[\u2026]\u00bb 35 Par la suite,PERSONNE1.)a sign\u00e9 un mandat de gestion discr\u00e9tionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)ayant \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s\u2019\u00e9tablissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73\u20ac -Produits-\u00e9pargne: 23.002,34\u20ac -Portefeuille-titres: 556.820,34\u20ac soit un total de 651.770,66\u20ac<\/p>\n

50 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0, formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituantun avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, cesinfractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998, etsuite auxd\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 36 , d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, plus subsidiairement encore,en infraction\u00e0 l\u2019articles 506-1 3) du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0, formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998, etsuite auxd\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 37 , d\u00e9tenusur son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions 2.PERSONNE3.), pr\u00e9qualifi\u00e9e Depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d\u2019ouverture parPERSONNE3.) d\u2019un compte bancaire aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)\u00e0 Luxembourg sur lequel PERSONNE1.)disposait d\u2019une procuration, respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur 38 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loi 36 Par la suite,PERSONNE1.)a sign\u00e9 un mandat de gestion discr\u00e9tionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)ayant \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s\u2019\u00e9tablissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73\u20ac -Produits-\u00e9pargne: 23.002,34\u20ac -Portefeuille-titres: 556.820,34\u20ac soit un total de 651.770,66\u20ac 37 Par la suite,PERSONNE1.)a sign\u00e9 un mandat de gestion discr\u00e9tionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)ayant \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s\u2019\u00e9tablissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73\u20ac -Produits-\u00e9pargne: 23.002,34\u20ac -Portefeuille-titres: 556.820,34\u20ac soit un total de 651.770,66\u20ac 38 Publication au M\u00e9morial A73 du 10.09.1998, entr\u00e9e en vigueur trois jours francs apr\u00e8s la publication.<\/p>\n

51 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et le 13 d\u00e9cembre 2019, date de la cl\u00f4ture du compte par PERSONNE3.)et du transfert du solde vers son compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A., dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de labanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH, sise \u00e0 L-ADRESSE10.), sans pr\u00e9judice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes; comme auteur, co\u2013auteur ou complice, Principalement,en infractionaux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, d\u00e9tenu ouutilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation 39 , en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9 NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, subsidiairement,en infraction\u00e0l\u2019article 8-1 alin\u00e9a 3 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions 40 , 39 Texte en vigueur lors du d\u00e9p\u00f4tdes montants susvis\u00e9s, sur le compte chiffr\u00e9. Le libell\u00e9 actuel (au 26.02.2018) est le suivant: \u00abArt. 8.1.Sont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un\u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement: [\u2026] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou de la participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions;[\u2026]\u00bb \u00abArt. 10.Les infractions vis\u00e9es aux articles 8 et 8-1 seront punies d\u2019un emprisonnementde quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation\u00bb 40 Texte en vigueur lors du d\u00e9p\u00f4tdes montants susvis\u00e9s, sur lecompte chiffr\u00e9. Le libell\u00e9 actuel (au 26.02.2018) est le suivant: \u00abArt. 8.1.Sont punis d\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement: [\u2026] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou de la participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions;[\u2026]\u00bb<\/p>\n

52 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9 NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, plus subsidiairement,en infractionaux articles 506-1 3) et 506-5 du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0, formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, cesinfractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une associationou organisation en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9 NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, plus subsidiairement encore,en infraction\u00e0 l\u2019articles 506-1 3) du Code p\u00e9nal, d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 31, paragraphe 2, point 1\u00b0, formant l\u2019objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tir\u00e9 de l\u2019une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment o\u00f9 ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une ou de plusieurs des infractions vis\u00e9es au point 1) ou de la participation \u00e0 l\u2019une ou plusieurs de ces infractions, en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9 NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, III.Les faits reconnus parPERSONNE1.)etPERSONNE3.) A)PERSONNE1.),pr\u00e9qualifi\u00e9,<\/p>\n

53 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Depuis juin, respectivement juillet 1998,respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur 41 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, jusqu\u2019au 22 octobre 2014, date de la saisie p\u00e9nale,dans l\u2019arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)(en abr\u00e9g\u00e9 SOCIETE2.)), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE8.), comme auteur, en infractionaux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis,d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation\u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation 42 , en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverturede soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998,et suite aux d\u00e9p\u00f4tspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 43 , d\u00e9tenu sur soncompte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, B)PERSONNE3.) Depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d\u2019ouverture parPERSONNE3.) d\u2019un compte bancaire aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)\u00e0ADRESSE7.)sur lequel PERSONNE1.)disposait d\u2019une procuration, respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur 44 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, et le 13 d\u00e9cembre 2019, date de la cl\u00f4ture du compte par 41 Publication au M\u00e9morial A73 du 10.09.1998, entr\u00e9e en vigueur trois jours francs apr\u00e8s la publication. 42 Texte en vigueur lors du d\u00e9p\u00f4tdes montants susvis\u00e9s, sur le compte chiffr\u00e9. Le libell\u00e9 actuel (au 26.02.2018) est le suivant: \u00abArt. 8.1.Sont punisd\u2019un emprisonnement d\u2019un \u00e0 cinq ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros, ou de l\u2019une de ces peines seulement: [\u2026] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 l\u2019objet ou le produit direct ou indirect de l\u2019une des infractionsmentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment o\u00f9 ils le recevaient, qu\u2019il provenait de l\u2019une de ces infractions ou de la participation \u00e0 l\u2019une de ces infractions;[\u2026]\u00bb \u00abArt. 10.Les infractions vis\u00e9es aux articles 8 et 8-1 seront punies d\u2019un emprisonnement de quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation\u00bb 43 Par la suite,PERSONNE1.)a sign\u00e9 un mandat de gestion discr\u00e9tionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)ayant \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s\u2019\u00e9tablissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73\u20ac -Produits-\u00e9pargne: 23.002,34\u20ac -Portefeuille-titres: 556.820,34\u20ac soit un total de 651.770,66\u20ac 44 Publication au M\u00e9morial A73 du 10.09.1998, entr\u00e9e en vigueur trois jours francs apr\u00e8s la publication.<\/p>\n

54 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE3.)et du transfert du solde vers son compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A., dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de labanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH, sise \u00e0 L-ADRESSE10.), comme auteur, en infractionaux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9 NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation,<\/p>\n

55 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord IV.La peine A)La peine l\u00e9gale Au v\u0153u del\u2019article 10de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente desubstances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions vis\u00e9es aux articles 8 et 8-1 seront punies d\u2019un emprisonnement de quinze \u00e0 vingt ans et d\u2019une amende de 1.250 euros \u00e0 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation. Au v\u0153u de l\u2019article 14 du Code p\u00e9nal, la peine de la confiscation sp\u00e9ciale peut \u00eatre prononc\u00e9e en tant que peine principale, en lieu et place des peines d\u2019emprisonnement et\/ou d\u2019amende. B)Personnalisation de la peine 1.PERSONNE1.) Au vu de la gravit\u00e9 intrins\u00e8que des faits, tout en prenant en compteen tant que circonstances att\u00e9nuantes l\u2019anciennet\u00e9 des faits, et notamment l\u2019anciennet\u00e9 de l\u2019infraction primaire,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)\u00e0 la peine de confiscation. Par voie de cons\u00e9quence, il y a lieu de prononcer la confiscation des valeurs suivantes 45 en relation avec le compteSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits \u00e9pargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR 2.PERSONNE3.) Au vu de la gravit\u00e9 intrins\u00e8que des faits, tout en prenant en compte en tant que circonstances att\u00e9nuantes l\u2019anciennet\u00e9 des faits, et notamment l\u2019anciennet\u00e9 de l\u2019infraction primaire, il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)\u00e0 la peine de confiscation. Par voie de cons\u00e9quence, il y a lieu de prononcer la confiscation des valeurs suivantes 46 en: relation avec le compteSOCIETE1.)la somme de 302.504,31USD saisie en ex\u00e9cution d\u2019une commission rogatoire internationale du 02.01.2020 47 de Monsieur le juge d\u2019instruction par les 45 B03, 1 er RapportSPJ\/AB\/2014\/39728-05\/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0 la saisiesuivantproc\u00e8s-verbal n\u00b0 SPJ\/AB\/2014\/39728-03\/hegr du 22 octobre 2014desavoirs cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant \u00e0 I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.). 46 B03, 1 er RapportSPJ\/AB\/2014\/39728-05\/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif \u00e0 la saisiesuivantproc\u00e8s-verbal n\u00b0 SPJ\/AB\/2014\/39728-03\/hegr du 22 octobre 2014desavoirs cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte chiffr\u00e9NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant \u00e0 I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.). 47 G05_01<\/p>\n

56 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord autorit\u00e9s suisses, saisie ex\u00e9cut\u00e9e sur le compteNUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.) dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A.. C)Confiscation des objets saisis Les documents saisis sont \u00e0 confisquer en tant que pi\u00e8ces \u00e0 conviction. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE3.)aux frais deleurpoursuite p\u00e9nale, ces frais \u00e9tant \u00e0 liquider par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles14, 31,32,66et78 du Code p\u00e9nal,l\u2019article 10de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant lavente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Luxembourg, le16.07.2024 Le Procureur d\u2019EtatMePERSONNE2.) PERSONNE1.) PERSONNE3.) La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reconnus parPERSONNE1.)etPERSONNE3.)r\u00e9sulte \u00e0 suffisance de l\u2019accord pr\u00e9cit\u00e9 et est confirm\u00e9e par les proc\u00e8s-verbaux et rapports dress\u00e9s en cause.<\/p>\n

57 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu deretenirPERSONNE1.)dans les liens despr\u00e9ventions suivantes: \u00abComme auteur, ayantlui-m\u00eame commis lesinfractionssuivantes, depuis juin, respectivement juillet 1998, respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loimodifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, jusqu\u2019au 22 octobre 2014, date de la saisie p\u00e9nale, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)(en abr\u00e9g\u00e9 SOCIETE2.)), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE8.), en infraction aux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBAN NUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), suivant demande d\u2019ouverture du 04.06.1998, et suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998, d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9NUMERO29.)(IBAN NUMERO5.)) aupr\u00e8s de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation.\u00bb Au vu de ce quipr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu deretenirPERSONNE3.)dans les liens des pr\u00e9ventions suivantes: \u00abComme auteur, ayantelle-m\u00eame commis lesinfractionssuivantes, depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d\u2019ouverture parPERSONNE3.)d\u2019un compte bancaire aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)\u00e0 Luxembourg sur lequelPERSONNE1.) disposait d\u2019une procuration, respectivement depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l\u2019incrimination des organisations criminelles et de l\u2019infraction de blanchiment au code p\u00e9nal et modifiant notamment la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie, et le 13 d\u00e9cembre 2019, date de la cl\u00f4ture du compte parPERSONNE3.)et du transfert dusolde versson compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.) S.A., dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus pr\u00e9cis\u00e9ment aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCH, sise \u00e0 L-ADRESSE10.), en infraction aux articles 8-1 alin\u00e9a 3 et 10 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,<\/p>\n

58 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord d\u2019avoir acquis, d\u00e9tenu ou utilis\u00e9 des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actesde participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation, en l'esp\u00e8ce, d'avoir, suite \u00e0 l\u2019ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996aupr\u00e8s deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux d\u00e9p\u00f4ts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54\u20ac) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24\u20ac) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76\u20ac) le 04.06.1998,d\u00e9tenu sur son compte chiffr\u00e9NUMERO1.)aupr\u00e8s deSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.)et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d\u2019actifs financiers \u00e0 hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu\u2019ils provenaient de l\u2019une des infractions\u00e0 l\u2019article 8 sous a) et b), ou de la participation \u00e0 l\u2019une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale ou accessoire d\u2019une association ou organisation.\u00bb La peine retenuedans l\u2019accord,estl\u00e9gale et ad\u00e9quate. Il y a d\u00e8s lors lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE3.)conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle en composition coll\u00e9giale, statuantcontradictoirement,le mandataire des pr\u00e9venusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)entendu en ses d\u00e9clarations et le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public entendu en ses conclusions, Quant \u00e0PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0la peine de confiscationdes valeurs d\u2019un montant total de 651.770,66 euros en relation avec le compte (racineNUMERO2.))aupr\u00e8s de laSOCIETE2.), ainsi qu\u2019aux frais desa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 7,72 euros; Quant \u00e0PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge \u00e0la peine de confiscationdu montant de 302.504,31 USD en relation avec le compte (racineNUMERO1.)) aupr\u00e8s de la BanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) Ltd.\u2013ADRESSE7.)Branch, saisi en ex\u00e9cution d\u2019une commission rogatoire internationale du 2 janvier 2020 par les autorit\u00e9ssuisses, ainsi qu\u2019aux frais de sa poursuite p\u00e9nale, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 7,72 euros;<\/p>\n

59 29454\/14\/CD (GB) accord par application de la loi du 24 f\u00e9vrier 2015 relative au jugement suraccord o r d o n n elaconfiscation, comme pi\u00e8ces \u00e0 conviction, des documents saisis dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate. Par application des articles14, 31,32,66et78 du Codep\u00e9nal,l\u2019article 10de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles 563 \u00e0 578 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Ainsi fait et jug\u00e9 parPERSONNE16.), vice-pr\u00e9sident,PERSONNE17.)etPERSONNE18.), premierjuges, et prononc\u00e9 par Monsieur le vice-pr\u00e9sident en audience publique au Tribunal d\u2019arrondissement \u00e0 Luxembourg, en pr\u00e9sencedePERSONNE19.),substitut du Procureur d\u2019Etat, et dePERSONNE20.)greffi\u00e8re, qui, \u00e0 l'exceptionde la repr\u00e9sentantedu Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L\u2019appel doit \u00eatre interjet\u00e9 dans les formes et d\u00e9lais pr\u00e9vus aux articles 202 et suivants du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale et il doit \u00eatre form\u00e9 par le pr\u00e9venu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement, aupr\u00e8s du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, en se pr\u00e9sentantpersonnellementpour signer l\u2019acte d\u2019appel. L\u2019appel peut \u00e9galement \u00eatre interjet\u00e9, dans les40 joursde la date duprononc\u00e9 du pr\u00e9sent jugement par voie de courrier \u00e9lectronique\u00e0 adresser au guichet du greffe du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg \u00e0 l\u2019adresse talgug@justice.etat.lu.L\u2019appel interjet\u00e9 par voie \u00e9lectronique le jour d\u2019expiration du d\u00e9lai de recourspeut parvenir au greffe jusqu\u2019\u00e0 minuit de ce jour. Le courrier \u00e9lectronique par lequel appel est interjet\u00e9 doit \u00e9maner de l\u2019appelant, de son avocat ou de tout autre fond\u00e9 de pouvoir sp\u00e9cial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annex\u00e9 au courrier \u00e9lectronique. Si le pr\u00e9venu estd\u00e9tenu,il peut d\u00e9clarer son appel au greffe du Centre p\u00e9nitentiaire.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Sources officielles :<\/strong> consulter la page source<\/a> · PDF officiel<\/a><\/p>\n

Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jugt. n\u00b02381\/2024 not.29454\/14\/CD Confiscat. 2x J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit:\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[23583],"kji_chamber":[25729],"kji_year":[8677],"kji_subject":[7632],"kji_keyword":[23584,8576,7636],"kji_language":[7733],"class_list":["post-626866","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-tribunal-darrondissement","kji_chamber-penal","kji_year-8677","kji_subject-penal","kji_keyword-arrondissement","kji_keyword-novembre","kji_keyword-tribunal","kji_language-francais"],"yoast_head":"\nTribunal d'arrondissement, 15 novembre 2024 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"zh_CN\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tribunal d'arrondissement, 15 novembre 2024\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jugt. n\u00b02381\/2024 not.29454\/14\/CD Confiscat. 2x J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg,dix-neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit:\u2026\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-20T19:16:07+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u9884\u8ba1\u9605\u8bfb\u65f6\u95f4\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"123 \u5206\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\\\/\",\"name\":\"Tribunal d'arrondissement, 15 novembre 2024 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-04-20T19:16:02+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-20T19:16:07+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"zh-Hans\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/tribunal-darrondissement-15-novembre-2024-6\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jurisprudences\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2024\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"description\":\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. 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